Aleksandar volovnik biografija. Tvrtke registrirane u sarajevskoj regiji mogle su sudjelovati u lažnim transakcijama s kreditima Fondservicebank. Verzija vijesti o životu
Tko želi ukrasti milijunaša
Da biste oteli milijardera, dobili otkupninu i sami postali milijarder - takve su jednostavne misli posjetile, vjerojatno, svaki drugi zločinac. Zaista, u Rusiji ima barem desetak oligarha, a kad vidite zabranjeno voće (tuđe bogatstvo), čini se - samo ispružite ruku i to je vaša. Ali velika većina takvih podmuklih planova propada. Prisjetimo se primjera visokih otmica potpredsjednika LUKOIL-a Kukura ili sina računalnog genija Ivana Kasperskog. Zločinci su završili tamo gdje su trebali biti - na krevetu. Najglasniji posljednji primjer bila je otmica šefa Fondservicebank Aleksandra Volovnika. "MK" je dobio jedinstvenu priliku da nauči kako rade posebne službe u takvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto razbojnici ne uspijevaju ispuniti svoje planove.
Jednog toplog dana kolovoza 2013. godine, sredovječni muškarac ušao je u prostorije Fondservicebank. Nakon što je pogledao oko sebe, otišao je do straže i zatražio da pozove direktora sigurnosne službe. Sve je u njegovom tonu i pogledu pokazalo da posjeduje neke izuzetno važne informacije.
"Direktor vaše banke, Alexander Volovnik, bit će otet i moguće ubijen", rekao je stranac šefu osiguranja koji je izašao kod njega.
- Kako znaš?
- Jer smo ja i moj ljudi angažirani u tu svrhu.
Pjesma o trgovcu i kalašnjikovu
Kupac zločina bio je Ilya Kalašnjikov, 30-godišnji rodom iz Moskve. Prema rođacima, dobrodušan čovjek s pravnim obrazovanjem radio je kao ekonomist. Istina, svi su primijetili: Kalašnjikov nije volio biti običan činovnik, uvijek je volio uzbuđenje. Vjerojatno, to objašnjava činjenicu da je prehranio obitelj (kalašnjikov je bio oženjen, kćer je odrastala) ne samo plaćom, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Primjerice, Ilya je imao vlastiti interes pomagati regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim tvrtkama da peru novac kroz razne banke.
Jednom je dobio ozbiljnu narudžbu: morao je prenijeti 100 milijuna rubalja iz Ukrajine na račune jednodnevnih firmi u Moskvi. Zašto je Ilya Kalašnjikov izabrao Fondservicebank u tu svrhu, povijest šuti, ali moguće je da je netko doveo u zabludu ekonomista, govoreći da je direktor banke Aleksandar Volovnik u prošlosti redovno provodio takve operacije.
REFERENCE "MK"
Volovnik Aleksandar Davidovič rođen je 1961. godine u Tbilisiju. Devedesetih je upoznao Badrija Patarkatsishvilija, koji je Volovnika uveo u krug utjecajnih ličnosti: Gusinskog, Berezovskog, Givi Targamadzea i drugih. 1994. stvorio je Fondservicebank, 1995. rukovodio je upravljačkom tvrtkom STK Soyuz i sprijateljio se s Olegom Kiselevom, financijskim direktorom RUSNANO-a. Godine 1998. Volovnik, kao šef Fondservicebank, opetovano se obraćao agencijama za provođenje zakona zbog sumnje u krupne kriminalne radnje. U proljeće 2008. godine Fondservicebank su pretražili službenici Glavnog odjela unutarnjih poslova moskovske regije. No, kazneni je slučaj na kraju završen.
No, kada je novac stigao iz Ukrajine, služba za ekonomsku sigurnost banke vidjela je očigledan ulov i sva sredstva vratila natrag u Nezalezhnaya.
Sutradan, ogorčeni kalašnjikov požurio je na prijem generalnom direktoru banke rekavši da mu duguje zbog ometanja prijenosa novca. Ilya nije bio uvjeren u objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenika da banka nije angažirana u takvim stvarima, vjerovao je da je šef banke jednostavno "razbio komediju". Kalašnjikov se nije smirio, zvao se, pisao je pisma i jednom je promatrao šefa financijske institucije u blizini vrata banke. Istina, svađu je brzo zaustavio vozač šefa financijske institucije, koji je honorarno radio kao tjelohranitelj.
Uvrijeđeni Ilya Kalašnjikov odlučio je da će natjerati Aleksandra Volovnika da plati i za svoj podmukli ugled (prijevod nikad nije izveden) i za živce koje je potrošio. Za pomoć se obratio svom prijatelju, starom lopovu iz Rostova, koji se odavno povukao iz posla.
- Osvetit ću se za njega i dobro ćemo zaraditi. Ubit ćemo stražara, a otet ćemo i sam Volovnik, dat će nam onoliko koliko mi zatražimo.
- Imate li neku ideju kome ciljate? Bavio se ozbiljnim poslom 90-ih, mislite li da samo možete zadržati svoju banku u Moskvi? Njegovi prijatelji su ljudi koje ste vidjeli samo na TV-u! Pomislite, ako vozi bez sigurnosti, onda se uopće ne boji. Tko si ti? Tko je iza tebe? Sam si! - stariji lopov pokušao je zaustaviti novopečenog otmičara.
Međutim, opomene su bile beskorisne, Ilya je inzistirao na svom, izjavio da je njegov plan s otmicom besprijekoran, potreban je samo izvršilac. Stari lopov se riješio kalašnjikova tako što je u posjetnicu predao "pravu osobu za posao".
"Prava osoba" živjela je u Sočiju, nije navikla odustajati od dobrog novca, i iako je imao više od jedne zatvorske kazne iza leđa, smatrao je da prijedlozi za 160 milijuna rubalja nisu rasuti okolo. Međutim, nakon što je točno saznao koga će oteti, bandit je bio malo depresivan.
- Volovnik se uvijek kreće po gradu samo sa svojim vozačem, nema sigurnosti, nema službe podrške, samo trebate ubiti vozača i ukrasti bankar. I natjerat ću ga da da sve što mi duguje - rekao je Ilya Kalašnjikov banditu, - dobit ćemo 800 milijuna, 20 posto vaših.
- Kako znate da ćete toliko dobiti?
"On je slab, vidjet će krpelja i pružiti sve što zatražimo.
- Izgledi su previše neodređeni, nema garancija. Hajde, sada plaćaš 20 posto od 800 milijuna, ja. Ili kasnije, kada imamo novac, podijelimo 50 na 50.
- Dobit ćemo 800 milijuna, a ne rublje manje! Imam dobra jamstva.
- A što su oni?
- Zamjenik Volovnik zaista želi da gazda nestane, tako da on sam uzme uzde u svoje ruke.
Sochinets je teško razmišljao. Plan Ilije Kalašnjikova imao je puno bijelih mrlja, a samim tim i rizika. Prvo, izgledi za primanje sredstava bili su previše neodređeni, ali datum je bio prilično konkretan. Kao drugo, kalašnjikov očito nije u potpunosti odlučio što će učiniti kada Volovnik bude otet. Isprva je rekao da će ga mučiti i otresti cjelokupni iznos, a onda je najavio neku treću stranu koja jamči isplatu sredstava. Kriminalna prošlost priopćila je stanovniku Sočija da bi nakon završetka djela sve to moglo završiti za njega metkom u stražnji dio glave od zloglasne treće strane.
