ரஷ்யாவிலிருந்து 22 பில்லியன் டாலர் திரும்பப் பெறுவது குறித்து நோவயா கெஜெட்டா ஒரு விசாரணையை வெளியிட்டது. கிழக்கு ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய பணமோசடி திட்டம்: ரஷ்யாவிலிருந்து 22 பில்லியன் டாலர் எவ்வாறு திரும்பப் பெறப்பட்டது என்று ஊடகவியலாளர்கள் தெரிவித்தனர் (வீடியோ). அரசாங்க ஒப்பந்தங்களால் லாபம்

கிழக்கு ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய பணமோசடி நடவடிக்கை. மோல்டோவன் நீதிபதிகள் எடுத்த சட்டவிரோத நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை நிறைவேற்றுவது என்ற போர்வையில் 2011 முதல் 2014 வரை 22 பில்லியன் டாலர்கள் (அல்லது சுமார் 700 பில்லியன் ரூபிள்) ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறுவது பற்றியது.

அப்போதிருந்து, உலகெங்கிலும் கிரிமினல் வழக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன, ரஷ்ய பணத்தை மோசடி செய்வதில் ஈடுபட்ட சில ஐரோப்பிய வங்கிகள் அவற்றின் உரிமங்களை பறித்தன அல்லது அபராதம் விதித்துள்ளன.

இந்த கதையில் ரஷ்யா முக்கிய பாதிப்புக்குள்ளான நாடாக இருந்தபோதிலும், சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் மட்டத்தில் இந்த பெரிய அளவிலான திட்டத்தின் மந்தமான விசாரணை எங்களிடம் உள்ளது. மேலும்: கடந்த வாரம், இந்த வழக்கின் விசாரணையை ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் வேண்டுமென்றே எதிர்ப்பதாகவும், மால்டோவன் அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் மால்டோவன் அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர்.

ஏறக்குறைய ஐந்து ஆண்டுகளாக, நோவயா கெஸெட்டா, உலகின் பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர்களுடன் சேர்ந்து, இந்தக் கதையின் முக்கிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முயன்றார்: ரஷ்யாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக 700 பில்லியன் ரூபிள் பெறப்பட்டது யார், எதற்காக செலவிடப்பட்டது? இப்போது, \u200b\u200bஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த கேள்விகளுக்கு ஓரளவு பதிலளிக்கலாம்.

22 பில்லியன் டாலர்களை மோசடி செய்த நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் பணத்தின் இயக்கம் குறித்த தனிப்பட்ட தரவைப் பெற முடிந்தது. மொத்தத்தில், 76 ஆயிரம் வங்கி பரிவர்த்தனைகளைப் படித்தோம். இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கான மொத்த வருவாய் 6 156 பில்லியன் ஆகும். ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட பணம் உலகின் 96 நாடுகளில் 732 வங்கிகளுக்கு வந்தது. அமெரிக்கா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து - சீனா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா வரை பல்வேறு அதிகார வரம்புகளைச் சேர்ந்த 5140 நிறுவனங்கள் அவற்றைப் பெற்றன.

இந்தத் தரவை உலகின் 32 நாடுகளைச் சேர்ந்த 61 பத்திரிகையாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம். விசாரணையில் ஊழல் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வு மையம் (OCCRP), செய்தித்தாள்கள் தி கார்டியன், ஸ்வீட்யூட்ச் ஜெய்டுங் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியது.

ஒவ்வொரு நாட்டிலும், ரஷ்யாவில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட பணத்தின் இறுதி பெறுநர்களைக் கண்டுபிடித்து, பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள எங்கள் சகாக்கள் முயன்றனர். நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடி, 700 பில்லியன் ரூபிள் ஒரு மூலத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. "லேண்ட்ரோமேட்" என்று நாங்கள் அழைத்த பொதுவான கொதிகலனில், மிகப்பெரிய மாநில ஒப்பந்தங்களிலிருந்து பணம் சரிந்தது; எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆடை மற்றும் இராணுவ தயாரிப்புகளின் கடத்தலில் இருந்து; வங்கிகளில் சொத்துக்கள் திருடப்பட்டதிலிருந்து; ஐரோப்பாவில் அரசியல் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதிலிருந்தும். [...]

