Biografija Aleksandra Volovnika. Tvrtke registrirane u regiji Saratov mogle su sudjelovati u prijevari s kreditima fundservicebank. Verzija Life News
Tko želi ukrasti milijunaša
Oteti milijardera, dobiti otkupninu i sami postati milijarder - takve su jednostavne misli posjetile, vjerojatno, svakog drugog kriminalca. Uistinu, u Rusiji ima najmanje desetak desetina oligarha, a kad vidite zabranjeno voće (strano bogatstvo), čini se - samo pružite ruku i vaša je. Ali velika većina takvih podmuklih planova propadne. Prisjetimo se primjera razvikanih otmica potpredsjednika LUKOIL-a Kukure ili sina računalnog genija Ivana Kasperskog. Zbog toga su kriminalci završili tamo gdje su i trebali biti - na ležaju. Najglasniji nedavni primjer bila je otmica šefa Fundservicebank Aleksandra Volovnika. "MK" je dobio jedinstvenu priliku saznati kako specijalne službe rade u takvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto banditi ne uspijevaju ostvariti svoje planove.
Jednog od toplih dana kolovoza 2013. u prostorije Fundservicebanke ušao je muškarac srednjih godina. Nakon što se osvrnuo, otišao je do stražara i zatražio da mu se pozove direktor osiguranja. Sve u njegovu tonu i pogledu govorilo je da posjeduje nešto izuzetno važna informacija.
- Direktor vaše banke, Alexander Volovnik, bit će otet i možda ubijen - rekao je stranac šefu osiguranja koji mu je izašao.
- Kako znaš?
“Zato što smo ja i moji ljudi angažirani za tu svrhu.
Pjesma o trgovcu i kalašnjikovu
Naručitelj zločina bio je 30-godišnji Moskovljanin Ilja Kalašnjikov. Prema riječima rodbine, dobrodušni čovjek s pravnim obrazovanjem radio je kao ekonomist. Istina, svi su primijetili: Kalašnjikov nije volio biti običan službenik, uvijek je volio uzbuđenje. Vjerojatno to objašnjava činjenicu da je hranio svoju obitelj (Kalašnjikov je bio oženjen, kćer mu je odrastala) ne samo plaćom, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Primjerice, Ilja je imao svoj udio u tome što je preko raznih banaka pomagao regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim poslovima u pranju novca.
Jednom je dobio ozbiljan nalog: trebao je prebaciti 100 milijuna rubalja iz Ukrajine na račune jednodnevnih tvrtki u Moskvi. Zašto je Ilya Kalashnikov odabrao Fonservisbank za ovu svrhu, povijest šuti, ali moguće je da je netko prevario ekonomista, rekavši da je direktor banke, Alexander Volovnik, redovito provodio takve operacije u prošlosti.
POMOĆ "MK"
Volovnik Alexander Davidovich rođen je 1961. u Tbilisiju. Devedesetih je upoznao Badrija Patarkacišvilija, koji je Volovnika uveo u krug utjecajnih ličnosti: Gusinskog, Berezovskog, Givija Targamadzea i drugih. Godine 1994. osnovao je Fundservisbank, 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz i slagao se s Olegom Kiselevim, financijskim direktorom RUSNANO-a. Godine 1998. Volovnik je, kao šef Fondservisbanke, više puta došao u centar pozornosti agencija za provođenje zakona zbog sumnje u kriminalne aktivnosti velikih razmjera. U proljeće 2008. policijski službenici Moskovske regije pretražili su Fonservisbank. No, kazneni je slučaj na kraju zatvoren.
Ali kada je novac stigao iz Ukrajine, služba ekonomske sigurnosti banke uvidjela je jasnu začkoljicu i vratila sva sredstva natrag Nezalezhnayi.
Sutradan je ogorčeni Kalašnjikov požurio na sastanak s generalnim direktorom banke, rekavši da mu duguje za prekid transfera novca. Objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenika da se banka ne bavi takvim stvarima nisu uvjerila Ilju, vjerovao je da šef banke jednostavno "razbija komediju". Kalašnjikov se nije smirivao, zvao je, pisao pisma, a jednom je pred vratima banke iz zasjede dočekao šefa financijske institucije. Istina, svađu je brzo zaustavio vozač čelnika financijske institucije, koji je honorarno radio kao tjelohranitelj.
Uvrijeđen, Ilya Kalashnikov odlučio je natjerati Alexandera Volovnika da plati i za ukaljanu reputaciju (transfer nikada nije dovršen) i za potrošene živce. Za pomoć se obratio svom prijatelju - starom lopovu u zakonu iz Rostova, koji je odavno u mirovini.
– Osvetit ću mu se i dobro ćemo zaraditi. Ubijmo stražara, a samog Volovnika otmimo, on će nam dati koliko treba.
"Imate li pojma na koga ste zamahnuli?" Radio je ozbiljne poslove 90-ih, mislite li da možete samo zadržati svoju banku u Moskvi? Njegovi prijatelji su ljudi koje ste vidjeli samo na TV-u! Razmislite, ako putuje bez osiguranja, onda se ne boji baš ničega. A tko si ti? Tko stoji iza tebe? Sam si! - pokušao je postariji lopov zaustaviti otmičara početnika.
Međutim, nagovaranja su bila beskorisna, Ilya je inzistirao na svome, izjavio je da je njegov plan s otmicom besprijekoran, potreban je samo izvršitelj. Stari lopov riješio se kalašnjikova predavši mu posjetnicu "osobe potrebne za stvar".
U Sočiju je živio “pravi čovjek”, nije navikao odbijati dobar novac, a iako je iza sebe imao više od jedne robije, smatrao je da se nisu razbacivali ponudama od 160 milijuna rubalja. Istina, saznavši koga točno treba oteti, bandit je bio malo depresivan.
- Volovnik se uvijek kreće gradom samo sa svojim vozačem, nema osiguranja, nema podrške, samo treba ubiti vozača i ukrasti bankara. I natjerat ću ga da mi da sve što mi duguje", rekao je Ilja Kalašnjikov banditu, "dobit ćemo 800 milijuna, 20 posto je tvoje.
Kako znaš da ćeš dobiti baš toliko?
“On je slab, vidjet će kliješta i dat će koliko god tražimo.
- Previše nejasni izgledi, nema jamstava. Hajde, sada plaćaš 20 posto od 800 milijuna koliko ja plaćam. Ili kasnije, kad budemo imali novca, podijelimo 50 sa 50.
- Dobit ćemo 800 milijuna i ni rublju manje! Imam dobre garancije.
— A što su oni?
- Zamjenik Volovnik jako želi da gazda nestane, pa da on sam preuzme konce vlasti u svoje ruke.
Sochinets su dobro razmislili. Plan Ilje Kalašnjikova imao je mnogo bijelih mrlja, a time i rizika. Prvo, izgledi za dobivanje sredstava bili su previše nejasni, ali je rok bio prilično konkretan. Drugo, Kalašnjikov očito nije u potpunosti odlučio što učiniti kada je Volovnik otet. Najprije je rekao da će ga mučiti i otresti cijeli iznos, a zatim je govorio o nekoj trećoj strani koja će jamčiti isplatu sredstava. Kriminalna prošlost je građaninu Sočija sugerirala da bi nakon završetka posla sve to za njega moglo završiti metkom u potiljak od zloglasne treće strane.
