Biografija Aleksandra Volovnika. Kompanije registrovane u Saratovskoj regiji mogle bi učestvovati u prevari sa kreditima fundservicebanke. Life News verzija
Ko hoće da ukrade milionera
Da otete milijardera, dobijete otkupninu i sami postanete milijarder - takve jednostavne misli posjećuju, vjerovatno, svakog drugog kriminalca. Zaista, u Rusiji ima bar par desetina oligarha, a kada vidite zabranjeno voće (tuđe bogatstvo), čini se - samo ispružite ruku, i vaša je. Ali velika većina takvih podmuklih planova propada. Prisjetimo se primjera otmice visokog profila potpredsjednika Lukoila Kukure ili sina kompjuterskog genija Ivana Kasperskog. Kao rezultat toga, kriminalci su završili tamo gdje su i trebali biti - na krevetu. Najglasniji nedavni primjer je otmica direktora Fundservicebank Aleksandra Volovnika. „MK“ je dobio jedinstvenu priliku da sazna kako rade specijalne službe u ovakvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto banditi ne uspevaju da ostvare svoje planove.
Jednog od toplih dana avgusta 2013. godine, muškarac srednjih godina ušao je u prostorije Fundservicebanke. Nakon što je pogledao okolo, otišao je do stražara i tražio da mu se pozove direktor obezbjeđenja. Sve u njegovom tonu i pogledu govorilo je da posjeduje neke izuzetno važna informacija.
- Direktor vaše banke Aleksandar Volovnik biće kidnapovan i moguće ubijen - rekao je stranac šefu obezbeđenja koji mu je izašao.
- Kako znaš?
“Zato što smo ja i moji ljudi bili angažovani u tu svrhu.
Pesma o trgovcu i kalašnjikovu
Naručilac zločina bio je 30-godišnji rodom iz Moskve Ilja Kalašnjikov. Prema rođacima, kao ekonomista je radila jedna dobrodušna osoba sa pravnim obrazovanjem. Istina, svi su primijetili: Kalašnjikov nije volio biti običan činovnik, uvijek je volio uzbuđenje. Vjerovatno to objašnjava činjenicu da je hranio svoju porodicu (Kalašnjikov je bio oženjen, njegova kćerka je rasla) ne samo platom, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Na primjer, Ilya je imao svoj udio u pomaganju u pranju novca preko raznih banaka regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim poslovima.
Jednom je dobio ozbiljnu naredbu: trebalo je da prebaci 100 miliona rubalja iz Ukrajine na račune jednodnevnih firmi u Moskvi. Zašto je Ilja Kalašnjikov za ovu svrhu izabrao Fonservisbanku, istorija ćuti, ali moguće je da je neko obmanuo ekonomistu rekavši da je direktor banke Aleksandar Volovnik u prošlosti redovno obavljao takve poslove.
POMOĆ "MK"
Volovnik Aleksandar Davidovič rođen je 1961. godine u Tbilisiju. Devedesetih je upoznao Badrija Patarkacišvilija, koji je Volovnika uveo u krug uticajnih ličnosti: Gusinskog, Berezovskog, Givija Targamadzea i drugih. Godine 1994. osnovao je Fundservisbank, 1995. je vodio kompaniju za upravljanje STK Soyuz i slagao se sa Olegom Kiselevom, finansijskim direktorom RUSNANO-a. Godine 1998. Volovnik je, kao čelnik Fundservisbanke, više puta bio u centru pažnje organa za provođenje zakona zbog sumnje u kriminalne aktivnosti velikih razmjera. U proleće 2008. godine Fonservisbank su pretresli policajci Moskovske oblasti. Ali krivični postupak je na kraju zatvoren.
Ali kada je novac stigao iz Ukrajine, služba ekonomske sigurnosti banke uvidjela je jasan ulov i vratila sva sredstva nazad Nezaležnoj.
Sutradan je ogorčeni Kalašnjikov požurio na sastanak sa generalnim direktorom banke, rekavši da mu duguje zbog ometanja transfera novca. Objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenika da se banka ne bavi takvim stvarima nisu uvjerila Ilju, smatrao je da šef banke jednostavno "razbija komediju". Kalašnjikov se nije smirio, zvao, pisao pisma, a jednom je u zasjedi napao šefa finansijske institucije u blizini vrata banke. Istina, svađu je brzo prekinuo vozač čelnika finansijske institucije, koji je honorarno radio kao telohranitelj.
Uvređen, Ilja Kalašnjikov je odlučio da će naterati Aleksandra Volovnika da plati i za narušenu reputaciju (transfer nikada nije završen) i za potrošene živce. Za pomoć se obratio svom prijatelju - starom lopovu u zakonu iz Rostova, koji je dugo bio u penziji.
"Osvetiću mu se i dobro ćemo zaraditi." Hajde da ubijemo stražara, a da otmemo samog Volovnika, on će nam dati koliko treba.
"Imaš li pojma na koga si se zamahnuo?" Ozbiljno je poslovao 90-ih, da li mislite da možete zadržati banku u Moskvi? Njegovi prijatelji su ljudi koje ste viđali samo na TV-u! Razmislite, ako putuje bez obezbeđenja, onda se uopšte ničega ne plaši. I ko si ti? ko stoji iza tebe? Sam si! - pokušao je zaustaviti početnika otmičara stariji lopov.
Međutim, nagovaranja su bila beskorisna, insistirao je Ilja na svome, izjavio je da je njegov plan s otmicom besprijekoran, potreban je samo izvršilac. Stari lopov se oslobodio Kalašnjikova dajući mu vizit kartu "osobe neophodne za stvar".
U Sočiju je živio “pravi čovjek”, nije navikao da odbija dobar novac, a iako je imao više od jedne zatvorske kazne, smatrao je da nisu razbacivali ponude od 160 miliona rubalja. Istina, nakon što je saznao koga tačno treba da otme, bandit je bio malo potišten.
- Volovnik se uvek kreće gradom samo sa svojim vozačem, nema obezbeđenja, nema podrške, samo treba da ubijete vozača i ukradete bankara. I nateraću ga da da sve što mi duguje“, rekao je Ilja Kalašnjikov banditu, „dobićemo 800 miliona, 20 odsto je tvoje.
Kako znaš da ćeš dobiti tačno toliko?
“On je slab, vidjet će klešta i dati koliko god tražimo.
- Previše nejasne perspektive, bez garancija. Hajde, sada plaćaš 20 posto od 800 miliona koliko ja plaćam. Ili kasnije, kada imamo novac, podijelimo 50 sa 50.
- Dobićemo 800 miliona i ni rublje manje! Imam dobre garancije.
— A šta su oni?
- Zamjenik Volovnik jako želi da gazda nestane, pa da on sam preuzme uzde vlasti u svoje ruke.
Sočinci su dobro razmislili. Plan Ilje Kalašnjikova imao je mnogo bijelih tačaka, a samim tim i rizika. Prvo, izgledi za dobijanje sredstava bili su previše nejasni, ali je rok bio prilično specifičan. Drugo, Kalašnjikov očigledno nije u potpunosti odlučio šta da radi kada je Volovnik kidnapovan. Prvo je rekao da će ga mučiti i otresti cijeli iznos, a onda je rekao za neko treće lice koje će garantovati isplatu sredstava. Kriminalistička prošlost sugerirala je građaninu Sočija da bi se nakon završetka posla sve ovo moglo završiti za njega metkom u potiljak od ozloglašene treće strane.
