Aleksandar volovnik biografija. Kompanije registrirane u regiji Saratov mogle su biti upletene u lažne transakcije s kreditima Fondservicebank. Verzija Life News
Ko želi ukrasti milionera
Da biste oteli milijardera, dobili otkupninu i sami postali milijarder - takve su jednostavne misli posjetile, vjerojatno, svaki drugi zločinac. Zaista, u Rusiji ima barem desetak oligarha, a kad vidite zabranjeno voće (tuđe bogatstvo), čini se - samo ispružite ruku, i to vam je. Ali velika većina takvih podmuklih planova propada. Prisjetimo se primjera visokih otmica potpredsjednika LUKOIL-a Kukura ili sina kompjuterskog genija Ivana Kasperskog. Zločinci su završili tamo gdje je trebalo - na krevetu. Najzloglasniji nedavni primjer bila je otmica šefa Fondservicebanke Aleksandra Volovnika. "MK" je dobio jedinstvenu priliku da sazna kako rade specijalne službe u takvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto razbojnici ne uspevaju da ispune svoje planove.
Jednog toplog dana avgusta 2013. godine, sredovječan muškarac ušao je u prostorije Fondservicebank. Nakon što se osvrnuo oko sebe, otišao je do straže i tražio da pozove direktora sigurnosne službe. Sve je u njegovom tonu i pogledu ukazivalo da posjeduje neke izuzetno važne informacije.
"Direktor vaše banke, Aleksandar Volovnik, biće kidnapovan i eventualno ubijen", rekao je neznanac šefu obezbeđenja koji je izašao kod njega.
- Kako znaš?
- Jer smo ja i moj ljudi angažirani u tu svrhu.
Pesma o trgovcu i kalašnjikovu
Kupac zločina bio je Ilya Kalašnjikov, 30-godišnji rodom iz Moskve. Prema rodbinama, dobrodušan čovjek s pravnim obrazovanjem radio je kao ekonomist. Istina, svi su primijetili: kalašnjikov nije volio biti običan činovnik, uvijek je volio uzbuđenje. Vjerovatno, to objašnjava činjenicu da je prehranio porodicu (kalašnjikov je bio oženjen, kćerka je odrastala) ne samo plaćom, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Na primjer, Ilya je imao vlastiti interes da pomogne regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim tvrtkama da peru novac kroz razne banke.
Jednom je dobio ozbiljnu naredbu: morao je prebaciti 100 miliona rubalja iz Ukrajine na račune jednodnevnih firmi u Moskvi. Zašto je Ilya Kalašnjikov izabrao Fondservicebank za tu svrhu, historija šuti, ali moguće je da je neko doveo u zabludu ekonomista, govoreći da je direktor banke Aleksandar Volovnik redovno obavljao takve operacije u prošlosti.
REFERENCE "MK"
Volovnik Aleksandar Davidovič rođen je 1961. godine u Tbilisiju. Devedesetih je upoznao Badrija Patarkacišvilija, koji je Volovnika uveo u krug uticajnih ličnosti: Gusinskog, Berezovskog, Givija Targamadzea i drugih. 1994. stvorio je Fondservicebank, a 1995. rukovodio je upravljačkom kompanijom STK Soyuz i sprijateljio se s financijskim direktorom RUSNANO-a Olegom Kiselevom. Godine 1998. Volovnik, kao šef Fondservicebank, više puta je uputio pažnju agencija za provođenje zakona zbog sumnje u velike kriminalne radnje. U proleće 2008. godine Fondservicebank su pretresli službenici Glavnog odeljenja unutrašnjih poslova moskovske oblasti. No, krivični slučaj je na kraju završen.
Ali kada je novac stigao iz Ukrajine, služba za ekonomsku sigurnost banke vidjela je očigledan ulov i sva sredstva vratila nazad u Nezaležnu.
Sutradan ogorčeni kalašnjikov požurio je na prijem kod generalnog direktora banke, navodeći da mu duguje zbog ometanja prenosa novca. Ilya nije bio uveren u objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenih da banka nije bila angažovana u takvim stvarima, verovao je da je šef banke jednostavno „razbio komediju“. Kalašnjikov se nije smirio, zvao, pisao pisma i jednom je gledao šefa finansijske institucije u blizini vrata banke. Istina, svađu je brzo zaustavio vozač šefa financijske institucije, koji je honorarno radio kao telohranitelj.
Uvrijeđeni Ilya Kalašnjikov odlučio je da će natjerati Aleksandra Volovnika da plati i za svoj podmukli ugled (prijevod nikad nije izveden) i za živce koje je potrošio. Za pomoć se obratio svom prijatelju - starom lopovu iz Rostova, koji se odavno povukao iz posla.
- Osvetit ću se za njega i dobro ćemo zaraditi. Ubit ćemo stražara, a otet ćemo i sam Volovnik, dat će nam onoliko koliko mi zatražimo.
- Imate li neku ideju kome ciljate? Bavio se ozbiljnim poslom 90-ih, mislite li da samo možete zadržati svoju banku u Moskvi? U svojim prijateljima ima ljude koje ste vidjeli samo na TV-u! Pomislite, ako vozi bez sigurnosti, to znači da se uopće ne boji. Ko si ti? Ko je iza tebe? Sami ste! - stariji lopov pokušao je zaustaviti početnika otmičara.
Međutim, osude su bile beskorisne, Ilya je inzistirao na svom, izjavio da je njegov plan sa otmicom besprijekoran, potreban je samo izvršilac. Stari lopov se riješio kalašnjikova tako što je predao posjetnicu "prave osobe za posao".
„Prava osoba“ živjela je u Sočiju, nije navikla da se odriče dobrog novca, i iako je imao više od jedne zatvorske kazne iza leđa, smatrao je da prijedlozi za 160 miliona rubalja nisu rasuti. Međutim, nakon što je točno saznao koga će kidnapovati, bandit je bio pomalo potišten.
- Volovnik se uvek kreće po gradu samo sa svojim vozačem, nema obezbeđenja, nema službe podrške, morate samo ubiti vozača i ukrasti bankar. I natjerat ću ga da da sve što mi duguje - rekao je Ilija Kalašnjikov banditu, - dobit ćemo 800 milijuna, 20 posto tvojih.
- Kako znate da ćete dobiti toliko?
„On je slab, vidjet će klješta i pružiti bilo koji iznos koji tražimo.
- Previše nejasne perspektive, nema garancija. Hajde, sada plaćaš 20 posto od 800 milijuna, hoću. Ili kasnije, kada imamo novac, podijelimo 50 na 50.
- Dobit ćemo 800 miliona, a ne jednu rublje manje! Imam dobre garancije.
- A šta su oni?
- Zamjenik Volovnik zaista želi da gazda nestane, pa je sam uzeo uzde u svoje ruke.
Sochinets je teško razmišljao. Plan Ilije Kalašnjikova imao je mnogo praznih mjesta, pa samim tim i rizike. Prvo, izgledi za dobijanje sredstava bili su previše nejasni, ali datum je bio prilično konkretan. Kao drugo, kalašnjikov očito nije u potpunosti odlučio šta će učiniti kad je Volovnik kidnapovan. U početku je rekao da će ga mučiti i uzdrmati čitav iznos, a onda je najavio i neku treću stranu koja garantuje isplatu sredstava. Kriminalna prošlost priopćila je stanovniku Sočija da bi nakon završetka posla sve to za njega moglo završiti metkom u potiljak od zloglasne treće strane.