U međuvremenu, bandit gotovo da nije imao vremena za razmišljanje. Ilya Kalashnikov zahtijevao je hitan odgovor. Bandit je shvatio: ako odbije ponudu, malo je vjerojatno da će on, iniciran u takav zločin, ostati živ. Možda je zato i došlo do gore opisanog sastanka sa šefom sigurnosne službe Fondservisbanke.
Za dobrobit svoje obitelji Ilya Kalashnikov bio je spreman počiniti bilo kakav zločin.
Plan ubojstva "pod nadzorom"
Nakon što je vlast u Sočiju došla u službu sigurnosti, pozvan je u Petrovku. Svoju odluku da kalašnjikov preda policiji obrazložio je moralnim razlozima. Međutim, služba sigurnosti smatrala je da se građanin Sočija vodio mnogo prozaičnijim razlozima. Novac mu je banalno trebao, Kalašnjikov ga nije imao, ali Volovnik i njegova straža su ga sigurno imali, gangster je računao na zahvalnost. Zato je izabrao win-win sa sposobnošću da spasi život i slobodu.
Sutradan je građanin Sočija otišao na sastanak s Iljom u pratnji operativca MUR-a, kojeg je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.
Novi čovjek, okružen stanovnikom Sočija, nije izazvao sumnju Kalašnjikova. Uopće mu nije bilo važno kojim snagama planira provesti svoje planove. Istog dana otišli su u garažnu zadrugu, gdje je Ilyin otac imao garažu.
— Postoji dobar podrum, mjesto je mirno. Dovedite Volovnika, posadite ga na stolicu, ja ću doći i razgovarati s njim - rekao je Kalašnjikov banditu neljubazno se smiješeći.
“Treba mi vremena za pripremu, moram paziti na cilj i dobro razmisliti o svemu.
- Nema šta, putuje sam! Svaki dan u pet navečer izlazi iz ureda, sjeda u svoj ogromni Mercedes i vozi se kući. Ne vuci gumu! Kalašnjikov se naljutio.
Međutim, stanovnik Sočija ipak je uvjerio napadača da mu da nekoliko dana.
Trebalo nam je ovo vrijeme da dokumentiramo sve riječi osumnjičenika o njegovim planovima. Osim toga, u procesu promatranja Kalašnjikova saznali smo da on komunicira i s određenim osobama iz podzemlja. Povremeno se tajno sastajao s njima i, kako smo shvatili, to je bilo povezano s našim slučajem ”, rekao je za MK Dmitrij Buzan, načelnik drugog odjela MUR-a. - Odmah smo imali nekoliko verzija njegovih planova. Prva opcija: očekivao je da ćemo mu dovesti Volovnika, on će mu istresti novac, a onda nas strijeljati sa svojima, druga opcija - samo se osigurao. I na kraju, treća opcija - Kalašnjikov i Volovnikov zamjenik, koje je spominjao, jednostavno su htjeli ubiti šefa Fundservicebank rukama bandita, koje su potom planirali likvidirati. Zamjenik bi postao predsjednik banke i plaćao Kalašnjikovu novac za uspješnu operaciju.
Međutim, treća verzija je odbačena nakon nekoliko dana promatranja zamjenika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakvih kontakata s ljudima iz podzemlja i ni na koji se način nije susreo s Ilyom Kalašnjikovim. Vodio je vrlo miran život. Postalo je jasno: govoreći o zamjeniku, Kalašnjikov je blefirao.
Uvjereni da svi konci ovog zločina vode samo do Kalašnjikova, Murovci su odlučili krenuti u akciju. Ilya je dobio poziv i rečeno mu je da bude spreman i da čeka poziv.
Život je kazalište, a ljudi u njemu glumci
Kako bi Kalašnjikova uhvatili na djelu, operativci su ga odlučili uhvatiti na živi mamac. Policija je otišla u susret Aleksandru Volovniku.
Nije se iznenadio kada je saznao što Kalašnjikov smjera. Postojao je osjećaj da je očekivao nešto slično od Ilye, - prisjeća se operativac Ruslan Utkin, - rekli smo mu naš plan, a to je bilo osigurati da se sve odigra onako kako kupac želi.
No šef velike financijske institucije odbio je policajcima njihov zahtjev. Nije želio vidjeti Kalašnjikov, možda se bojeći za svoj život, ili se možda bojao da će mu otmičar tijekom razgovora, koji bi bio snimljen, postaviti neko neugodno pitanje, što bi onda imalo neugodne posljedice.
No, operativci se nisu uznemirili. Netko se dobro dosjetio - pravog Volovnika i njegovog vozača zamijeniti sličnim kriminalističkim istražiteljima. Policija je održala pravi kazališni casting pravi ljudi. No, koliko god policajci bili slični, bilo je jasno da bi Kalašnjikov, koji bi vidio bankara u licu, odmah prepoznao zamjenu. No, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - kako se tijekom otmice svašta može dogoditi, odlučeno je da se lažni Volovnik prikaže kao pretučen i izgužvan.
Ali ovdje se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov bili su dobro upućeni u poslove banke. Malo je vjerojatno da bi operativac mogao točno odgovoriti na Kalašnjikovljeve financijske zahtjeve ili pitanja, a da ne pobudi sumnju.
Tada se policija ponovno obratila za pomoć šefu banke s molbom da umjesto njih osigura pravu osobu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svoju ulogu svom pomoćniku. Ne samo da je po tjelesnoj građi bio sličan direktor tvrtke, ali je i izgledom pomalo sličio na njega i, što je najvažnije, bio je potkovan u financijskim stvarima.
- Bok, Ilya, sve sam spremno, danas to radimo! Ne smeta ti? - pitao je bandit Kalašnjikova u rano kolovoško jutro.
- Krajnje je vrijeme, već sam se počeo brinuti, mislio sam da si odlučio skočiti. Dobro je da sam pogriješio. Odmah odlazim s ključevima od garaže. Reci adresu!
U jednom od kafića u središtu grada Ilju je, osim stanovnika Sočija i njegovog "vozača", čekao još jedan kriminalistički policajac, strogog izgleda, koji mu je predstavljen kao militant Saša.
- Upoznajte Sašu, moju osobu od povjerenja, on će sve lijepo napraviti. Ali gledajte, činjenicu da će Volovnik ostati netaknut nakon zarobljavanja, ne mogu jamčiti.
“U redu je, zdravlje mu ionako neće trebati.
- Pa, onda bih volio dobiti 10 tisuća rubalja za bačvu. Sanya će kupiti neupaljeni Makar. I čekat ćemo ga ovdje. Kad sve bude spremno, on će se vratiti i zajedno ćemo otići u tvoju garažu.
Ilya je bez prigovora dao novac militantima. U međuvremenu je ispred zgrade banke održan drugi dio performansa. Odmah po dojavi policije da je akcija počela, "glumac" maskiran u predsjedavajućeg zajedno s vozačem otišao je do automobila. Pomno ju je pratila policija. Bilo je potrebno prvi primijetiti Ilyine suučesnike, ako su bili ovdje i gledali kako ide hvatanje redatelja.
U međuvremenu je pravi Volovnik, zamotan u najobičniju kabanicu, izašao kroz stražnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u autobus pun ljudi.
