Novaja gazeta objavila je istragu o povlačenju 22 milijarde dolara iz Rusije Najveća šema pranja novca u istočnoj Evropi: novinari ispričali kako je iz Rusije povučeno 22 milijarde dolara (video). Dobit od državnih ugovora

Najveća operacija pranja novca u Istočna Evropa... Radilo se o povlačenju 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) iz Rusije od 2011. do 2014. godine pod krinkom izvršavanja nezakonitih sudskih odluka moldavskih sudija.

Od tada su širom svijeta otvarani krivični slučajevi, a neke od evropskih banaka koje su se bavile pranjem ruskog novca su opozvane ili kažnjene.

I iako je Rusija bila i ostala glavna pogođena zemlja u ovoj priči, na nivou agencija za provođenje zakona, istraga ove velike šeme je spora. Štaviše, moldavske vlasti su prošle sedmice optužile ruske specijalne službe da se namjerno protive istrazi ovog slučaja i vrše pritisak na moldavske zvaničnike.

Skoro pet godina Novaja Gazeta je zajedno sa novinarima iz drugih zemalja sveta pokušavala da odgovori na glavna pitanja u ovoj priči: kome je iz Rusije ilegalno povučeno oko 700 milijardi rubalja i na šta je potrošen taj novac? I sada, pet godina kasnije, možemo djelimično odgovoriti na ova pitanja.

Uspeli smo da dođemo do jedinstvenih podataka o kretanju novca preko računa kompanija uključenih u pranje 22 milijarde dolara. Ukupno smo ispitali 76 hiljada bankarskih transakcija. Ukupan promet za ove transakcije iznosio je 156 milijardi dolara. Novac povučen iz Rusije primile su 732 banke u 96 zemalja svijeta. Primilo ih je 5140 kompanija iz različitih jurisdikcija - iz Sjedinjenih Država i Južna Afrika- u Kinu i Australiju.

Ove podatke smo podijelili sa 61 novinarom iz 32 zemlje svijeta. Istrazi su prisustvovali Centar za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP), The Guardian, Sueddeutsche Zeitung i drugi.

U svakoj zemlji, naše kolege su pokušale da pronađu konačne primaoce novca koji je povučen iz Rusije i da shvate kako je novac utrošen. Kao što smo očekivali, 700 milijardi rubalja nije imalo niti jedan izvor. Zajednički kazan, koji smo nazvali "Laundromat", dobijao je novac od najvećih državnih ugovora; od krijumčarenja elektronike, odjeće i vojnih proizvoda; od krađe imovine u bankama; pa čak i iz finansiranja političkih projekata u evropi. [...]

Kako je radila Laundromat

U septembru 2014. godine, dvije osobe stigle su iz Moskve u Kišinjev na važnu i tajnu misiju. Prolazeći kroz pasošku kontrolu, mogli su iznenaditi moldavske graničare: njihove pasoše je istog dana izdalo Ministarstvo vanjskih poslova Rusije i samo dan prije dolaska u Kišinjev. Ali moldavske specijalne službe su upozorene na njihovu posjetu. Gosti iz Moskve su se očekivali i čak su polagali velike nade u njihov dolazak.

Mladići (obojica u svojim 30-im) zvali su se Aleksej Šmatkov i Jevgenij Volotovski. Obojica su oficiri odeljenja "K" FSB Rusije, koji se bavi kontraobaveštajnom podrškom kreditno-finansijskog sistema zemlje. Volotovski i Šmatkov doputovali su u Kišinjev da predstavljaju ruski FSB na zajedničkom sastanku sa zvaničnicima moldavskih organa za sprovođenje zakona. Tajne službe dviju zemalja trebalo je da se dogovore o zajedničkoj istrazi jedne od najvećih operacija pranja novca u istočnoj Evropi - izvlačenju 22 milijarde dolara iz Rusije uz pomoć nezakonitih odluka moldavskih sudija.

Službenici FSB-a su tokom putovanja bili u pratnji službenika ruske ambasade. Nakon što su proveli dva dana u Kišinjevu, Volotovski i Šmatkov su se vratili u Moskvu. I od tada su, prema navodima moldavskih vlasti, ruske specijalne službe počele da opstruiraju istragu o slučaju pranja novca, a moldavski zvaničnici koji su posjetili Rusiju u službenim posjetama bili su podvrgnuti pritiscima. Ovaj slučaj je već izazvao diplomatski skandal između Rusije i Moldavije.

Da li FSB stoji iza svega?

Prošlog četvrtka, Reuters je, pozivajući se na izvore u moldavskim agencijama za provođenje zakona i vladi, izvijestio da bi službenici FSB-a mogli stajati iza šeme za pranje 22 milijarde dolara preko Moldavije. A neposredno prije toga, premijer Moldavije i predsjednik parlamenta uručili su protestnu notu ruskom ambasadoru u vezi sa masovnim hapšenjima, pretresima i ispitivanjima moldavskih zvaničnika u Rusiji.