லேண்ட்ரோமாட் எவ்வாறு வேலை செய்தது

செப்டம்பர் 2014 இல், இரண்டு பேர் மாஸ்கோவிலிருந்து சிசினாவிற்கு ஒரு முக்கியமான மற்றும் இரகசிய பணியுடன் வந்தனர். பாஸ்போர்ட் கட்டுப்பாட்டைக் கடந்து, அவர்கள் மால்டோவன் எல்லைக் காவலர்களை ஆச்சரியப்படுத்தலாம்: அவர்களின் பாஸ்போர்ட்டுகள் ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அதே நாளிலும், சிசினாவிற்கு வருவதற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பும் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் மால்டோவன் இரகசிய சேவைகள் அவர்களின் வருகை குறித்து எச்சரிக்கப்பட்டன. மாஸ்கோவிலிருந்து விருந்தினர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டனர், மேலும் அவர்கள் வருகைக்கு அதிக நம்பிக்கையையும் கொண்டிருந்தனர்.

இளைஞர்கள் (இருவரும் 30 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்) அலெக்ஸி ஷமட்கோவ் மற்றும் எவ்ஜெனி வோலோடோவ்ஸ்கி என்று அழைக்கப்பட்டனர். இருவரும் நாட்டின் கடன் மற்றும் நிதி அமைப்பின் எதிர் புலனாய்வு ஆதரவில் ஈடுபட்டுள்ள ரஷ்யாவின் FSB இன் கே துறையின் அதிகாரிகள். மோல்டோவன் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுடனான கூட்டுக் கூட்டத்தில் ரஷ்யாவின் FSB ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வோலோடோவ்ஸ்கியும் ஷமட்கோவும் சிசினோவுக்கு வந்தனர். கிழக்கு ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய பணமோசடி நடவடிக்கைகளில் ஒன்றான கூட்டு விசாரணையில் இரு நாடுகளின் சிறப்பு சேவைகள் ஒப்புக் கொள்ளப்பட வேண்டும் - மால்டோவன் நீதிபதிகளின் சட்டவிரோத முடிவுகளின் உதவியுடன் ரஷ்யாவிலிருந்து 22 பில்லியன் டாலர் திரும்பப் பெறுதல்.

எஃப்.எஸ்.பி அதிகாரிகள் தங்கள் பயணத்தின் போது ரஷ்ய தூதரகத்தின் ஊழியர் உடன் இருந்தனர். சிசினோவில் இரண்டு நாட்கள் தங்கிய பின்னர், வோலோடோவ்ஸ்கியும் ஷமட்கோவும் மாஸ்கோவுக்குத் திரும்பினர். அப்போதிருந்து, மால்டோவன் அதிகாரிகளின் அறிக்கைகளின்படி, ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் பணமோசடி வழக்கின் விசாரணைக்கு இடையூறு செய்யத் தொடங்கின, உத்தியோகபூர்வ வருகைகளுக்கு ரஷ்யாவுக்குச் சென்ற மால்டோவன் அதிகாரிகள் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகினர். இந்த வழக்கு ஏற்கனவே ரஷ்யாவிற்கும் மால்டோவாவிற்கும் இடையே ஒரு இராஜதந்திர ஊழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் FSB உள்ளதா?

கடந்த வியாழக்கிழமை, மால்டோவன் சட்ட அமலாக்க முகவர் மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி ராய்ட்டர்ஸ், மால்டோவா மூலம் 22 பில்லியன் டாலர் மோசடி திட்டத்திற்கு பின்னால் எஃப்எஸ்பி முகவர்கள் இருக்கக்கூடும் என்று தெரிவித்தனர். அதற்கு சற்று முன்னர், மால்டோவாவின் பிரதமரும் பாராளுமன்ற சபாநாயகரும் ரஷ்யாவில் உள்ள மால்டோவன் அதிகாரிகளின் வெகுஜன தடுப்புக்காவல்கள், தேடல்கள் மற்றும் விசாரணைகள் தொடர்பாக ரஷ்ய தூதரிடம் எதிர்ப்பு குறிப்பை வழங்கினர்.

குறிப்பாக, பிரதிநிதிகள் குழுவின் ஒரு பகுதியாக உத்தியோகபூர்வ விஜயத்திற்காக ரஷ்யா வந்திருந்தாலும், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மாஸ்கோ விமான நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மோல்டோவாவின் துணை வக்கீல் ஜெனரல் யூரி கராபுவை ராய்ட்டர்ஸ் மேற்கோளிட்டுள்ளது. மொத்தத்தில், மால்டோவன் அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகளின் அழுத்தத்திற்கு ஆளான 25 அதிகாரிகளைப் பற்றி பேசுகிறார்கள். மால்டோவன் உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஒரு உறுப்பினர் சமீபத்தில் 35 முறை தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மால்டோவன் அதிகாரிகள் ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகளின் இந்த நடத்தையை கிரெம்ளினின் கொள்கைகளுடன் தொடர்புபடுத்தவில்லை, ஆனால் 22 பில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்கின் விசாரணையைத் தடுக்க சில FSB பிரதிநிதிகளின் விருப்பத்துடன். ராய்ட்டர்ஸைப் பொறுத்தவரை, ரஷ்ய தூதருக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டக் குறிப்பு, ரஷ்ய சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் பல முறை மால்டோவன் சகாக்களின் கோரிக்கைகளை புறக்கணித்ததாகவும், விசாரணைக்கு உதவவும், ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட 700 பில்லியன் ரூபிள் தோற்றத்தை நிறுவவும் கூறியது.

