"Novaya gazeta" Rossiyadan 22 milliard dollar olib qo'yilishi bilan bog'liq tergovni e'lon qildi, Sharqiy Evropadagi eng yirik pul yuvish sxemasi: jurnalistlar Rossiyadan 22 milliard dollar qanday tortib olinganini aytishdi (video). Davlat kontraktlaridan olingan foyda

Sharqiy Evropada eng katta pul yuvish operatsiyasi. Bu 2011 yildan 2014 yilgacha Moldovaning sudyalari chiqargan noqonuniy sud qarorlarini ijro etish niqobi ostida Rossiyadan 22 milliard dollar (yoki 700 milliard rubl) olib qo'yilishi haqida edi.

O'shandan beri butun dunyo bo'ylab jinoiy ishlar ochildi, Rossiya pullarini yuvishda ishtirok etgan ba'zi Evropa banklari litsenziyasidan mahrum qilindi yoki jarimaga tortildi.

Garchi Rossiya ushbu voqeada eng katta ta'sirlangan mamlakat bo'lgan va bo'lib qolsa ham, biz ushbu keng miqyosli sxemani huquqni muhofaza qilish idoralari darajasida sekin surishtirmoqdamiz. Bundan tashqari, o'tgan hafta Moldova rasmiylari Rossiya maxsus xizmatlarini ushbu ishning tergov qilinishiga qarshi chiqayotganlikda va Moldova rasmiylariga tazyiq o'tkazishda ayblagan.

Taxminan besh yil davomida "Novaya gazeta" dunyoning boshqa mamlakatlaridagi jurnalistlar bilan birgalikda ushbu hikoyadagi asosiy savollarga javob berishga harakat qildi: Rossiyadan noqonuniy olib qo'yilgan 700 milliard rubl kimga berilgan va bu mablag 'nimaga sarflangan? Va endi, besh yildan so'ng, biz ushbu savollarga qisman javob bera olamiz.

Biz 22 milliard dollarni yuvishda ishtirok etgan kompaniyalarning hisob raqamlaridagi pullarning harakati to'g'risida noyob ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Hammasi bo'lib biz 76 mingta bank operatsiyalarini o'rganib chiqdik. Ushbu bitimlar bo'yicha umumiy tovar aylanmasi 156 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyadan pullar dunyoning 96 mamlakatidagi 732 ta bankka tushdi. Ularni AQSh va Janubiy Afrikadan - Xitoy va Avstraliyaga qadar turli yurisdiktsiyalardan 5140 kompaniya qabul qildi.

Biz ushbu ma'lumotlarni dunyoning 32 mamlakatidan kelgan 61 jurnalist bilan baham ko'rdik. Tergovda Korruptsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi (OCCRP), The Guardian, Sueddeutsche Zeitung gazetalari va boshqalar ishtirok etdi.

Har bir mamlakatda hamkasblarimiz Rossiyadan olib qo'yilgan pullarning oxirgi oluvchilarini topishga va pul qanday ishlatilganligini tushunishga harakat qilishdi. Biz kutganimizdek, 700 milliard rubl bitta manbaga ega emas edi. Biz "Landromat" deb nomlagan umumiy qozonda eng yirik davlat kontraktlaridan tushgan pul tushdi; elektronika, kiyim-kechak va harbiy mahsulotlar kontrabandasidan; banklarda aktivlarni o'g'irlashdan; va hatto Evropadagi siyosiy loyihalarni moliyalashtirishdan. [...]

Landromat qanday ishlaydi?

2014 yil sentyabr oyida ikki kishi muhim va maxfiy missiya bilan Moskvadan Kishinyovga kelishdi. Pasport nazoratidan o'tib, ular Moldova chegarachilarini hayratda qoldirishi mumkin: ularning pasportlari xuddi shu kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan va Kishinyovga kelishidan bir kun oldin berilgan. Ammo Moldova maxfiy xizmatlarining tashrif buyurishi haqida ogohlantirildi. Moskvadan mehmonlarni kutishgan va hatto ularning kelishiga katta umidlar bildirgan.

Aleksey Shmatkov va Evgeniy Volotovskiy deb nomlangan yigitlar (ikkalasi ham 30 yoshdan oshgan). Ularning ikkalasi ham Rossiya FSBning K-bo'limining zobitlari bo'lib, ular mamlakatning kredit-moliya tizimini aksilterrorchilik bilan ta'minlash bilan shug'ullanadi. Volotovskiy va Shmatkov Moldovaning huquq-tartibot idoralari vakillari bilan qo'shma majlisda Rossiya FSB vakili sifatida Kishinyovga kelishgan. Ikki mamlakatning maxsus xizmatlari Sharqiy Evropadagi eng yirik pul yuvish operatsiyalaridan biri - Moldovalik sudyalarning noqonuniy qarorlari yordamida Rossiyadan 22 milliard dollarni olib qo'yilishini birgalikda tekshirish to'g'risida kelishib olishlari kerak edi.

FSB xodimlari safar davomida Rossiya elchixonasi xodimi bilan birga bo'lishgan. Kishinyovda ikki kun bo'lganidan so'ng, Volotovskiy va Shmatkov Moskvaga qaytishdi. Va o'sha paytdan boshlab, Moldova rasmiylarining bayonotlariga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari pullarni yuvish ishini tekshirishga to'sqinlik qila boshladilar va Rossiyaga rasmiy tashriflar bilan tashrif buyurgan Moldova mulozimlari tazyiqqa uchradilar. Bu ish allaqachon Rossiya va Moldova o'rtasida diplomatik janjalga sabab bo'lgan.

FSB hamma narsaning orqasida turibdimi?