U međuvremenu, razbojnik gotovo nije imao vremena za razmišljanje. Ilja Kalašnjikov je tražio hitan odgovor. Bandit je shvatio: ako odbije ponudu, malo je vjerovatno da će on, upućen u takav zločin, ostati živ. Možda je zbog toga i održan gore opisani sastanak sa šefom službe obezbeđenja Fondservisbanke.
Za dobrobit svoje porodice, Ilja Kalašnjikov je bio spreman počiniti bilo koji zločin.
Plan ubistva "pod nadzorom"
Po dolasku vlasti iz Sočija u službu obezbeđenja, pozvan je u Petrovku. Svoju odluku da preda kalašnjikov policiji obrazložio je moralnim razmatranjima. Međutim, u službi sigurnosti su smatrali da se Sočijanin vodio mnogo prozaičnijim razlozima. Njemu je banalno trebao novac, Kalašnjikov ga nije imao, ali su ga Volovnik i njegovi čuvari sigurno imali, gangster je računao na zahvalnost. Zato je i izabrao win-win sa sposobnošću da spase život i slobodu.
Sljedećeg dana, Sočijanin je otišao na sastanak sa Iljom u pratnji operativca MUR-a, kojeg je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.
Novi muškarac, okružen stanovnikom Sočija, nije pobudio sumnje u Kalašnjikova. Uopšte mu nije bilo važno koje snage planira upotrijebiti da provede svoj plan. Istog dana otišli su do garažne zadruge, gdje je Ilin otac imao garažu.
— Ima dobar podrum, mirno mjesto. Dovedite Volovnika, stavite ga na stolicu, doći ću i razgovarati s njim - rekao je Kalašnjikov razbojniku, neljubazno se osmehujući.
“Treba mi vremena da se pripremim, moram da pazim na gol i sve dobro razmislim.
- Nema o čemu razmišljati, on putuje sam! Svaki dan u pet uveče izlazi iz kancelarije, sjeda u svoj ogromni mercedes i vozi se kući. Ne vuci gumu! Kalašnjikov se naljutio.
Međutim, stanovnik Sočija je ipak uvjerio napadača da mu da nekoliko dana.
Ovo vrijeme nam je bilo potrebno da dokumentiramo sve riječi osumnjičenog o njegovim planovima. Osim toga, u procesu posmatranja Kalašnjikova, saznali smo da on komunicira i sa određenim osobama iz podzemlja. Povremeno se tajno sastajao s njima i, kako smo shvatili, to je bilo povezano s našim slučajem “, rekao je za MK Dmitrij Buzan, šef drugog odjela MUR-a. - Odmah smo imali nekoliko verzija u vezi sa njegovim planovima. Prva opcija: očekivao je da ćemo mu dovesti Volovnika, otresti pare s njega, pa nas pucati sa svojim ljudima, druga opcija - samo je bio osiguran. I na kraju, treća opcija - Kalašnjikov i Volovnikov zamjenik, kojeg je pomenuo, jednostavno su htjeli da ubiju šefa Fundservicebanke rukama razbojnika, koji su tada bili planirani za likvidaciju. Zamjenik bi postao predsjednik banke i platio novac Kalašnjikovu za uspješnu operaciju.
Međutim, treća verzija je odbačena nakon nekoliko dana posmatranja zamjenika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakve kontakte sa ljudima iz podzemlja i ni na koji način se nije ukrštao sa Ilijom Kalašnjikovim. Vodio je veoma miran život. Postalo je jasno: govoreći o zameniku, Kalašnjikov je blefirao.
Uvjereni da sve niti ovog zločina vode samo do Kalašnjikova, Murovci su odlučili započeti operaciju. Ilya je dobio poziv i rečeno mu je da bude spreman i da čeka poziv.
Život je pozorište i ljudi u njemu su glumci
Kako bi Kalašnjikova uhvatili na djelu ruke, operativci su ga odlučili uzeti na živi mamac. Policija je otišla u susret sa Aleksandrom Volovnikom.
Nije bio iznenađen kada je saznao šta Kalašnjikov smera. Postojao je osjećaj da od Ilje očekuje nešto slično - prisjeća se operativac Ruslan Utkin - rekli smo mu naš plan, a to je da se sve odigra onako kako mušterija želi.
No, šef velike finansijske institucije odbio je policajcima njihov zahtjev. Nije želio da vidi Kalašnjikova, možda strahujući za svoj život, ili se možda plašio da će mu tokom razgovora, koji će biti snimljen, kidnaper postaviti neko neprijatno pitanje, što bi onda imalo neprijatne posljedice.
Međutim, operativci se nisu uznemirili. Neko se dosjetio - pravog Volovnika i njegovog vozača zamijeniti kriminalcima sličnog izgleda. Policija je održala pravi pozorišni kasting pravim ljudima. Ali koliko god da su policajci bili slični, bilo je jasno da će Kalašnjikov, koji je vidio bankara u lice, odmah prepoznati zamjenu. Međutim, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - budući da se prilikom otmice svašta može dogoditi, odlučeno je da se lažni Volovnik predstavi kao teško pretučen i zgužvan.
Ali ovdje se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov su bili dobro upućeni u poslove banke. Malo je vjerovatno da bi operativac mogao ispravno odgovoriti na finansijske zahtjeve ili pitanja Kalašnjikova bez izazivanja sumnje.
Potom se policija ponovo obratila za pomoć šefu banke sa zahtjevom da na njeno mjesto obezbijedi pravu osobu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svom pomoćniku da igra ulogu samog sebe. On ne samo da je bio sličan po građi CEO, ali je i izgledom pomalo ličio na njega i, što je najvažnije, bio je pametan u finansijskim stvarima.
- Zdravo, Ilja, imam sve spremno, danas radimo! Ne smeta ti? upitao je bandit Kalašnjikova u rano avgustovsko jutro.
- Krajnje je vreme, već sam počeo da brinem, mislio sam da si odlučio da skočiš. Dobro je što sam pogrešio. Idem odmah sa ključevima od garaže. Reci adresu!
U jednom od kafića u centru grada Ilju je, pored stanovnika Sočija i njegovog „vozača“, očekivao još jedan kriminalistički službenik, strogog izgleda, koji mu je predstavljen kao Saša militant.
- Upoznajte Sašu, moju osobu od poverenja, sve će lepo uraditi. Ali gle, da će Volovnik ostati netaknut nakon hvatanja, ne mogu garantirati.
“U redu je, ionako mu neće trebati zdravlje.
- Pa, onda bih želeo da dobijem 10 hiljada rubalja za bure. Sanya će kupiti neosvijetljeni Makar. I čekaćemo ga ovde. Kada sve bude spremno, on će se vratiti, i zajedno ćemo otići u vašu garažu.
Ilja je bez prigovora dao novac militantu. U međuvremenu, drugi dio performansa održan je ispred zgrade banke. Odmah nakon što je od policije dobio poruku da je akcija počela, "glumac" prerušen u predsedavajućeg je zajedno sa vozačem otišao do automobila. Pomno ju je pratila policija. Trebalo je prvi uočiti Iljine saučesnike, ako su bili ovdje i gledali kako ide hvatanje reditelja.
U međuvremenu, pravi Volovnik, umotan u najjednostavniji kabanicu, izašao je na zadnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u autobus pun ljudi.