U međuvremenu, bandit gotovo nije imao vremena za razmišljanje. Ilya Kalashnikov zatražio je hitan odgovor. Razbojnik je shvatio da ako odbije ponudu, malo je vjerojatno da će on, koji je iniciran na takav zločin, ostati živ. Možda je zbog toga i održan gore opisani sastanak s šefom službe sigurnosti Fondservicebank.
Za dobrobit svoje obitelji, Ilya Kalashnikov bio je spreman počiniti bilo koji zločin.
Nadzorni plan ubojstava
Nakon što se vlast u Sočiju pojavila u sigurnosnoj službi, pozvan je u Petrovku. Objasnio je svoju odluku da na moralnim osnovama preda kalašnjikov policiji. Međutim, sigurnosna služba vjerovala je da se stanovnik Sočija rukovodi iz mnogo prozaičnijih razloga. Jednostavno mu je trebao novac, kalašnjikov ga nije imao, ali Volovnik i njegovi stražari sigurno su ga imali, gangster je računao na zahvalnost. Stoga je odabrao sigurno win-win mogućnost s mogućnošću očuvanja života i slobode.
Sutradan je stanovnik Sočija otišao na sastanak s Ilyom, u pratnji operativca MUR-a, kojeg je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.
Novi čovjek, okružen stanovnikom Sočija, nije pobudio sumnju u kalašnjikovu. Nije mu bilo važno što sve snage planira upotrijebiti za realizaciju svojih planova. Istog dana otišli su u garažnu zadrugu, gdje je Ilyin otac imao garažu.
- Ovdje je dobar podrum, mjesto je mirno. Dovedite Volovnika, stavite ga na stolac, doći ću i razgovarati s njim ", rekao je Kalašnjikov banditu, nestrpljivo se nasmiješivši.
- Trebam vremena za pripremu, moram slijediti cilj i razmisliti o svemu.
- Nepotrebno je reći, on vozi sam! Svakog dana u pet navečer napušta ured, ulazi u svoj ogromni Mercedes i vozi se kući. Ne povlačite gumu! - bijesan je kalašnjikov.
Međutim, stanovnik Sočija ipak je uvjerio napadača da mu da nekoliko dana.
- Trebalo nam je ovaj put da dokumentiramo sve riječi osumnjičenog u vezi s njegovim planovima. Osim toga, u procesu promatranja kalašnjikova, saznali smo da on također komunicira s određenim osobama iz podzemlja. S vremena na vrijeme potajno se sastao s njima i, kako smo shvatili, bio je povezan s našim slučajem - rekao je šef drugog odjela moskovskog odjela za kriminalističke istrage Dmitrij Buzan. - Odmah smo imali nekoliko verzija njegovih planova. Prva opcija: nadao se da ćemo mu dovesti Volovnik, on će od njega zaraditi novac, a onda će nas upucati sa svojim ljudima, druga opcija - jednostavno se osigurao. I na kraju, treća opcija - kalašnjikov i Volovnikov zamjenik, kojeg je spomenuo, jednostavno su htjeli ubiti glavu Fondservicebanke rukama razbojnika, koje je tada planirala likvidirati. Zamjenik bi postao predsjednik banke i uplaćivao bi kalašnjikov novac za uspješnu operaciju.
Međutim, treća verzija nestala je nakon višednevnog praćenja zamjenika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakvih kontakata s ljudima iz podzemlja i nije se presijecao s Ilijom Kalašnjikovom. Vodio je potpuno miran životni stil. Postalo je jasno: kad je govorio o zamjeniku, kalašnjikov je blefirao.
Murovite su, osiguravajući da sve niti ovog zločina vode samo kalašnjikovu, odlučile započeti operaciju. Ilya je primio poziv i rečeno mu je da bude spreman i da čeka poziv.
Život je kazalište i ljudi u njemu su glumci
Kako bi uhvatili kalašnjikov crvenokose, operativci su ga odlučili odvesti na mamac. Policija se išla sastati s Aleksandrom Volovnikom.
- Nije se iznenadio kad je otkrio što namjerava Kalašnjikov. Imao je osjećaj da očekuje od Ilije nešto takvo, - sjeća se operativac Ruslan Utkin, - rekli smo mu naš plan, koji je bio da se sve odigralo onako kako klijent želi.
No, šef velike financijske institucije odbio je njihov zahtjev policiji. Nije htio vidjeti kalašnjikov, možda se plaši za svoj život ili se možda bojao da će mu tijekom razgovora, koji će biti zabilježen, otmičar postaviti neko neugodno pitanje, što će kasnije imati neugodne posljedice.
Međutim, operativci se nisu uzrujali. Netko se dosjetio dobre ideje - zamijeniti pravog Volovnika i njegovog vozača vanjski sličnim zaposlenicima odjela kriminalističke istrage. Policija je napravila pravi kazališni kasting kako bi pronašla prave ljude. No, koliko god policija bila slična, bilo je jasno da će kalašnjikov, koji je vidio bankara u lice, odmah prepoznati zamjenu. Međutim, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - budući da se tijekom otmice bilo što može dogoditi, odlučeno je da se lažni Volovnik prikaže kao loše pretučen i zamazan.
No tada se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov dobro su se snašli u poslovima banke. Malo je vjerojatno da bi operativac mogao točno odgovoriti na financijske potrebe ili kalašnjikovu na pitanja bez sumnje.
Tada se policija ponovo obratila šefu banke za pomoć sa zahtjevom da osiguraju pravu osobu na njihovom mjestu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svom pomoćniku da igra ulogu sebe. On ne samo da je bio sličan u tijelu generalni direktor, ali i malo je ličio na njega i, što je najvažnije, bio je pamet u financijskim stvarima.
- Bok, Ilya, sve imam spremno, radimo to danas! Ne smeta ti? - rano kolovozno jutro razbojnik je pitao kalašnjikov.
- Krajnje je vrijeme, već sam se počeo brinuti, mislio sam da ste odlučili skočiti. Dobro je što sam pogriješila. Upravo sad odlazim po tebe s ključevima garaže. Reci adresu!
U jednom od kafića u centru grada, Ilya je, osim stanovnika Sočija i njegovog "vozača", čekao još jedan službenik odjela za kriminalističko istraživanje, stroge pojave, koji mu je predstavljen kao militantni Sasha.
- Upoznajte, ovo je Saša, moj povjerljiviče, on će sve lijepo učiniti. Ali gledaj, ne mogu jamčiti da će Volovnik ostati netaknut i nakon zarobljavanja.
- U redu je, ionako mu neće trebati zdravlje.
- Pa, tada bih želio dobiti 10 tisuća rubalja za bačvu. Sanya će kupiti neosvijetljeni "Makar". A ti i ja ćemo ga čekati ovdje. Kad sve bude spremno, on će se vratiti, a zajedno idemo u vašu garažu.
Ilya je militantnim novcima dao bez prigovora. U međuvremenu, drugi dio predstave odvijao se u zgradi banke. Odmah nakon što je od policije primila poruku da je operacija započela, "glumac" prerušen u predsjedavajućeg zajedno s vozačem otišao je do automobila. Policija ju je pomno pratila. Trebalo je biti prvi koji su primijetili Ilijine saučesnike, ako su ovdje i gledali hvatanje redatelja.