U međuvremenu, bandit nije imao vremena za razmišljanje. Ilya Kalašnjikov je zatražio hitan odgovor. Razbojnik je shvatio da ako odbije ponudu, malo je vjerovatno da će on, iniciran na takvo zločin, ostati živ. Možda se zbog toga i dogodio gornji sastanak sa šefom službe sigurnosti Fondservicebanke.
Za dobrobit svoje porodice Ilya Kalashnikov je bio spreman počiniti bilo koji zločin.
Nadzirani plan o ubistvima
Nakon što se vlast u Sočiju pojavila u službi bezbednosti, pozvan je u Petrovku. Objasnio je svoju odluku da mora moralno predati kalašnjikov policiji. Međutim, sigurnosna služba smatrala je da se stanovnik Sočija rukovodi iz mnogo prozaičnijih razloga. Novac mu je jednostavno trebao, kalašnjikov nije imao, ali Volovnik i njegovi čuvari sigurno su ga imali, gangster je računao na zahvalnost. Stoga je odabrao sigurno win-win mogućnost sa mogućnošću očuvanja života i slobode.
Idućeg dana stanovnik Sočija otišao je da se sastane sa Ilijom, u pratnji operativca MUR-a, koga je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.
Novi muškarac, okružen stanovnikom Sočija, nije pobudio sumnju u kalašnjikovu. Nije mu bilo važno što sve snage planira da iskoristi za realizaciju svojih planova. Istog dana otišli su u garažnu zadrugu, gde je Ilyin otac imao garažu.
- Ovde je dobar podrum, mjesto je mirno. Dovedite Volovnika, stavite ga na stolicu, ja ću doći i razgovarati s njim ", proglasio je kalašnjikov banditu, nerado se smiješeći.
- Treba mi vremena da se pripremim, moram da pratim cilj i da razmislim o svemu.
- Ne treba reći, da vozi sam! Svakog dana u pet navečer napušta ured, ulazi u svoj ogromni Mercedes i vozi se kući. Ne povlačite gumu! - Kalašnjikov je bio ljut.
Međutim, stanovnik Sočija ipak je uvjerio napadača da mu ga da na nekoliko dana.
- Trebalo nam je ovog puta da dokumentujemo sve reči osumnjičenog u vezi s njegovim planovima. Pored toga, u procesu promatranja kalašnjikova, saznali smo da on komunicira i s određenim osobama iz podzemlja. S vremena na vrijeme on se potajno sastao s njima i to smo, kako smo razumjeli, povezali s našim slučajem - rekao je šef drugog odjela moskovskog odjela za kriminalističku istragu Dmitrij Buzan. - Odmah smo imali nekoliko verzija njegovih planova. Prva opcija: nadao se da ćemo mu dovesti Volovnik, on će zaraditi od njega, a onda će nas upucati sa svojim ljudima, druga opcija - jednostavno se osigurao. I na kraju, treća opcija - kalašnjikov i zamjenik Volovnika, koje je spomenuo, jednostavno su htjeli ubiti šefa Fondservicebanke rukama razbojnika, koje su potom planirale likvidirati. Zamjenik bi postao predsjednik banke i uplatio novac kalašnjikovu za uspješnu operaciju.
Međutim, treća verzija je nestala nakon višednevnog praćenja poslanika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakve kontakte s ljudima iz podzemlja i nije se presretao sa Ilijom Kalašnjikovom. Vodio je potpuno miran životni stil. Postalo je jasno: kad je govorio o zamjeniku, kalašnjikov je blefirao.
Potrudivši se da sve niti ovog zločina vode samo kalašnjikovu, Muroviti su odlučili započeti operaciju. Ilya je primio poziv i rečeno mu je da bude spreman i da pričeka poziv.
Život je pozorište i ljudi u njemu su glumci
Kako bi uhvatili kalašnjikova crvenokose, operativci su odlučili da ga odvedu na živu mamac. Policija je otišla da se sastane sa Aleksandrom Volovnikom.
- Nije se iznenadio kada je otkrio šta planira Kalašnjikov. Imao je osjećaj da očekuje od Ilije ovako nešto, - sjeća se operativac Ruslan Utkin, - rekli smo mu naš plan, koji je bio da se sve odigra onako kako je klijent htio.
No, šef velike financijske institucije odbio je njihov zahtjev u policiji. Nije htio da vidi kalašnjikov, možda se plaši za svoj život ili se možda bojao da će mu otmičar tokom razgovora, koji će biti zabilježen, postaviti neko neugodno pitanje, što će kasnije imati neugodne posljedice.
Međutim, operativci nisu bili uznemireni. Neko se dosjetio dobre ideje - da stvarnog Volovnika i njegovog vozača zamijene vanjski sličnim zaposlenicima odjela kriminalističke istrage. Policija je odradila pravi kazališni kasting kako bi pronašla prave ljude. No, koliko god bila slična policija, bilo je jasno da će kalašnjikov, koji je vidio bankara u lice, odmah prepoznati zamjenu. Međutim, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - budući da se za vrijeme otmice bilo što dogodilo, odlučeno je da se lažni Volovnik predstavi kao loše pretučen i podmukao.
Ali tada se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov dobro su se snašli u poslovima banke. Malo je vjerovatno da je operativac mogao pravilno odgovoriti na financijske potrebe ili kalašnjikovu na pitanja bez sumnje.
Tada se policija ponovo obratila šefu banke za pomoć sa zahtjevom da osiguraju pravu osobu na njihovom mjestu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svom pomoćniku da igra ulogu samog sebe. On ne samo da je bio sličan fizičkom položaju generalni direktor, ali i malo je ličio na njega i, što je najvažnije, bio je pamet u finansijskim stvarima.
- Bok, Ilya, sve imam spremno, radimo to danas! Ne smeta ti? - u rano avgustovsko jutro bandit je pitao kalašnjikov.
- Krajnje je vrijeme, već sam se počeo brinuti, mislio sam da ste odlučili skočiti. Dobro je što sam pogriješila. Upravo sad odlazim po tebe sa ključevima garaže. Reci adresu!
U jednom od kafića u centru grada, Ilya je, pored stanovnika Sočija i njegovog "vozača", sačekao još jedan službenik odeljenja za kriminalističku istragu, strogeg izgleda, koji mu je predstavljen kao militant Saša.
- Upoznajte, ovo je Saša, moj zaupniče, on će sve lijepo obaviti. Ali pogledajte, ne mogu garantirati da će Volovnik ostati netaknut i nakon zarobljavanja.
- U redu je, ionako mu neće trebati zdravlje.
- Pa, tada bih želio nabaviti 10 tisuća rubalja za bačvu. Sanya će kupiti neosvetljeni "Makar". A ti i ja ćemo ga čekati ovdje. Kad sve bude spremno, on će se vratiti, i zajedno idemo u vašu garažu.
Ilya je militantnim novcima dao bez prigovora. U međuvremenu, drugi dio predstave odvijao se u zgradi banke. Odmah nakon što je policija obavijestila da je operacija započela, „glumac“ prerušen u predsjedavajućeg zajedno s vozačem otišao je do automobila. Policija ju je pomno pratila. Trebalo je biti prvi koji su primijetili Ilijine saučesnike, ako su bili ovdje i gledali hvatanje režisera.