O'tgan payshanba kuni Reuters agentligi Moldova huquq-tartibot idoralari va hukumatdagi manbalarga tayanib, FSB agentlari Moldova orqali 22 milliard dollarlik pul yuvish rejasining orqasida qolishi mumkinligini xabar qilishdi. Bundan biroz oldin, Moldova Bosh vaziri va parlamenti raisi Rossiyadagi Moldova rasmiylarining ommaviy hibsga olinishi, qidiruvlari va so'roq qilinishi munosabati bilan Rossiya elchisiga norozilik notasini topshirdi.

Xususan, Reuters agentligi delegatsiya tarkibida Rossiyaga rasmiy tashrif bilan kelganiga qaramay, ikki oy oldin Moskva aeroportida hibsga olingan Moldova Bosh prokurorining o'rinbosari Yuriy Garabudan iqtibos keltirmoqda. Umuman olganda, Moldova rasmiylari so'nggi bir necha oy ichida Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan bosimga uchragan 25 amaldor haqida gapirmoqda. Yaqinda Moldova Ichki ishlar vazirligining bir xodimi hibsga olingan va 35 marta so'roq qilingan.

Moldova rasmiylari Rossiya maxsus xizmatlarining bu xatti-harakatlarini Kreml siyosati bilan bog'lamaydilar, ammo ba'zi bir FSB vakillarining 22 milliard dollarlik pul yuvish ishini tergov qilinishini oldini olish istagi bilan. Reuters xabariga ko'ra, Rossiya elchisiga etkazilgan norozilik notasida Rossiya huquq-tartibot idoralari Moldovalik hamkasblarining tergovda yordam berish va Rossiyadan olib qo'yilgan 700 milliard rublning kelib chiqishini aniqlash bo'yicha so'rovlarini bir necha bor inobatga olmagan.

Moldova huquqni muhofaza qilish manbalariga ko'ra, OCCRP manbalari hozirgi diplomatik janjal 2014 yilda Rossiya maxsus xizmatlarining tergovga yordam berishni istamasligi bilan boshlanganini aytishdi.

"Biz ular (Volotovskiy va Shmatkov) bizga yordam berish uchun emas, balki tergovga qancha borganligimizni va barcha materiallarni olish uchun kelganlarini his qildik. Shundan so'ng, ular pin-pong kabi biz bilan o'ynay boshlashdi; bizning Rossiyadagi so'rovlarimiz bir FSB bo'linmasidan boshqasiga yo'naltirildi ", dedi ismini oshkor qilmasdan Moldova huquq-tartibot idoralari vakili.

Moldova prezidenti Igor Dodon Reuters xabariga javob berishga majbur bo'ldi: «Menimcha, bunday bayonotlar qilishning keragi yo'q. Endi ushbu sxema bo'yicha juda batafsil tekshiruv olib borilmoqda. Biz bilamizki, Moldova banklari orqali 22 milliard dollarlik Rossiya pullari G'arbga ketgan. Biz bu borada Moldovada bir nechta jinoiy ish ochdik. Vakolatli organlar jalb qilingan. Umid qilamizki, Rossiya huquq-tartibot idoralari hamkasblari ushbu vaziyatni oydinlashtirish uchun qo'lidan kelganini qilishadi. Ammo ba'zi davlat tuzilmalari, hokimiyat yoki boshqalarni aytish uchun, menimcha, bu hali erta ”, dedi u RNSga.

Jinoyat ishlari

Moldova rasmiylarining FSB Rossiyadan 22 milliard dollar olib qo'yilishi ortida ekanligi haqidagi bayonoti Rossiya maxsus xizmatlarining tergovga yordam berishni istamasligiga hissiy reaktsiya sifatida qaralishi mumkin. Garchi FSB markaziy apparati xodimlarining ba'zilari bu masalada g'alati harakat qilishgan bo'lsa ham, ulardan biri umuman noqonuniy ravishda mablag 'olishda faol ishtirok etgan bankda ikkinchi darajali xodim bo'lib xizmat qilgan bo'lsa ham, Rossiyada yuvishning "sxema" aniqligi ba'zi kishilarning sa'y-harakatlari tufayli aniqlandi. FSB birliklari. Va birinchi navbatda, Moskva va Moskva viloyatidagi FSB bo'limidan.

Ammo jinoiy ish qo'zg'ash haqida gap ketganda, Rossiyada, Moldova va boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq, tergov sekinlasha boshladi.

2014 yilda Novaya Gazeta Landromat haqida yozgan edi, chunki biz Moldindconbank Moldindconbank orqali 22 milliard dollarni yuvishni sxemasi deb nomladik. Keyin bir nechta jinoiy ish qo'zg'atildi.

Ulardan birining so'zlariga ko'ra, "Novaya gazeta" muxbiri ikki marta guvoh sifatida so'roq qilingan va hatto hujjatlarni o'z ixtiyori bilan tortib olgan.

Biroq, bu holatlar Moskva Ichki ishlar vazirligining tuman tergov bo'limlarida tergov qilinib, ular bir necha bor bir tergovchi boshqasidan boshqasiga o'tkazildi, yillar o'tdi va Rossiyadan noqonuniy olib chiqilishining tashkilotchilarini topa olishmadi.

Shu bilan birga, Moldovada korruptsiyaga qarshi prokuratura boshlig'i Viorel Morar aytganidek, bugungi kunda sudlar noqonuniy qaror qabul qilgan sudyalarga nisbatan 14 ta ishni ko'rib chiqmoqda; Rossiya banklari hisobvaraqlaridan pullarni olib qo'ygan sud ijrochilari bilan bog'liq ishlar ham ko'rib chiqilmoqda; Tergov ostida Moldova Markaziy bankining yuqori lavozimli rasmiylari ish olib bormoqda.

Latviyada pul yuvish bilan bog'liq jinoiy ish kamroq faol ravishda o'rganilmoqda: Rossiyadan Moldovaga olib ketilgan pullar keyinchalik Rigadan Trasta Komercbanka ga topshirildi, u yaqinda shubhali bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziyasini bekor qildi.