U međuvremenu, pravi Volovnik, umotan u najjednostavniji ogrtač, izašao je kroz stražnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u minibus prepun ljudi.
Primjetni crni Mercedes vozio se uobičajenom rutom za jednog poduzetnika. U nekom trenutku mu je automobil blokirao put, začuli su se pucnji - upravo je Saša započeo nastup. Izvana je sve izgledalo kao prizor iz akcijskih filmova: pucnjava, vriskovi, krv na asfaltu. Uskočivši u Volovnikov automobil, Saša je pojurio do garaže, gdje je policija objesila kamere i uređaje za snimanje, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve da Ilya vjeruje u stvarnost onoga što se dogodilo. Prvi korak je bio postavljanje Volovnikove vozačice na stražnje sjedalo mercedesa i nanio mu ranu od metaka u srce. Kad je sve bilo spremno, Saša je fotografirao navodno ubijenog vozača i pojurio u kafić gdje ga je čekala mušterija, ostavljajući šminkere s "glumcem" portretom Volovnika. Ovdje sam se trebao znojiti: namjestiti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - osigurati da Ilya nije imao pitanja o glasu "žrtve". Da bi se to postiglo, simuliran je prijelom čeljusti napunivši usta glumca pamukom.
"Ubijeni" vozač Volovnik, krvari lažnu krv.
Specijalisti Mosfilma povjereni su da čine pomoćnika šefa banke.
U međuvremenu, u kafiću je kupac aktivno pio alkohol.
- Mogu ga odmah ubiti, uništiti ovog gmaza! Novac ćemo dobiti svejedno! - Ilya, prilično zagrijan, ponavljao je sve više i upornije. Nekoliko su sati čekali povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je takve govore snimao diktafonom više od sat vremena, pokušavao je održati smirenost, povremeno ga pogledom gledajući u telefon u iščekivanju dragog SMS-a. No umjesto SMS-a, i sam Saša pojavio se kao borac. Nakon što je popio hladno pivo iz čaše kupca, tiho je dao Iliji telefon s fotografijom ubijenog vozača Volovnika.
- Učinjeno je! Ispunio sam svoju ulogu, nadam se da ni mene nećete iznevjeriti? - nasmiješio se "militant".
- Uopšte nije pitanje! Dobro napravljeno! I posebna hvala vozaču! Ovaj mi je prokleti čekista skoro slomio ruku! - Ilya je bio uzbuđen. - Hajde, vodi me do ove vreće s novcem, vrijeme je da mu protresem truplo.
- Svi na svoja mjesta! - zapovjedio je pukovnik Dmitrij Buzan, koji je bio zadužen za operaciju. Automobil s kalašnjikovom već je bio blizu. Specijalne snage sakrile su se iza garaža, čekajući Ilyev tim ili pokrivač.
Kalašnjikov je požurio u podrum. Sasha, slijedeći ga, stisnula je pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko govorio o redateljevom ubojstvu da se nije moglo isključiti da bi i sam htio da ga ustrijeli. Za to je prazan uložak prethodno umetnut u pištolj.
Spustivši se u mračni podrum i upalio svjetlo, Kalašnjikov se zlobno nasmiješio i kimnuo glavom Volovniku, čije je lice izgledalo poput jedne velike modrice. "Glumac", čija su usta bila ispunjena pamučnom vunom, mrmljao je nešto nesigurno da bolje oponaša slomljenu čeljust.
- Kako si raspoložen? Pretpostavljam da večer nije dobro prošla? Otmičar se nacerio. Glumac je opet nešto promrmljao. Približivši se, kalašnjikov je potamnio. Nekoliko sekundi vladala je tišina.
- Kakav razvod, koga ste mi doveli ?! Naredio sam da dovedem Volovnika, ali ovo nije on, on je sličan, ali nije on, ali zapravo nije baš sličan! Gdje je on?! Gdje je Volovnik ?!
Sochinets je šutio, gledajući u pijane oči čovjeka koji je želio postati milioner ni u kojem trenutku. U sljedećem su trenutku specijalci požurili kalašnjikovu.
Priveden u policiju, brzo je izgubio smirenost. Više nije bio onaj žestoki lopov i razbojnik koji se osjećao kao da je takav. Vikao je da ga je stanovnik Sočija prisilio da otme Volovnika, da je on samo pijun u nečijoj igri. Zakleo se mama, tata, djeca, molio je da ga pusti i obećao je da će ga predati svima. Zamislite njegovo iznenađenje kad je otkrio da su priče o njegovom prevari poznate operativcima MUR-a od samog početka. Danas Ilya čeka suđenje u istražnom pritvoru u Moskvi.
Priča o Ilyi Kalašnjikovu, čovjeku koji je odlučio uložiti u tuđi život u trenu, nije posljednja takve vrste. Ako su ranije otmice moćnika ovoga svijeta bile samo puno specijalnih službi i militanata iz vrućih točaka, danas se ljudi koji nisu opterećeni velikim kriminalnim iskustvom okušaju u ulozi otmičara živih duša. Ali ni jedni ni drugi nisu imuni od pogrešaka - stoga takve priče obično imaju jedan kraj - skučene gomile dugi niz godina.
Dmitrij VasilčukUostalom, živimo u nevjerojatnom vremenu. Ne u smislu da se oko nas događaju grandiozne stvari koje zadivljavaju maštu, već na sasvim drugačiji način. Primjerice, u činjenici da je danas zločin registriran tamo gdje se oni moraju nepomirljivo boriti s njim. Ostap Bender samo je budala bez korijena u usporedbi s generalima iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Što se generala tiče, sada će svaki kapetan unutarnjih poslova dati stotinu bodova prednosti ispred velikog kombinatora.
Mnogo je primjera za to. Evo jedne od njih.
Nekako se dogodilo samo po sebi da je Istražni odbor pri Ministarstvu unutarnjih poslova počeo uspješno kombinirati funkcije privatnog trgovačkog poduzeća i državna institucija... I sve to zahvaljujući neumornom burnom djelovanju zamjenika šefa Istražnog odbora Jurija Aleksejeva i još jednog, ne manje visokog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Vladislav Volynski... Ti su "borci" protiv kriminala uspjeli u onome što predsjednik Medvedev neumorno i bezuspješno poziva rusku birokraciju da učini. Naime: izgraditi svojevrsno javno-privatno partnerstvo, ne u gospodarstvu, već izravno pod krovom Ministarstva unutarnjih poslova. Sasvim u duhu vremena.
Da bismo imali jasniju sliku uspjeha pukovnika Aleksejeva, potrebno je barem jedan kratak pogled na njegovu nedavnu evidenciju. Poprilično davno shvatio je da služi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ključna riječ u njegovom razumijevanju je interna. I počeo se aktivno baviti ... svojim unutarnjim poslovima. Alekseev se počeo zagrijavati na području krađe privatnog vlasništva i podmićivanja 2004. godine. Potom je na početku svoje karijere, zamjenik šefa Istražnog odjela Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, pukovnik Alekseev, zajedno sa zaposlenicima GUBEP-ovog SCM-a Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije i Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Središnji federalni okrug, izveo veliku operaciju kako bi ... ... Međutim, uhvatio je što je želio.