U međuvremenu, pravi Volovnik umotan u najjednostavniji ogrtač izašao je kroz stražnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u minibus prepun ljudi.
Vidljivi crni Mercedes vozio se uobičajenom rutom za jednog biznismena. U nekom trenutku mu je automobil blokirao put, začuli su se pucnji - upravo je Saša započeo nastup. Izvana je sve izgledalo kao iz akcijskih filmova: pucnjava, vriskovi, krv na asfaltu. Uskočivši u Volovnikov automobil, Saša je pojurio do garaže, gdje je policija vješala kamere i rekordnu opremu, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve kako bi Ilya vjerovao u stvarnost onoga što se dogodilo. Prvo što su učinili je da su vozača Volovnika postavili na stražnje sedište mercedesa i naslikali mu ranu od metaka u srce. Kad je sve bilo spremno, Saša je fotografirao navodno ubijenog vozača i pojurio u kafić gdje ga je čekala mušterija, ostavljajući "glumca" koji portretira Volovnik šminkerima. Ovdje sam se morao znojiti: namjestiti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - provjeriti da Ilya nije imao pitanja o glasu "žrtve". Da bi se to postiglo, simulacija loma čeljusti simulirana je punjenjem usta glumca pamukom.
"Ubijeni" vozač Volovnik, krvario je lažnom krvlju.
Specijalisti tvrtke Mosfilm povjereni su da sastave pomoćnika šefa banke.
U međuvremenu, u kafiću je kupac aktivno pio alkohol.
- Mogu ga odmah ubiti, uništiti ovo kopile! Svejedno ćemo dobiti novac! - Ilya, prilično zagrijan, ponavljao je sve više i upornije. Nekoliko sati čekali su povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je više od sat vremena snimao takve govore diktafonom, pokušavao je održati smirenost, povremeno se osvrćući na telefon u iščekivanju željenog SMS-a. Ali umesto SMS-a, Saša se pojavio kao borac. Nakon što je popio hladno pivo iz čaše kupca, tiho je dao Iliji telefon sa fotografijom ubijenog vozača Volovnika.
- Gotovo je! Ispunio sam svoju ulogu, nadam se da ni mene nećete izneveriti? - nasmešio se "militant".
- Uopšte nije pitanje! Dobro urađeno! I posebna hvala vozaču! Ovaj prokleti Čehist mi je skoro slomio ruku! - Ilya je bio uzbuđen. - Ma daj, vodi me do ove torbe za novac, vrijeme je da mu protresem lešinu.
- Svi na svoja mjesta! - komandovao je pukovnik Dmitrij Buzan, koji je bio zadužen za operaciju. Automobil s kalašnjikovom već je bio blizu. Komandosi su se sakrili iza garaža, čekajući Ilijin tim ili pokrivačku grupu.
Kalašnjikov je požurio u podrum. Saša je, prateći ga, čvrsto stezao pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko pričao o režiserskom ubojstvu da nije isključeno da bi i sam želio da ga ustrijeli. Za to je unaprijed ubačen prazan uložak.
Spustivši se u mračni podrum i upalivši svjetlo, Kalašnjikov se zlovoljno nasmiješio i kimnuo glavom Volovniku, čije je lice izgledalo kao jedna velika modrica. "Glumac", čija su usta bila ispunjena pamukom, mrmljao je nešto nesigurno da bolje oponaša slomljenu čeljust.
- Kakvo je vaše raspoloženje? Pretpostavljam da veče nije dobro prošlo? Otmičar se nacerio. Glumac je opet nešto promrmljao. Približivši se, kalašnjikov je potamnio. Nekoliko sekundi je vladala tišina.
- Kakav razvod, ko si me doveo ?! Naredio sam da dovedem Volovnika, ali ovo nije on, on je slican, ali nije on, a ustvari nije bas slican! Gdje je on?! Gdje je Volovnik ?!
Sočinet je ćutao gledajući u pijane oči čovjeka koji je želio da postane milioner ni za jedan trenutak. U sledećem trenutku komandosi su pojurili ka kalašnjikov.
Priveden u policiju, brzo je izgubio smirenost. Više nije bio žestok kradljivac i razbojnik kako se osjećao. Vikao je da ga je stanovnik Sočija prisilio da otme Volovnika, da je samo pijun u nečijoj drugoj igri. Zakleo se mama, tata, djeca, molio je da ga pusti i obećao je da će ga predati svima. Zamislite njegovo iznenađenje kada je otkrio da su priče o njegovom prevarama bile poznate operativcima MUR-a od samog početka. Danas Ilya čeka suđenje u istražnom pritvoru u Moskvi.
Priča o Ilyi kalašnjikovu, čovjeku koji je odlučio da unovči tuđi život u trenu, nije posljednja takve vrste. Ako su ranije otmice moćnika ovog svijeta bile samo par specijalnih službi i militanata iz vrućih točaka, danas se ljudi, ne opterećeni velikim kriminalnim iskustvom, okušaju u ulozi otmičara živih duša. Ali ni jedni ni drugi nisu imuni od grešaka - zbog toga je kraj takvih priča, u pravilu, jedan - grčevito gomile dugi niz godina.
Dmitrij VasilčukUostalom, živimo u neverovatnom vremenu. Ne u smislu da se oko nas događaju grandiozne stvari koje zadivljavaju maštu, već na potpuno drugačiji način. Na primjer, u činjenici da je zločin danas registriran tamo, gdje se oni moraju nepomirljivo boriti sa njim. Ostap Bender je samo budala bez ikakvih razloga u odnosu na generale iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Što se generala tiče, sada će svaki kapetan unutarnjih poslova dati stotinu bodova prednosti ispred velikog kombinatora.
Ima mnogo primjera za to. Evo jednog od njih.
Nekako se dogodilo samo po sebi da IC pri Ministarstvu unutrašnjih poslova počne uspješno da kombinira funkcije privatnog komercijalnog poduzeća i državna institucija... I sve to zahvaljujući neumornom burnom djelovanju zamjenika šefa Istražnog odbora Jurija Aleksejeva i još jednog jednako visokog djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova - Vladislav Volynsky... Ti su "borci" protiv kriminala uspjeli u onome što predsjednik Medvedev neumorno i bezuspješno poziva ruske dužnosnike da učine. Naime: izgraditi neku vrstu javno-privatnog partnerstva, ne u ekonomiji, nego direktno pod krovom Ministarstva unutrašnjih poslova. Sasvim u duhu vremena.
Da bismo imali jasniju sliku o uspjesima pukovnika Aleksejeva, potrebno je barem jedan kratak pogled na njegovu nedavnu evidenciju. Prilično davno shvatio je da služi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ključna reč u njegovom razumevanju je unutrašnja. I počeo se aktivno baviti ... svojim unutrašnjim poslovima. Alekseev je počeo da se „zagreva“ na polju krađe privatne imovine i podmićivanja 2004. godine. Potom je na početku karijere, zamjenik šefa Istražnog odjela Istražnog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije pukovnik Aleksejev, zajedno sa zaposlenicima GUBEP SCM-a Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije i Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Centralni savezni okrug, izveo veliku operaciju do ... ... Međutim, uhvatio je šta je htio.