Upadljivi crni Mercedes vozio je uobičajenom trasom za jednog poslovnog čovjeka. U nekom trenutku mu je put prepriječio automobil, začuli su se pucnji - započeo je nastup Sasha. Izvana je sve izgledalo kao scena iz akcijskih filmova: pucnjava, vriska, krv na kolniku. Uskočivši u Volovnikov auto, Sasha je odjurio u garažu, gdje je policija objesila kamere i opremu za snimanje zvuka, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve kako bi Ilya povjerovao u stvarnost onoga što se dogodilo. Najprije su vozača Volovnika smjestili na stražnje sjedalo Mercedesa i iscrtali mu ranu od metka na srcu. Kad je sve bilo spremno, Sasha je fotografirao navodno ubijenog vozača i odjurio u kafić gdje ga je čekala mušterija, a "glumca" koji je portretirao Volovnika prepustio šminkerima. Ovdje je bilo potrebno znojiti se: staviti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - osigurati da Ilya nema pitanja o glasu "žrtve". Da bi to učinili, simulirali su slomljenu čeljust tako što su glumcu nagurali usta pamukom.
"Ubijeni" vozač Volovnika, krvari lažnu krv.
Šminka pomoćnika šefa banke povjerena je stručnjacima Mosfilma.
U međuvremenu, u kafiću, gost se aktivno napumpao alkoholom.
“Možda bih ga čak i ubio odmah, uništio ovo kopile!” Još uvijek dobivamo novac! Ilja je sve upornije ponavljao. Nekoliko sati čekali su na povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je takve govore snimao na diktafon više od sat vremena, pokušao je zadržati pribranost, povremeno bacajući pogled na telefon u iščekivanju dragocjene tekstualne poruke. Ali umjesto SMS-a pojavio se sam militant Sasha. Nakon što je popio hladno pivo iz kupčeve čaše, šutke je Ilji pružio telefon s fotografijom ubijenog vozača Volovnika.
- Učinjeno je! Ja sam svoje odradio, nadam se da me nećete iznevjeriti? Borac se nasmijao.
- Nije uopće pitanje! Oh dobro obavljeno! A za vozača ovo posebno hvala! Taj prokleti čekist mi je skoro slomio ruku! Ilya se uzbudio. - Hajde, vodi me do ove vreće s novcem, vrijeme je da mu otresemo strvinu.
- Sve je na svom mjestu! - zapovjedio je pukovnik Dmitry Buzan, koji je vodio operaciju. Automobil s kalašnjikovom već je bio u blizini. Komandosi su se sakrili iza garaža, čekajući Ilyin tim ili grupu za zaštitu.
Kalašnjikov je požurio u podrum. Sasha, koji ga je pratio, u rukama je stezao pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko pričao o atentatu na redatelja da se nije moglo isključiti da bi ga on sam htio ustrijeliti. Da biste to učinili, prazan uložak je unaprijed umetnut u pištolj.
Spustivši se u mračni podrum i upalivši svjetlo, Kalašnjikov se zloslutno nasmiješio i kimnuo, kako je i mislio, Volovniku, čije je lice izgledalo kao jedna velika modrica. “Glumac”, čija su usta bila napunjena vatom, promrmljao je nešto nesigurno kako bi bolje simulirao slomljenu čeljust.
- Kako se osjećaš? Pretpostavljam da večer nije dobro prošla? Otmičar se nasmijao. Glumac je opet nešto nerazgovijetno promrmljao. Prišavši bliže, Kalašnjikov se smrknuo. Nekoliko je sekundi vladala tišina.
- Kakav razvod, koga si mi doveo?! Naredio sam da dovedu Volovnika, ali to nije on, on liči na njega, ali nije, a zapravo i ne liči na njega! Gdje je on?! Gdje je Volovnik?!
Stanovnik Sočija je šutio gledajući u pijane oči čovjeka koji je želio začas postati milijunaš. U sljedećem trenutku specijalci su nasrnuli na Kalašnjikov.
Predan policiji brzo je izgubio živce. Više nije bio žilavi lopov i razbojnik kakvim se osjećao. Vikao je da ga je građanin Sočija natjerao da otme Volovnika, da je samo pijun u tuđoj igri. Psovao je mamu, tatu, djecu, molio da ga puste i obećavao da će sve predati. Kakvo je bilo njegovo iznenađenje kada je saznao da je priča o njegovoj prevari operativcima MUR-a poznata od samog početka. Danas Ilya čeka suđenje u istražnom zatvoru u Moskvi.
Priča o Ilji Kalašnjikovu, čovjeku koji je u trenutku odlučio unovčiti tuđi život, nije posljednja te vrste. Ako je ranije otmica moćnika bila samo posao specijalaca i militanata s vrućih točaka, danas se u ulozi otmičara živih duša okušavaju ljudi koji nisu opterećeni velikim kriminalnim iskustvom. Ali ni jedan ni drugi nisu imuni na pogreške - stoga takve priče u pravilu imaju jedan kraj - zatvorite krevete na kat dugi niz godina.
Dmitrij VasilčukIpak, živimo u nevjerojatnom vremenu. Ne u smislu da se oko nas događaju grandiozne stvari koje zadivljuju maštu, nego na sasvim drugačiji način. Recimo, u tome što se danas kriminal upisao tamo gdje se protiv njega mora beskompromisno boriti. Ostap Bender je samo glupan bez korijena u usporedbi s generalima iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Ali što je s generalima, sada će svaki kapetan unutarnjih poslova dati stotinu bodova ispred velikog stratega.
Mnogo je primjera za to. Ovdje je jedan od njih.
Nekako se samo od sebe pokazalo da je Istražno povjerenstvo pri Ministarstvu unutarnjih poslova počelo uspješno kombinirati funkcije privatnog komercijalnog poduzeća i javna ustanova. I sve to zahvaljujući neumornom aktivnom radu zamjenika šefa Istražnog odbora Jurija Aleksejeva i još jednog ne manje visokog dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova - Vladislav Volinski. Ovi “borci” protiv kriminala uspjeli su u onome na što predsjednik Medvedev neumorno i bezuspješno poziva rusku birokraciju. Naime: izgraditi neku vrstu privatno-državnog partnerstva baš pod krovom MUP-a, a ne u gospodarstvu. Sasvim u duhu vremena.
Da bi se jasnije mogli zamisliti uspjesi pukovnika Aleksejeva, potrebno je baciti barem kratak pogled na njegove nedavne rezultate. Davno je shvatio da je na službi u MUP-u. Ključna riječ u njegovu razumijevanju je unutarnji. I počeo se aktivno baviti ... svojim unutarnje afere. Aleksejev se počeo “zagrijavati” na polju krađe privatne imovine i podmićivanja još 2004. godine. Zatim, na početku svoje karijere, kao zamjenik šefa SCH Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, pukovnik Alekseev, zajedno sa zaposlenicima GUBEP SCM Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, Ruska Federacija i Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Središnji savezni okrug izveli su opsežnu operaciju kako bi ... Ne, ne, nemojte samo misliti da uhvatite posebno opasne kriminalce . Međutim, dobio je što je htio.