Agencije za provođenje zakona dobile su informaciju da se velika količina obuće nalazi u skladištima tvrtke Esmeral LLC, na kojoj navodno pokazuju znakove krijumčarenja. I tako su pukovnik Alekseev i njegovi drugovi planirali izvoz robe. Možda su to učinili zbog svijetlih ideala iskorjenjivanja krijumčarenja ili možda zato da bi u budućnosti dobili veliku novčanu nagradu za povratak, tko zna?
U svakom slučaju, u režiji Aleksejeva, stariji istražitelj Stolyarchuk i. na temelju kojeg je smislio, donio je rješenje za pretres skladišta tvrtke Esmeral LLC u okviru kaznenog slučaja br. 91039, koji je u postupku. Zbog hitnosti istrage, odluka je donesena bez sankcije tužitelja, nakon čega slijedi obavijest. To je dopušteno u iznimnim slučajevima. A budući da su "snoopersi" bili u žurbi (da napune svoje džepove?), Odlučili su da je upravo to izuzetan slučaj. 9. veljače 2004., grupa, u kojoj su bili i zaposlenici gore spomenutih odjela, započela je pretragu. Otkrivena roba odmah je prepoznata kao krijumčarenje. Naravno, takvi detektivi nisu trebali ni provjeravati dokumente koje su im dali vlasnici. Nakon toga, Stolyarchuk je donio odluku o izvozu robe u skladišta akreditiranih tvrtki, bez ikakvih proceduralnih razloga.
Nitko nije obraćao pažnju na činjenicu da su prilikom sastavljanja protokola o pretresu kršeni zahtjevi Zakonika o kaznenom postupku Ruske Federacije (oduzeti predmeti nisu navedeni s tačnom naznakom njihove količine, mjere, težine i pojedinačnih karakteristika). Napokon, često glavni cilj istrage nije utvrđivanje istine, već oduzeti svu imovinu iz skladišta, uključujući carinu, i što je brže moguće iznijeti na područje „vlastitog“ skladišta kojim upravljaju Alekseev i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (RFBR je to licenciralo za prodaju oduzete robe) i dobivanje 30% od vrijednosti prodane imovine. Tako su roba široke potrošnje zaplijenjena i prodana u roku od dva tjedna, uzeta iz automobila koji su napustili terminal "ACT". Trošak oduzete robe iznosio je oko 700 tisuća američkih dolara.
Kada, ako ne tijekom ozbiljnih operacija, dođe li do pravog policajca? Ubrzo je izvršena još jedna operacija. Zaposlenici hrabrih vlasti pod vodstvom "pravog pukovnika" Aleksejeva uhitili su šest kamiona s robom koja je napustila terminal Euroazije. Proizvod, međutim, nije prodan, čak je vraćen vlasniku. A moguće je i da nije besplatno. A činjenica da je tijekom istovara i istovara nastao gubitak u iznosu od oko 100 tisuća američkih dolara, to su sitnice zbog kojih se istinski borci protiv kriminala ne bi trebali odvratiti. Uostalom, ukupni trošak robe je milijun 400 tisuća američkih dolara.
Uz put se traži objašnjenje zašto visoki časnik Ministarstva unutarnjih poslova povjerava tako važne radnje jednostavnom istražitelju Stolyarchuku. Poznato je da Alekseev s njim ima snažno muško prijateljstvo. Njemu se Aleksejev povjerio u bliske odnose sa zaposlenikom predsjedničke uprave Ruske Federacije Polyakovom, s kojim je već živio na istom ulazu prestižne kuće na ulici. Marksist. Među zaposlenicima Istražnog odbora Ministarstva unutarnjih poslova postoje priče da je isti Stoljarčuk u travnju 2004. godine platio banket (8000 dolara) prigodom Aleksejevog rođendana u skupocjenom restoranu "Maska", koji se nalazio na Vrtnom prstenu u blizini Smolenskog trga, i i da je Stolyarchuk iste godine 2004. pomogao Alekseevu da kupi "skromne" automobile Mercedes ML 320 i Toyota Land Cruiser 100 automobila (preko 200.000 dolara).
Ako su ove priče istinite, možda se to dogodilo da bi pukovnik mogao, bez straha od izlaganja, djelovati u tajnosti među financijskim tajkunima?
Kako je vrijeme odmicalo, Alekseev se uspješno kretao ljestvicom karijere. Neće biti pretjerano reći da je, zamjenik šefa odjela - šef odjela za istraživanje aktivnosti kriminalnih zajednica istražnog odjela Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Rusije na platformi IC-a pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, stvorio vlastitu stabilnu grupu koja je uključivala zaposlenike posebno bliske Aleksejevu: Načelnik MC Syzrantsev V.G., njegovi zamjenici Matveev A.N., zaposlenici MC Stolyarchuk I.V., Aleksandrov M.Yu., Sivtsev A.A., Cymbal V.A. druge. Od tog trenutka samo je ova grupa pod „osjetljivim“ vodstvom i izravnom kontrolom samog Aleksejeva bila uključena u istragu „posebno važnih“ krivičnih slučajeva (među kojima je moglo biti i naručenih). Štoviše, to je učinjeno gotovo otvoreno.
Informacije za razmišljanje. Prije svega, prilično dobro poznat kazneni slučaj br. 193612, povezan s istraživanjem epizoda otuđenja imovine koja pripada Nogiron LLC, Sartol LLC i njihovim strankama, razmjenjivačke transakcije između Ingosstrakh Soyuz JSCB i Nogiron LLC, Sartol LLC , druge tvrtke, istraživanje epizoda povlačenja sredstava s računa poduzeća koja pripadaju neformalnom vlasništvu Andreeva A.I., na račune pseudo poduzeća (tj. poduzeća čiji osnivači nisu bili svjesni njihovog osnivanja), a koji su korišteni kao tranzit za povlačenje sredstava ... Obećavajući kazneni slučaj namjerno je okončan kao rezultat pristrane istrage. Zbog toga je nekoliko djelatnika operativno-istražnih odjela Ministarstva unutarnjih poslova pretrpjelo različite vrste kazne, a neke su morale i napustiti: A. R. Morozov, P. A. Kurguev. i dr. U budućnosti su, prema izjavama potonjeg, provedene službene provjere, koje nisu razjasnile što se dogodilo.
Ostali kazneni predmeti u odjelu (br. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), koje gospodarstvenici smatraju uređenim, također su bili pod osobnim nadzorom Aleksejeva. Slučajevi su bili u postupku starijeg istražitelja za posebno važne slučajeve A. A. Sivtsev. i sve isti Stolyarchuk AND.The. Alekseev je aktivno koristio S. K. Sargsyan-a, dodijeljenog časnika GUBOP-a SCM-a Ministarstva unutarnjih poslova Rusije. kao posrednik između istrage i osoba krivih za počinjenje navodnih zločina. Rješavanje pitanja prestanka kaznenog progona (kako poduzetnici kažu, „prirodno, ne besplatno“). I treba napomenuti da je upućeni Sargsyan brzo savladao specifične vještine borbe protiv kršača zakona, koje je podučavao mudri mentor i visokokvalificirani "specijalist" Alekseev.