Agencije za provođenje zakona dobile su informaciju da se velika skladišta cipela nalazi u skladištima kompanije Esmeral LLC, koja navodno pokazuje znakove krijumčarenja. I tako su pukovnik Alekseev i njegovi drugovi planirali izvoz robe. Možda su to učinili zbog vedrih ideala iskorjenjivanja krijumčarenja ili možda kako bi u budućnosti dobili veliku novčanu nagradu za povratak, tko zna?
U svakom slučaju, na pravcu Aleksejeva, stariji istražitelj Stolyarchuk i. na osnovu kojeg je smislio, donio je rješenje za pretres skladišta tvrtke Esmeral LLC u okviru krivičnog slučaja br. 91039, koji je u postupku. Zbog hitnosti istražnih radnji odluka je donesena bez sankcije tužioca uz naknadno obaveštenje. To je dopušteno u izuzetnim slučajevima. A pošto su se „snooperi“ žurili (da napune svoje džepove?), Odlučili su da je to upravo to izuzetan slučaj. 9. februara 2004. godine grupa, koja je obuhvatala zaposlenike spomenutih jedinica, započela je potragu. Otkrivena roba odmah je prepoznata kao krijumčarena roba. Naravno, takvi detektivi nisu trebali ni provjeravati dokumente koje su im dali vlasnici. Nakon toga, Stolyarchuk je odlučio izvoziti robu u skladišta akreditiranih firmi, a da za to nema nikakvih proceduralnih razloga.
Nitko nije obraćao pažnju na činjenicu da su prilikom sastavljanja protokola o pretresu prekršeni zahtjevi Zakona o krivičnom postupku Ruske Federacije (oduzeti predmeti nisu navedeni sa tačnom naznakom njihove količine, mjere, težine i pojedinačnih karakteristika). Uostalom, često glavni cilj istrage nije utvrđivanje istine, već oduzeti svu imovinu iz skladišta, uključujući carinu, i iznijeti je što je prije moguće na teritorij „vlastitog“ skladišta kojim upravlja Alekseev i Ministarstvo unutrašnjih poslova (koje RFBR ima dozvolu za prodaju oduzete robe) i primati 30% od vrednosti prodate imovine. Tako je zaplijenjena roba široke potrošnje i u roku od dvije sedmice prodata, odnesena iz automobila koji su napustili terminal "ACT". Trošak oduzete robe iznosio je oko 700 hiljada američkih dolara.
Kada, ako ne tokom ozbiljnih operacija, dođe do iskustva pravog policajca? Ubrzo je izvršena još jedna operacija. Zaposleni hrabrih vlasti pod vođstvom "pravog pukovnika" Aleksejeva zadržali su šest kamiona s robom koja je napustila terminal Euroazije. Proizvod, međutim, nije prodan, čak je vraćen vlasniku. A moguće je i da nije besplatno. A činjenica da je tokom istovara i istovara zabilježila gubitak od oko 100 tisuća američkih dolara, to su sitnice na koje istinski borci protiv kriminala ne bi smjeli odvratiti pažnju. Uostalom, ukupan trošak robe je milion 400 hiljada američkih dolara.
Uz put je potrebno objasniti zašto visoki časnik Ministarstva unutrašnjih poslova tako značajne radnje povjerava jednostavnom istražitelju Stolyarchuku. Poznato je da Alekseev ima snažno muško prijateljstvo sa njim. Upravo mu se Aleksejev povjerio u bliske odnose sa zaposlenikom Predsjedničke uprave Ruske Federacije Polyakovom, sa kojim je već živio na istom ulazu prestižne kuće na ul. Marksistička. Među zaposlenima Istražnog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova postoje priče da je isti Stolarčuk u aprilu 2004. godine uplatio gozbu (8.000 dolara) povodom rođendana Aleksejeva u skupocjenom restoranu "Mask", koji se nalazio na Vrtnom prstenu kod Smolenske, i i da je Stolyarchuk pomogao Alekseevu iste 2004. godine kako bi stekao "skromne" automobile Mercedes ML 320 i Toyota Land Cruiser 100 (preko 200.000 dolara).
Ako su ove priče istinite, onda se možda to dogodilo i da bi pukovnik mogao, bez straha od izlaganja, djelovati u tajnosti među financijskim tajkunima?
Kako je vrijeme odmicalo, Alekseev se uspješno kretao ljestvicom karijere. Ne bi pretjerano bilo reći da je, kao zamjenik šefa odjeljenja - šef odjeljenja za istraživanje aktivnosti kriminalnih zajednica Istražnog odjela Istražnog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije, na platformi IC-a pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, stvorio vlastitu stabilnu grupu koja je obuhvatala zaposlene posebno bliske Aleksejevu: Načelnik MC Syzrantsev V.G., njegovi zamjenici Matveev A.N., uposlenici MC Stolyarchuk I.V., Aleksandrov M.Yu., Sivtsev A.A., Cymbal V.A. drugo. Od tog trenutka samo je ova grupa pod „osetljivim“ vođstvom i direktnom kontrolom samog Aleksejeva bila angažovana u istrazi „posebno važnih“ krivičnih slučajeva (među kojima bi moglo biti i naređenih). Štaviše, to je učinjeno gotovo otvoreno.
Informacije za razmišljanje. Prije svega, prilično dobro poznat krivični slučaj br. 193612, povezan sa istragom epizoda otuđenja imovine koja pripada kompaniji Nogiron LLC, Sartol LLC i njihovih stranaka, transakcija razmjene računa između Ingosstrakh Soyuz JSCB i Nogiron LLC, Sartol LLC , drugih kompanija, istraga epizoda povlačenja sredstava s računa preduzeća koja pripadaju neformalnom holdingu Andreeva A.I., na račune pseudoprimera (tj. preduzeća čiji osnivači nisu bili upoznati sa njihovim osnivanjem), a koji su korišteni kao tranzit za povlačenje sredstava ... Krivični slučaj koji obećava namerno je okončan kao rezultat pristrasne istrage. Zbog toga je određeni broj zaposlenih operativno-istražnih odjela Ministarstva unutrašnjih poslova pretrpio razne vrste kazne, a neki su morali i napustiti: A.R. Morozov, P.A. Kurguev. i dr. Kasnije su, prema izjavama potonjeg, obavljene službene provjere, u kojima nije razjašnjeno što se dogodilo.
Ostali krivični predmeti u odeljenju (br. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), koje preduzetnici smatraju naručenim, takođe su bili pod ličnim nadzorom Aleksejeva. Slučajevi su bili u postupku višeg istražitelja za posebno važne slučajeve A. A. Sivcev. i sve isti Stolyarchuk AND.The. Alekseev je aktivno koristio dodeljenog oficira GUBOP SKM-a Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, S. K. Sargsyan-a. kao posrednik između istrage i osoba krivih za počinjenje navodnih zločina. Da bi se riješila pitanja prestanka krivičnog gonjenja (kako poduzetnici kažu, „prirodno, ne besplatno“). A treba napomenuti da je raspoređeni Sargsyan brzo savladao specifične vještine borbe protiv kriminala, koje je podučio mudri mentor i visoko kvalificirani "specijalista" Alekseev.