[RBC axborot agentligi, 21.03.2017 y., "OAV Rossiyaning pullarini yuvishda etakchi Britaniya banklarining roli to'g'risida ma'lumotga ega bo'ldi": HSBC, Royal Bank of Scotland kabi Buyuk Britaniyaning etakchi banklari, shuningdek, Lloyds, Barclays va Coutts kabi kompaniyalar ishtirok etdilar " Moldovaning Rossiyadan pul yuvish rejasi, deb xabar beradi The Guardian.
Nashrning ta'kidlashicha, 2010-2014 yillarda Britaniyaning 17 ta bankidan kamida 749 million dollar mablag 'o'tgan, The Guardian yozishicha, tergovchilar shubhali to'lovlar to'g'risida moliya institutlari vakillarini so'roq qilishmoqda.
Nashr ma'lumotlariga ko'ra, pul yuvish bilan bog'liq moliyaviy zanjirda 500 ga yaqin kishi, jumladan bankirlar, shuningdek, "FSBda ishlaydigan yoki unga aloqador shaxslar" ishtirok etgan.
Sxema bilan bog'liq hujjatlar 2014 yilda Uyushgan jinoyatchilik va korruptsiya to'g'risida xabar berish loyihasi (OCCRP) va "Novaya gazeta" tomonidan olingan, deb yozadi The Guardian. [...]
Britaniyaning shirkatlari pul yuvish bilan bog'liq ushbu keng tarmoqda muhim rol o'ynadi, deya xabar beradi The Guardian. Biroq, ushbu sxemada ishtirok etgan aksariyat firmalarning haqiqiy egalari offshor zonalarning qonunlarida ko'zda tutilgan noma'lumlik tufayli sir bo'lib qolmoqda.
The Guardian xabariga ko'ra, 545,3 million dollarlik "shubhali operatsiyalar" dan tushgan pulning katta qismi HSBC, asosan Gonkong filiali orqali ketgan. Shotlandiya Qirollik banki orqali, uning 71 foizi Buyuk Britaniya hukumatiga tegishli - 113,1 million dollar.
Shotlandiya Qirolligi bankiga tegishli bo'lgan Coutts Bank o'zining Tsyurixdagi vakolatxonasi orqali 32,8 million dollar miqdoridagi to'lovlarni qabul qildi. The Guardian xabariga ko'ra, 2017 yil fevral oyida Coutts pul yuvishda gumon qilinganligi sababli Shveytsariyadagi idorasini yopishini e'lon qildi. 1,1 million dollar NatWest, shuningdek, Royal Bank of Scotland bankiga tegishli.
Guardian HSBC, RBS, Coutts va NatWest bilan bog'langan. Ular tranzaktsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'g'riligi to'g'risida bahslashmadilar, ammo pulni noqonuniy tozalash siyosati borligini ta'kidladilar. - Box K.ru]

Oddiy yuvinish xonasi

Rossiya FSB K departamenti xodimlarining Kishinyovga tashrifidan uch yil oldin, 2011 yilda Moskva viloyati Zyablikovoda yashovchi 62 yoshli Nikolay Goroxov ish izlayotgan edi. U gazetadagi reklamalardan birini chaqirdi va unga registrator bo'lishni taklif qilishdi - u kompaniyani tashkil qilishi kerak edi. Har bir kompaniya uchun unga 800 rubl to'langan. O'shandan beri, Rossiya Federal Soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Goroxov 36 kompaniyada direktor sifatida ro'yxatga olingan.

Moskvalik pensioner "Novaya gazeta" muxbiri bilan mashg'ulot shimidagi kvartirasi ostonasida uchrashdi. "Men" nominalman "yoki aniqrog'i" axlat yig'uvchi "(Rossiyadagi bir kunlik firmalar ko'pincha" axlat qutilari "deb nomlanadi). Sizga ko'p narsa ayta olaman, lekin tushuning, hozirda "Spartak" o'ynayapti Va men "Spartak" da ... "- dedi Goroxov.

"Spartak" "Anji" ni mag'lub etganidan bir kun o'tib, Goroxov biz bilan Moskva markazida uchrashdi. “Men sizga biron bir“ nominal ”aniq takrorlanishini aytib beraman. Men o'z nomim bilan kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazdim va bankda hisobraqam ochish uchun hujjatlar imzoladim. Har bir kompaniya uchun ularning soni o'ntagacha bo'lishi mumkin: hisoblar ochilgan, bir necha oydan keyin ular yopilib, yangilari ochilgan », - deydi Goroxov.

Va 2013-2014 yillarda ular soliq inspektsiyasi va politsiyaga qo'ng'iroq qila boshladilar.

"Ular menga: siz axlat yig'uvchisiz. Ushbu kompaniyalardan Rossiyadan millionlar olib qo'yilganligini bilasizmi? O'shandan beri men ushbu kompaniyalardan xalos bo'lishga harakat qilmoqdaman », deydi Goroxov va soliq idorasiga o'z nomidan ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. Ammo bu holda, u "Novaya gazeta" muxbiridan o'z shirkatlarining hisob raqamlariga qancha pul tushganliklarini so'radi, ehtimol qandaydir tarzda bu mablag'larga o'z huquqlarini talab qilish umidida. Har bir kompaniya uchun 800 rubldan tashqari, unga "direktor" sifatida oyiga taxminan 20 ming rubl va'da qilingan. Ammo bu pul to'lanmagan.

Goroxov nomida ro'yxatdan o'tgan kompaniyalardan biri "Legat" MCHJ edi. Ushbu kompaniyaning hisob raqamlaridan "Moldova sxemasi" bo'yicha 1,4 milliard rubl olib qo'yildi.