Agencije za provođenje zakona dobile su informaciju da se u skladištima Esmeral LLC nalazi velika serija cipela, koja navodno ima znakove krijumčarenja. I tako su pukovnik Aleksejev i njegovi suborci planirali ... izvoz robe. Možda su to radili zbog svijetlih ideala iskorjenjivanja šverca, ili možda da bi za njegov povratak u budućnosti dobili veliku novčanu nagradu, tko zna?
U svakom slučaju, po nalogu Alekseeva, viši istražitelj Stolyarchuk I.V. na temelju koje je izmislio donio rješenje o pretresu skladišta Esmeral LLC u okviru kaznenog predmeta br. 91039 koji je u postupku. Zbog hitnosti istražnih radnji, rješenje je doneseno bez sankcije tužitelja, a potom i njegovog obavještenja. To je dopušteno u iznimnim slučajevima. A kako se “istražiteljima” žurilo (napuniti vlastite džepove?), zaključili su da se radi upravo o tom iznimnom slučaju. Dana 9. veljače 2004. godine grupa u kojoj su bili djelatnici navedenih odjela započela je pretres. Otkrivena roba odmah je prepoznata kao krijumčarenje. Naravno, takvi detektivi nisu ni morali provjeravati dokumente koje su vlasnici davali. Nakon toga, Stolyarchuk je odlučio izvesti robu u skladišta ovlaštenih tvrtki, bez proceduralne osnove za to.
Činjenica da su prilikom izrade zapisnika o pretresu prekršeni zahtjevi Zakonika o kaznenom postupku Ruske Federacije (nisu navedeni oduzeti predmeti s točnom naznakom njihove količine, mjere, težine i pojedinačne znakove), nitko nije obraćao pozornost. Uostalom, često glavni cilj istrage nije utvrditi istinu, već povući iz skladišta, uključujući carinu, svu imovinu i brzo je odnijeti na teritorij pod kontrolom Aleksejeva i Ministarstva unutarnjih poslova "njihovog" skladišta ( koja ima dozvolu RFBR-a za prodaju pljenidbe) i dobiti 30% od vrijednosti prodane imovine. Tako je roba široke potrošnje izvađena iz automobila koji su napustili terminal ACT zaplijenjena i prodana u roku od dva tjedna. Vrijednost zaplijenjene robe iznosila je oko 700 tisuća američkih dolara.
Kada, ako ne tijekom ozbiljnih operacija, iskustvo dolazi pravom policajcu? Uskoro je još jedna operacija briljantno izvedena. Zaposlenici hrabrih vlasti pod vodstvom "pravog pukovnika" Aleksejeva zadržali su šest kamiona s robom koji su napustili terminal Eurasia. Proizvod, međutim, nije prodan, čak je vraćen vlasniku. I moguće je da ne besplatno. A to što je prilikom istovara i iskrcaja nastao gubitak od oko 100 tisuća američkih dolara, to su sitnice na koje istinski borci protiv kriminala ne bi smjeli odvraćati pažnju. Uostalom, ukupna vrijednost robe je 1 milijun 400 tisuća američkih dolara.
Usput je potrebno objasniti zašto ovaj visoki časnik Ministarstva unutarnjih poslova povjerava takve odgovorne radnje jednostavnom istražitelju Stolyarchuku. Poznato je da Aleksejev s njim ima čvrsto muško prijateljstvo. Upravo ga je Aleksejev povjerljivo obavijestio o bliskim odnosima sa zaposlenikom predsjedničke administracije Ruske Federacije Polyakovom, s kojim je već živio u istom ulazu prestižne kuće na ulici. marksistički. Među zaposlenicima Istražnog odbora Ministarstva unutarnjih poslova postoje priče da je isti Stolyarchuk u travnju 2004. platio banket (8000 dolara) povodom Aleksejeva rođendana u skupom restoranu Mask, koji se nalazio na Gardenu. Prsten u blizini Smolenskog trga, kao i da je Stolyarchuk pomogao Alekseevu iste 2004. kupiti "skromne" automobile Mercedes ML 320 i Toyotu Land Cruiser 100 (preko 200.000 dolara).
Ako su te priče točne, vjerojatno se to dogodilo kako bi pukovnik mogao, bez straha od razotkrivanja, tajno djelovati među financijskim tajkunima?
Vrijeme je prolazilo, a Alekseev je uspješno napredovao ljestve karijere. Ne bi bilo pretjerano reći da je, dok je bio na mjestu zamjenika šefa odjela - načelnika odjela za istraživanje aktivnosti kriminalnih zajednica Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Rusije na platformi Istražitelja Odbor pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, stvorio je vlastitu stabilnu skupinu, koja je uključivala zaposlenike posebno bliske Aleksejevu: šef SC Syzrantsev V.G., njegovi zamjenici Matveev A.N., zaposlenici SC Stolyarchuk I.V., Alexandrov M.Yu ., Sivcev A.A., Tsymbal V.A. i drugi. Od tog trenutka nadalje, samo je ova skupina bila angažirana u istrazi "posebno važnih" kaznenih slučajeva (među kojima su mogli biti i narudžbeni) pod "osjetljivim" vodstvom i izravnom kontrolom samog Aleksejeva. Štoviše, učinjeno je to gotovo otvoreno.
Informacija za razmišljanje. Prije svega, prilično dobro poznati kazneni predmet br. 193612, povezan s istragom epizoda otuđenja imovine u vlasništvu Nogiron LLC, Sartol LLC i njihovih protustranaka, razmjena mjenica između JSCB Ingosstrakh Soyuz i Nogiron LLC, Sartol LLC , druge tvrtke, istraživanje epizoda povlačenja sredstava s računa poduzeća koja pripadaju neformalnom holdingu Andreeva A.I., na račune pseudopoduzeća (tj. poduzeća čiji osnivači nisu bili svjesni svog osnivanja), koja su korištena kao tranzit sredstva za povlačenje sredstava . Obećavajući kazneni slučaj namjerno je prekinut kao rezultat pristrane istrage. Kao rezultat toga, određeni broj djelatnika operativno-istražnih odjela Ministarstva unutarnjih poslova pretrpio je različite vrste kazni, a neki su morali dati otkaz: Morozov A.R., Kurguev P.A. i dr. Naknadno su, prema izjavama potonjih, obavljene službene provjere koje nisu razjasnile što se dogodilo.
Ostali kazneni predmeti u odjelu (br. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), koje poduzetnici smatraju rađenim po narudžbi, također su bili pod osobnom kontrolom Aleksejeva. Predmeti su bili u produkciji višeg istražitelja za posebno važne predmete Sivtseva A.A. i svejedno Stolyarchuk I.V. Aleksejev je aktivno koristio raspoređenog zaposlenika GUBOP SCM Ministarstva unutarnjih poslova Rusije Sarkisyan S.K. kao posrednik između istrage i počinitelja navodnih zločina. Riješiti pitanja obustave kaznenog progona (kako kažu poduzetnici, “naravno, ne besplatno”). I treba napomenuti da je sekundirani Sargsyan brzo savladao specifične vještine postupanja s prekršiteljima zakona, kojima ga je naučio mudri mentor i "specijalist" visoke klase Aleksejev.