Rojters posebno citira zamjenika glavnog tužioca Moldavije Jurija Garabu, koji je prije dva mjeseca priveden na moskovskom aerodromu, uprkos činjenici da je u zvaničnu posjetu Rusiji stigao kao dio delegacije. Ukupno, moldavske vlasti govore o 25 zvaničnika koji su u proteklih nekoliko mjeseci bili pod pritiskom ruskih specijalnih službi. Jedan službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Moldavije je u posljednje vrijeme privođen i saslušavan 35 puta.

Moldavske vlasti ovakvo ponašanje ruskih specijalnih službi ne povezuju sa politikom Kremlja, već sa željom pojedinih predstavnika FSB-a da opstruiraju istragu o slučaju pranja 22 milijarde dolara. Kako prenosi Reuters, protestna nota upućena ruskom ambasadoru kaže da su ruske agencije za provođenje zakona mnogo puta ignorisale zahtjeve moldavskih kolega da im pomognu u istrazi i utvrde porijeklo 700 milijardi rubalja povučenih iz Rusije.

Prema izvorima OCCRP-a u moldavskim agencijama za provođenje zakona, trenutni diplomatski skandal počeo je 2014. godine oklevanjem ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi.

“Imali smo osjećaj da oni [Volotovski i Šmatkov] nisu došli da nam pomognu, već da saznaju koliko smo napredovali u istrazi i da dobijemo sav materijal. Nakon toga su počeli da se igraju sa nama kao u ping-pongu; naši zahtjevi Rusiji prosljeđivani su iz jedne jedinice FSB-a u drugu”, kaže moldavski policajac pod uvjetom da ostane anoniman.

Predsjednik Moldavije Igor Dodon bio je primoran da reaguje na izvještaj Reutersa: „Mislim da nije vrijedno davati takve izjave. Sada je u toku vrlo detaljna istraga cijele ove šeme. Znamo da je preko moldavskih banaka 22 milijarde dolara ruskog novca otišlo na Zapad. Pokrenuli smo nekoliko krivičnih predmeta u Moldaviji u vezi s tim. Uključeni su nadležni organi. Nadamo se da će naše ruske kolege iz policije dati sve od sebe da razjasne ovu situaciju. Ali mislim da je preuranjeno govoriti da su neke državne strukture, agencije za provođenje zakona ili drugi”, rekao je on agenciji RNS.

Krivični postupak

Izjave moldavskih vlasti da FSB stoji iza povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije mogu se smatrati emotivnom reakcijom na nespremnost ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi. I iako su se neki službenici centralnog aparata FSB-a zaista čudno ponašali u ovom slučaju, a jedan je čak služio i kao dežurni zaposlenik u banci koji je aktivno učestvovao u nezakonitom povlačenju sredstava, ipak, „moldavska šema“ pranja novca otkriven je u Rusiji upravo zahvaljujući naporima pojedinih jedinica FSB-a. I to prije svega od uprave FSB-a u Moskvi i Moskovskoj regiji.

Ali kada je došlo do pokretanja krivičnih predmeta, u Rusiji je, za razliku od Moldavije i drugih zemalja, istraga počela da usporava.

Još 2014. Novaja gazeta je pisala o Laundromatu - tako smo nazvali šemu za pranje 22 milijarde dolara preko moldavske banke Moldindconbank. Istovremeno je pokrenuto više krivičnih predmeta.

Prema jednom od njih, dopisnik " Novaya Gazeta“Dva puta je saslušan u svojstvu svjedoka, čak je izvršio i dobrovoljno oduzimanje dokumenata.

Međutim, ovi slučajevi su istraženi u okružnim istražnim odeljenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Moskve, više puta su prebačeni sa jednog istražitelja na drugog, godine su prolazile, a organizatori ilegalnog povlačenja iz Rusije gotovo 700 milijardi rubalja nisu mogli biti pronađeno.

Istovremeno, u Moldaviji, prema riječima šefa tužilaštva za borbu protiv korupcije Viorela Morara, danas se u sudovima razmatra 14 predmeta protiv sudija koji su donijeli nezakonite odluke; takođe se istražuju slučajevi protiv sudskih izvršitelja koji su teretili novac sa računa ruskih banaka; pod istragom su i visoki zvaničnici Centralne banke Moldavije.

Krivični slučaj pranja novca u Letoniji nije ništa manje aktivno istražen: novac povučen iz Rusije u Moldaviju naknadno je prebačen u Trasta Komercbanku iz Rige, kojoj je nedavno oduzeta dozvola zbog sumnjivih bankarskih operacija.