Tiz naqshlari

2011 yil yanvar oyida, Buyuk Britaniyaning Valemont Properties Ltd kompaniyasi, Buyuk Britaniyaning boshqa bir Goldbridge Trading Ltd kompaniyasidan veksel sotib olgan. Hisob-kitobning nominal qiymati 400 million dollarni tashkil etadi. Ushbu qonun loyihasining kafolati sifatida Rossiyadagi bir nechta kompaniyalar, shu jumladan "pomoynik" Goroxovning legati va Moldova fuqarosi Maksim Mishchexin ham kiritilgan.

To'lovni to'lash vaqti kelganida, barcha to'lovchilar (Goldbridge Trading, ham Rossiya kompaniyalari, ham Moldova fuqarosi) qarzni tan olishganini aytishdi, ammo ularda pul yo'q. Va keyin, 2012 yil aprel oyida Valemont Properties Kishinyovning Rishani tumani sudiga, Mishchechixinni ro'yxatdan o'tkazish joyiga murojaat qildi. O'z hayotida 400 million dollarni ko'rmagan Moldova fuqarosining butun roli aynan shu bilan bog'liq edi - bu sxema tashkilotchilari yaxshi aloqada bo'lgan Moldova yurisdiktsiyasini ta'minlash.

Va 2012 yil aprel oyining oxirida sudya Valeriy Gishke Valemont Properties kompaniyasining foydasiga 400 million dollar undirib olishga qaror qildi. Moldova ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Gishke, xuddi shunga o'xshash qaror qabul qilgan boshqa sudyalar singari, tergov ostida.

Bugungi kunda ushbu qonunlar, kafolatlar va sud qarorlarining barchasi soxta ekanligi ma'lum. Asosiy maqsad Rossiyadan pulni olib qo'yish uchun qonuniy asosni olish edi. [...]

Valeriy Gishke Valemont Properties kompaniyasining foydasiga 400 million dollar undirib olishga qaror qilganidan keyin sud ijrochisi Svetlana Mokan bu ishga qo'shildi. U Moldova banklariga qarzdorlarning respublikada hisoblari bo'lsa, ularning mablag'larini majburan undirishni talab qilgan xatlarni yubordi. Boshqa har qanday holatda, Moldovada Rossiyaning bir kunlik firmalarining hisob raqamlarini topish imkoniyati noaniq bo'ladi. Ammo "Landromat" holatida hamma narsa oldindan taqdim etilgan.

Jinoiy hamjamiyat rahbari

Svetlana Mokan Moldovaning Moldindconbankida hisob raqamlarini ochdi. Baxtli tasodif bilan bir vaqtning o'zida ushbu bankda Rossiyaning MAST-banki va Interkapital-Bankning vakillik hisobvaraqlari ochildi.

Aynan shu banklarda pensioner Nikolay Goroxovning "Legat" kompaniyasiga xizmat ko'rsatildi. Svetlana Mokandan sud buyrug'ini olgach, "Moldindconbank" xodimlari "Legat" kompaniyasining soxta qarzlarini qaytarish uchun Rossiya banklarining korrespondentlik hisobvaraqlaridan pulni majburan yig'ib olishdi. Bir marta Mokan sud ijrochisi hisobvarag'ida Rossiya rubllari dollarga aylantirildi va Britaniyaning Valemont Properties kompaniyasining hisob raqamiga o'tkazildi.

Shunday qilib, sud qaroriga binoan, 2012 yil iyuldan sentyabrgacha, Legat nomidan, 1,4 milliard rubl Valemont Properties hisob raqamiga o'tkazildi.

MAST Bank va Intercapital Bank ushbu guruh tarkibiga kirgan Sergey Magin, 2017 yilda pul yuvishda ishtirok etgan jinoiy hamjamiyatni tashkil qilgani uchun sudlangan. Jinoyat ishidagi hujjatlarga ko'ra, 2012 yil yanvaridan 2013 yil iyulgacha Magin banklarida xayoliy kompaniyalarning hisob raqamlariga 169 milliard rubl tushirilgan. "Mijozlar mablag'lari bilan noqonuniy bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun jinoiy uyushma a'zolari chet el valyutasiga o'tkazib yuborilgan va chet elga olib chiqilgan har bir o'tkaziladigan va naqd pul miqdorining kamida 2,5 foiz miqdorida komissiya olgan". - jinoyat ishi materiallarida qayd etilgan.

Ammo Sergey Magin "Moldova sxemasi" bo'yicha ishlaydigan yagona rus kassiri emas edi, ammo "Legat" kabi kompaniyalarning yuzlab kompaniyalari va "Spartak" muxlisi Nikolay Goroxov kabi direktorlar bor edi. Biz Moldovaga pul o'tkazgan boshqa "nomzodlar" bilan suhbatlashdik. Ularning hikoyalari, eng kichik tafsilotlarigacha, Goroxov aytib bergan voqealar bilan bir xil.

Birgina Svetlana Mokan Landromat faoliyati davomida 17 milliard dollar olgan.

Butun dunyo bo'ylab naqd pul

"Moldova sxemasi" ga binoan nafaqat Sergey Maginning banklari, balki Rossiyaning deyarli barcha yirik kassalari ishlagan.

Umuman olganda, Rossiyaning 20 ga yaqin banklari soxta sud qarorlaridan foydalangan holda Moldindconbankka pul o'tkazmalarini payqashgan (ularning ko'plari shubhali bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun berilgan litsenziyalarini bekor qilgan). Moldovaga eng ko'p pul yuborgan Rossiyaning TOP-5 kredit tashkilotlari qatoriga ikkita bank kiritilgan Aleksandra Grigoryev - Rossiya er banki (RZB) va "Zapadny bank". Faqat ular orqali, "Moldaviya sxemasi" bo'yicha Rossiyadan 10,6 milliard dollar yoki taxminan 350 milliard rubl olib qo'yildi. [...]