Poduzetnici kažu da se kod rješavanja takvih problema radilo samo o milijun i 500 tisuća američkih dolara za rješavanje problema i obustavu istrage. Kažu da bi kazneni predmet br. 193613 o činjenici krijumčarenja automobila od strane Panavto CJSC svojim vlasnicima mogao "povući" ovaj iznos, a Wimm-Bill-Dann CJSC također se obratio sa sličnim prijedlozima. Za neskromnu materijalnu nagradu, naprotiv, pokrenut je kazneni postupak protiv čelnika CJSC MVO-Holding Timokhov, koji je nakon toga prisilno okončan od strane Glavnog tužiteljstva Rusije.
Vrijeme je prolazilo, Aleksejevljevi apetiti su rasli. Istovremeno su mu porasli i prihodi. Među istražiteljima se priča da su 2006. dva načelnika odjela i jedan istražitelj primili mito od 3 milijuna eura (!) za pozitivnu odluku o prodaji krijumčarene robe (telefonskih aparata i uredske opreme) preko ovlaštene tvrtke. Tehnika je izdana kao materijalni dokaz u kaznenom predmetu.
Istražitelji također govore kako je njihov kolega Kissin odletio na odmor u Sjedinjene Države, gdje je obratio pažnju na nekretnine. Gorev, šef odjela, bio je na sličnom putu. Inače, u SAD-u je letio preko Češke, gdje je izdao dokumente za godišnji odmor. Dopuštenje za let u Sjedinjene Države od vodstva Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, kako bi trebalo biti u ovom odjelu, Gorev nije dobio. To kažu njihovi kolege - ne znamo je li to istina ili ne, ali vodstvo Istražnog povjerenstva, po želji, ima svaku priliku provjeriti je li to istina ili ne.
Paralelno s aktivnostima Alekseeva, u Moskvi je jačao još jedan kriminalni sindikat, koji je kasnije pod svojim krovom ujedinio brojne različite jurišne brigade. Postao je blizak OJSC "Fondservibank".
Saga o "Fundservicebank"
OJSC "Fondservicebank" se pozicionira kao financijska i kreditna struktura, strateški orijentirana na razvoj domaćeg gospodarstva. Banka je otvorena 1994. godine.Informacija za razmišljanje. Predsjednik JSC "Fondservicebank" je gospodin Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Židov. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 br. 115782, izdana 15. studenog 2002. od strane Odjela unutarnjih poslova Fili-Davydkovo, Moskva. Registrirano: Moskva, Marshal Nedelin St., 20, sq. 23. Diplomirao na Tbilisiju Državno sveučilište i Moskovski institut za međunarodno poslovanje pri Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu. Godine 1995. vodio je društvo za upravljanje STK Soyuz. Istovremeno se slagao s Kiselevom - RSPP, Mihailom Topalovim - članom uprave Fondservicebank, Koptevom - predsjednikom upravnog odbora Fondservicebank, bivšim zaposlenikom Roskosmosa).
Volovnik je održavao blizak odnos s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Patarkatsishvili je bio taj koji je doveo Volovnika u vezu s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog ministarstva obrane), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Židovom, zamjenikom premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šefom parlamentarnog Odbor za obranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
Nemoguće je u okviru jednog članka nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku. Previše njih. Usredotočit ćemo se na samo neke. Takoreći favoriti iz pulp fictiona.
Prema web stranici fondservice.pcriot.com, za "ilegalne bankarske aktivnosti prikrivanja" i "velike kriminalne radnje" u "Fondservicebank" je stvoreno stotinjak firmi jednodnevnica - postoji čak i njihov popis objavljen na mjesto. Je li to istina, ne znamo, ali teško je zamisliti "izumitelja" koji bi izmislio stotinu tvrtki sa svim detaljima ...
Trenutno je stvoreno nešto poput središnjeg napadačkog sustava (CRS). Gdje je naš pukovnik? - pitaš. odgovorit ćemo. Također je u poslu. I s novcem. Ovakvim aktivnim nezakonitim djelovanjem banka bi neizbježno imala problema s agencijama za provođenje zakona. Nije se to dogodilo odmah. Svejedno, naša tijela nisu aktivna kao kriminalna zajednica. U proljeće 2008., kao istražitelj Glavne istražne uprave pri Središnjoj upravi za unutarnje poslove Moskovske regije, kako piše " Nove novine”, “U okviru kaznenog postupka izvršen je pretres Fondservisbank i zaplijenjeni su vrlo ozbiljni dokumenti, uključujući Menyailovljev sef. A on je paranoično plašljiva osoba, pa je snimio većinu razgovora, uključujući i Volovnikove razgovore. Situacija je bila prilično teška: čelnici banke skrivali su se od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je mito visokorangiranom službeniku za provođenje zakona.
Koliko ja znam, Volovnik je u to vrijeme platio 250 tisuća dolara pukovniku, vršitelju dužnosti zamjenika šefa Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova, Juriju Aleksejevu. Vlastitim sam očima u spisu predmeta vidio Aleksejevljevo molećivo pismo načelniku istražnog odjela Centralne uprave unutarnjih poslova Moskovske regije. Pismo ove prirode: “Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne pritužbe iz Fundservicebank (s kakvim su strahom otišli Aleksejevu?). zaplijenili ste veliki broj dokumenti, ne pripadaju materijalu kaznenog predmeta, pa vas molimo da ih vratite.” Odnosno, to nije bila pisana uputa u kaznenom predmetu - čisto molbeno pismo. Iz nekog razloga, ovaj zahtjev Aleksejeva je ispunjen, a svi materijali su vraćeni.
Nakon toga, istražitelju je naređeno da obustavi istražne radnje protiv JSC "Fondservisbank".
Bilo veliko prijateljstvo, bilo koruptivni odnos između Alekseeva i Volovnika otvorio im je nove mogućnosti i bezgranične horizonte u poslu stvaranja profita. Osjećajući tako ozbiljnu podršku Ministarstva unutarnjih poslova, uprava banke započela je rad na integraciji napadačkih skupina oko sebe kako bi prikupila podatke o nezaštićenim objektima financijske i gospodarske djelatnosti (trgovačke i proračunske organizacije) kako bi izvršila zapljene. Alekseev, koji ima veze u Ministarstvu unutarnjih poslova, FSB-u, tužiteljstvu, sudovi, postao je Volovniku jamac sigurnosti i uspješnog sumnjivog posla.
Osim toga, operirajući ogromnim novcem, Središnjica RS postavlja svoje ljude na državna mjesta vezana uz raspodjelu proračunskih sredstava (postoje dokumenti o Državnoj proračunskoj instituciji "Stambeno-komunalne djelatnosti" u moskovskom NAD-u, kao io rušenje "Rečnika" u Zatvorenom dioničkom društvu Moskva) . Iskusni šef banke i samo pametna osoba Volovnik A.D. Savršeno sam dobro razumio da bi bez takve borbene jedinice kao što je Istražno povjerenstvo, pa čak i bez visokih dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, bilo teško raditi na području napadačkog pokreta. I nije pogriješio.