[RBC IA, 21.03.2017., "Mediji su saznali za ulogu vodećih britanskih banaka u pranju novca iz Rusije": Vodeće britanske banke kao što su HSBS, Royal Bank of Scotland, kao i Lloyds, Barclays i Coutts, su umiješan u " moldavsku šemu "pranja novca iz Rusije, prenosi The Guardian.
Prema pisanju lista, najmanje 749 miliona dolara prošlo je kroz 17 britanskih banaka u periodu 2010-2014. Guardian piše da istražitelji ispituju predstavnike finansijske institucije o sumnjivim isplatama.
Prema procenama lista, oko 500 ljudi bilo je uključeno u lanac pranja novca, uključujući bankare, kao i „osobe koje rade za FSB ili su povezane sa njim“.
Dokumente u vezi sa šemom pribavili su 2014. godine Projekt izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) i Novaja gazeta, piše The Guardian. […]
Britanske kompanije su igrale važnu ulogu u ovoj ogromnoj mreži pranja novca, navodi The Guardian. Međutim, pravi vlasnici većine firmi koje su učestvovale u ovoj šemi ostaju tajna zbog anonimnosti koju predviđaju zakoni ofšor zona.
Prema The Guardianu, većina od 545,3 miliona dolara u "sumnjivim transakcijama" otišla je preko HSBC-a, uglavnom preko njegovog ureda u Hong Kongu. Preko The Royal Bank of Scotland, čiji je 71% u vlasništvu vlade Velike Britanije - 113,1 milion dolara
Banka Coutts, koja je u vlasništvu Royal Bank of Scotland, prihvatila je uplate od 32,8 miliona dolara preko svoje kancelarije u Cirihu. Kako je naveo The Guardian, Coutts je u februaru 2017. godine najavio zatvaranje svoje filijale u Švicarskoj zbog sumnje u pranje novca. Preko računa NatWest-a, takođe u vlasništvu Royal Bank of Scotland, prošlo je 1,1 milion dolara.
Guardian je kontaktirao predstavnike banaka HSBC, RBS, Coutts i NatWest. Oni nisu osporili istinitost podataka o transakcijama, ali su naglasili da imaju oštru politiku pranja novca. - Box K.ru]

Tipičan "smetlar"

Tri godine pre posete službenika odeljenja "K" FSB Rusije Kišinjevu, 2011. godine, 62-godišnji stanovnik moskovskog okruga Zjablikovo, Nikolaj Gorohov, tražio je posao. Pozvao je jedan od oglasa u novinama i ponuđeno mu je da postane matičar - trebao je sam da registruje firme. Plaćeno mu je 800 rubalja za svaku firmu. Od tada, prema Federalnoj poreskoj službi Rusije, Gorohov je bio na listi direktora u 36 kompanija.

Penzioner iz Moskve sreo je novinara Novaja gazeta na svom pragu u trenirci. „Ja sam „nominalni“, ili, bolje reći, „đubretar“ (jednodnevne firme u Rusiji se često nazivaju „deponije smeća“. - Ed.). Mogao bih da vam kažem dosta, ali shvatite, Spartak sada igra tamo. A ja sam na Spartaku... "- rekao je Gorohov.

Sledećeg dana nakon što je Spartak pobedio Anji Mahačkalu, Gorohov se sastao sa nama u centru Moskve. „Ispričaću vam priču koju će se svaka „denominacija“ tačno ponoviti. Registrovao sam firme na svoje ime i potpisao dokumente za otvaranje bankovnih računa. Za svaku kompaniju ih je moglo biti do desetak: računi su otvoreni, nakon nekoliko mjeseci zatvoreni i otvarani su novi”, kaže Gorohov.

A 2013-2014. počeli su da ga pozivaju u poreznu i policiju.

“Rekli su mi: ti si smetlar. Znate li da su sa ovim kompanijama milioni izneseni iz Rusije? Od tada pokušavam da se riješim ovih kompanija”, kaže Gorokhov i pokazuje svoju izjavu poreznoj upravi, gdje tvrdi da nije imao stvarne odnose s kompanijama registrovanim na njegovo ime. Ali pitao je dopisnika Nove gazete za svaki slučaj koliko je novca prošlo na račune njegovih kompanija, očigledno nadajući se da će nekako ostvariti svoja prava na ta sredstva. Pored 800 rubalja za svaku kompaniju, obećano mu je oko 20 hiljada rubalja mjesečno kao "direktor". Ali ovaj novac nije uplaćen.

Jedna od kompanija registrovanih na ime Gorokhov bila je Legat LLC. Sa računa ove kompanije povučeno je 1,4 milijarde rubalja po „moldavskoj šemi“.

Šema na kolenu

U januaru 2011, kompanija sa sjedištem u UK, Valemont Properties Ltd, navodno je kupila zadužnicu od druge britanske firme, Goldbridge Trading Ltd. Apoen novčanice je 400 miliona dolara. Žiranci računa bilo je nekoliko kompanija iz Rusije, uključujući "Legat" "đubretara" Gorohova i državljanina Moldavije Maksima Miščečihina.