Poduzetnici kažu da je prilikom rješavanja takvih pitanja bilo riječ o samo oko milion 500 hiljada američkih dolara za rješenje problema i okončanje istrage. Kažu da se krivični slučaj br. 193613 o krijumčarenju automobila od strane ZAO Panavto svojim vlasnicima mogao „povući“ za ovaj iznos, a slični predlozi upućeni su i ZAO Wimm-Bill-Dann. S druge strane, za neskromnu materijalnu naknadu pokrenut je krivični postupak protiv šefa ZAO „MVO-Holding“ Timohova, kojeg je nakon toga prisilno ukinulo Generalno tužilaštvo Rusije.
Kako je vrijeme prolazilo, Aleksejevi apetiti su rasli. Istovremeno su mu rasli i prihodi. Među istražiteljima se priča da su 2006. godine dva šefa odjela i jedan istražitelj primili mito u iznosu od 3 milijuna eura (!) Za pozitivnu odluku o prodaji krijumčarene robe (telefoni i uredska oprema) putem akreditirane tvrtke. Oprema je registrovana kao materijalni dokaz u krivičnoj prijavi.
Istražitelji takođe pričaju kako je njihov kolega Kissin dolazio na odmor u Sjedinjene Države, gdje je skrenuo pažnju na nekretnine. Šef odjeljenja Gorev napravio je slično putovanje. Usput, u SAD je leteo kroz Češku, gde je popunio dokumenta za odmor. Gorev nije dobio dozvolu za letenje u Sjedinjene Države od rukovodstva Istražnog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, kao što bi trebalo da bude u ovom odjeljenju. To kažu njihove kolege - da li je to istina ili ne, ne znamo, ali rukovodstvo Istražnog odbora po želji ima svaku priliku da provjeri je li to tako ili ne.
Paralelno s Aleksejevim aktivnostima, u Moskvi je postajao još jedan zločinački sindikat, koji je nakon toga pod svojim krovom objedinio brojne raštrkane rakerske brigade. Postao je blizak OJSC Fondservibank.
Saga o "Fondservicebank"
Fondservicebank OJSC pozicionirala se kao financijska i kreditna struktura strateški usmjerena na razvoj domaće ekonomije. Banka je otvorena 1994. godine.Informacije za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservicebank je g. A. D. Volovnik. (Volovnik Aleksandar Davidovič. Jevrejin. Rođen 1961. godine, rođen u Tbilisiju. Pasoš 45 04 br. 115782, izdat 15. novembra 2002. od strane Fili-Davydkova odeljenja za unutrašnje poslove Moskve. Registrovan: Moskva, ul. Maršala Nedelina, 20, stan 23. Diplomirao je iz Tbilisija Državni univerzitet i Moskovskog instituta za međunarodno poslovanje pri All-Ruskoj akademiji spoljne trgovine. 1995. vodio je kompaniju za upravljanje STK Soyuz. Istovremeno se sprijateljio sa Kiselev - RSPP, Mihail Topalov - članom upravnog odbora Fondservicebank, Koptev - predsednikom upravnog odbora Fondservicebank, bivšim zaposlenikom Roscosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Upravo je Patarkatsishvili uveo Volovnik u društveni krug s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog odbrambenog odjela), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Jevrejinom, potpredsjednikom Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givi Targamadze (šef parlamentarnog odbora za odbranu i sigurnost Gruzije) ), Irakli Managadze (Nacionalna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze usko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
Nemoguće je nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku u okviru jednog članka. Previše njih. Fokusirat ćemo se samo na nekoliko. Tako reći, izabrano iz pulske fikcije.
Prema web lokaciji fondservice.pcriot.com, u Fondservicebank je osnovano stotinjak jednodnevnih firmi zbog "ilegalnih bankarskih aktivnosti kamuflaže" i "krupnih kriminalnih aktivnosti" - njihov popis je čak objavljen na web mjestu. Da li je to istina, ne znamo, ali teško je zamisliti „izumitelja“ koji bi izmislio stotinu firmi sa svim rekvizitima…
Trenutno je stvoreno nešto poput centralnog raider sistema (CRS). A gdje je naš pukovnik? - pitate. Mi ćemo odgovoriti. Bavi se i poslom. I sa novcem. Uz tako aktivnu ilegalnu aktivnost banka bi neminovno imala problema sa agencijama za provođenje zakona. To se nije dogodilo odmah. Svejedno, naša tijela nisu toliko aktivna kao kriminalna zajednica. U proleće 2008. godine, istražitelj Glavnog istražnog odeljenja u Glavnoj upravi unutrašnjih poslova Moskovske oblasti, kako piše „ Nove novine"," U okviru krivičnog slučaja, u Fondservicebank je izvršena pretres i zaplijenjene veoma ozbiljne isprave, uključujući i iz Menyailovog sefa. I on je paranoičan plašljiv čovjek i zato je snimio većinu razgovora, uključujući i Volovnikove razgovore. Situacija je bila prilično teška: čelnici banaka skrivali su se od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je podmićivanje visokog policajca.
Koliko znam, Volovnik je u to vrijeme donio 250.000 dolara pukovniku Juriju Aleksejevu, koji je obavljao dužnost zamjenika šefa Istražnog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vlastitim sam očima vidio Aleksejevo pismo u kojem se molim šefu istražnog odjela GUVD-a Moskve u spisu predmeta. Pismo ove prirode: „Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne pritužbe od Fondservicebank (zašto su otišli u Alekseev?). Zaplijenili ste veliki broj dokumenata, ne pripadaju materijalima krivičnog slučaja, zato ih vratite, molim vas. " To znači, to nije bila pisana pouka u krivičnom predmetu - čisto molbeno pismo. Iz nekog razloga ovaj zahtjev Aleksejeva je ispunjen i svi su materijali vraćeni “.
Nakon toga, istražitelju je naređeno da prekine istražne radnje protiv OJSC Fondservicebank.
Ili veliko prijateljstvo, ili korumpirani odnos između Aleksejeva i Volovnika otvorio im je nove mogućnosti i bezgraničan horizont stvaranja profita. Osjetivši tako ozbiljnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, uprava banke započela je rad na integriranju silovačkih skupina oko sebe kako bi prikupljala informacije o nezaštićenim objektima financijske i gospodarske aktivnosti (komercijalnim i proračunskim organizacijama) u svrhu izvršenja napada. Alekseev, koji ima veze u Ministarstvu unutrašnjih poslova, FSB-u, tužilaštvu i sudovima, postao je za Volovnik garant sigurnosti i uspješnog sumnjivog posla.
Pored toga, radeći s ogromnim količinama novca, TsRS stavlja svoje ljude na vladine položaje povezane s raspodjelom budžetskih sredstava (postoje dokumenti o GBU "Stambeno-komunalne usluge" u Sjevernom upravnom okrugu Moskve, kao i o rušenju "Rechnika" u ZAO Moskvi) ... Iskusni šef banke, a jednostavno ne glupa osoba, Volovnik A.D. Potpuno sam dobro razumio da bi bez takve borbene jedinice kao što je Istražni odbor, i doista bez visokih dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, biti teško raditi na polju silovitog pokreta. I nije pogriješio.