Informacija za razmišljanje. Godine 1994., nakon što je unajmio polupodrum za stvaranje male banke, mladi Volovnik odlučio je preuzeti osvajanje Moskve. Ne posjedujući profesionalne vještine, ali budući da je mogao brzo upravljati situacijom, shvatio je da ne može bez snažnog pokrovitelja. A 1996. uspio se probiti kroz gomilu "molitelja" do tada već poznatog Badrija Patarkatsishvilija (ujedinjeni su po podrijetlu - obojica su bili Židovi i porijeklom iz Gruzije). Susret se održao u prihvatnoj kući „Logovaz“ na adresi: ul. Novokuznetskaya, kuća 40. Sastanak je organizirao Badrijev rođak, izvjesni Joseph Kay, američki državljanin. Patarkacišvili je rekao Volovniku da neće dati novac, ali će pomoći s vezama. Uglavnom, tada ni Berezovski ni Patarkacišvili nisu obraćali veliku pažnju na Volovnika, ali ga je primijetio netko "Aleksandar Mihajlovič" (pravim imenom Alexander Shulman, Izraelac).
"Aleksandar Mihajlovič" stalno je boravio u kući za prijem Logovaza i pazio na prave ljude među visokim posjetiteljima. Moguće je da je došlo do prijateljskog kontakta između "Aleksandra Mihajloviča" i Volovnika.
Također je moguće da je "Aleksandar Mihajlovič" uveo Volovnika u krug svemirskih (uključujući vojno-strateške), zrakoplovnih i transportnih ustanova. To, možda, objašnjava Volovnikovo preveliko zanimanje za ova područja. I tu se vraćamo na temu CRS-a. Vrijedi napomenuti ovaj aspekt. Voditelj Organizacijskog i inspekcijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije Volynsky V.A.
Usput, sasvim ozbiljno obavještavamo čitatelja da je Volynsky V.A. uručen u izvanredni čin general-pukovnika u vezi sa 65. obljetnicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Predao ga je njegov pokrovitelj - zamjenik ministra Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Po našem mišljenju, ovo je bogohuljenje. Jao, kod nas je sve moguće. Da vidimo što će predsjednik odlučiti.
Dijagrami koje su izradili istraživači
Iskreno se nadamo da u stvarnosti stvari nisu tako pesimistične kako se prikazuje. Nadamo se i vjerujemo da nedolični aranžmani nipošto nisu prodrli na sva mjesta prikazana na ovim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire posljednja.Tverski sud u Moskvi donio je odluku o uhićenju bivšeg vlasnika i predsjednika Fonservisbanka Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika ove kreditne institucije Petra Ladonščikova. Optuženi su za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja. iz sredstava Roskosmosa smještenih u Fundservisbank.
Ova opsežna istraga pokrenuta je nakon što se uprava državne korporacije obratila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Gospodin Volovnik ne priznaje krivnju, a njegov bivši podređeni, naprotiv, aktivno surađuje s istragom.
Tverski sud glavnog grada prvi je jučer razmatrao zahtjev istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za uhićenje bivšeg vlasnika Fondservisbanke Aleksandra Volovnika, a sastanak je zamalo započeo skandalom. Kako se doznaje, bankarov odvjetnik nije došao na sud, a doslovce za sat i pol okrivljeniku je trebao isteći maksimalan rok pritvora propisan Zakonom o kaznenom postupku - dva dana. Predsjednica Tverskog suda, Olga Solopova, koja je osobno razmatrala peticiju, očito pretpostavljajući da bi odvjetnik gospodina Volovnika mogao namjerno pribjeći jednostavnoj taktici kako bi potom zahtijevao puštanje klijenta, predložila je da predstavnik istrage “ne prekinuti sastanak” i uhićeniku osigurati odvjetnika po dogovoru. Nekoliko minuta kasnije problem je riješen, a kad je rok za zadržavanje već istekao, stigao je odvjetnik koji s bankarom radi po dogovoru.
Kako proizlazi iz materijala pročitanih na sudu, kazneni predmet o krađi sredstava Roskosmosa smještenih u Fundservisbanci pokrenut je u kolovozu 2015. od strane 11. odjela Glavne uprave Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Moskvu. Gospođa Solopova pročitala je sudionicima sastanka pismo o otkrivenim krađama koje je generalni direktor državne korporacije Igor Komarov uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Pismo sadrži predsjedničku rezoluciju upućenu glavnom tužitelju Juriju Čajki i šefu FSB-a Bortnikovu", rekao je sudac. Kako proizlazi iz žalbe, na računima Fonservicebank akumulirano je 778 milijuna dolara i 18 milijuna eura Roscosmosa, koje je korporacija namjeravala potrošiti "u budućnosti na razvoj svemirske industrije". Međutim, tih sredstava više nema.
Policijski predistražni postupak, koji je prvi put proveden protiv NN osoba iz 4. dijela čl. 159.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije (prijevara u području kreditiranja), bilo je sporo. No, početkom ove godine, nakon intervencije Državnog tužiteljstva, slučaj je preuzeo istražni odjel MUP-a, te se istraga naglo intenzivirala. Kvalifikacija djela promijenjena je u dio 4. čl. 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera počinjena u posebno velikim razmjerima, korištenjem službenog položaja), a prvi optuženik pojavio se u predmetu - Alexander Volovnik. Bio je pritvoren tijekom pretraga koje su provedene u sklopu slučaja, kako je istražitelj primijetio na sudu, operativci su zaplijenili 800.000 dolara u sefu Sovcombanka, izdanih bankarovoj kćeri.
Kako proizlazi iz kaznenog predmeta, aktivno sudjelovanje Gospodine Volovnik, iz banke je ukradeno najmanje 1,38 milijardi rubalja, koje su povučene, uključujući i inozemstvo, kroz šest jednodnevnih tvrtki. U materijalima istrage postoje iskazi čelnika različitih odjela Fundservisbanke, koji su istrazi detaljno otkrili shemu krađe, naglasio je istražitelj, govoreći na sudu. Inzistirajući na uhićenju bankara, predstavnik istrage istaknuo je da je, sudeći po dnevnicima optuženih koji su oduzeti tijekom pretresa, kao i iskazima svjedoka, bivši vlasnik Fonservisbank pokušao utjecati na tijek istrage. te utjecati na ključne svjedoke u slučaju. Zanimljivo je da je tijekom zadržavanja govora istražitelja tijekom pretresa, prema istražitelju, bankar iz nekog razloga pokušao dobiti na svom mobilnom telefonu glavnog rabina Rusije Berla Lazara i šefa Federacije Židovske zajednice Alexander Boroda, ali bezuspješno.
Predstavnik Ureda glavnog tužitelja podržao je zahtjev istrage, ističući da je Roskosmos zbog krađe "lišen mogućnosti raspolaganja deviznim prihodima koji su se akumulirali na računima ove banke". Prema riječima tužitelja, imovina banke "ne pokriva ni desetinu ili čak stotinu onoga što je izgubljeno", a postupci njenog bivšeg čelnika doveli su do kolapsa same Fondservisbanke.
Sa svoje strane, Oleksandr Volovnik je inzistirao na svojoj potpunoj nevinosti, a njegova obrana ponudila je da se bankaru izabere mjera zabrane u obliku kućnog pritvora. Odvjetnik Rustam Musaev naglasio je da je financijer bio pod brigom teško bolesnog oca, tijekom cijele istrage gospodin Volovnik nije napustio Moskvu i nije pokušao izvršiti pritisak na bivše podređene, "koji su tijekom preliminarne istrage aktivno surađivali istragom i svjedočio."