Kada je došlo vrijeme za izmirenje računa, svi platiše (i Goldbridge Trading, i ruske firme, i građanin Moldavije) su prijavili da su priznali dug, ali nemaju novca. A onda se kompanija Valemont Properties u aprilu 2012. godine obratila sudu Riščanskog okruga grada Kišinjeva u mestu registracije Mishchechikhin. Cijela uloga građanina Moldavije, koji nikada u životu nije vidio 400 miliona dolara, svodila se na ovo - osiguravanje moldavske jurisdikcije, gdje su organizatori šeme imali dobre veze.

A krajem aprila 2012. godine, sudija Valeriu Gyshke donio je odluku o povratu 400 miliona dolara u korist Valemont Propertiesa. Prema izvještajima moldavskih medija, Gisca je, kao i druge sudije koje su donosile slične odluke, pod istragom.

Danas se već zna da su svi ti računi, jemstva i sudske odluke bili fiktivni. Glavni cilj je bio da se dobije pravno opravdanje za povlačenje novca iz Rusije. [...]

Nakon što je Valeriy Gyshke donio odluku o povratu 400 miliona dolara u korist Valemont Propertiesa, sudski izvršitelj Svetlana Mokan pridružila se slučaju. Ona je poslala pisma bankama Moldavije sa zahtevom da se prinudno naplate sredstva od dužnika ukoliko se njihovi računi zateknu na teritoriji republike. U bilo kojoj drugoj situaciji, šanse da se na teritoriji Moldavije pronađu računi ruskih firmi koje se bave letovima bile bi ravne nuli. Ali u slučaju Laundromata sve je bilo predviđeno.

Vođa kriminalne zajednice

Svetlana Mocan otvorila je račune u moldavskoj banci Moldindconbank. Sretnim stjecajem okolnosti, istovremeno su u ovoj banci otvoreni korespondentni računi ruske MAST banke i Intercapital banke.

Upravo u tim bankama služila je kompanija "Legat" penzionera Nikolaja Gorohova. Dobivši sudski nalog Svetlane Mocan, službenici Moldindconbanke su prinudno naplatili sredstva sa korespondentnih računa ruskih banaka kako bi isplatili fiktivni dug kompanije Legat. Jednom na račune sudskog izvršitelja Mokana, ruske rublje su pretvorene u dolare i prebačene na račun britanske kompanije Valemont Properties.

Tako je pod krinkom sudskog naloga od jula do septembra 2012. godine, navodno u ime "Legata", na račun Valemont Propertiesa prebačeno 1,4 milijarde rubalja.

MAST-Bank i Intercapital-Bank su bile dio grupe Sergej Magin, osuđen 2017. godine za organizovanje kriminalne zajednice koja se bavila pranjem novca. Prema dokumentima iz krivičnog postupka, od januara 2012. do jula 2013. na obračune fiktivnih kompanija u Maginim bankama pristiglo je 169 milijardi rubalja. „Za obavljanje nezakonitih bankarskih poslova sa u gotovini klijenata, pripadnici kriminalne zajednice dobijali su proviziju od najmanje 2,5% od svakog prenesenog i unovčenog iznosa novca i najmanje 1,3% od svakog iznosa pretvorenog u devize i podignutog u inostranstvu”, navodi se u spisu krivičnog predmeta.

Ali Sergej Magin nije bio jedini ruski blagajnik koji je radio po „moldavskoj šemi“, već su postojale stotine kompanija poput Legata i direktora poput navijača Spartaka Nikolaja Gorohova. Razgovarali smo sa drugim „nominiranima“, čije su kompanije takođe prebacivale novac u Moldaviju. Njihove priče, do najsitnijih detalja, identične su onoj koju je ispričao Gorohov.

Samo Svetlana Mokan je tokom rada Peronice dobila 17 milijardi dolara.

Ceo svet gotovine

Ne samo banke Sergeja Magina, već gotovo svi veliki ruski blagajnici radili su po "moldavskoj šemi".

Ukupno je gotovo 20 ruskih banaka primijećeno u prebacivanju novca u Moldindconbank koristeći fiktivne sudske odluke (većini od njih su oduzete dozvole za sumnjive bankarske poslove). TOP-5 ruskih kreditnih institucija koje su poslale najveći broj novca u Moldaviju, uključujući dvije banke Alexandra Grigorieva- Ruska zemaljska banka (RZB) i Zapadna banka. Samo preko njih, prema „moldavskoj šemi“, iz Rusije je povučeno 10,6 milijardi dolara, odnosno oko 350 milijardi rubalja. [...]