மால்டோவன் சட்ட அமலாக்க வட்டாரங்களின்படி, தற்போதைய இராஜதந்திர ஊழல் 2014 இல் ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் தயக்கத்துடன் விசாரணைக்கு உதவத் தொடங்கியது என்று OCCRP வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

"அவர்கள் [வோலோடோவ்ஸ்கி மற்றும் ஷமட்கோவ்] எங்களுக்கு உதவ வரவில்லை என்ற உணர்வு எங்களுக்கு வந்தது, ஆனால் நாங்கள் விசாரணையில் எவ்வளவு தூரம் சென்றோம் என்பதைக் கண்டுபிடித்து அனைத்து பொருட்களையும் பெற்றோம். அதன் பிறகு, அவர்கள் எங்களுடன் பின்-பாங் போல விளையாட ஆரம்பித்தார்கள்; ரஷ்யாவிற்கான எங்கள் கோரிக்கைகள் ஒரு FSB பிரிவில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டன, ”என்று மால்டோவன் சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் அதிகாரி ஒருவர் பெயர் தெரியாத நிலையில் கூறினார்.

மால்டோவன் ஜனாதிபதி இகோர் டோடன் ராய்ட்டர்ஸ் செய்திக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது: “இதுபோன்ற அறிக்கைகளை வெளியிடுவது மதிப்புக்குரியது அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன். இப்போது இந்த முழு திட்டத்தின் மிக விரிவான விசாரணை உள்ளது. மால்டோவன் வங்கிகள் மூலம் billion 22 பில்லியன் ரஷ்ய பணம் மேற்கு நோக்கி சென்றது எங்களுக்குத் தெரியும். இது தொடர்பாக மால்டோவாவில் பல கிரிமினல் வழக்குகளைத் திறந்துவிட்டோம். தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த நிலைமையை தெளிவுபடுத்த ரஷ்ய சட்ட அமலாக்க சகாக்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால் சில மாநில கட்டமைப்புகள், சக்தி அல்லது மற்றவை என்று சொல்வது, இது முன்கூட்டியே என்று நான் நினைக்கிறேன், ”என்று அவர் ஆர்.என்.எஸ்.

குற்ற வழக்குகள்

ரஷ்யாவிலிருந்து 22 பில்லியன் டாலர் திரும்பப் பெறுவதற்குப் பின்னால் எஃப்.எஸ்.பி உள்ளது என்று மால்டோவன் அதிகாரிகளின் அறிக்கைகள், விசாரணைக்கு உதவ ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் விரும்பாததற்கு ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான எதிர்வினையாகக் கருதலாம். மத்திய எஃப்.எஸ்.பி எந்திரத்தின் சில அதிகாரிகள் இந்த விஷயத்தில் விசித்திரமாக நடந்து கொண்டாலும், ஒருவர் சட்டவிரோதமாக நிதி திரும்பப் பெறுவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள ஒரு வங்கியில் இரண்டாவது பணியாளராக பணியாற்றினார் என்றாலும், ரஷ்யாவில் “மோல்டோவன் திட்டம்” மோசடி மோசடி என்பது சிலரின் முயற்சிகளுக்கு துல்லியமாக நன்றி FSB அலகுகள். முதலில், மாஸ்கோ மற்றும் மாஸ்கோ பிராந்தியத்தில் உள்ள எஃப்.எஸ்.பி துறையிலிருந்து.

ஆனால் கிரிமினல் வழக்குகளைத் தொடங்கும்போது, \u200b\u200bரஷ்யாவில், மோல்டோவா மற்றும் பிற நாடுகளைப் போலல்லாமல், விசாரணை மெதுவாகத் தொடங்கியது.

2014 ஆம் ஆண்டில், நோவயா கெஜெட்டா லேண்ட்ரோமாட்டைப் பற்றி எழுதினார், ஏனெனில் மோல்டிண்ட்கான்பேங்க் மோல்டிண்ட்கான்பேங்க் மூலம் 22 பில்லியன் டாலர்களை மோசடி செய்வதற்கான திட்டத்தை நாங்கள் அழைத்தோம். பின்னர் பல கிரிமினல் வழக்குகள் நிறுவப்பட்டன.