Poduzetnici kažu da je za rješavanje takvih pitanja bilo potrebno samo oko milijun 500 tisuća američkih dolara za rješenje problema i okončanje istrage. Kažu da je kazneni slučaj br. 193613 o krijumčarenju automobila od strane CJSC Panavto svojim vlasnicima mogao biti "povučen" za taj iznos, a slični prijedlozi upućeni su i CJSC Wimm-Bill-Dann. S druge strane, zbog neskromne materijalne naknade pokrenut je krivični postupak protiv šefa ZAO "MVO-Holding" Timohova, kojeg je nakon toga prisilno ukinulo Glavno tužiteljstvo Rusije.
Kako je vrijeme prolazilo, Aleksejevi apetiti su rasli. Istodobno su mu rasli i prihodi. Među istražiteljima se priča da su 2006. godine dva šefa odjela i jedan istražitelj primili mito u iznosu od 3 milijuna eura (!) Za pozitivnu odluku o prodaji roba za krijumčarenje (telefoni i uredska oprema) putem akreditirane tvrtke. Oprema je registrirana kao materijalni dokaz u kaznenom predmetu.
Istražitelji kažu i kako je njihov kolega Kissin odletio na godišnji odmor u Sjedinjene Države, gdje je obratio pažnju na nekretnine. Šef odjela Gorev napravio je slično putovanje. Usput, u SAD je letio kroz Češku, gdje je ispunjavao dokumente o godišnjem odmoru. Gorev nije dobio dozvolu za let u Sjedinjene Države od rukovodstva Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, kao što bi trebalo biti u ovom odjelu. To kažu njihove kolege - je li to istina ili ne, ne znamo, ali vodstvo Velike Britanije, po želji, ima svaku priliku provjeriti je li to istina ili ne.
Paralelno s Aleksejevim aktivnostima, u Moskvi je pojačao još jedan zločinački sindikat, koji je nakon toga pod svojim krovom objedinio brojne raštrkane brigade. Postao je blizak JSC Fondservibank.
Saga o "Fondservicebank"
Fondservicebank OJSC pozicionirala se kao financijska i kreditna struktura strateški usmjerena na razvoj domaćeg gospodarstva. Banka je otvorena 1994. godine.Informacije za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservicebank je g. A. D. Volovnik. (Volovnik Aleksandar Davidovich. Židov. Rođen 1961. godine, rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 broj 115782, izdat 15.11.2002. U Fili-Davydkovom Odjelu za unutarnje poslove Moskve. Registriran: Moskva, ul. Maršala Nedelina, 20, stan 23. Diplomirao je iz Tbilisija Državno sveučilište i Moskovski institut za međunarodno poslovanje pri All-Russian Academy of Foreign Trade. 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz. Istodobno se sprijateljio s Kiselev - Ruskim savezom industrijalaca i poduzetnika, Mihailom Topalovom - članom Uprave Fondservicebank, Koptev - predsjednikom Upravnog odbora Fondservicebank, bivšim zaposlenikom Roscosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Upravo je Patarkatsishvili uveo Volovnik u društveni krug s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog odbrambenog odjela), Temurom Yakobashvilijem (gruzijski Židov, potpredsjednikom Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givi Targamadze (šef parlamentarnog odbora za obranu i sigurnost Gruzije) ), Irakli Managadze (Nacionalna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze usko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
Nemoguće je nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku u okviru jednog članka. Previše ih. Fokusirat ćemo se na samo nekoliko. Tako reći, odabrano iz pulske fikcije.
Prema web stranici fondservice.pcriot.com, u Fondservicebank su stvorene stotinjak jednodnevnih tvrtki za "ilegalne bankarske aktivnosti kamuflaže" i "krupne kriminalne radnje" - njihov popis je čak objavljen na web mjestu. Je li to istina, ne znamo, ali teško je zamisliti "izumitelja" koji bi izmislio stotinu tvrtki sa svim potrebnim rekvizitima ...
U današnje vrijeme stvoreno je nešto poput središnjeg raider sustava (CRS). Gdje je naš pukovnik? - pitaš. Odgovorit ćemo. Bavi se i poslom. I s novcem. Uz tako aktivnu ilegalnu aktivnost banka bi neizbježno imala problema s agencijama za provođenje zakona. To se nije dogodilo odmah. Svejedno, naša tijela nisu toliko aktivna kao zločinačka zajednica. U proljeće 2008. godine, istražitelj Glavnog istražnog odjela u Glavnoj upravi za unutarnje poslove Moskovske regije, kako piše „ Nove novine"," U okviru kaznenog postupka izvršen je pretres u Fondservicebank i oduzete su vrlo ozbiljne isprave, uključujući i iz Menyailovog sefa. I on je paranoičan bojažljiv čovjek i zato je snimio većinu razgovora, uključujući i Volovnikove razgovore. Situacija je bila prilično teška: čelnici banke skrivali su se od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je podmićivanje visokog policajca.
Koliko znam, Volovnik je u to vrijeme donio 250.000 dolara pukovniku Juriju Aleksejevu, koji je bio zamjenik šefa Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Svojim očima vidio sam u spisu Aleksejevo pismo o molbi šefu istražnog odjela GUVD-a Moskve. Pismo ove naravi: "Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne pritužbe od Fondservicebank (zašto su otišli u Alekseev?). Zaplijenili ste se veliki broj dokumenata, ne pripadaju materijalima kaznenog slučaja, pa ih vratite, molim vas. " Odnosno, to nije bila pisana pouka u kaznenom predmetu - čisto molivo pismo. Iz nekog razloga ovaj zahtjev Aleksejeva je ispunjen, a svi materijali vraćeni ".
Nakon toga, istražitelju je naloženo da prekine istražne radnje protiv OJSC Fondservicebank.
Ili veliko prijateljstvo, ili korumpirana veza između Aleksejeva i Volovnika, otvorila im je nove mogućnosti i bezgraničan horizont u ostvarivanju profita. Osjetivši tako ozbiljnu potporu Ministarstva unutarnjih poslova, uprava banke započela je s radom na integriranju rajderskih skupina oko sebe kako bi prikupljala informacije o nezaštićenim objektima financijske i gospodarske aktivnosti (komercijalnim i proračunskim organizacijama) u svrhu provođenja napada. Alekseev, koji je imao veze u Ministarstvu unutarnjih poslova, FSB-u, tužiteljstvu i sudovima, postao je za Volovnik jamac sigurnosti i uspješnog sumnjivog posla.
Pored toga, radeći s ogromnim količinama novca, TSRS postavlja svoje ljude na vladine položaje povezane s raspodjelom proračunskih sredstava (postoje dokumenti o GBU "Stambeno-komunalne usluge" u Sjevernom upravnom okrugu Moskve, kao i o rušenju Rechnika u ZAO Moskvi) ... Iskusni bankarski menadžer, a jednostavno ne glupa osoba Volovnik A.D. Savršeno sam shvatio da će bez takve borbene jedinice kao što je Istražni odbor, i doista bez visokih dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, biti teško raditi na polju raderskog pokreta. I nije bio u krivu.