Danas je Aleksandar Grigorijev u pritvoru u slučaju koji nije povezan sa perionom veša. Grigorijev i njegovi partneri optuženi su za krađu imovine rostovske banke Doninvest. Koliko je poznato Novaya Gazeta, nije bilo slučajeva u vezi sa Grigorijevim u vezi sa povlačenjem stotina milijardi rubalja iz Rusije.

Grigorijev je imao uticajne partnere dok je bio na slobodi i dok su njegove banke poslovale po „moldavskoj šemi“. Upravni odbor RZB uključen Igor Putin, rođak predsednika Rusije. Igor Putin je prije RZB-a već imao iskustva u bankarskom sektoru – na primjer, bio je član upravnog odbora Master-banke, kojoj je takođe oduzeta dozvola za pranje novca.

Čini se da Putin i Grigorijev imaju dugogodišnje partnerstvo. Putin je bio član odbora direktora građevinske kompanije SU-888, kao i Podolsk Promsberbanke - u obje strukture Grigorijev je bio dioničar. Međutim, partneri su se kasnije razišli, a Igor Putin je čak objavio i posebno pismo u kojem je istakao potrebu za radikalnom sanacijom bankarskog sistema.

U situaciji sa RZB-om, kako je Putin napisao, „nadležni izvori su me unapred upozorili na pravo stanje stvari, potvrđujući moje strahove. Shvativši da nisam u mogućnosti da promijenim finansijsku politiku, odlučio sam da napustim upravni odbor banke.”

U banci Zapadni Grigorijev je imao još jednog uticajnog partnera - Jurija Ansimova, generala FSB-a. U tromjesečnom izvještaju "Zapadnog" direktno je naznačeno njegovo radno mjesto - aparat upućenih oficira (APS) FSB-a. APS FSB-a uključuje službenike koje direktor službe raspoređuje u različite kompanije kako bi se brinuli o njima.

U to vreme, dok su oficiri FSB-a brinuli o Zapadnoj banci, iz nje je po „moldavskoj šemi” iz Rusije izvučeno skoro 930 miliona dolara.

I Grigorijev i Ansimov, sa kojima se Novaja gazeta ranije sastala, negirali su svoje učešće u „moldavskoj šemi“. Grigorijev je insistirao da njegove banke obavljaju pravne poslove. A Ansimov je tvrdio da nije znao za operacije koje je Zapadni izvodio preko Moldavije.

Odakle novac u "praonici"

Original ovog materijala
© "Novaya Gazeta", 20.03.2017

Državne kupovine, malverzacije od banaka, šverc

Roman Anin, Olesya Shmagun, Dmitry Velikovsky

Laundromat, kao i svaku drugu platformu za pranje novca, koristili su mnogi klijenti. Dakle, 700 milijardi rubalja povučenih iz Rusije nema jedan izvor. Ovaj novac je bio sasvim drugačijeg porekla i mešan je u jedan "kotlić" kako bi prošao kroz desetine fiktivnih firmi, pobrkao tragove i na kraju se složio na račune krajnjih primalaca. Nakon pregleda svih ovih kablova i razgovora sa mnogim ljudima koji su koristili "moldavsku šemu", uspeli smo da saznamo iz kojih izvora je taj novac formiran u Rusiji.

Vladini ugovori

Najveći korisnici novca koji je povučen iz Rusije preko Laundromata bili su veliki ruski biznismeni... Oni su iz različitih gradova i bave se različitim aktivnostima. Ali njihove kompanije imaju jednu sličnost - sve primaju velike državne ugovore. To sugerira da bi dio novca povučen iz Rusije fiktivnim odlukama moldavskih sudija mogao imati budžetsko porijeklo.

"Sivi uvoz"

Većina od 22 milijarde dolara pripada "sivom uvozu", smatra bivši zamjenik Državne dume i izvršni sekretar radna grupa proučiti nivo naplate carinskih plaćanja Dmitrij Gorovcov. Ova grupa je nastala po nalogu premijera Dmitrija Medvedeva. Došla je do zaključka da je samo u 2013. ruski budžet zbog sivih uvoznih šema izgubio 40 milijardi dolara.

To potvrđuju i primjeri koje smo pronašli u bankarskim transakcijama.

Na primjer, novine The Guardian uspjele su razgovarati sa biznismenom iz Rusije koji je 2013. uvezao odjeću za bebe Hippychick iz Velike Britanije u Rusiju. Roba je isporučena u Rusiju logičnim putem: od Londona do Moskve. Međutim, papirni put (odnosno službeni po ugovorima) bio je mnogo duži.

Kupac robe bila je kiparska kompanija koja je primila novac po „moldavskoj šemi“ iz Rusije.

Ruski biznismen je za The Guardian objasnio da nema pojma zašto je njegov novac za robu otišao tako dug i zamršen put. Prema njegovim riječima, bio je primoran da radi preko špedicije kako bi uvozio robu u Rusiju. A da je kupovao odjeću direktno od proizvođača, onda bi ruske carinske vlasti naišle na gomilu prepreka da spriječe robu da pređe granicu.