Informacije za razmišljanje. 1994. godine, unajmljujući podrumsku sobu za stvaranje male banke, mladi Volovnik odlučio se zauzeti za osvajanje Moskve. Ne posjeduje profesionalne vještine, ali da je mogao brzo usmjeriti situaciju, shvatio je da ne može bez jakog zaštitnika. I 1996. uspio je probiti se kroz mnoštvo "molivaca" do tada glasovitog Badrija Patarkatsishvilija (bili su objedinjeni svojim porijeklom - obojica su bili Židovi i rodom iz Gruzije). Sastanak je održan u prihvatnoj kući u Logovazu na ul. Novokuznetskaya, kuća 40. Sastanak je organizovao rođak Badrija, izvesni Joseph Kay, američki državljanin. Patarkatsišvili je za Volovnik rekao da neće dati novac, ali da će pomoći u vezama. Općenito, tada ni Berezovski ni Patarkatsishvili nisu obraćali veliku pažnju na Volovnik, ali primijetio ga je izvjesni "Aleksandar Mihajlovič" (pravo ime, Izraelci Alexander Shulman).
"Aleksandar Mihajlovič" stalno se zadržavao u prihvatnoj kući u Logovazu i među visokim posetiocima pazio na prave ljude. Nije isključeno da je između "Aleksandra Mihajloviča" i Volovnika došlo do prijateljskog kontakta.
Moguće je i da je „Aleksandar Mihajlovič“ uveo Volovnik u krug prostora (uključujući vojno-strateški), vazduhoplovni i transportni establišment. To vjerovatno objašnjava Volovnikovo prekomjerno zanimanje za ta područja. I tu se ponovo vraćamo temi CRS. Ovaj aspekt je takođe vrijedno napomenuti. Grupa Alekseev-Volovnik, možda, postala bliska sa šefom Organizacionog i inspekcijskog odjela Ministarstva unutrašnjih poslova RF V.A.
Usput, ozbiljno obavještavamo čitatelja da je V.A. predstavljen izvanrednom činu generala poručnika u vezi sa 65. godišnjicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Zastupa ga njegov zaštitnik, zamjenik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Po našem mišljenju to je bogohuljenje. Jao, kod nas je sve moguće. Da vidimo šta predsjednik odlučuje.
Dijagrami koje su sastavili istražitelji
Iskreno se nadamo da u stvarnosti stvari nisu tako pesimistične kao što su prikazane na njima. Nadamo se i verujemo da nesebični sporazumi nisu prodrli do svih mesta prikazanih na tim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire posljednja.Tverski sud u Moskvi presudio je da uhapsi bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsednika ove kreditne institucije, Petra Ladonščhikova. Optuženi su za krađu 1,38 milijardi rubalja. iz sredstava "Roskosmosa" smještenih u Fondservicebank.
Ova visokoprofitabilna istraga pokrenuta je nakon žalbe menadžmenta državne korporacije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Gospodin Volovnik ne priznaje svoju krivicu, a njegov bivši podređeni, naprotiv, aktivno surađuje u istrazi.
Prvi Tverskoy sud glavnog grada jučer je razmotrio molbu Istražnog odjela Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije da uhapsi bivšeg vlasnika Fondservicebanka Aleksandra Volovnika, dok je sastanak skoro počeo skandalom. Kako se ispostavilo, bankarski advokat nije došao na sud, u međuvremenu je optuženima doslovno za sat i pol trebalo da istekne maksimalni pritvor određen u Zakonu o krivičnom postupku - dva dana. Predsjednica suda u Tverskoj, Olga Solopova, koja je lično razmatrala molbu, očigledno sugerirajući da bi branitelj gospodina Volovnika mogao posebno pribjeći jednostavnoj taktičkoj tehnici da bi potom zatražio puštanje klijenta, predložio je da istražni predstavnik "ne prekine sjednicu" i pritvoreniku osigura advokata po dogovoru. Nekoliko minuta kasnije problem je riješen, a kada je rok za pritvor već istekao, došao je odvjetnik koji je radio s bankarom na osnovu sporazuma.
Kao što proizlazi iz materijala pročitanog na sudu, krivičnu prijavu o pronevjeri sredstava Roscosmosa smještenih u Fondservicebank pokrenula je u augustu 2015. godine 11. odjeljenje Glavnog istražnog odjela Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova u Moskvi. Gđa Solopova je učesnicima sastanka pročitala pismo o otkrivenom pronevjeri, koje je Igor Komarov, generalni direktor državne korporacije, poslao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Pismo sadrži rezoluciju predsednika upućenu generalnom tužiocu Juriju Čaiki i šefu FSB-a Bortnikovu", rekao je sudija. Kako proizlazi iz opticaja, 778 miliona dolara i 18 miliona eura Roskosmosa nagomilano je na računima Fondservicebank, koje je korporacija namjeravala potrošiti "u budućnosti na razvoj svemirske industrije". Međutim, tih sredstava više nije bilo.
Policijska preliminarna istraga, koja je najprije vođena u odnosu na neidentifikovane osobe prema dijelu 4 čl. 159.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije (kreditna prevara), to je sporo išlo. Međutim, početkom ove godine, nakon intervencije Glavnog tužitelja, istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova pokrenuo je slučaj u svoj postupak, a istraga se oštro intenzivirala. Kvalifikacija krivičnog djela izmijenjena je u 4. čl. 160. Krivičnog zakona Ruske Federacije (pronevjera počinjena u posebno velikom obimu, koristeći se službenim položajem), a u tom slučaju pojavila se prva osoba - Aleksandar Volovnik. Priveden je tokom pretresa koji su izvršeni u okviru slučaja, kako je istražitelj primijetio na sudu, operativi su u sef-u Sovcombanka, registriranom za bankarsku kćer, zaplijenili 800 tisuća dolara.
Kao što proizlazi iz krivičnog slučaja, uz aktivno učešće gospodina Volovnika, najmanje 1,38 milijardi rubalja je ukradeno iz banke, koje su povučene, uključujući inostranstvo, kroz šest jednodnevnih kompanija. U materijalima istrage nalaze se svjedočenja šefova različitih odjela Fondservicebank, koji su detaljno otkrili šemu pronevjere istrazi, naglasio je istražitelj, govoreći na sudu. Inzistirajući na hapšenju bankara, predstavnik istrage napomenuo je da je, sudeći po dnevničkim zapisima optuženih, oduzetim tokom pretresa, kao i iskazima svjedoka, bivši vlasnik Fondservicebank pokušao utjecati na tok istrage i utjecati na ključne svjedoke u slučaju. Zanimljivo je da je prilikom hapšenja govora istražitelja tokom pretresa, bankar iz nekog razloga pokušao pozvati glavnog rabina Rusije Berla Lazara i šefa Saveza židovskih zajednica Aleksandra Boroda, ali bezuspješno.
Predstavnik Ureda državnog tužioca podržao je peticiju istrage, naglašavajući da je Roskosmos zbog pronevjere bio lišen mogućnosti raspolaganja deviznom dobiti, koja je bila nagomilana na računima ove banke. Prema tužiocu, imovina banke "ne pokriva desetinu ili čak stotinu dijela izgubljenog", a postupci njenog bivšeg šefa doveli su do propasti same Fondservicebank.
Aleksandar Volovnik je sa svoje strane insistirao na svojoj potpunoj nevinosti, a njegova odbrana je ponudila da se bankaru odabere mjera zadržavanja u obliku kućnog pritvora. Advokat Rustam Musaev naglasio je da se teško financijski otac brine o finansijeru; tokom cijele istrage gospodin Volovnik nije napustio Moskvu i nije vršio nikakav pokušaj vršenja pritiska na svoje bivše podređene, "koji su aktivno surađivali u istrazi i svjedočili tokom preliminarne istrage".