Upadljivi crni mercedes vozio se uobičajenom rutom za jednog biznismena. U nekom trenutku mu je put prepriječio auto, začuli su se pucnji - Sasha je započeo nastup. Izvana je sve izgledalo kao prizor iz akcionih filmova: pucnjava, vriska, krv na pločniku. Uskočivši u Volovnikov auto, Saša je odjurio u garažu, gdje je policija okačila kamere i opremu za snimanje zvuka, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve da Ilya povjeruje u stvarnost onoga što se dogodilo. Najprije su vozača Volovnika smjestili na zadnje sjedište mercedesa i zavukli mu ranu od metka u srcu. Kada je sve bilo spremno, Saša je fotografisao navodno poginulog vozača i odjurio u kafić u kojem ga je čekala mušterija, a šminkerima je prepustio "glumca" koji je portretirao Volovnika. Ovdje se trebalo oznojiti: uklopiti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - osigurati da Ilya nema pitanja o glasu "žrtve". Da bi to učinili, simulirali su slomljenu vilicu tako što su glumčevu usta punili pamukom.
"Ubijeni" vozač Volovnika, krvari lažnom krvlju.
Šminka pomoćnika šefa banke povjerena je stručnjacima Mosfilma.
U međuvremenu, u kafiću, mušterija je bila aktivno napumpana alkoholom.
"Možda bih ga čak i ubio odmah, uništio ovo kopile!" Još uvek dobijamo novac! Ilja je ponavljao sve upornije. Nekoliko sati su čekali povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je takve govore snimao na diktafon više od sat vremena, pokušavao je da zadrži prisebnost, povremeno bacajući pogled na telefon u iščekivanju dragocene SMS poruke. Ali umjesto tekstualne poruke pojavio se sam militant Saša. Nakon što je iz čaše mušterije popio hladno pivo, Ilji je šutke dao telefon sa fotografijom ubijenog vozača Volovnika.
- Gotovo je! Uradio sam svoj dio posla, nadam se da i mene nećete iznevjeriti? Borac se nasmejao.
- Uopšte nije pitanje! Oh, bravo! A za vozača ovo posebno hvala! Taj prokleti čekista mi je umalo slomio ruku! Ilya se uzbudio. - Hajde, odvedi me do ove kese, vrijeme je da mu protresemo lešinu.
- Sve je na svom mestu! - komandovao je pukovnik Dmitrij Buzan, koji je vodio operaciju. Auto sa kalašnjikovom je već bio u blizini. Komandosi su se sakrili iza garaža, čekajući Ilijin tim ili krilačku grupu.
Kalašnjikov je požurio u podrum. Saša, koji ga je pratio, držao je u rukama pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko pričao o atentatu na reditelja da se nije moglo isključiti da bi i sam želeo da ga upuca. Da biste to učinili, u pištolj je unaprijed umetnut prazan uložak.
Sišavši u mračni podrum i upalivši svetlo, Kalašnjikov se zlokobno osmehnu i klimnu glavom, kako je mislio, Volovniku, čije je lice izgledalo kao jedna velika modrica. “Glumac”, čija su usta bila punjena vatom, promrmljao je nešto nesigurno kako bi bolje simulirao slomljenu vilicu.
- Kako se osjećaš? Pretpostavljam da veče nije prošlo dobro? Kidnaper se nasmejao. Glumac je opet nešto nerazgovijetno promrmljao. Približavajući se, Kalašnjikov se smrknuo. Nekoliko sekundi je vladala tišina.
- Kakav razvod, koga si mi doveo?! Naredio sam da dovedu Volovnika, ali nije on, liči na njega, ali nije, a zapravo, ne liči baš na njega! Gdje je on?! Gdje je Volovnik?!
Stanovnik Sočija je ćutao, gledajući u pijane oči čoveka koji je želeo da začas postane milioner. Sledećeg trenutka, specijalci su navalili na Kalašnjikov.
Predat policiji, brzo je izgubio živce. Više nije bio žestoki lopov i razbojnik kakav je osjećao. Vikao je da ga je Sočijanin natjerao da otme Volovnika, da je on samo pijun u tuđoj igri. Zaklinjao je mamu, tatu, djecu, molio da ga puste i obećavao da će sve predati. Kakvo je bilo njegovo iznenađenje kada je saznao da je priča o njegovoj prevari operativcima MUR-a poznata od samog početka. Danas Ilja čeka suđenje u istražnom zatvoru u Moskvi.
Priča o Ilji Kalašnjikovu, čovjeku koji je u trenutku odlučio da unovči tuđi život, nije posljednja te vrste. Ako je ranije otmica moćnika bila samo dionica specijalnih službi i militanata sa žarišta, danas se ljudi koji nisu opterećeni velikim kriminalnim iskustvom okušavaju u ulozi otmičara živih duša. Ali ni jedno ni drugo nisu imuni od grešaka - stoga takve priče, po pravilu, imaju jedan kraj - zatvorite krevete na sprat dugi niz godina.
Dmitry VasilchukIpak, živimo u neverovatnom vremenu. Ne u smislu da se oko nas dešavaju grandiozne stvari koje zadivljuju maštu, već na potpuno drugačiji način. Na primjer, u tome što se danas kriminal registrovao tamo gdje se protiv njega mora beskompromisno boriti. Ostap Bender je samo glupan bez korijena u poređenju sa generalima iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ali šta je sa generalima, sad će svaki kapetan unutrašnjih poslova dati sto bodova prednosti velikom strategu.
Postoji mnogo primjera za to. Evo jednog od njih.
Nekako se samo po sebi ispostavilo da je Istražni komitet pri Ministarstvu unutrašnjih poslova počeo uspješno da kombinuje funkcije privatnog komercijalnog preduzeća i javna ustanova. A sve je to zahvaljujući neumornom aktivnom radu zamjenika šefa Istražnog komiteta Jurija Aleksejeva i još jednog ne manje visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova - Vladislav Volynsky. Ovi "borci" protiv kriminala uspjeli su u onome što predsjednik Medvedev neumorno i bezuspješno poziva ruskoj birokratiji. Naime: izgraditi neku vrstu privatno-državnog partnerstva upravo pod krovom Ministarstva unutrašnjih poslova, a ne u privredi. Sasvim u duhu vremena.
Da bi se jasnije zamislili uspjesi pukovnika Aleksejeva, potrebno je baciti barem kratak pogled na njegovu nedavnu karijeru. Odavno je shvatio da je na službi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ključna riječ u njegovom razumijevanju je unutrašnja. I počeo se aktivno baviti ... svojim unutrašnjih poslova. Aleksejev je počeo da se „zagreva“ na polju krađe privatne imovine i mita još 2004. godine. Zatim, na početku svoje karijere, kao zamjenik načelnika SCH Istražnog komiteta pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, pukovnik Aleksejev, zajedno sa zaposlenima GUBEP SCM Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije Ruska Federacija i Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Centralni federalni okrug, izveli su veliku operaciju kako bi... Ne, ne, nemojte samo misliti da bi uhvatili posebno opasne kriminalce. Međutim, dobio je šta je želeo.
Organi za provođenje zakona dobili su informaciju da se u skladištima Esmeral doo nalazi velika serija cipela, koja navodno ima znakove krijumčarenja. I tako su pukovnik Aleksejev i njegovi saborci planirali ... izvoz robe. Možda su to učinili zarad svijetlih ideala iskorenjivanja šverca, ili možda da bi dobili veliku novčanu nagradu za njegov povratak u budućnosti, ko zna?