Osim toga, g. Musaev je skrenuo pažnju sudu da u materijalima nema dokaza o namjeri g. Volovnika da se sakrije u inozemstvu. Sutkinja Solopova pogledala je fascikl ispred sebe i obratila se istražitelju za pojašnjenje, podsjetivši ga na relevantne norme Zakonika o kaznenom postupku i odluke plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije. - Tako govore operativni podaci - rekao je glasnogovornik istrage. “I ja sam ih vidio”, podržao ga je tužitelj. Međutim, ta objašnjenja nisu zadovoljila predsjedavajućeg suca. “Ali ja to nisam vidio, ali na meni je da odlučim o uhićenju. Stoga vas molim da dostavite relevantne dokumente”, rezimirala je gospođa Solopova, najavljujući stanku.
Za to vrijeme sudu su dostavljeni svi potrebni dokumenti, a sutkinja Solopova je na kraju odobrila zahtjev i uhitila bivšeg vlasnika Fonservisbanke na dva mjeseca. Jučer je uhićen i bivši prvi potpredsjednik banke Petr Ladonshchikov. On je, za razliku od bivšeg šefa, u potpunosti priznao krivnju i aktivno surađuje s istragom.
Zasad su u predmetu dvojica optuženika, no prema izvorima uskoro bi "dvojica od onih koji su još svjedoci mogli promijeniti status u osumnjičenike". Najvjerojatnije će se povećati i iznos nastale štete u slučaju.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
— Savjetnik predsjednika za investicije i inovacije u Fundservicebank
"Tvrtke"
"Fondservicebank"
"Teme"
"Vijesti"
Novac Roskosmosa nestao je u kriminalnoj zajednici
Kako je postalo poznato Kommersantu, Ministarstvo unutarnjih poslova osumnjičilo je bivše čelnike Fondservisbanka Aleksandra Volovnika i Petra Ladonščikova za organiziranje kriminalne zajednice od desetak ljudi koji su ukrali, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja koje su pripadale Roskosmosu. Ipak, odlukom Moskovskog gradskog suda, bivši bankari, koji su proveli godinu dana u istražnom zatvoru, prebačeni su u kućni pritvor.
Prema Kommersantu, sumnja se u Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova bivši predsjednik Fundservicebank Alexander Volovnik i bivši predsjednik financijske strukture Petr Ladonshchikov u organizaciji kriminalne zajednice (1. dio članka 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Još 11 okrivljenika u istrazi Ministarstva unutarnjih poslova moglo bi biti optuženo za sudjelovanje u organiziranoj kriminalnoj skupini.
Sud je priznao uhićenje Aleksandra Volovnika optuženog za pronevjeru sredstava Roskosmosa
Moskovski gradski sud proglasio je zakonitim uhićenje bivšeg čelnika Fundservisbanka Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava državne korporacije Roscosmos. "Odluka Tverskog suda od 27. travnja ostavljena je nepromijenjena", citira Interfax izjavu službe za tisak suda.
Gospodin Volovnik negira svoju krivnju i umiješanost u zločine. Zauzvrat, njegov bivši zamjenik Pjotr Ladonščikov rekao je da je priznao krivnju i spreman je surađivati s istragom
Pokušali su mučiti Aleksandra Volovnika
Policija je prikazala taoce kako bi spriječila ubojstvo predsjednika "Fondservicebank" Aleksandra Volovnika. Osumnjičenik, 30-godišnji Ilya Kalashnikov, htio je oteti financijera, mučenjem ga natjerati da mu da oko 800 milijuna rubalja, a zatim ga ubiti. Ako uspije, obećao je obogatiti izvođače.Kako je saznao MK, početkom kolovoza policija je dobila informaciju da izvjesni Ilya Kalashnikov, koji se bavi privatnom odvjetničkom praksom, traži ljude za otmicu i ubojstvo predsjednika iz Fondservisbanke, Alexander Volovnik.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_33693.htm
100 milijardi rubalja povučen u inozemstvo preko Fundservisbank
Ministarstvo unutarnjih poslova zaustavilo je aktivnosti skupine koja je ilegalno prebacila više od 100 milijardi rubalja u inozemstvo, rekao je u četvrtak Andrej Zdor, zamjenik načelnika glavnog odjela za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije. Grupa je povukla sredstva kroz transakcije dionicama vodećih ruske tvrtke, prodavači i kupci bile su offshore tvrtke i jednodnevnice pod kontrolom organizatora. Prema Zdorovim riječima, računi organizacija preko kojih je prošao najveći dio sredstava vode se u Fundservisbank. Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova podsjetio je da su u ovom slučaju provedene pretrage, uključujući i Fonservisbank. Banka je izjavila da nije umiješana u prijevaru.
Fonservisbank je poznata po tome što je 2010. angažirala Annu Chapman, savjetnicu predsjednika za investicije i inovacije, koja je ljetos u SAD-u osuđena zbog ilegalnog rada za ruske obavještajne službe.
Alexander Volovnik je detaljno objasnio ulogu Fundservicebank u provedbi stambenog socijalnog programa "Stimulus"
Fonservisbank, zajedno s najvećim bankama u Rusiji, postala je sudionik Investicijskog programa za projekte pristupačne stambene izgradnje i hipoteke u razdoblju 2010.-2012. Organizira ga Agencija za hipotekarno stambeno kreditiranje (AHML). Provedba projekta od državnog značaja kodnog naziva "Poticaj" započela je 1. srpnja 2010.
poveznica: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Predsjednik Fondservicebank Alexander Volovnik napisao je pismo ministru unutarnjih poslova Ruske Federacije Rashidu Nurgaliyevu i glavnom tužitelju Ruske Federacije Yuriju Chaiki
Svjestan sam da vam činjenice iznesene u ovom otvorenom pismu neće biti melem za dušu. Ali ipak! Prisiljen sam obratiti vam se izravno zbog događaja oko Fondservisbank OJSC, na čijem sam čelu, koja je riskirala, možda prva među ruskim financijskim institucijama koja se otvoreno suprotstavila praksi iznuđivanja i podmićivanja koja još uvijek prevladava u aktivnostima raznih tijela za provedbu zakona agencije.
poveznica: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753
Povijest odvodnje ruskog prostora
Bankar "FSB" Alexander Volovik unovčio je lažno "Phobos-tlo", stavljajući Annu Chapman pod dužnosnike
Prema vodstvu Roskosmosa, niz impresivnih neuspjeha Rusije u svemiru posljedica je podmuklih makinacija Amerikanaca. Jedna od manje patriotskih verzija kaže da je državna svemirska industrija trunula zbog totalne krađe javnih sredstava koja se, između ostalog, odvija i u džepnoj banci Roscosmosa - Fondservisbank (FSB).
link: http://rospres.com/specserv/9602/
Predsjednik Fondservisbank Alexander Volovnik: “Imamo vlastito režimsko tajno tijelo i dozvolu FSB-a”
Fonservisbank postoji više od 15 godina, ali donedavno je bila malo zainteresirana za javnost. No, prije mjesec dana zbio se događaj koji je ovu banku srednje veličine proslavio gotovo u cijelom svijetu: poznata obavještajka Anna Chapman tamo je dobila posao savjetnice predsjednika. Osim toga, Fundservisbank je zapravo industrijska banka za rusku obrambenu industriju. O tome kako Fondservisbank komunicira s Roskosmosom i Rosoboronexportom, zašto banci treba licenca FSB-a i filmska produkcija, u intervjuu za Marker rekao je predsjednik Fondservisbank Alexander Volovnik
poveznica: http://marker.ru/news/2435
Trag pljačkaša partnera Jurija Aleksejeva i Vladislava Volinskog
Informacija za razmišljanje. Predsjednik JSC "Fondservicebank" je gospodin Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Židov. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 br. 115782, izdana 15. studenog 2002. od strane Odjela unutarnjih poslova Fili-Davydkovo, Moskva. Registrirano: Moskva, Marshal Nedelin St., 20, sq. 23. Diplomirao na Državnom sveučilištu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu. Godine 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz. Istodobno se slagao s Kiselevom - RSPP , Mikhail Topalov - član uprave Fondservicebank, Koptev - predsjednik Upravnog odbora Fondservicebank, bivši zaposlenik Roskosmosa).