Bugungi kunda Aleksandr Grigorev Landromat bilan bog'liq bo'lmagan ishda hibsda. Grigorev va uning sheriklari Rostovdagi "Doninvest" bankidagi aktivlarni o'zlashtirishda ayblanmoqda. "Novaya gazeta" ning ma'lum qilishicha, Grigorevga qarshi Rossiyadan yuzlab milliard rubl olib qo'yilishi munosabati bilan ish ochilmagan.

Grigorev katta bo'lganida va uning banklari "Moldova sxemasi" bo'yicha ishlayotganida, uning nufuzli sheriklari bo'lgan. RZB direktorlar kengashi tarkibiga kirdi Igor Putin, Rossiya prezidentining amakivachchasi. RZB-ga qadar, Igor Putin allaqachon bank sohasida tajribaga ega edi - masalan, u Master Bank direktorlar kengashida ishlagan, u ham jinoiy daromadlarni legallashtirishga litsenziyasiga ega edi.

Putin va Grigorev uzoq vaqtdan beri hamkorlik qilib kelayotganga o'xshaydi. Putin SU-888 qurilish kompaniyasining direktorlar kengashida, shuningdek Podolskiy Promsberbankda ishlagan - ikkala qurilishda ham Grigoryev aktsiyador bo'lgan. Biroq, keyinchalik sheriklar tarqab ketishdi va Igor Putin hatto maxsus maktubni e'lon qildi, unda u bank tizimini tubdan takomillashtirish zarurligini ta'kidladi.

RZB bilan bog'liq vaziyatda, Putin yozganidek, "vakolatli manbalar mening haqiqiy qo'rquvlarimni oldindan aytib berishdi. Moliyaviy siyosatimni o'zgartira olmasligimni anglab, men bank direktorlar kengashidan ketishga qaror qildim. "

Grigorevning "Zapadny Bank" dagi yana bir nufuzli hamkori - Yuriy Ansimov, FSB boshlig'i bor edi. "Zapadniy" har choraklik hisobotida uning ish joyi to'g'ridan-to'g'ri - FSBning ikkinchi darajali zobitlari apparati (APS) ko'rsatilgan edi. FSB APS tarkibiga xizmat ko'rsatish direktori turli kompaniyalarga qarash uchun ularni tayinlaydigan zobitlardan iborat.

O'sha paytda, FSB xodimlari "Zapadny Bank" ga qarashganida, "Moldova sxemasi" bo'yicha Rossiyadan deyarli 930 million dollar olib qo'yilgan.

Avvallari Novaya Gazeta bilan uchrashgan Grigorev ham, Ansimov ham "Moldova sxemasida" qatnashishlarini rad etishdi. Grigorev, uning banklari qonuniy operatsiyalarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Va Ansimov "G'arb" tomonidan Moldova orqali amalga oshirilgan operatsiyalar haqida bilmasligini aytdi.

Landromate-dan olingan pul qaerdan kelgan?

Ushbu materialning asl nusxasi
© "Novaya gazeta", 03.03.2017

Davlat xaridlari, bank o'g'irligi, kontrabanda

Roman Anin Olesya Shmagun Dmitriy Velikovskiy

Landromat, boshqa har qanday pul yuvish platformasi kabi, ko'plab mijozlar tomonidan ishlatilgan. Shuning uchun Rossiyadan olib qo'yilgan 700 milliard rubl bitta manbaga ega emas. Ushbu pul juda boshqacha kelib chiqqan va o'nlab xayoliy kompaniyalarni kezish, yo'llarni chalkashtirib yuborish va yakuniy oluvchilarning hisobraqamlariga kirish uchun bitta "qozon" ga aralashgan. Ushbu bitimlarning barchasini o'rganib chiqib, "Moldova sxemasi" dan foydalanayotgan ko'plab odamlar bilan suhbatlashgandan so'ng, biz Rossiyada bu pullar qanday manbalardan kelib chiqqanligini bilib oldik.

Hukumat shartnomalari

Landromat orqali Rossiyadan olib qo'yilgan pullarning eng katta foyda oluvchilari yirik rus biznesmenlari bo'lgan. Ular turli shaharlardan bo'lib, turli faoliyat bilan shug'ullanishadi. Ammo ularning kompaniyalari bitta o'xshashlikka ega - ularning barchasi yirik davlat shartnomalarini olishadi. Bu shundan dalolat beradiki, Rossiyadagi sudyalarning soxta qarorlari bilan Rossiyadan olib qo'yilgan pullarning bir qismi byudjetga ega bo'lishi mumkin.

"Kulrang import"

Davlat dumasining sobiq deputati va bojxona to'lovlarini yig'ish darajasini o'rganish bo'yicha ishchi guruhining ijrochi kotibi Dmitriy Gorovtsovning aytishicha, 22 milliard dollarning katta qismi "kulrang import" bilan bog'liq. Ushbu guruh Bosh vazir Dmitriy Medvedevning buyrug'iga binoan tuzilgan. U 2013 yilning o'zida Rossiya byudjetiga kulrang import sxemalari tufayli 40 milliard dollar tushmadi degan xulosaga keldi.

Buni bank operatsiyalarida topgan misollarimiz tasdiqlaydi.

Masalan, The Guardian nashri 2013 yilda Hippichick markasidagi bolalar kiyimlarini Buyuk Britaniyadan Rossiyaga olib kelgan rossiyalik tadbirkor bilan gaplasha oldi. Tovarlar Rossiyaga Londondan Moskvaga mantiqiy yo'nalish bo'yicha etkazib berildi. Biroq, qog'oz yo'li (ya'ni rasmiy shartnoma) ancha uzoq edi.

Tovarlarni sotib oluvchi Kipr kompaniyasi bo'lib, u Rossiyadan "Moldaviya sxemasi" bo'yicha pul olgan.