Istu priču ispričali su nam i drugi biznismeni koji su uvozili raznu robu u Rusiju. Prema njihovim riječima, službenici FCS-a su posebno stvorili takve uslove da uvoznici rade samo preko preporučenih špeditera, često povezanih sa samim službenicima.

Prema riječima privrednika, morali su platiti 30-40% cijene tereta za posredničke usluge.

Kao rezultat toga, sve uvozne transakcije su obavljane preko fiktivnih kompanija koje nisu plaćale poreze i carine. Tri kompanije iz Velike Britanije isporučile su istu Hippychick odjeću u Rusiju 2013. godine. Svi su bili fiktivni, jer nisu prikazivali transakcije u izveštajima i bili su registrovani kao „nominovani“. Ništa bolji nisu bili ni ruski "kupci". Radilo se o tri firme, takođe registrovane kao lažne osobe. Osim toga, protiv njih su tužbe podnijeli carinski i poreski organi, pokušavajući da naplate dugovanja po osnovu carine. Ali to ni u kom slučaju nije uspjelo. Kompanije nisu imale ni imovinu ni novac na svojim računima, a ruski budžet je izgubio novac.

Iste fiktivne ofšor kompanije koje su dobijale sredstva iz fiktivnih odluka moldavskih sudija bile su najveći klijenti velikih proizvođača elektronike kao što su Hitachi i Samsung.

Bankarske krađe

Prema izvorima Nove gazete u istražnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova, deo sredstava ukradenih iz banaka Doninvest i Zapadni povučen je iz Rusije preko ofšor kompanija koje učestvuju u „moldavskoj šemi“.

Ova koincidencija izgleda logično, s obzirom da je Aleksandar Grigorijev, bivši vlasnik ovih banaka, bio i suvlasnik Ruske zemljišne banke iz koje je po "moldavskoj šemi" iz Rusije povučeno 9,8 milijardi dolara.

Izbjegavanje poreza

Neka od sredstava povučena preko Laundromata mogla su biti posljedica šema za utaju poreza.

Ruski biznismeni su po fiktivnim ugovorima prebacivali novac fiktivnim kompanijama, čije su bankovne podatke davali blagajnici. Potom su privrednici novac dobili u gotovini.

To im je omogućilo da umanje profit (a time i porez na dohodak), kao i da isplaćuju plate u kovertama kako bi izbjegli druge indirektne troškove, poput doprinosa Penzionom fondu.

Blagajnici su, s druge strane, novac dobijen od privrednika preko Laundromata prebacivali u ofšor kompanije, da bi ga potom koristili u druge svrhe, na primjer, za finansiranje „sivog uvoza“. Original ovog materijala
© "Novaya Gazeta", 20.03.2017., Fotografija: preko "Novaya Gazeta"

Glavni korisnici praonice veša

Roman Anin, Olesya Shmagun, Dmitry Velikovsky

Nekoliko mjeseci novinari Nove gazete i kolege iz drugih publikacija širom svijeta gradili su lance protoka novca preko računa desetina kompanija uključenih u Laundromat. Pratili smo poznati istražni princip „prati novac“ i pokušali da pronađemo konačne primaoce novca. Odnosno, stvarni, a ne nominalni ljudi koji su na kraju dobili novac povučen iz Rusije po „moldavskoj šemi“. Predstavljamo tri najveća ruska korisnika

Aleksej Krapivin
biznismen, izvođač radova Ruskih železnica

Od 2011. do 2014. godine dvije kompanije iz Belizea i Paname (Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A.) primile su 277 miliona dolara, odnosno oko 8,4 milijarde rubalja, na svoje račune u švicarskoj banci CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Gotovo sva sredstva došla su od fiktivnih ofšor kompanija, u korist kojih su moldavski izvršitelji teretili novac sa računa ruskih banaka.

Otkrili smo Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A. v Panama Papers- dokumenta advokatska firma Mossack Fonseca, koju je nepoznati izvor prošle godine predao Süddeutsche Zeitungu.

Prema Panamskim papirima, jedini korisnik obje kompanije (a samim tim i novac koji je primljen na njihove račune) bio je Aleksej Krapivin, uticajni ruski biznismen.

Preduzeća Krapivina i njegovih partnera najveći su izvođači radova Ruskih željeznica. Krapivinov otac je ranije bio savjetnik bivšeg šefa Ruskih željeznica Vladimir Yakunin... I sticajem okolnosti, porodica Krapivin za to vrijeme uspjela je izgraditi ogroman holding građevinskih i projektantskih kompanija koje su dobile stotine milijardi od Ruskih željeznica.