Volovnik je održavao blizak odnos s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Patarkatsishvili je bio taj koji je doveo Volovnika u vezu s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog ministarstva obrane), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Židovom, zamjenikom premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šefom parlamentarnog Odbor za obranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_29161.htm
Najveće banke vjerovnici su poslovanja svojih vlasnika
poveznica: http://www.compromat.ru/page_29922.htm
Kriza ruske kozmonautike: Amerikanci s tim nemaju ništa. Treba manje krasti
Fundservisbank, ili kako je zovu razumni ljudi - FSB, postala je poznata široj javnosti u jesen 2010., kada je Anna Chapman, neuspješna "špijunka" i bivša podanica Elizabete II., dobila posao savjetnice u njezin predsjednik po nalogu Vladimira Putina. Usput, mjesečna plaća talentirane gospođe Chapman u banci je od 10 tisuća eura, ne računajući bonuse i druge životne radosti.
Banka se ne može nazvati velikom, s druge strane, nije baš mrvica - 75. mjesto među ruskim financijske institucije u smislu neto imovine. Ali s druge strane, među bankama koje drže državna sredstva, FSB je već u prvih pet: po držanju državnog novca, Fonservisbank je krajem 2010. bila inferiorna samo od takvih čudovišta kao što su Sberbank, Bank of Moscow, VTB, imajući u to vrijeme 17,5 milijardi rubalja proračunska sredstva kod kuće (ispred Rosselkhozbank ili Gazprombank
poveznica: http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=130157
Šok radnik kapitalističkog rada
Komunikacija s bankama nije donijela očekivane rezultate. I tada su mnogi od nabrojanih sudionika procesa osjetili na sebi povećanu pažnju zasad neidentificiranih osoba. Gore smo već rekli o događajima s Kaplinskim. Više od jednom ili dva puta, Genadij Anatoljevič Dmitrijev bio je podvrgnut različitim metodama moralnog utjecaja. Potonji je izravno obavijestio rukovodstvo FSB-a Rusije o činjenicama prijetnji predsjedniku JSC Fondservisbank Aleksandru Davidoviču Volovniku, a službena istraga je već pokrenuta povodom ove žalbe.
poveznica: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html
Ruska krstarenja FSBank-a
LLC "Ruska krstarenja" došla je pod kontrolu Fundservicebank, u vlasništvu Aleksandra Volovnika. Postao je poznat po tome što je zaposlio navodnu bivšu špijunku Annu Chapman.
Fundservisbank, specijalizirana za financiranje ruske svemirske industrije, poznata i po tome što je u listopadu 2010. angažirala špijunku Annu Chapman (zauzela je mjesto savjetnice predsjednika banke za investicije i inovacije), širi svoje aktivnosti u St. Petersburgu. Kako je postalo poznato "Business Petersburgu", banka je preuzela kontrolu nad St. Petersburg LLC "Ruska krstarenja", prethodno u vlasništvu Olge Kargine.
veza:
Punih deset godina FSB je bila banka okosnica Roskosmosa, državna korporacija držala je na svojim računima 800 milijuna dolara, povjeravajući joj servisiranje gotovo svih najvećih granska poduzeća, projekte obračuna plaća i zaradu u stranoj valuti ostvarenu komercijalnim lansiranjem.
Skandal oko banke izbio je nakon što je 2015. nova uprava Roskosmosa tražila povrat plasiranih sredstava, ali je kao odgovor dobila ponudu da pričeka tri godine, budući da je novac navodno uložen u razne projekte.
Tada je Federalna služba sigurnosti prošla reviziju Središnje banke, koja je otkrila činjenice značajnog precjenjivanja vrijednosti imovine, banku je reorganizirao prvo DIA, a zatim Novikombank. Roskosmos je pristao zamrznuti dio svojih sredstava smještenih u osramoćenoj instituciji.
Istraga je, nakon što je prikupljeno oko 200 svezaka, procijenila makinacije u FSB-u na 7,5 milijardi rubalja, što je općenito prilično skromno.
Među 12 optuženika su bivši vlasnik i čelnik banke Aleksandar Volovnik i prvi potpredsjednik Petar Ladonščikov. Optuženi su za organiziranje kriminalne zajednice i sudjelovanje u njoj (čl. 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije), kao i za posebno velika prijevara(4. dio članka 159. Kaznenog zakona).
Prema tvrdnjama istražitelja, kriminalnu skupinu osnovao je vlasnik i prvi predsjednik banke još 2013. godine, a u počinjenju kaznenih djela aktivno je sudjelovalo više kontroliranih tvrtki i firmi jednodnevnica.
Samo kroz 31 tvrtku jednodnevnicu od 1. svibnja 2013. do 24. veljače 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja kroz 216 ugovora o kreditu, koji se potom nisu vratili u banku. Još 800 milijuna rubalja povučeno je kroz Capital Trust Company Soyuz LLC, čiji je suosnivač i izvršni direktor, Edvard Česnov, stavljen na tjeralicu.
Tvrtka je osnovana 1995. godine, bavi se iznajmljivanjem nekretnina, njezin temeljni kapital iznosi 438 milijuna rubalja, od čega je gotovo cijeli iznos netko dao Irina Aleksandrovna Volovnik. A Alexander Davidovich Volovnik, puni imenjak bivšeg predsjednika Fondservisbanke, pojavljuje se kao generalni direktor u nizu baza podataka.
Usput, u regiji Saratov, manje pretenciozan Soyuz, koji je dobio kredite od FSB-a za 1,7 milijardi rubalja. JSC TPK "Soyuz" registriran je 2008. u Moskvi, temeljni kapital tvrtke premašuje 15 milijuna rubalja, od čega je mali udio netko dao Aleksandar Šatski.
Prema otvorenim podacima, tvrtka se bavila proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih profila i spojnih dijelova, te gradnjom cesta i zgrada, ratarskom proizvodnjom, piljenjem drva i kovanjem.
Promjena pravne adrese tvrtke iz Moskve u grad Atkarsk, Saratovska oblast, dogodila se 23. studenog 2015., a već 30. studenog, Arbitražni sud Saratovske oblasti prihvatio je na razmatranje tužbu Fundservicebank, od koje je pokrenut je stečajni postupak.
U ovom trenutku, obujam potraživanja vjerovnika prema tvrtki premašio je 2 milijarde rubalja, a likvidna imovina, pa čak i tada uvjetno, mogla se razmatrati samo potraživanja kapital LLC "Streamline" u iznosu od 6 milijuna rubalja.