Informacije za razmišljanje. Godine 1994. unajmio je podrumsku sobu za stvaranje male banke, mladi Volovnik odlučio se zauzeti za osvajanje Moskve. Ne posjedujući profesionalne vještine, ali kad je mogao brzo usmjeriti situaciju, shvatio je da ne može bez snažnog zaštitnika. I 1996. uspio se probiti kroz gomilu "molilaca" do tada glasovitog Badrija Patarkatsishvilija (bili su ujedinjeni svojim podrijetlom - obojica su bili Židovi i domoroci iz Gruzije). Sastanak je održan u prihvatnoj kući u Logovazu na ul. Novokuznetskaya, kuća 40. Sastanak je organizirao rođak Badrija, izvjesni Joseph Kay, američki državljanin. Patarkatsishvili je rekao Volovniku da neće dati novac, ali da će pomoći u vezama. Općenito, tada ni Berezovski ni Patarkatsishvili nisu obraćali puno pozornosti na Volovnik, ali primijetio ga je izvjesni "Aleksandar Mihajlovič" (pravo ime Aleksander Shulman, Izraelac).
"Aleksandar Mihajlovič" stalno se zadržavao u prihvatnoj kući u Logovazu i među visokim posjetiteljima pazio na prave ljude. Nije isključeno da je došlo do prijateljskog kontakta između "Aleksandra Mihajloviča" i Volovnika.
Također je moguće da je "Aleksandar Mihajlovič" uveo Volovnik u krug prostora (uključujući vojno-stratešku), zrakoplovnu i prometnu organizaciju. To vjerojatno objašnjava Volovnikovo prekomjerno zanimanje za ta područja. I tu se opet vraćamo temi CRS-a. Ovaj je aspekt također vrijedan primjene. Šef Odjela za organizaciju i inspekciju Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, V. A. Volynski, možda je postao blizak grupi Alekseev-Volovnik.
Usput, ozbiljno obavještavamo čitatelja da je V.A. predstavljen izvanrednom činu general-potpukovnika u vezi sa 65. godišnjicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Zastupa ga njegov zaštitnik - zamjenik ministra Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Prema našem mišljenju, to je bogohuljenje. Jao, kod nas je sve moguće. Da vidimo što predsjednik odlučuje.
Sheme koje su napravili istražitelji
Iskreno se nadamo da u stvarnosti stvari nisu toliko pesimistične kao što su prikazane na njima. Nadamo se i vjerujemo da nesebični sporazumi nisu prodrli do svih mjesta prikazanih u tim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire posljednja.Tverski sud u Moskvi presudio je uhapsiti bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika ove kreditne institucije Petra Ladonshchikova. Optuženi su za krađu 1,38 milijardi rubalja. iz sredstava Roskosmosa deponiranih kod Fondservicebank.
Ova je velika istraga pokrenuta nakon žalbe uprave državne korporacije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Gospodin Volovnik ne priznaje svoju krivnju, a njegov bivši podređeni, naprotiv, aktivno surađuje u istrazi.
Prvi Tverskoy sud glavnog grada jučer je razmotrio molbu Istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije da uhapsi bivšeg vlasnika Fondservicebank Aleksandra Volovnika, dok je sastanak gotovo počeo skandalom. Kako se ispostavilo, odvjetnik bankara nije došao na sud, u međuvremenu je optuženi doslovno za sat i pol trebao isteći maksimalni pritvor koji je određen u Zakonu o kaznenom postupku - dva dana. Predsjednica suda u Tverskoj, Olga Solopova, koja je osobno razmotrila molbu, očigledno sugerirajući da je branitelj gospodina Volovnika mogao posebno pribjeći jednostavnoj taktičkoj tehnici da bi potom zatražio puštanje klijenta, predložio je da istražitelj "ne prekine sjednicu" i pritvoreniku osigura imenovanog odvjetnika. Nekoliko minuta kasnije problem je riješen, a kada je rok za pritvor već istekao, došao je odvjetnik koji je radio s bankarom na osnovu sporazuma.
Kao što proizlazi iz materijala pročitanog na sudu, krivičnu prijavu o pronevjeri sredstava Roscosmosa smještenih u Fondservicebank pokrenula je u kolovozu 2015. 11. odjeljenje Glavnog istražnog odjela Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova u Moskvi. Gospođa Solopova pročitala je sudionicima sastanka pismo o identificiranom pronevjeri, koje je Igor Komarov, generalni direktor državne korporacije, poslao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Pismo sadrži predsjedničku rezoluciju upućenu glavnom tužitelju Juriju Čaiki i šefu FSB-a Bortnikovu", rekao je sudac. Kako proizlazi iz opticaja, 778 milijuna i 18 milijuna eura Roskosmosa nagomilano je na računima Fondservicebank, koje je korporacija namjeravala potrošiti "u budućnosti na razvoj svemirske industrije". Međutim, tih sredstava više nije bilo.
Policijska preliminarna istraga, koja je prvi put provedena protiv neidentificiranih osoba iz 4. dijela čl. 159.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije (kreditna prijevara), išlo je sporo. Međutim, početkom ove godine, nakon intervencije Glavnog tužitelja, istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova pokrenuo je slučaj u svoj postupak, a istraga se oštro intenzivirala. Kvalifikacija zločina promijenjena je u 4. čl. 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera počinjena u posebno velikom obimu, službenim položajem), a u slučaju se pojavila prva osoba - Aleksandar Volovnik. Uhapšen je tijekom pretraga u okviru slučaja, kao što je istražitelj primijetio na sudu, operativi su zaplijenili 800 tisuća dolara u sefu za sef Sovcombank, registriranom za bankarsku kćer.
Kao što proizlazi iz kaznenog slučaja, uz aktivno sudjelovanje gospodina Volovnika, iz banke je ukradeno najmanje 1,38 milijardi rubalja, koje su povučene, uključujući inozemstvo, kroz šest jednodnevnih tvrtki. U materijalima istrage nalaze se svjedočenja čelnika različitih odjela Fondservicebank, koji su detaljno otkrili shemu pronevjere istrazi, naglasio je istražitelj na sudu. Inzistirajući na uhićenju bankara, predstavnik istrage napomenuo je da je, sudeći po dnevnicima optuženih, oduzetim tijekom pretresa, kao i po iskazima svjedoka, bivši vlasnik Fondservicebank pokušao utjecati na tijek istrage i utjecati na ključne svjedoke u slučaju. Zanimljivo je da je tijekom uhićenja govora istražitelja tijekom pretresa bankar iz nekog razloga pokušao nazvati glavnog rabina Rusije Berla Lazara i šefa Saveza židovskih zajednica Aleksandra Boroda, ali bezuspješno.
Predstavnik Ureda državnog tužitelja podržao je peticiju istrage, ističući da je Roscosmos zbog krađe „lišen mogućnosti raspolaganja deviznom dobiti koja je bila nagomilana na računima ove banke“. Prema tužitelju, imovina banke "ne pokriva desetinu ili čak stotinu dijela izgubljenog", a postupci njenog bivšeg šefa doveli su do propasti same Fondservicebank.
Aleksandar Volovnik je sa svoje strane inzistirao na svojoj potpunoj nevinosti, a njegova obrana ponudila je da se bankaru odabere mjera zadržavanja u obliku kućnog pritvora. Odvjetnik Rustam Musaev naglasio je da se teško financijski otac brine o financijeru; tijekom cijele istrage gospodin Volovnik nije napustio Moskvu i nije vršio nikakav pokušaj pritiska na svoje bivše podređene, "koji su aktivno surađivali u istrazi i svjedočili tijekom preliminarne istrage".