Prema Reutersu, mnoge kompanije koje su bile dio holdinga Alekseja Krapivina bile su registrovane kao lažne. A novac dobijen od Ruskih željeznica nije potrošen na izgradnju ili nabavku robe, već je prebačen u jednodnevne firme, a zatim unovčen ili povučen ofšor kompanijama, prenio je Reuters.

Podatke o transakcijama za Krapivinove kompanije Reuters je dobio iz tajne baze podataka bankara. Herman Gorbuntsov... Kopija ove baze podataka je na raspolaganju Novaya Gazeta.

Gorbuncov je pobegao iz Rusije 2010. godine nakon pretnji svojih bivših partnera. I bilo je 2012. godine pokušaj ubistva u Londonu, ali bankar je nekim čudom preživio.

Gorbuncov je bio suvlasnik dvije banke - STB i Incredbank. Upravo u tim bankama servisirani su izvođači Ruskih željeznica, koji su, kako navodi Reuters, bili povezani sa Aleksejem Krapivinom.

Kretanje novca preko računa ovih izvođača od 2005. do 2009. zaista pokazuje da su u mnogim slučajevima desetine milijardi rubalja Ruskih željeznica potrošene ne na implementaciju vladinih projekata, već su prebačene na firme sa znakovima prolaska. noć. Ove firme su jedna drugoj prenosile novac iz najapsurdnijih razloga (na primjer, za kupovinu Lego konstruktora), a zatim ih izvlačile u offshore.

Aleksej Krapivin nije odgovorio na zahtev Nove gazete i nije objasnio da li su sredstva koja su njegove kompanije dobila preko Laundromata državnog porekla.

George Gens
vlasnik Lanit grupe

George Gens

Od 2013. do 2014. godine, kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, Comptek International Overseas, primila je 27 miliona dolara, odnosno 931 milion rubalja, na svoj račun kod švajcarske banke UBS AG. Sredstva su dolazila od istih fiktivnih ofšor kompanija, u korist kojih su moldavski izvršitelji teretili novac sa računa ruskih banaka.

Comptek International Overseas je servisirao i panamski registrar Mossack Fonseca, te smo stoga uspjeli saznati i ime korisnika ofšor kompanije. U svojoj prepisci, zaposlenici Mossack Fonseca napisali su da je Georgy Gens vlasnik Comptek International Overseas.

Gens je vlasnik Lanit grupe, jedne od najvećih IT kompanija u Rusiji i distributer proizvoda Apple, Samsung i ASUS.

Država se može smatrati jednim od najvećih klijenata Lanita. Prema procjenama Novaya Gazeta, u proteklih nekoliko godina, firme koje pripadaju grupi dobile su vladine ugovore u vrijednosti od najmanje 51 milijardu rubalja.

Sedmicu prije objavljivanja, Novaya Gazeta poslala je zahtjev pres-službi Grupacije kompanija Lanit, gdje su nam rekli da će razmotriti zahtjev. Prije objavljivanja publikacije nije bilo komentara Georgija Gensa. Međutim, danas, 20. marta, šef press službe grupe Lanit Dmitrij Markuškin obavijestio je Novu Gazetu da „informacije da Gheorghe Gens ima bilo kakve veze sa „moldavskom šemom“ ne odgovaraju stvarnosti. Naši advokati sada proučavaju članak, a na osnovu detaljne analize bit će donesene odluke o našim daljnjim radnjama."

Sergej Girdin
suvlasnik IT-holdinga "Marvel"

Sergej Girdin

Od 2011. do 2013. godine, kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, Zymbeline Trading, primila je skoro 96 miliona dolara, odnosno 2,9 milijardi rubalja, na svoj račun kod švajcarske banke UBS AG. Novac je došao od moldavske banke Moldindconbank i letonske Trasta Komercbanke. Ova sredstva su prebačena na fiktivne ofšor kompanije, u korist kojih su moldavski izvršitelji otpisali novac iz Rusije.

Zymbeline Trading dokumenti su takođe u Panamskim papirima. 2008. godine upravnik bankovni račun kompanija je dobila ime Sergei Girdin. Nismo mogli da pojasnimo da li je on kontrolisao i račun kompanije kasnije, kada je na nju prebačen novac po "moldavskoj šemi", a ni sam Girdin nije odgovorio na zahtev Nove gazete.

Girdin - počasni konzul Republike Gvineje u Sankt Peterburgu i Lenjingradska oblast, kao i suvlasnik IT-holdinga "Marvel" sa prometom od nekoliko desetina milijardi rubalja.

Jedan od najvećih klijenata Marvela je državna Sberbanka. U proteklih nekoliko godina, Marvel je potpisao vladine ugovore sa Sberbankom za više od 7 milijardi rubalja.