U svakom slučaju, po nalogu Aleksejeva, viši istražitelj Stolyarchuk I.V. po izmišljenim osnovama donio rješenje o izvršenju pretresa skladišta Esmeral doo u okviru krivičnog predmeta broj 91039 koji je u postupku. Zbog hitnosti istražnih radnji, rješenje je doneseno bez sankcije tužioca, nakon čega je uslijedilo njegovo obavještavanje. Ovo je dozvoljeno u izuzetnim slučajevima. A kako se “istražiteljima” žurilo (da napucaju džepove?), odlučili su da je to upravo taj izuzetan slučaj. Dana 9. februara 2004. godine grupa, u kojoj su bili zaposleni u navedenim odjeljenjima, počela je sa pretresom. Pronađena roba je odmah prepoznata kao krijumčarena. Naravno, takvi detektivi nisu ni trebali provjeravati dokumente koje su im dali vlasnici. Nakon toga, Stolyarchuk je odlučio da izveze robu u skladišta akreditovanih firmi, bez proceduralnih osnova za to.
Činjenica da su prilikom izrade protokola o pretresu prekršeni zahtjevi Zakonika o krivičnom postupku Ruske Federacije (oduzeti predmeti nisu popisani sa tačnom naznakom njihove količine, mjere, težine i pojedinačni znakovi), niko nije obraćao pažnju. Uostalom, često glavni cilj istrage nije utvrđivanje istine, već povlačenje iz skladišta, uključujući carinu, svu imovinu i brzo je odneti na teritoriju koju kontrolišu Aleksejev i Ministarstvo unutrašnjih poslova "njihovog" skladišta ( koja ima dozvolu RFBR za prodaju konfiskacije) i dobijaju 30% od vrednosti prodate imovine. Tako je roba široke potrošnje oduzeta iz automobila koji su izašla sa ACT terminala zaplijenjena i prodata u roku od dvije sedmice. Vrijednost oduzete robe iznosila je oko 700 hiljada američkih dolara.
Kada, ako ne tokom ozbiljnih operacija, iskustvo dolazi do pravog policajca? Ubrzo je sjajno izvedena još jedna operacija. Zaposlenici hrabrih vlasti pod vođstvom „pravog pukovnika“ Aleksejeva zadržali su šest kamiona sa robom koji su napustili terminal Evroazije. Proizvod, međutim, nije prodan, čak je vraćen vlasniku. A moguće je da nije besplatno. A činjenica da je prilikom istovara i istovara došlo do gubitka u iznosu od oko 100 hiljada američkih dolara, to su sitnice na koje istinske borce protiv kriminala ne bi trebalo ometati. Na kraju krajeva, ukupna vrijednost robe je milion i 400 hiljada američkih dolara.
Usput je potrebno objasniti zašto ovaj visoki oficir Ministarstva unutrašnjih poslova povjerava tako odgovorne radnje jednostavnom istražitelju Stolyarchuku. Poznato je da Aleksejev ima snažno muško prijateljstvo sa njim. Njemu je Aleksejev povjerljivo obavijestio o bliskim odnosima sa zaposlenikom Predsjedničke administracije Ruske Federacije Poljakovim, s kojim je već živio u istom ulazu prestižne kuće na ulici. marksistički. Među zaposlenima u Istražnom komitetu Ministarstva unutrašnjih poslova, postoje priče da je isti Stolyarchuk u aprilu 2004. platio banket (8.000 dolara) povodom Aleksejevog rođendana u skupom restoranu Mask, koji se nalazio u Bašti. Prsten kod Smolenske trga, kao i da je Stolyarchuk pomogao Aleksejevu iste 2004. godine da kupi „skromne“ automobile Mercedes ML 320 i Toyota Land Cruiser 100 (preko 200.000 dolara).
Ako su ove priče tačne, onda se vjerovatno to dogodilo da bi pukovnik mogao, bez straha od razotkrivanja, djelovati na tajnom zadatku među finansijskim tajkunima?
Vreme je prolazilo, a Aleksejev je uspešno napredovao karijerna lestvica. Ne bi bilo pretjerano reći da, dok je na poziciji zamjenika načelnika odjeljenja - šefa odjela za istraživanje aktivnosti kriminalnih zajednica Istražnog komiteta pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije na platformi Istražnog Komitet pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, stvorio je svoju stabilnu grupu, koja je uključivala zaposlenike posebno bliske Aleksejevu: šef SC Syzrantsev VG, njegovi zamjenici Matveev AN, zaposleni u SC Stolyarchuk IV, Aleksandrov M.Yu ., Sivtsev AA, Tsymbal VA i drugi. Od tog trenutka, samo je ova grupa bila angažovana na istrazi „posebno važnih“ krivičnih predmeta (među kojima je moglo biti i onih običajnih) pod „osetljivim“ vođstvom i direktnom kontrolom samog Aleksejeva. Štaviše, to je učinjeno gotovo otvoreno.
Informacije za razmišljanje. Prije svega, prilično poznati krivični predmet br. 193612, koji se odnosi na istragu epizoda otuđenja imovine u vlasništvu Nogiron LLC, Sartol LLC i njihovih partnera, razmjena mjenica između JSCB Ingosstrakh Soyuz i Nogiron LLC, Sartol DOO, druge kompanije, istraga epizoda povlačenja sredstava sa računa preduzeća koja pripadaju neformalnom holdingu Andreeva AI, na račune pseudo preduzeća (tj. preduzeća čiji osnivači nisu znali za njihovo osnivanje), koja su korišćena kao tranzit sredstva za povlačenje sredstava. Obećavajući krivični predmet je namjerno prekinut kao rezultat pristrasne istrage. Kao rezultat toga, određeni broj službenika operativno-istražnih odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova pretrpio je razne vrste kazni, a neki su morali da daju otkaz: Morozov A.R., Kurguev P.A. i dr.. Naknadno su, prema izjavama potonjeg, vršene službene provjere koje nisu razjasnile šta se dogodilo.
Pod ličnom kontrolom Aleksejeva bili su i drugi krivični predmeti u odeljenju (br. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), koje preduzetnici smatraju napravljenim po narudžbini. Slučajevi su bili u produkciji višeg istražitelja za posebno važne slučajeve Sivtsev A.A. i svejedno Stolyarchuk I.V. Aleksejev je aktivno koristio upućenog službenika GUBOP SCM Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Sarkisyan S.K. kao posrednik između istrage i izvršilaca navodnih zločina. Da se riješe pitanja obustavljanja krivičnog gonjenja (kako kažu poduzetnici, „naravno, ne besplatno“). I treba napomenuti da je delegirani Sargsyan brzo savladao specifične vještine postupanja sa prekršiocima zakona, koje ga je naučio mudar mentor i vrhunski "specijalista" Aleksejev.
Preduzetnici kažu da se prilikom rješavanja ovakvih pitanja radilo o samo oko milion i 500 hiljada američkih dolara za rješavanje problema i prekid istrage. Kažu da bi krivični predmet br. 193613 o krijumčarenju automobila od strane Panavto CJSC vlasnicima mogao „povući“ ovaj iznos, a sa sličnim prijedlozima se obratio i Wimm-Bill-Dann CJSC. Za neskromnu materijalnu nagradu, naprotiv, pokrenut je krivični postupak protiv šefa CJSC MVO-Holding Timokhov, koji je potom prinudno ukinuo Generalno tužilaštvo Rusije.