Rossiyalik bir ishbilarmon The Guardian nashriga, uning tovarlar uchun puli nega bunchalik uzoq va chalkash yo'ldan ketganini bilmasligini tushuntirdi. Uning so'zlariga ko'ra, u Rossiyaga tovarlarni olib kirish uchun ekspeditorlik kompaniyasi orqali ishlashga majbur bo'lgan. Va agar u to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan kiyim sotib olgan bo'lsa, unda Rossiya bojxona idoralari tovarlarni chegaradan o'tkazmaslik uchun ko'plab to'siqlar bilan chiqishadi.

Rossiyaga turli xil tovarlarni olib kelgan boshqa ishbilarmonlar ham xuddi shu voqeani aytib berishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, FCS amaldorlari shunday shart-sharoitlarni yaratdilarki, importchilar faqat tavsiya etilgan ekspeditorlar orqali ishlaydilar, ko'pincha bu amaldorlarning o'zlari bilan bog'liq.

Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, ular vositachilik xizmatlari uchun yuk narxining 30-40 foizini to'lashga majbur bo'lishgan.

Natijada barcha import operatsiyalari soliq va bojxona to'lovlarini to'lamagan soxta kompaniyalar orqali amalga oshirildi. Xuddi shu Hippichick kiyimlarini 2013 yilda Rossiyaga Buyuk Britaniyaning uchta kompaniyasi etkazib bergan. Ularning barchasi xayoliy bo'lgan, chunki ular hisobotlarda bitimlarni aks ettirmagan va "nomzodlar" ro'yxatga olingan. Rossiyaning "xaridorlari" bundan yaxshi emas edi. Bu uchta firma, shuningdek, dummies bilan ro'yxatga olingan. Bundan tashqari, bojxona va soliq organlari bojxona to'lovlari bo'yicha qarzni undirishga urinib, ularga qarshi da'vo arizalarini berishdi. Ammo hech qanday holatda bu muvaffaqiyatli bo'lmadi. Kompaniyalarning hisobvaraqlarida na aktivlar va na pul bor edi va Rossiya byudjeti pulni yo'qotdi.

Moldova sudyalarining soxta qarorlari bo'yicha mablag 'olgan o'sha xayoliy offshor kompaniyalar Hitachi va Samsung kabi yirik elektronika ishlab chiqaruvchilarining eng katta mijozlari bo'lishgan.

Bank o'g'irligi

Ichki ishlar vazirligi Tergov boshqarmasidagi "Novaya gazeta" manbalariga ko'ra, "Doninvest" va "Zapadny" banklaridan o'g'irlangan mablag'larning bir qismi Moldovaning sxemasida ishtirok etuvchi offshor kompaniyalar orqali Rossiyadan olib qo'yilgan.

Ushbu banklarning sobiq egasi Aleksandr Grigoryev ham Rossiya Yer bankining ham egasi bo'lganligini hisobga olsak, bu tasodif mantiqiy bo'lib, "Moldova sxemasi" bo'yicha Rossiyadan 9,8 milliard dollar olib qo'yilgan.

Soliqdan qochish

Landromat orqali olib qo'yilgan mablag'larning bir qismi soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bo'lishi mumkin.

Xayoliy kelishuvlarga ko'ra, rossiyalik ishbilarmonlar pullarini bank kassirlari tomonidan ularga berilgan tijorat banklariga bergan. Keyin tadbirkorlar pulni naqd pul bilan olishdi.

Bu ularga foydani (va shuning uchun daromad solig'ini) kam baholashga, shuningdek, boshqa bilvosita xarajatlarning oldini olish uchun, masalan, Pensiya jamg'armasiga badallarni kiritmaslik uchun ish haqini konvertda to'lashga imkon berdi.

O'z navbatida, firibgarlar Landromat orqali ishbilarmonlardan offshor kompaniyalarga pul olib, keyin ularni boshqa maqsadlarda, masalan, kulrang importni moliyalashtirishda ishlatgan. Ushbu materialning asl nusxasi
© Novaya Gazeta, 03/20/2017, fotosurat: "Novaya gazeta" orqali

Landromatdan asosiy foyda oluvchilar

Roman Anin, Olesya Shmagun, Dmitriy Velikovskiy

Bir necha oylar davomida "Novaya gazeta" muxbirlari va dunyodagi boshqa nashrlarning hamkasblari Landromat-ga aloqador o'nlab kompaniyalarning hisobraqamlarida pul oqimi zanjirlarini qurdilar. Biz taniqli tergov printsipiga amal qilib, "pulga ergash" va pulni oxirgi oluvchilarni topishga harakat qildik. Ya'ni, haqiqiy, nominal emas, oxir oqibat Rossiyadan "Moldova sxemasi" bo'yicha pul olib qo'yilgan odamlar. Uchta eng yirik Rossiya benefitsiarlari bilan tanishtirish

Aleksey Krapivin
tadbirkor, Rossiya temir yo'llarining pudratchisi

2011 yildan 2014 yilgacha Beliz va Panamadagi ikkita kompaniya (Redstone Financial Ltd va Telford Trading S.A.) Shveytsariyaning CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA banklaridagi hisoblarida 277 million dollar yoki 8,4 milliard rubl olgan.

Mablag'larning deyarli barchasi, soxta offshor kompaniyalarning foydasiga, moliya sud ijrochilari Rossiya banklari hisob raqamlaridan pul undirishgan.

Biz Redstone Financial Ltd va Telford Trading S.A.ni topdik. da Panama arxivi - "Mossack Fonseca" yuridik firmasining hujjatlari, o'tgan yili noma'lum manbani "Süddeutsche Zeitung" gazetasiga topshirgan.

"Panamalik hujjatlar" ga ko'ra, ikkala kompaniyaning yagona foyda oluvchisi bo'lgan (va shuning uchun ularning hisob raqamlariga tushgan pullar). Aleksey Krapivin, nufuzli rus biznesmen.