Novaja gazeta i Međunarodni novinarski konzorcijum objavili su istragu o povlačenju više od 700 milijardi rubalja iz Rusije koristeći takozvanu „moldavsku šemu“. Novinari su saznali da bi dio opranih sredstava mogao pripasti državnom budžetu, a naveli su i korisnike šeme.

Publikacija smatra da su najveću korist od "moldavske šeme" imali ruski biznismeni, koji su dobili velike državne ugovore. Na osnovu toga, novinari su zaključili da bi dio novca mogao biti vezan za državni budžet.

Najveći dio povučenog novca je dobijen kroz "sivi uvoz" - preduzetnici su kupovali robu od stranih preduzetnika ne direktno, već preko posrednika. Ovih 700 milijardi rubalja uključivalo je i sredstva ukradena iz banaka i primljena od utaje poreza.

Novaja gazeta je takođe imenovala tri korisnika „moldavske šeme“ koji su imali najviše koristi od toga. Prema pisanju lista, biznismen Aleksej Krapivin, koji je bio na čelu najvećeg izvođača radova Ruskih železnica, dobio je oko 8,4 milijarde rubalja od 2011. do 2014. godine. Od 2013. do 2014. 931 milion rubalja prebačeno je na račune vlasnika Lanit grupe IT kompanija Georgija Gensa. Od 2011. do 2013. 2,9 milijardi rubalja prebačeno je na račun Zymbeline Tradinga, kojim je upravljao Sergej Gridin, suvlasnik Marvel IT holdinga.

Sav taj novac prebacile su fiktivne ofšor kompanije, u korist kojih su moldavski izvršitelji teretili novac sa računa ruskih banaka, tvrdi list. Sami biznismeni nisu odgovorili na upit Nove gazete.

U avgustu 2014. Novaya Gazeta objavila je istragu o šemi pranja novca preko Moldavije. U njemu se navodi da su strane kompanije sklopile ugovore o zajmu vrijedne stotine miliona dolara, prema kojima su ruske firme djelovale kao primaoci ili žiranti. Potom su se strane kompanije obratile moldavskom sudu sa tužbom protiv dužnika, te su od njih naplatile novac koji je potom podizan preko računa lažnih kompanija.

U septembru 2014. godine rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je istragu o „moldavskoj šemi“, a u novembru 2015. Ministarstvo je objavilo spisak banaka koje su u njoj učestvovale. Među njima su bili Ruski kredit, Transportni, Zapadni, Must-Bank, Antalbank, Ruska zemaljska banka i drugi. Centralna banka je svim ovim bankama oduzela dozvole.

U martu je Reuters rekao da su moldavske obavještajne službe primile informacije koje ukazuju da su neki službenici ruskog FSB-a umiješani u ovu šemu pranja novca. Izvori Agencije smatraju da su sredstva koja su povukli mogla biti iskorištena za "jačanje ruskog uticaja na moldavske poslanike i" unapređenje interesa Moskve".

- najveća operacija pranja novca u istočnoj Evropi. Radilo se o povlačenju 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) iz Rusije od 2011. do 2014. godine pod krinkom izvršavanja nezakonitih sudskih odluka moldavskih sudija.

Od tada su širom svijeta otvarani krivični slučajevi, a neke od evropskih banaka koje su se bavile pranjem ruskog novca su opozvane ili kažnjene.

Uspeli smo da dođemo do jedinstvenih podataka o kretanju novca preko računa kompanija uključenih u pranje 22 milijarde dolara. Ukupno smo ispitali 76 hiljada bankarskih transakcija. Ukupan promet za ove transakcije iznosio je 156 milijardi dolara. Novac povučen iz Rusije primile su 732 banke u 96 zemalja svijeta. Primilo ih je 5.140 kompanija iz različitih jurisdikcija - od Sjedinjenih Država i Južne Afrike - do Kine i Australije.

Rezultati ove istrage biće istovremeno objavljeni u Rusiji, Moldaviji, Ukrajini, Velikoj Britaniji, Finskoj, Danskoj, SAD, Italiji, Holandiji, Švajcarskoj i drugim zemljama.

Video: Gleb Limansky, Anna Ignatenko, Lilia Sharipova

Kako je radila Laundromat

Mladići (obojica u svojim 30-im) zvali su se Aleksej Šmatkov i Jevgenij Volotovski. Obojica su oficiri odeljenja "K" FSB Rusije, koji se bavi kontraobaveštajnom podrškom kreditno-finansijskog sistema zemlje. Volotovski i Šmatkov doputovali su u Kišinjev da predstavljaju ruski FSB na zajedničkom sastanku sa zvaničnicima moldavskih organa za sprovođenje zakona. Tajne službe dviju zemalja morale su da se dogovore o zajedničkoj istrazi jedne od najvećih operacija pranja novca u istočnoj Evropi - izvlačenju 22 milijarde dolara iz Rusije uz pomoć nezakonitih odluka moldavskih sudija.