Vrijeme je prolazilo, apetiti Aleksejeva su rasli. Istovremeno su mu porasli i prihodi. Među istražiteljima se priča da su 2006. godine dva načelnika odjeljenja i jedan istražitelj primili mito od 3 miliona eura (!) za pozitivnu odluku o prodaji krijumčarene robe (telefonskih aparata i kancelarijske opreme) preko akreditovane kompanije. Tehnika je izdata kao materijalni dokaz u krivičnom predmetu.
Istražitelji pričaju i kako je njihov kolega Kissin odletio na odmor u Sjedinjene Države, gdje je obratio pažnju na nekretnine. Gorev, šef odjela, napravio je sličan put. Inače, u SAD je letio preko Češke, gdje je izdavao dokumente za godišnji odmor. Dozvolu za let u Sjedinjene Države od rukovodstva Istražnog komiteta pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, kako bi trebalo biti u ovom odjelu, Gorev nije dobio. Ovo kažu njihove kolege - ne znamo da li je to tačno ili ne, ali rukovodstvo Istražnog komiteta, po želji, ima priliku da proveri da li je to tačno ili ne.
Paralelno sa aktivnostima Aleksejeva, u Moskvi je jačao još jedan kriminalni sindikat, koji je kasnije ujedinio brojne različite jurišničke brigade pod svojim krovom. Zbližio se sa OJSC "Fondservibank".
Saga o "Fundservicebank"
OJSC "Fondservicebank" se pozicionira kao finansijsko-kreditna struktura, strateški orijentisana ka razvoju domaće privrede. Banka je otvorena 1994. godine.Informacije za razmišljanje. Predsjednik AD "Fondservicebank" je g. Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandar Davidovič. Jevrej. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Pasoš 45 04 br. 115782, izdat 15. novembra 2002. od strane Odeljenja unutrašnjih poslova Fili-Davydkovo, Moskva. Registrovan: Moskva, ulica maršala Nedelina, ul. 20, sq. 23. Diplomirao u Tbilisiju Državni univerzitet i Moskovski institut za međunarodno poslovanje na Sveruskoj akademiji za spoljnu trgovinu. 1995. godine vodi kompaniju za upravljanje STK Soyuz. Istovremeno se slagao sa Kiselevim - RSPP, Mihailom Topalovim - članom Upravnog odbora Fondservicebanke, Koptevom - predsednikom upravnog odbora Fondservicebanke, bivšim radnikom Roskosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose sa pokojnim Badrijem Patarkacišvilijem. Patarkacišvili je bio taj koji je Volovnika doveo u vezu sa Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruašvilijem (bivši šef gruzijskog odeljenja za odbranu), Temurom Jakobašvilijem (gruzijski Jevrej, zamenik premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šef parlamenta Komitet za odbranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan sa predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
Nemoguće je u okviru jednog članka nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku. Previše ih je. Fokusiraćemo se na samo nekoliko. Da tako kažem, favoriti iz pulp fictiona.
Kako piše na sajtu fondservice.pcriot.com, za "ilegalne bankarske aktivnosti maskiranja" i "velike kriminalne radnje" u "Fondservicebanci" stvoreno je stotinak jednodnevnih firmi - čak postoji i njihov spisak objavljen na mjesto. Da li je to tačno, ne znamo, ali teško je zamisliti "pronalaznika" koji bi izmislio stotinu kompanija sa svim detaljima...
Trenutno je kreirano nešto poput centralnog raider sistema (CRS). Gdje je naš pukovnik? - pitate. Mi ćemo odgovoriti. On je takođe u poslu. I sa novcem. Uz ovako aktivnu ilegalnu aktivnost, banka bi neminovno imala problema sa organima za provođenje zakona. To se nije dogodilo odmah. Ipak, naša tijela nisu aktivna kao kriminalna zajednica. U proleće 2008. godine, kao istražitelj Glavne istražne uprave pri Centralnoj upravi unutrašnjih poslova Moskovske oblasti, kako piše " New Newspaper“, „U okviru krivičnog postupka, izvršen je pretres u Fondservisbanci i oduzeta su veoma ozbiljna dokumenta, uključujući i sef Menyailova. A on je paranoična plašljiva osoba, pa je zbog toga snimao većinu razgovora, uključujući i Volovnikove razgovore. Situacija je bila prilično teška: čelnici banke su se skrivali od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je mito visoko rangiranom službeniku za provođenje zakona.
Koliko ja znam, Volovnik je tada pukovniku, vršiocu dužnosti zamjenika načelnika Istražnog komiteta Ministarstva unutrašnjih poslova, Juriju Aleksejevu, platio 250 hiljada dolara. Svojim očima sam video u spisu predmeta molbeno pismo Aleksejeva šefu istražnog odeljenja Centralne uprave unutrašnjih poslova Moskovske oblasti. Pismo ove prirode: „Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne žalbe od Fundservicebanke (sa kakvim su strahom išli kod Aleksejeva?). zaplenili ste veliki broj dokumenta, ne spadaju u materijale krivičnog predmeta, pa ih molimo da ih vratite.” Odnosno, to nije bilo pismeno uputstvo u krivičnom predmetu - čisto molbeno pismo. Iz nekog razloga, ovaj Aleksejev zahtjev je ispunjen, a svi materijali su vraćeni.
Nakon toga, istražitelju je naloženo da obustavi istražne radnje protiv AD "Fondservisbank".
Ili veliko prijateljstvo, ili korumpirana veza između Aleksejeva i Volovnika otvorila im je nove mogućnosti i neograničene horizonte u poslu ostvarivanja profita. Osećajući tako ozbiljnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, rukovodstvo banke je započelo rad na integraciji napadačkih grupa oko sebe za prikupljanje informacija o nezaštićenim objektima finansijske i privredne delatnosti (komercijalne i budžetske organizacije) kako bi se izvršile zaplene. Aleksejev, koji ima veze u Ministarstvu unutrašnjih poslova, FSB-u, tužilaštvu, sudovi, postao je za Volovnik jamac sigurnosti i uspješnog sumnjivog poslovanja.
Osim toga, poslujući sa ogromnim novcem, Centralna RS raspoređuje svoje ljude na vladine funkcije u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava (postoje dokumenti o Državnoj budžetskoj ustanovi „Stambeno-komunalna” u NAD-u Moskve, kao i o rušenje "Rečnika" u Zatvorenom akcionarskom društvu Moskve). Iskusan šef banke, a samo pametna osoba Volovnik A.D. Savršeno sam shvatio da bi bez takve borbene jedinice kao što je Istražni komitet, i zaista bez visokih zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo teško raditi na polju jurišničkog pokreta. I nije pogrešio.