Osim toga, gospodin Musaev skrenuo je pažnju suda da u materijalima nema dokaza o namjeri g. Volovnika da se sakrije u inozemstvu. Sutkinja Solopova pogledala je kroz mapu ispred sebe i zatražila od istražitelja pojašnjenje, podsjećajući ga na relevantne norme Zakona o kaznenom postupku i odluke plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije. "Ovo kažu operativni podaci", rekao je glasnogovornik istrage. "I ja sam ih vidio", podržao ga je tužitelj. Međutim, predsjedatelj nije bio zadovoljan tim objašnjenjima. "Ali nisam vidio, ali na meni je da odlučim o uhićenju. Stoga vas molim da dostavite relevantne dokumente ", rezimirala je gospođa Solopova, najavivši pauzu.
Za to vrijeme su svi potrebni dokumenti dostavljeni sudu, a sutkinja Solopova na kraju je odobrila zahtjev, uhapsivši bivšeg vlasnika Fondservicebank na dva mjeseca. Jučer je uhapšen i bivši prvi potpredsjednik banke Petr Ladonshchikov. On je, za razliku od bivšeg šefa, u potpunosti priznao svoju krivnju i aktivno surađuje s istragom.
Za sada su dvojica optuženika u predmetu, međutim, prema izvorima, uskoro bi "dvojica onih koji su još svjedoci mogli svoj status promijeniti osumnjičenima". Najvjerojatnije će se povećati i šteta nanesena u slučaju.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
- savjetnik predsjednika za investicije i inovacije u Fondservicebank
"Tvrtke"
Fondservicebank
„Teme”
"Vijesti"
Novac Roscosmosa nestao je u zločinačkoj zajednici
Kako je postalo poznato Kommersantu, Ministarstvo unutarnjih poslova sumnjičilo je bivše čelnike Fondservicebank Aleksandra Volovnika i Pyotra Ladonshchikova da organiziraju zločinačku zajednicu od deset ljudi koji su oteli, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja koja pripadaju Roscosmosu. Ipak, odlukom Gradskog suda u Moskvi, bivši bankari koji su godinu dana odslužili godinu dana u istražnom pritvoru premješteni su u kućni pritvor.
Prema informacijama Kommersanta, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova sumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i bivšeg predsjednika financijske strukture Pyotra Ladonshchikova da organiziraju zločinačku zajednicu (dio 1. čl. 210 Kaznenog zakona Ruske Federacije). Još 11 osoba uključenih u istragu Ministarstva unutarnjih poslova može se optužiti za sudjelovanje u organiziranoj kriminalnoj grupi.
Sud je priznao uhićenje Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava Roscosmosa, kao legalno
Moskovski gradski sud nazvao je uhićenje bivšim šefom Fondservicebanke Aleksandrom Volovnikom, optuženim za pronevjeru sredstava državne korporacije Roscosmos, zakonitim. "Odluka suda u Tverskoj od 27. travnja ostavljena je nepromijenjena", Interfax citira izjavu tiskovne službe suda.
Gospodin Volovnik negira krivnju i umiješanost u zločine. Zauzvrat, to bivši zamjenik Pyotr Ladonshchikov rekao je da je priznao svoju krivnju i da je spreman surađivati \u200b\u200bu istrazi
Aleksandar Volovnik pokušao je pokušati
Policija je portretirala taoce kako bi spriječila atentat na predsjednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika. Osumnjičeni, 30-godišnji Ilya Kalašnjikov, htio je oteti financijera, mučiti ga da mu da oko 800 milijuna rubalja, a zatim ga ubiti. Ako bude uspio, obećao je da će izvršitelji biti obogaćeni zlatom. Kako je postalo poznato "MK", \u200b\u200bpolicija je početkom kolovoza dobila informacije da izvjesni Ilya Kalašnjikov, koji se bavi privatnom pravnom praksom, traži ljude koji će oteti i ubiti predsjednika "Fondservicebank" Aleksandra Volovnika.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm
100 milijardi RUB povučen u inozemstvo putem Fondservicebank
Ministarstvo unutarnjih poslova zaustavilo je aktivnosti grupe koja je ilegalno prebacila preko 100 milijardi rubalja u inozemstvo, izjavio je u četvrtak Andrei Zdor, zamjenik šefa odjela za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije. Grupa je povukla sredstva putem transakcija s dionicama vodećih ruske tvrtke, kupci i prodavači bile su offshore tvrtke i jednodnevne tvrtke koje su kontrolirali organizatori. Prema Zdoru, računi organizacija preko kojih se najveći dio prenesenih sredstava registrira u Fondservicebank. Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova podsjetio je da su u ovom slučaju izvršeni pretresi, uključujući i u Fondservicebank. Banka je svoju nevinost proglasila prevarom.
Fondservicebank je poznata po tome što je 2010. angažirala Annu Chapman, predsjedničku savjetnicu za ulaganja i inovacije, koja je u ljeto osuđena u SAD-u zbog ilegalnog rada ruske obavještajne službe.
Alexander Volovnik detaljno je objasnio ulogu Fondservicebank u provedbi stambenog socijalnog programa "Stimul"
Fondservicebank je zajedno s najvećim bankama u Rusiji postala sudionik Programa ulaganja u projekte izgradnje povoljnog stanovanja i hipoteka u razdoblju od 2010. do 2012. godine. Organizira ga Agencija za stambeno hipotekarno kreditiranje (AHML). Provedba projekta od vladinog značaja, kodnog naziva "Stimul", započela je 1. srpnja 2010
link: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Predsjednik Fondservisbank Aleksandar Volovnik napisao je pismo ministru unutarnjih poslova Ruske Federacije Rashidu Nurgalievu i glavnom tužitelju Ruske Federacije Juriju Čaiki
Svjestan sam da činjenice iznesene u ovom otvorenom pismu teško mogu balzamirati vaše duše. Ali ipak! Događaji oko Fondservicebank OJSC, na čijem sam čelu, riskirali su, možda, prvi među ruskim kreditnim i financijskim organizacijama koji su se otvoreno usprotivili praksi iznude i podmićivanja koja i dalje prevladava u aktivnostima različitih agencija za provođenje zakona.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php? idnws \u003d 12753
Povijest odvoda ruskog prostora
FSB bankar Aleksander Volovik unovčio je lutku Phobos-Grunta, stavljajući Anu Chapman pod dužnosnike
Prema vodstvu Roscosmosa, niz impresivnih neuspjeha Rusije u svemiru objašnjava se podmuklim intrigama Amerikanaca. Jedna od manje domoljubnih verzija kaže da je svemirska industrija zemlje propadala zbog ukupne krađe državnih sredstava koja se, između ostalog, događa u džepnoj banci Roscosmosa - Fondservicebank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/ 9602 /
Alexander Volovnik, predsjednik Fondservicebank: "Imamo vlastito režimsko tajno tijelo i dozvolu FSB-a"
Fondservicebank postoji više od 15 godina, ali donedavno je malo zanimala javnost. Međutim, prije mjesec dana dogodio se događaj koji je ovu srednju banku učinio slavnom gotovo u cijelom svijetu: slavna obavještajna službenica Anna Chapman tamo je dobila posao savjetnika predsjednika. Uz to, Fondservicebank je zapravo podružnica banke ruske obrambene industrije. Alexander Volovnik, predsjednik Fondservicebank, rekao je Markeru o tome kako Fondservicebank komunicira s Roscosmosom i Rosoboronexportom, zašto banci treba licenca FSB-a i produkcija filma.