Pored toga, gospodin Musayev je skrenuo pažnju suda da u materijalima nema dokaza o namjeri gospodina Volovnika da se sakrije u inostranstvu. Sutkinja Solopova pogledala je kroz mapu ispred sebe i zatražila od istražitelja pojašnjenje, podsjetivši ga na relevantne norme Zakona o krivičnom postupku i odluke plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije. "To kaže obaveštajna služba", rekao je portparol istrage. "I ja sam ih video", podržao ga je tužilac. Međutim, predsjedavajući suda nije bio zadovoljan tim objašnjenjima. „Ali nisam video, ali na meni je da odlučim o hapšenju. Zato vas molim da dostavite relevantne dokumente ", rezimirala je gospođa Solopova, najavivši pauzu.
Za to vrijeme su sva potrebna dokumentacija dostavljena sudu, a sudija Solopova je na kraju odobrila zahtjev, uhapsivši bivšeg vlasnika Fondservicebanke na dva mjeseca. Juče je uhapšen i bivši prvi potpredsjednik banke Petr Ladonshchikov. On je, za razliku od bivšeg šefa, u potpunosti priznao svoju krivicu i aktivno surađuje s istragom.
Za sada su dva optuženika u predmetu, međutim, prema izvorima, uskoro "dvojica onih koji su još svjedoci mogu promijeniti status osumnjičenima". Najvjerovatnije će se povećati i iznos štete u slučaju.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
- savjetnik predsjednika za investicije i inovacije u Fondservicebank
"Kompanije"
"Fondservicebank"
"Teme"
"Vijesti"
Novac Roscosmosa nestao je u kriminalnoj zajednici
Kako je postalo poznato Kommersantu, Ministarstvo unutrašnjih poslova osumnjičilo je bivše šefove Fondservicebank Aleksandra Volovnika i Pyotra Ladonshchikova da organiziraju zločinačku zajednicu od deset ljudi koji su otimali, prali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja koja pripadaju Roscosmosu. Ipak, odlukom Gradskog suda u Moskvi, bivši bankari koji su godinu dana odslužili u istražnom pritvoru prebačeni su u kućni pritvor.
Prema informacijama Kommersanta, Istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova sumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i bivšeg predsjednika finansijske strukture Pyotra Ladonščhikova da organiziraju zločinačku zajednicu (dio 1. čl. 210 Krivičnog zakona Ruske Federacije). Još 11 osoba uključenih u istragu Ministarstva unutrašnjih poslova može se optužiti za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi.
Sud je priznao kao zakonito hapšenje Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava Roscosmosa
Moskovski gradski sud nazvao je hapšenjem bivšeg šefa Fondservicebank Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava državne korporacije Roscosmos. "Odluka suda u Tverskoj od 27. aprila ostavljena je nepromenjena", Interfax citira izjavu pres-službe suda.
Gospodin Volovnik negira njegovu krivicu i umešanost u zločine. Zauzvrat, to bivši zamenik Pyotr Ladonshchikov rekao je da je priznao svoju krivicu i da je spreman sarađivati \u200b\u200bu istrazi
Aleksandar Volovnik je pokušao da proba
Policija je prikazala taoce kako bi spriječila atentat na predsjednika Fondservicebanke Aleksandra Volovnika. Osumnjičeni, 30-godišnji Ilya Kalashnikov htio je oteti finansijera, mučiti ga da mu da oko 800 miliona rubalja, a zatim ga ubiti. Ako bude uspešan, obećao je da će izvršitelje učiniti bogatima. Kako je postalo poznato "MK", \u200b\u200bpolicija je početkom avgusta dobila informacije da je određeni Ilija Kalašnjikov, koji se bavi privatnom pravnom praksom, tražio ljude da bi otimali i ubijali predsednika "Fondservicebank" Aleksandra Volovnika.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm
100 milijardi RUB povučen u inostranstvo preko Fondservicebank
Ministarstvo unutrašnjih poslova zaustavilo je aktivnosti grupe koja je ilegalno prebacila preko 100 milijardi rubalja u inozemstvo, izjavio je u četvrtak Andrei Zdor, zamjenik šefa odjela glavnog ekonomskog osiguranja i borbe protiv korupcije. Grupa je povukla sredstva putem transakcija sa vodećim dionicama ruske kompanije, kupci i prodavci bile su offshore kompanije i jednodnevne kompanije koje su kontrolirali organizatori. Prema Zdoru, računi organizacija preko kojih je najveći dio sredstava prošao registrovan je kod Fondservicebank. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova podsjetio je da su u ovom slučaju izvršeni pretresi, uključujući i u Fondservicebank. Banka je proglasila njihovu nevinost u prevari.
Fondservicebank je poznata po činjenici da je 2010. godine angažirala Anu Chapman, predsjedničku savjetnicu za investicije i inovacije, koja je u ljeto osuđena u SAD-u zbog ilegalnog rada ruske obavještajne službe.
Aleksandar Volovnik detaljno je objasnio ulogu Fondservicebank u implementaciji stambenog socijalnog programa "Stimul"
Fondservicebank je zajedno s najvećim bankama u Rusiji postala sudionik Programa ulaganja u projekte izgradnje povoljnog stanovanja i hipoteke u periodu 2010-2012. Organizira ga Agencija za stambeno hipotekarno kreditiranje (AHML). Provedba projekta od vladinog značaja, kodnog naziva "Stimul", počela je 1. jula 2010
link: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Predsjednik Fondservicebank Aleksandar Volovnik napisao je pismo ministru unutrašnjih poslova Ruske Federacije Rashidu Nurgalievu i generalnom tužiocu Ruske Federacije Juriju Čaiki
Svjestan sam da će činjenice predstavljene u ovom otvorenom pismu teško uspjeti na vašoj duši. Ali ipak! Događaji oko Fondservicebank OJSC, na čijem sam čelu, riskirali su, možda, prvi među ruskim kreditnim i financijskim organizacijama, koji su se otvoreno usprotivili praksi iznude i podmićivanja koja još uvijek prevladava u aktivnostima različitih agencija za provođenje zakona.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php? idnws \u003d 12753
Istorija šljive ruskog prostora
FSB bankar Aleksander Volovik unovčio je lutku Phobos-Grunta, stavljajući Anu Chapman pod dužnosnike
Prema vodstvu Roskosmosa, niz impresivnih neuspjeha Rusije u svemiru objašnjava se američkim podmuklim intrigama. Jedna od manje patriotskih verzija kaže da je svemirska industrija zemlje istrunula zbog totalne krađe državnih sredstava koja se, između ostalog, dešava u džepnoj banci Roscosmosa - Fondservicebank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/ 9602 /
Aleksandar Volovnik, predsjednik Fondservicebank: "Imamo svoje tijelo-tajno tijelo i dozvolu FSB-a"
Fondservicebank postoji više od 15 godina, ali donedavno je malo zanimala javnost. Međutim, prije mjesec dana dogodio se događaj koji je ovu srednju banku učinio slavnom gotovo u cijelom svijetu: poznata obavještajna službenica Anna Chapman tamo je dobila posao savjetnika predsjednika. Uz to, Fondservicebank je zapravo podružnica banke ruske odbrambene industrije. Aleksandar Volovnik, predsjednik Fondservicebank, rekao je Markeru o tome kako Fondservicebank komunicira s Roscosmosom i Rosoboronexportom, zašto banci treba licenca FSB-a i produkcija filma.