Informacije za razmišljanje. Godine 1994., iznajmivši polupodrum za stvaranje male banke, mladi Volovnik je odlučio da preuzme Moskvu. Ne posjedujući profesionalne vještine, ali je u stanju da se brzo snalazi u situaciji, shvatio je da ne može bez snažnog pokrovitelja. A 1996. uspio je da se probije kroz gomilu „molitelja“ Badrija Patarkatsishvilija, već poznatog u to vrijeme (bili su ujedinjeni porijeklom - obojica su bili Jevreji i starosjedioci Gruzije). Sastanak je održan u prijemnoj kući „Logovaz“ na adresi: ul. Novokuznetskaya, kuća 40. Sastanak je organizovao Badrijev rođak, izvesni Džozef Kej, američki državljanin. Patarkacišvili je Volovniku rekao da neće dati novac, ali će pomoći oko veza. Uglavnom, tada ni Berezovski ni Patarkacišvili nisu obraćali mnogo pažnje na Volovnika, ali ga je primijetio neko "Aleksandar Mihajlovič" (pravo ime Aleksandar Šulman, Izraelac).
“Aleksandar Mihajlovič” je stalno boravio u prijemnoj kući Logovaza i tražio prave ljude među visokim posjetiocima. Moguće je da je došlo do prijateljskog kontakta između „Aleksandra Mihajloviča“ i Volovnika.
Moguće je i da je "Aleksandar Mihajlovič" uveo Volovnika u krug svemirskih (uključujući vojno-strateške), avijacije i transporta. To, možda, objašnjava Volovnikovo pretjerano interesovanje za ove oblasti. I tu se vraćamo na temu CRS-a. Vrijedi napomenuti ovaj aspekt. Šef organizaciono-inspekcijskog odjela Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije Volynsky V.A.
Usput, sasvim ozbiljno obavještavamo čitatelja da Volynsky V.A. uručen u izvanredni čin general-potpukovnika u vezi sa 65. godišnjicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Uručio ga je njegov pokrovitelj - zamjenik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Po našem mišljenju, ovo je bogohuljenje. Avaj, kod nas je sve moguće. Da vidimo šta će predsednik odlučiti.
Dijagrami koje su izradili istražitelji
Iskreno se nadamo da stvari u stvarnosti nisu tako pesimistične kao što prikazuju. Nadamo se i vjerujemo da nepristojni aranžmani nikako nisu prodrli na sva mjesta prikazana na ovim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire poslednja.Tverski sud u Moskvi doneo je odluku o hapšenju bivšeg vlasnika i predsednika Fondservisbanke Aleksandra Volovnika i prvog potpredsednika ove kreditne institucije Petra Ladonščikova. Oni se terete za pronevjeru od 1,38 milijardi rubalja. iz sredstava Roskosmosa plasiranih u Fundservisbank.
Ova istraga visokog profila pokrenuta je nakon što se rukovodstvo državne korporacije obratilo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. G. Volovnik ne priznaje krivicu, a njegov bivši podređeni, naprotiv, aktivno sarađuje sa istragom.
Tverski sud u glavnom gradu juče je prvi razmatrao molbu istražnog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za hapšenje bivšeg vlasnika Fondservisbank Aleksandra Volovnika, dok je sastanak umalo počeo skandalom. . Kako se ispostavilo, advokat bankara nije došao na sud, dok je bukvalno za sat i po optuženom trebalo da istekne maksimalni rok koji je propisan Zakonikom o krivičnom postupku - dva dana. Predsjednica Tverskog suda Olga Solopova, koja je lično razmatrala zahtjev, očigledno pretpostavljajući da bi advokat g. Volovnika mogao namjerno pribjeći jednostavnoj taktici kako bi potom zahtijevao oslobađanje klijenta, predložila je da predstavnik istrage „ne ometaju sastanak” i da pritvoreniku obezbijedi advokata po dogovoru. Nekoliko minuta kasnije problem je rešen, a kada je već istekao rok za zadržavanje, stigao je advokat koji je po dogovoru radio sa bankarom.
Kako proizilazi iz materijala pročitanog na sudu, krivični postupak o krađi sredstava Roskosmosa položenih u Fundservisbank pokrenuo je u avgustu 2015. 11. odjeljenje Glavne uprave Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za Moskvu. Gospođa Solopova je učesnicima sastanka pročitala pismo o otkrivenim krađama koje je generalni direktor državne korporacije Igor Komarov uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. „Pismo sadrži predsedničku rezoluciju upućenu generalnom tužiocu Juriju Čajki i šefu FSB Bortnikovu“, rekao je sudija. Kako se navodi iz apela, na računima Fonservicebanke akumulirano je 778 miliona dolara i 18 miliona evra Roskosmosa, koje je korporacija nameravala da potroši "u budućnosti na razvoj svemirske industrije". Međutim, ova sredstva su nestala.
Policijski prethodni uviđaj, koji je prvo sproveden protiv NN lica iz čl. 4. 159.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije (prevara u oblasti kreditiranja), bilo je sporo. Međutim, početkom ove godine, nakon intervencije Tužilaštva, slučaj je preuzeo istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova, a istraga je naglo intenzivirana. Kvalifikacija krivičnog djela je promijenjena u dio 4 čl. 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije (pronevjera počinjena u posebno velikim razmjerima, koristeći svoj službeni položaj), a u predmetu se pojavio prvooptuženi - Aleksandar Volovnik. On je priveden tokom pretresa koji su obavljeni u okviru ovog slučaja, a kako je na sudu naveo istražitelj, operativci su u sefu Sovcombanke zaplijenili 800.000 dolara, izdatih na kćer bankara.
Kako proizilazi iz krivičnog predmeta, aktivno učešće Gospodine Volovnik, iz banke je ukradeno najmanje 1,38 milijardi rubalja, koje su povučene, uključujući i inostranstvo, preko šest jednodnevnih kompanija. U materijalima istrage nalaze se svjedočenja šefova različitih odjela Fonservisbanke, koji su istrazi detaljno otkrili šemu krađe, naglasio je istražitelj govoreći na sudu. Insistirajući na hapšenju bankara, predstavnik istrage je naveo da je, sudeći po dnevnicima optuženih zaplenjenim tokom pretresa, kao i iskazima svedoka, bivši vlasnik Fonservisbanke pokušao da utiče na tok istrage. i uticati na ključne svjedoke u predmetu. Zanimljivo je da je tokom zadržavanja govora istražitelja tokom pretresa, prema istražiteljima, bankar iz nekog razloga pokušao svojim mobilnim telefonom da stupi u kontakt sa glavnim rabinom Rusije Berlom Lazarom i šefom Federacije Jevrejske zajednice Aleksandar Boroda, ali bezuspešno.
Predstavnik Tužilaštva BiH podržao je zahtjev istrage, ističući da je Roskosmos zbog krađe "uskraćen u mogućnosti da raspolaže deviznom zaradom koja je bila akumulirana na računima ove banke". Prema tužiocu, imovina banke "ne pokriva ni deseti, pa ni stoti deo izgubljenog", a postupci njenog bivšeg čelnika doveli su do propasti same Fondservisbanke.
Sa svoje strane, Oleksandr Volovnik je insistirao na potpunoj nevinosti, a njegova odbrana je ponudila da se bankaru izabere mjera zabrane u vidu kućnog pritvora. Advokat Rustam Musaev je naglasio da je teško bolesni otac bio na brizi finansijera, tokom cele istrage gospodin Volovnik nije napuštao Moskvu i nije pokušavao da izvrši pritisak na bivše podređene, „koji su aktivno sarađivali u istrazi i svjedočio u toku preliminarne istrage.”