veza: http://marker.ru/news/2435
Raider stazom partnera Jurija Aleksejeva i Vladislava Volynskog
Informacije za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservicebank je g. A. D. Volovnik. (Volovnik Aleksandar Davidovich. Židov. Rođen 1961. godine, rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 broj 115782, izdat 15. novembra 2002. od strane Fili-Davydkova Odjeljenja za unutarnje poslove Moskve. Registrirano: Moskva, ul. Maršala Nedelina, 20, trg 23. Diplomirao je na Državnom sveučilištu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri All-Ruskoj akademiji za vanjsku trgovinu, a 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz. Istovremeno se sprijateljio s Kiselev - RSPP, Mihail Topalov - članom odbora Fondservicebank, Koptev - predsjednik Upravnog odbora Fondservicebank, bivši zaposlenik Roscosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Upravo je Patarkatsishvili uveo Volovnik u društveni krug s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog odbrambenog odjela), Temurom Yakobashvilijem (gruzijski Židov, potpredsjednikom Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givi Targamadze (šef parlamentarnog odbora za obranu i sigurnost Gruzije) ), Irakli Managadze (Nacionalna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze usko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
link: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm
Najveće banke su zajmodavci tvrtki svojih vlasnika
link: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm
Kriza u ruskoj kozmonautici: Amerikanci nemaju nikakve veze s tim. Treba krasti manje
Fondservicebank, ili kako je zovu razumijevanje ljudi - FSB, postala je poznata široj javnosti na jesen 2010. godine, kada je nesretni "špijun" i bivša podanica Elizabete II. Anna Chapman dobio nalog savjetnika svog predsjednika po nalogu Vladimira Putina. Usput, mjesečna plaća talentirane gospođe Chapman u banci je od 10 tisuća eura, ne računajući bonuse i druge radosti u životu.
Banka se ne može nazvati velikim, s druge strane ona nije baš sićušno - 75. mjesto među ruskim financijskim institucijama u pogledu neto imovine. No s druge strane, FSB je među bankama koje drže državne fondove već u prvih pet: po držanju državnog novca Fondservicebank je bila na drugom mjestu među čudovištima poput Sberbank, Moskovske banke, VTB krajem 2010. godine, raspoloživši u to vrijeme 17,5 milijardi rubalja proračunskih sredstava. (ispred Rosselkhozbank ili Gazprombank
veza: http://cripo.com.ua/?sect_id\u003d 4 & help \u003d 130157
Bubnjar kapitalističkog rada
Komunikacija s bankama nije donijela očekivane rezultate. A onda su mnogi nabrojani sudionici u procesu osjećali pojačanu pažnju na sebe od neidentificiranih pojedinaca. Već smo opisali događaje s Kaplinskim. Gennady Anatolyevich Dmitriev bio je podvrgnut različitim metodama moralnog utjecaja više od dva puta. Potonji je izvijestio izravno vodstvo FSB-a Rusije o činjenicama prijetnji predsjedniku Fondservicebank OJSC-u Aleksandru Davidoviču Volovniku, a službena istraga je već započela po ovoj žalbi.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html
Ruska krstarenja FSBankom
OOO Ruska krstarenja prešla su pod kontrolu Fondservicebank, čiji je vlasnik Aleksandar Volovnik. Postao je poznat po zapošljavanju navodne bivše špijunke Ane Chapman
Fondservicebank, specijalizirana za financiranje ruske svemirske industrije, a poznata je i po tome što je zaposlila špijunku Anu Chapman u listopadu 2010. (preuzela je mjesto savjetnika predsjednika banke za investicije i inovacije), širi svoje aktivnosti u Sankt Peterburgu. Kako je postalo poznato "Delovoy Peterburg", banka je stekla kontrolu nad St. Petersburg "ruskim krstarenjem" LLC, prethodno vlasništvo Olga Kargina.
veza:
Deset godina FSB je bila okosnica banke Roscosmosa, državna korporacija je na svojim računima držala 800 milijuna dolara, povjeravajući joj servis gotovo svih najvećih poduzeća u industriji, platne projekte i svoju zaradu od deviza zarađenih od komercijalnih pokretanja.
Skandal oko banke izbio je nakon što je novo vodstvo Roscosmosa zatražilo vraćanje sredstava 2015. godine, ali je kao odgovor dobilo ponudu da pričeka tri godine, jer je novac navodno uložen u razne projekte.
Potom je FSB prošao reviziju Središnje banke koja je otkrila činjenice značajnog precijenjenja vrijednosti imovine, banka je reorganizirala prvo DIA, a potom Novikombank. Roskosmos je pristao zamrznuti dio svojih sredstava smješten u osramoćenu ustanovu.
Istraga, skupivši oko 200 svezaka, procijenila je da je prijevara u FSB-u iznosila 7,5 milijardi rubalja, što je, uglavnom, prilično skromno.
Među 12 optuženika su bivši vlasnik i šef banke Aleksandar Volovnik i prvi potpredsjednik Petr Ladonshchikov... Optuženi su da su organizirali kriminalnu zajednicu i sudjelovali u njoj (članak 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije), kao i posebno velika prijevara (dio 4. članka 159 Kaznenog zakona).
Prema istrazi, zločinačku skupinu oformili su vlasnik i prvi predsjednik banke još u 2013. godini; nekoliko kontroliranih tvrtki i jednodnevnih tvrtki aktivno je bilo uključeno u počinjenje zločina.
Samo kroz 31 jednodnevne tvrtke od 1. svibnja 2013. do 24. veljače 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja putem 216 ugovora o zajmu, koji se tada nisu vratili banci. Još 800 milijuna rubalja povučeno je preko OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, čiji je suosnivač i izvršni direktor, Edward Chesnov, Htio.
Tvrtka je osnovana 1995. godine, bavi se davanjem u zakup nekretnina, njezin temeljni kapital je 438 milijuna rubalja, od čega je gotovo cjelokupni iznos dao netko Irina Alexandrovna Volovnik... A izvršni direktor u mnogim bazama podataka je Alexander Davidovich Volovnik, potpuni imenjak bivšeg predsjednika Fondservicebank.
Usput, u Saratovu je manje pretenciozan Soyuz, koji je prikupio kredite od FSB-a za 1,7 milijardi rubalja. JSC TPK Soyuz registriran je 2008. godine u Moskvi, ovlašteni kapital tvrtke prelazi 15 milijuna rubalja, od čega je mali udio netko Alexander Shatsky.
Prema javnim evidencijama, tvrtka se bavila proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih dijelova i nastavnih dijelova, te cestogradnjom, gradnjom usjeva, piljenjem drva i kovanjem.
Promjena pravne adrese tvrtke iz Moskve u grad Atkarsk u Saratovskoj regiji dogodila se 23. studenoga 2015., a već 30. studenoga Arbitražni sud Saratovske regije prihvatio je na razmatranje zahtjev Fondservicebank, iz kojeg je započeo stečajni postupak.
Trenutno je volumen potraživanja vjerovnika prema tvrtki premašio 2 milijarde rubalja, a samo se potraživanja od kapitalnog LLC preduzeća Streamline u iznosu od 6 milijuna rubalja mogu smatrati likvidnom imovinom, pa čak i tada uvjetno.