link: http://marker.ru/news/2435
Trag partnera Jurija Aleksejeva i Vladislava Volynskog
Informacije za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservicebank je g. A. D. Volovnik. (Volovnik Aleksandar Davidovič. Jevrejin. Rođen 1961. godine, rođen u Tbilisiju. Pasoš 45 04 br. 115782, izdat 15. novembra 2002. od strane Fili-Davydkova odeljenja za unutrašnje poslove Moskve. Registrovan: Moskva, ul. Maršala Nedelina, 20, trg 23. Diplomirao je na Državnom univerzitetu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri All-Ruskoj akademiji za spoljnu trgovinu. 1995. godine rukovodio je upravljačkom kompanijom STK Soyuz. Istovremeno se sprijateljio sa Kiselev - RSPP, Mihail Topalov - članom Upravnog odbora Fondservicebank, Koptev - predsjednik Upravnog odbora Fondservicebank, bivši zaposlenik Roscosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Upravo je Patarkatsishvili uveo Volovnik u društveni krug s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog odbrambenog odjela), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Jevrejinom, potpredsjednikom Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givi Targamadze (šef parlamentarnog odbora za odbranu i sigurnost Gruzije) ), Irakli Managadze (Nacionalna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze usko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
link: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm
Najveće banke su zajmodavci poduzeća njihovih vlasnika
link: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm
Kriza u ruskoj kosmonautici: Amerikanci nemaju nikakve veze s tim. Treba krasti manje
Fondservicebank, ili kako je zovu razumijevanje ljudi - FSB, postala je poznata široj javnosti na jesen 2010. godine, kada je nesretni "špijun" i bivša podanica Elizabete II Anna Chapman dobio nalog savjetnika svog predsjednika po nalogu Vladimira Putina. Uzgred, mjesečna plata talentovane gospođe Chapman u banci je od 10 hiljada eura, ne računajući bonuse i druge radosti u životu.
Banka se ne može nazvati krupnom, s druge strane, nije baš maleno - 75. mesto među ruskim finansijskim institucijama u pogledu neto imovine. No, s druge strane, među bankama koje drže javne fondove, FSB je već među prvih pet: po držanju državnog novca Fondservicebank je bila na drugom mjestu među čudovištima poput Sberbank, Moskovske banke, VTB krajem 2010. godine, raspoloživši u to vrijeme 17,5 milijardi rubalja proračunskih sredstava. (ispred Rosselkhozbank ili Gazprombank
link: http://cripo.com.ua/?sect_id\u003d 4 & help \u003d 130157
Bubnjar kapitalističke radne snage
Komunikacija s bankama nije donijela očekivane rezultate. A onda su mnogi nabrojani učesnici u procesu osjećali pojačanu pažnju od sebe neidentificiranih pojedinaca. Gore smo opisali događaje sa Kaplinskim. Gennady Anatolyevich Dmitriev bio je podvrgnut različitim metodama moralnog utjecaja više od dva puta. Potonji se direktno rukovodstvu FSB Rusije javio o činjenicama pretnji predsedniku Fondservicebanke Aleksandru Davidoviču Volovniku i zvanična istraga je već započela ovu žalbu.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html
Ruska krstarenja FSBankom
OOO Krstarenja Rusima došla je pod kontrolu Fondservicebank, čiji je vlasnik Aleksandar Volovnik. Postao je poznat po zapošljavanju navodne bivše špijunke Ane Chapman
Fondservicebank, specijalizirana za financiranje ruske svemirske industrije, a poznata je i po tome što je zaposlila špijunku Anu Chapman u listopadu 2010. (preuzela je mjesto savjetnika predsjednika banke za investicije i inovacije), širi svoje aktivnosti u Sankt Peterburgu. Kako je postalo poznato "Delovoyu Petersburgu", banka je stekla kontrolu nad St. Petersburg "OOO" Krstarenja ", prije vlasništva Olga Kargina.
veza:
Deset godina FSB je bila okosnica banke Roscosmosa, državna korporacija je na svojim računima držala 800 milijuna dolara, povjeravajući joj servis gotovo svih najvećih poduzeća u industriji, platne projekte i svoju deviznu zaradu ostvarenu od komercijalnih pokretanja.
Skandal oko banke izbio je nakon što je novo rukovodstvo Roscosmosa zatražilo vraćanje sredstava u 2015. godini, ali je kao odgovor dobio ponudu da pričekaju tri godine jer je novac navodno uložen u razne projekte.
Potom je FSB prošao reviziju Centralne banke, koja je otkrila činjenice značajnog precijenjenja vrijednosti imovine, banka je reorganizirala prvo DIA, a potom Novikombank. Roskosmos je pristao da zamrzne dio svojih sredstava pohranjenih u osramoćenoj ustanovi.
Istraga, sakupivši oko 200 svezaka, procijenila je prevaru u FSB-u na 7,5 milijardi rubalja, što je, generalno, prilično skromno.
Među 12 optuženih bivši je vlasnik i šef banke Aleksandar Volovnik i prvi potpredsjednik Peter Ladonshchikov... Oni su optuženi za organiziranje kriminalne zajednice i sudjelovanje u njoj (čl. 110, Krivičnog zakona Ruske Federacije), kao i posebno velika prevara (deo 4. člana 159 Krivičnog zakonika).
Prema istrazi, zločinačku grupu su formirali vlasnik i prvi predsjednik banke još u 2013. godini; brojne kontrolirane kompanije i jednodnevne firme aktivno su bile uključene u izvršenje zločina.
Samo kroz 31 jednodnevne kompanije od 1. maja 2013. do 24. februara 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja kroz 216 kreditnih ugovora, koji se nakon toga nisu vratili u banku. Još 800 milijuna rubalja povučeno je preko OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, čiji je suosnivač i izvršni direktor, Edward Chesnov, traži se.
Kompanija je osnovana 1995. godine, bavi se zakupom nekretnina, njen ovlašćeni kapital je 438 miliona rubalja, od čega je skoro cjelokupni iznos dao neko Irina Aleksandrovna Volovnik... A generalni direktor u mnogim bazama podataka je Alexander Davidovich Volovnik, potpuni imenjak bivšeg predsjednika Fondservicebank.
Uzgred, u Saratovu je i manje pretenciozan Soyuz, koji je prikupio kredite od FSB-a za 1,7 milijardi rubalja. JSC TPK Soyuz registrovano je 2008. godine u Moskvi, ovlašćeni kapital kompanije prelazi 15 miliona rubalja, od čega je manji udio netko Alexander Shatsky.
Prema javnim evidencijama, kompanija se bavila proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih presjeka i fitinga, te cestogradnjom, ratarskom proizvodnjom, piljenjem drva i kovanjem.
Promjena pravne adrese kompanije iz Moskve u grad Atkarsk u Saratovskoj regiji dogodila se 23. novembra 2015. godine, a već 30. novembra Arbitražni sud Saratovske regije prihvatio je zahtjev Fondservicebank, iz kojeg je započeo stečajni postupak.
Trenutno je iznos potraživanja povjerilaca prema kompaniji premašio 2 milijarde rubalja, a likvidnom imovinom mogla bi se smatrati samo potraživanja kapitalnog LLC preduzeća Streamline u iznosu od 6 miliona rubalja, pa čak i tada uvjetno.