Krapivin kompaniyalari va uning sheriklari Rossiya temir yo'llarining eng yirik pudratchilari hisoblanadi. Krapivinning otasi ilgari Rossiya temir yo'llarining sobiq rahbarining maslahatchisi bo'lgan Vladimir Yakunin. Va tasodifan, Krapivinslar oilasi shu vaqt ichida Rossiya temir yo'llaridan yuzlab milliardlarni olgan ulkan qurilish va dizayn kompaniyalarini qurishga muvaffaq bo'ldi.

Reuters xabariga ko'ra, Aleksey Krapivin xolding tarkibiga kirgan ko'plab kompaniyalar soqchilar sifatida qatl etilgan. "Rossiya temir yo'llari" kompaniyasidan olingan pullar qurilish yoki tovarlarni etkazib berishga sarflanmagan, balki bir kunlik firmalarga topshirilgan, so'ngra pul mablag'lari o'chirilgan yoki offshorga o'tkazilgan, deya xabar beradi Reuters.

Krapivin kompaniyalari tomonidan o'tkazilgan tranzaktsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Reuters agentligi bankirning maxfiy ma'lumotlar bazasidan oldi German Gorbuntsov. Ushbu bazaning nusxasi "Novaya gazeta" ixtiyorida.

Gorbuntsov Rossiyada 2010 yilda o'zining sobiq sheriklari tahdididan keyin qochib ketgan. Va 2012 yilda shunday bo'ldi londonda suiqasdga urinishammo bankir mo''jizaviy ravishda omon qoldi.

Gorbuntsov ikkita bank - STB va Incredbankning ham egasi bo'lgan. Aynan shu banklarda Rossiya temir yo'llari pudratchilariga xizmat ko'rsatildi, deya xabar beradi Reuters agentligi Aleksey Krapivin bilan.

Ushbu pudratchilarning hisobvaraqlaridagi pullarning harakati 2005 yildan 2009 yilgacha haqiqatan ham ko'p holatlarda Rossiya temir yo'llaridan o'nlab milliard rubl davlat loyihalariga sarf qilinmaganligi, balki bir kunlik belgilar bilan firmalarga o'tkazib berilganligi ko'rsatilgan. Ushbu kompaniyalar bir-birlariga eng bema'ni asoslarda (masalan, Lego dizaynerlarini sotib olish uchun) pul o'tkazishdi va keyin offshorga o'tkazishdi.

Aleksey Krapivin "Novaya gazeta" ning so'roviga javob bermadi va Landromat orqali o'z kompaniyalari tomonidan olingan mablag'lar davlatga tegishli yoki yo'qligini izohlamadi.

Jorj Gens
Lanit guruhining egasi

Jorj Gens

2013 yildan 2014 yilgacha Buyuk Britaniyaning Virjiniya orollaridagi Comptek International Overseas kompaniyasidan Shveytsariyaning UBS AG bankidagi hisob raqamiga 27 million dollar yoki 931 million rubl tushdi. Mablag'lar xuddi o'sha xayoliy ofshor kompaniyalardan kelib tushdi, ularning foydasiga Moldova sud ijrochilari Rossiya banklarining hisobvarag'idan pul ushlab qoldilar.

Comptek International Overseas, shuningdek, Panamalik ro'yxatga oluvchi Mossack Fonseca tomonidan xizmat ko'rsatildi va shuning uchun biz offshor kompaniyasidan foyda oluvchining ismini bilishga muvaffaq bo'ldik. O'zlarining yozishmalarida Mossack Fonseca xodimlari, Comptek International Overseas egasi Jorj Gens ekanligini yozishdi.

Gens Lanit guruhining egasi, Rossiyadagi eng yirik IT kompaniyalardan biri va Apple, Samsung va ASUS mahsulotlarining distribyutori.

Lanitaning eng yirik mijozlaridan biri davlat deb hisoblanishi mumkin. "Novaya gazeta" ning hisob-kitoblariga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida guruhga kirgan kompaniyalar kamida 51 milliard rubl miqdorida davlat buyurtmalariga ega bo'lishgan.

Nashrdan bir hafta oldin "Novaya gazeta" Lanit kompaniyalar guruhining matbuot xizmatiga so'rov yubordi, u erda ular bizga so'rovni ko'rib chiqishlari haqida xabar berishdi. Sharh nashr etilishidan oldin Jorj Gensning izohi yo'q edi. Biroq, bugun, 20 mart kuni Lanit kompaniyalar guruhi matbuot xizmati rahbari Dmitriy Markushkin «Novaya gazeta» ga: «Georgiy Gensning« Moldova sxemasiga »aloqasi borligi haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Endilikda bizning yuristlarimiz ushbu maqolani o'rganmoqdalar va batafsil tahlil asosida kelgusi harakatlarimiz to'g'risida qarorlar qabul qilinadi. "

Sergey Girdin
Marvel IT-xoldingning ham egasi

Sergey Girdin

2011 yildan 2013 yilgacha Britaniyaning Virjiniya orollaridagi Zymbeline Trading kompaniyasi Shveytsariyaning UBS AG bankidagi hisob raqamiga deyarli 96 million dollar yoki 2,9 milliard rubl olgan. Pul Moldovaning "Moldindconbank" va Latviyaning Trasta Komercbanka banklaridan kelgan. Ushbu mablag 'soxta offshor kompaniyalarga yuborilgan, ularning foydasiga Moldovaning sud ijrochilari Rossiyadan pullarni olib qo'yishgan.