Osim toga, g. Musaev je skrenuo pažnju suda da u materijalima nema dokaza o namjeri g. Volovnika da se sakrije u inostranstvu. Sudija Solopova je pregledala fasciklu ispred sebe i obratila se istražitelju za pojašnjenje, podsećajući ga na relevantne norme Zakonika o krivičnom postupku i odluke plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije. "To govore operativni podaci", rekao je portparol istrage. “I ja sam ih vidio”, podržao ga je tužilac. Međutim, ova objašnjenja nisu zadovoljila predsjedavajućeg sudiju. “Ali ja to nisam vidio, ali na meni je da odlučim o hapšenju. Stoga vas molim da dostavite relevantna dokumenta”, rezimirala je gospođa Solopova, najavljujući pauzu.
Za to vreme, sudu je dostavljena sva potrebna dokumentacija, a sudija Solopova je na kraju uvažila molbu, hapsivši bivšeg vlasnika Fonservisbanke na dva meseca. Jučer je uhapšen i bivši prvi potpredsjednik banke Petr Ladonščikov. On je, za razliku od bivšeg šefa, u potpunosti priznao krivicu i aktivno sarađuje sa istragom.
Za sada su u predmetu dvojica optuženih, međutim, prema izvorima, uskoro bi "dvojica od onih koji su još uvijek svjedoci mogli promijeniti status u osumnjičene". Najvjerovatnije će se povećati i iznos nastale štete u slučaju.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
— Savjetnik predsjednika za investicije i inovacije u Fundservicebank
"Kompanije"
"Fondservicebank"
"teme"
"Vijesti"
Novac Roskosmosa je nestao u kriminalnoj zajednici
Kako je postalo poznato Komersantu, Ministarstvo unutrašnjih poslova osumnjičilo je bivše šefove Fondservisbank Aleksandra Volovnika i Petra Ladonščikova da su organizovali kriminalnu zajednicu od desetak ljudi koji su ukrali, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja Roskosmosa. Ipak, odlukom Gradskog suda u Moskvi, bivši bankari, koji su godinu dana proveli u istražnom zatvoru, prebačeni su u kućni pritvor.
Prema pisanju Komersanta, sumnja se u Istražno odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova bivši predsjednik Fundservicebank Alexander Volovnik i bivši predsjednik finansijske strukture Petr Ladonshchikov u organizaciji kriminalne zajednice (1. dio člana 210. Krivičnog zakona Ruske Federacije). Još 11 okrivljenih u istrazi Ministarstva unutrašnjih poslova može biti optuženo za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi.
Sud je priznao hapšenje Aleksandra Volovnika optuženog za pronevjeru sredstava Roskosmosa
Moskovski gradski sud proglasio je zakonitim hapšenje bivšeg čelnika Fundservisbank Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava državne korporacije Roskosmos. "Odluka Tverskog suda od 27. aprila ostala je nepromijenjena", citira Interfax saopštenje pres službe suda.
G. Volovnik negira svoju krivicu i umiješanost u zločine. Zauzvrat, njegov bivši zamenik Pjotr Ladonščikov je rekao da je priznao krivicu i da je spreman da sarađuje sa istragom
Pokušali su da muče Aleksandra Volovnika
Policija je portretisala taoce kako bi sprečila ubistvo predsednika "Fondservisbanke" Aleksandra Volovnika. Osumnjičeni, 30-godišnji Ilja Kalašnjikov, želio je da otme finansijera, muči ga da mu da oko 800 miliona rubalja, a zatim ga ubije. Ako uspe, obećao je da će izvođače obogatiti.Kako je MK saznalo, policija je početkom avgusta dobila informaciju da izvesni Ilja Kalašnjikov, koji se bavio privatnom advokatskom praksom, traži ljude da otme i ubiju predsednika Fondservisbank Aleksandar Volovnik.
veza: http://www.compromat.ru/page_33693.htm
100 milijardi rubalja povučeno u inostranstvu preko Fundservisbank
Ministarstvo unutrašnjih poslova zaustavilo je aktivnosti grupe koja je ilegalno prebacila preko 100 milijardi rubalja u inostranstvo, izjavio je u četvrtak Andrej Zdor, zamjenik načelnika Glavnog odjela za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije. Grupa je povukla sredstva kroz transakcije sa dionicama vodećih ruske kompanije, prodavci i kupci su bile ofšor kompanije i jednodnevne firme koje kontrolišu organizatori. Prema Ždorovim riječima, računi organizacija preko kojih je prošao najveći dio sredstava evidentirani su kod Fundservisbank. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova je podsjetio da su u ovom slučaju vršeni pretresi, uključujući i Fonservisbank. Banka je izjavila da nisu umiješani u prevaru.
Fonservisbank je poznata po tome što je 2010. godine angažovala Annu Chapman, savjetnicu predsjednika za investicije i inovacije, koja je ljetos osuđena u SAD zbog ilegalnog rada za ruske obavještajne službe.
Aleksandar Volovnik je detaljno objasnio ulogu Fundservicebanke u realizaciji stambeno socijalnog programa "Stimulus"
Fonservisbank je, zajedno sa najvećim bankama u Rusiji, postala učesnik u Investicionom programu za projekte izgradnje pristupačne stambene izgradnje i hipoteke u periodu 2010-2012. Organizuje ga Agencija za stambeno hipotekarno kreditiranje (AHML). Realizacija projekta od državnog značaja, kodnog naziva „Stimulus“, počela je 01.07.2010.
veza: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Predsjednik Fondservicebank Aleksandar Volovnik napisao je pismo ministru unutrašnjih poslova Ruske Federacije Rašidu Nurgalijevu i generalnom tužiocu Ruske Federacije Juriju Čajki
Svjestan sam da činjenice iznesene u ovom otvorenom pismu teško da će biti melem za vaše duše. Ali ipak! Prinuđen sam da vam se obratim direktno zbog događaja oko Fondservisbank OJSC, na čijem sam čelu, koji su rizikovali da se, možda, prva među ruskim finansijskim institucijama otvoreno suprotstave praksi iznude i podmićivanja koja još uvek preovladava u aktivnostima raznih organa za sprovođenje zakona. agencije.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753
Istorija odliva ruskog svemira
Bankar "FSB" Aleksandar Volovik unovčio je lažni "Fobos-sila", stavljajući Annu Chapman pod zvaničnike
Prema rukovodstvu Roskosmosa, niz impresivnih neuspjeha Rusije u svemiru nastaje zbog podmuklih mahinacija Amerikanaca. Jedna od manje patriotskih verzija kaže da je svemirska industrija zemlje istrunula zbog totalne krađe javnih sredstava koja se, između ostalog, odvija u džepnoj banci Roskosmosa - Fondservisbank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/9602/
Predsjednik Fondservisbank Aleksandar Volovnik: “Imamo vlastito režimsko tajno tijelo i dozvolu FSB-a”
Fonservisbank postoji više od 15 godina, ali je donedavno bila malo interesantna za javnost. Međutim, prije mjesec dana dogodio se događaj koji je proslavio ovu banku srednje veličine gotovo u cijelom svijetu: slavna obavještajna službenica Anna Chapman tamo se zaposlila kao savjetnica predsjednika. Osim toga, Fundservisbank je zapravo industrijska banka za rusku odbrambenu industriju. O tome kako Fondservisbank sarađuje sa Roskosmosom i Rosoboroneksportom, zašto je banci potrebna dozvola FSB-a i filmska produkcija, u intervjuu za Marker, rekao je predsednik Fondservisbanke Aleksandar Volovnik
veza: http://marker.ru/news/2435
Raiderski trag partnera Jurija Aleksejeva i Vladislava Volinskog
Informacije za razmišljanje. Predsjednik AD "Fondservicebank" je g. Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandar Davidovič. Jevrej. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Pasoš 45 04 br. 115782, izdat 15. novembra 2002. od strane Odeljenja unutrašnjih poslova Fili-Davydkovo, Moskva. Registrovan: Moskva, ulica maršala Nedelina, ul. 20, sq. 23. Diplomirao na Državnom univerzitetu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje na Sveruskoj akademiji za spoljnu trgovinu. 1995. godine vodio je kompaniju za upravljanje STK Soyuz. Istovremeno se slagao sa Kiselevom - RSPP , Mihail Topalov - član Upravnog odbora Fondservicebanke, Koptev - predsednik Upravnog odbora Fondservicebanke, bivši radnik Roskosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose sa pokojnim Badrijem Patarkacišvilijem. Patarkacišvili je bio taj koji je Volovnika doveo u vezu sa Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruašvilijem (bivši šef gruzijskog odeljenja za odbranu), Temurom Jakobašvilijem (gruzijski Jevrej, zamenik premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šef parlamenta Komitet za odbranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan sa predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
veza: http://www.compromat.ru/page_29161.htm
Najveće banke su kreditori poslovanja svojih vlasnika
veza: http://www.compromat.ru/page_29922.htm
Kriza ruske kosmonautike: Amerikanci nemaju ništa s tim. Treba manje krasti
Fundservisbank, ili kako je zovu razumniji ljudi - FSB, postala je poznata široj javnosti u jesen 2010. godine, kada je Anna Chapman, neuspješna "špijunka" i bivša podanica Elizabete II, dobila posao savjetnice njen predsednik po nalogu Vladimira Putina. Inače, mjesečna plata talentovane gospođe Chapman u banci je od 10 hiljada eura, ne računajući bonuse i druge životne radosti.