Zymbeline Trading bilan bog'liq hujjatlar Panama arxivida ham mavjud. 2008 yilda Sergey Girdin kompaniyaning bank hisobvaraqlari bo'yicha menejeri etib tayinlandi. U "Moldovaning sxemasi" bo'yicha pul o'tkazmasi yuborilganida ham, kompaniyaning hisobini nazorat qilgan-qilmaganligini aniqlay olmadik va Girdin "Novaya gazeta" ning so'roviga javob bermadi.

Girdin Gvineya Respublikasining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatidagi faxriy konsuli, shuningdek aylanmasi o'nlab milliard rubl bo'lgan Marvel IT-xoldingning ham egasidir.

Marvelning asosiy mijozlaridan biri bu davlatga tegishli Sberbank hisoblanadi. So'nggi bir necha yil ichida Marvel Sberbank bilan 7 milliard rubldan ortiq bo'lgan hukumat shartnomalarini imzoladi.

"Novaya gazeta" va Xalqaro jurnalistlar konsorsiumi Rossiyadan "Moldova sxemasi" dan foydalangan holda 700 milliard rublni olib qo'yish bo'yicha tergov e'lon qildi. Jurnalistlar yuvilgan pullarning bir qismi davlat byudjeti bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aniqladilar va bu sxemadan foyda oluvchilarni ham nomlashdi.

Nashrning fikricha, "Moldova sxemasi" dan eng katta foyda katta davlat shartnomalarini olgan rossiyalik ishbilarmonlar tomonidan olingan. Shundan kelib chiqqan holda, jurnalistlar pulning bir qismi mamlakat byudjetiga bog'liq bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishdi.

Olingan pullarning katta qismi "kulrang import" orqali olindi - tadbirkorlar tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki vositachilar orqali sotib olishdi. Ushbu 700 milliard rubl, shuningdek, banklardan o'g'irlangan va soliqlarni to'lashdan olingan mablag'larni o'z ichiga olgan.

"Novaya gazeta" bundan eng ko'p foyda ko'rgan "Moldova sxemasi" ning uch nafar foydalanuvchisini ham nomladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya temir yo'llarining eng yirik pudratchisini boshqargan ishbilarmon Aleksey Krapivin 2011 yildan 2014 yilgacha taxminan 8,4 milliard rubl olgan. 2013 yildan 2014 yilgacha IT kompaniyalari Lanit guruhi egasi Georgiy Gensning hisob raqamlariga 931 million rubl o'tkazildi. 2011 yildan 2013 yilgacha Zymbeline Trading kompaniyasining hisob raqamiga 2,9 milliard rubl o'tkazildi, uning boshqaruvchisi Marvel IT xolding egasi Sergey Gridin edi.

Nashrning ta'kidlashicha, bu pullarning barchasi soxta ofshor kompaniyalar tomonidan o'tkazilgan, ularning foydasiga Moldova sud ijrochilari Rossiya banklari hisob raqamlaridan pullarni olib qo'yishgan. "Novaya gazeta" ning so'roviga ishbilarmonlarning o'zlari javob berishmadi.

2014 yil avgust oyida "Novaya gazeta" Moldova orqali pul yuvish sxemasi bo'yicha tergovni e'lon qildi. Unda aytilishicha, chet el kompaniyalari yuzlab million dollarlik kredit shartnomalari tuzgan, ularga ko'ra Rossiya firmalari oluvchi yoki kafil sifatida ishtirok etishgan. Keyin xorijiy kompaniyalar qarzdorlarga qarshi Moldova sudiga murojaat qilishdi va ulardan pul yig'ib olindi, keyinchalik ular qobiq kompaniyalarining hisoblari orqali olib qo'yildi.

2014 yil sentyabr oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligi "Moldova sxemasi" bo'yicha tergovni boshladi va 2015 yil noyabr oyida agentlik unda ishtirok etuvchi banklarning ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida Rossiyaning Kredit, Transportny, Zapadny, Mast Bank, Antalbank, Rossiya Yer banki va boshqalar bor. Markaziy bank ushbu banklarning barcha litsenziyalarini bekor qildi.

Mart oyida Reuters agentligi Moldova razvedkasi FSB xodimlarining ushbu pullarni yuvish tizimida ishtirok etganligi to'g'risida ma'lumot olgan. Agentlik manbalarining ta'kidlashicha, olib qo'yilgan mablag'lar "Rossiya deputatlariga ta'sirini kuchaytirish va" Moskva manfaatlarini ilgari surish "uchun ishlatilishi mumkin.

- Sharqiy Evropada eng katta pul yuvish operatsiyasi. Bu 2011 yildan 2014 yilgacha Moldovaning sudyalari chiqargan noqonuniy sud qarorlarini ijro etish niqobi ostida Rossiyadan 22 milliard dollar (yoki 700 milliard rubl) olib qo'yilishi haqida edi.

O'shandan beri butun dunyo bo'ylab jinoiy ishlar ochildi, Rossiya pullarini yuvishda ishtirok etgan ba'zi Evropa banklari litsenziyasidan mahrum qilindi yoki jarimaga tortildi.

Ushbu tekshiruv natijalari bir vaqtning o'zida Rossiya, Moldova, Ukraina, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Daniya, AQSh, Italiya, Gollandiya, Shveytsariya va boshqa mamlakatlarda e'lon qilinadi.

Video: Gleb Limanskiy, Anna Ignatenko, Liliya Sharipova

Landromat qanday ishlaydi?

2014 yil sentyabr oyida ikki kishi muhim va maxfiy missiya bilan Moskvadan Kishinyovga kelishdi. Pasport nazoratidan o'tib, ular Moldova chegarachilarini hayratda qoldirishi mumkin: ularning pasportlari o'sha kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan va Kishinyovga borishdan bir kun oldin berilgan. Ammo Moldova maxfiy xizmatlarining tashrif buyurishi haqida ogohlantirildi. Moskvadan mehmonlarni kutishgan va hatto ularning kelishiga katta umidlar bildirgan.