Banka se ne može nazvati velikom, s druge strane, nije baš mrvica - 75. mjesto među ruskim finansijske institucije u smislu neto imovine. Ali s druge strane, među bankama koje drže državna sredstva, FSB je već u prvih pet: u pogledu držanja državnog novca, Fonservisbank je krajem 2010. bila inferiornija samo od čudovišta poput Sberbanke, Banke Moskve, VTB, imajući u to vrijeme 17,5 milijardi rubalja budžetska sredstva kod kuće (ispred Rosselkhozbanke ili Gazprombanke
link: http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=130157
Šok radnik kapitalističkog rada
Komunikacija sa bankama nije donijela očekivane rezultate. I tada su mnogi od navedenih učesnika u procesu osjetili povećanu pažnju na sebe od strane još neidentifikovanih osoba. O događajima sa Kaplinskim smo već govorili gore. Više od jednom ili dvaput, Genady Anatolyevich Dmitriev je bio podvrgnut raznim metodama moralnog utjecaja. Potonji je direktno obavijestio rukovodstvo FSB Rusije o činjenicama prijetnji predsjedniku JSC Fondservisbank Aleksandru Davidoviču Volovniku, a zvanična istraga je već pokrenuta povodom ove žalbe.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html
Ruska krstarenja FSBanke
DOO "Russian Cruises" je prešlo pod kontrolu Fundservicebanke u vlasništvu Aleksandra Volovnika. Postao je poznat po tome što je zaposlio navodnu bivšu špijunku Annu Chapman.
Fonservisbank, koja je specijalizovana za finansiranje ruske svemirske industrije, a poznata je i po tome što je u oktobru 2010. godine angažovala Anu Čapman, špijunku (zauzela je poziciju savetnika predsednika banke za investicije i inovacije), proširuje svoje aktivnosti u St. Petersburg. Kako je postalo poznato "Poslovnom Petersburgu", banka je dobila kontrolu nad peterburškim doo "Russian Cruises", ranije u vlasništvu Olge Kargine.
veza:
Punih deset godina FSB je bio okosnica Roskosmosa, državna korporacija je na svojim računima držala 800 miliona dolara, povjeravajući joj servisiranje gotovo svih najvećih granska preduzeća, platnih projekata i njegove devizne zarade zarađene od komercijalnih lansiranja.
Skandal oko banke izbio je nakon što je 2015. novo rukovodstvo Roskosmosa tražilo vraćanje plasiranih sredstava, ali su kao odgovor dobili ponudu da čekaju tri godine, jer je novac navodno uložen u razne projekte.
Tada je Federalna služba bezbjednosti prošla reviziju Centralne banke, koja je otkrila činjenice o značajnom precjenjivanju vrijednosti imovine, banku je prvo reorganizirala DIA, a potom Novikombank. Roskosmos je pristao da zamrzne dio svojih sredstava stavljenih u osramoćenu instituciju.
Istraga, koja je prikupila oko 200 tomova, procijenila je mahinacije u FSB-u na 7,5 milijardi rubalja, što je općenito prilično skromno.
Među 12 optuženih su i bivši vlasnik i direktor banke Alexander Volovnik i prvi potpredsjednik Petr Ladonshchikov. Optuženi su za organizovanje kriminalne zajednice i učešće u njoj (član 210. Krivičnog zakona Ruske Federacije), kao i u posebnom velika prevara(deo 4 člana 159 Krivičnog zakonika).
Kriminalnu grupu je, prema istražiteljima, formirao vlasnik i prvi predsjednik banke još 2013. godine, a u izvršenje krivičnih djela aktivno je učestvovao veći broj kontrolisanih kompanija i jednodnevnih firmi.
Samo preko 31 jednodnevne kompanije od 1. maja 2013. do 24. februara 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja kroz 216 ugovora o kreditu, koji se potom nisu vratili banci. Još 800 miliona rubalja povučeno je preko Capital Trust Company Soyuz LLC, čiji suosnivač i izvršni direktor, Edward Chesnov, stavljen na poternicu.
Kompanija je osnovana 1995. godine, bavi se lizingom nekretnina, njen osnovni kapital je 438 miliona rubalja, od čega je skoro ceo iznos neko dao Irina Aleksandrovna Volovnik. A Aleksandar Davidovič Volovnik, puni imenjak bivšeg predsednika Fondservisbanke, pojavljuje se kao generalni direktor u brojnim bazama podataka.
Inače, u Saratovskoj regiji, manje pretenciozni Sojuz, koji je od FSB-a dobio kredite za 1,7 milijardi rubalja. JSC TPK "Soyuz" je registrovan 2008. godine u Moskvi, ovlašćeni kapital kompanije prelazi 15 miliona rubalja, od čega je mali udeo neko dao Alexander Shatsky.
Prema otvorenim podacima, kompanija se bavila proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih profila i okova, kao i izgradnjom puteva i objekata, biljnom proizvodnjom, testerisanjem drveta i kovanjem.
Promena pravne adrese kompanije iz Moskve u grad Atkarsk, Saratovska oblast, izvršena je 23. novembra 2015. godine, a već 30. novembra Arbitražni sud Saratovske oblasti prihvatio je na razmatranje tužbu Fundservicebanke, od koje je pokrenut stečajni postupak.
U ovom trenutku, obim potraživanja povjerilaca prema kompaniji premašio je 2 milijarde rubalja, a likvidna imovina, pa čak i uslovno, mogla se samo razmatrati potraživanja kapital LLC "Streamline" u iznosu od 6 miliona rubalja.