அவர்களில் ஒருவரின் கூற்றுப்படி, ஒரு நோவயா கெஸெட்டா நிருபர் ஒரு சாட்சியாக இரண்டு முறை விசாரிக்கப்பட்டு, தானாக முன்வந்து ஆவணங்களையும் கைப்பற்றினார்.

எவ்வாறாயினும், இந்த வழக்குகள் மாஸ்கோவின் உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் மாவட்ட புலனாய்வுத் துறைகளில் விசாரிக்கப்பட்டன, அவை மீண்டும் மீண்டும் ஒரு புலனாய்வாளரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு மாற்றப்பட்டன, ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன, ரஷ்யாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக விலகிய அமைப்பாளர்களை அவர்களால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

அதே நேரத்தில், மால்டோவாவில், ஊழல் தடுப்பு வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்தின் தலைவரான வயோரல் மோரார் கூறியது போல், சட்டவிரோத முடிவுகளை நிறைவேற்றிய நீதிபதிகள் தொடர்பாக 14 வழக்குகளை இன்று நீதிமன்றங்கள் பரிசீலித்து வருகின்றன; ரஷ்ய வங்கிகளின் கணக்குகளில் இருந்து பணத்தை டெபிட் செய்தவர்கள் தொடர்பாக வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகின்றன; விசாரணையில் மால்டோவாவின் மத்திய வங்கியின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளனர்.

லாட்வியாவில் பண மோசடி தொடர்பான ஒரு கிரிமினல் வழக்கு குறைவான தீவிரமாக விசாரிக்கப்படவில்லை: ரஷ்யாவிலிருந்து மால்டோவாவுக்கு திரும்பப் பெறப்பட்ட பணம் பின்னர் ரிகாவிலிருந்து டிராஸ்டா கோமர்க்பங்காவுக்கு மாற்றப்பட்டது, இது சமீபத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய வங்கி நடவடிக்கைகளுக்கான உரிமத்தை ரத்து செய்தது.

[ஆர்பிசி செய்தி நிறுவனம், 03/21/2017, “ரஷ்யாவிலிருந்து பணத்தை மோசடி செய்வதில் முன்னணி பிரிட்டிஷ் வங்கிகளின் பங்கு பற்றி ஊடகங்கள் அறிந்தன”: முன்னணி பிரிட்டிஷ் வங்கிகளான எச்எஸ்பிசி, ராயல் பாங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து, அதே போல் லாயிட்ஸ், பார்க்லேஸ் மற்றும் கவுட்ஸ் ஆகியவை இதில் ஈடுபட்டன “ ரஷ்யாவிலிருந்து மால்டோவன் பணமோசடி திட்டம் என்று தி கார்டியன் தெரிவித்துள்ளது.
வெளியீட்டின் படி, 2010-2014 ஆம் ஆண்டில் குறைந்தது 49 749 மில்லியன் 17 பிரிட்டிஷ் வங்கிகள் வழியாக சென்றது. சந்தேகத்திற்குரிய கொடுப்பனவுகள் குறித்து நிதி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை புலனாய்வாளர்கள் விசாரிப்பதாக கார்டியன் எழுதுகிறது.
வெளியீட்டின் படி, வங்கியாளர்கள் உட்பட பணமோசடி நிதிச் சங்கிலியில் சுமார் 500 பேர் பங்கேற்றனர், அத்துடன் "FSB இல் பணிபுரியும் புள்ளிவிவரங்கள்".
இந்த திட்டம் தொடர்பான ஆவணங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் ஊழல் அறிக்கையிடல் திட்டம் (OCCRP) மற்றும் நோவயா கெஜெட்டா ஆகியவற்றால் 2014 இல் பெறப்பட்டன என்று தி கார்டியன் எழுதுகிறது. [...]
இந்த விரிவான பணமோசடி வலையமைப்பில் பிரிட்டிஷ் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன என்று தி கார்டியன் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த திட்டத்தில் பங்கேற்ற பெரும்பாலான நிறுவனங்களின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் கடல் மண்டலங்களின் சட்டங்களால் வழங்கப்பட்ட அநாமதேயத்தின் காரணமாக இரகசியமாகவே உள்ளனர்.
தி கார்டியன் படி, 545.3 மில்லியன் டாலர் "சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளில்" இருந்து பெரும்பாலான பணம் எச்எஸ்பிசி வழியாக சென்றது, முக்கியமாக அதன் ஹாங்காங் கிளை வழியாக. தி ராயல் பாங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து மூலம், இதில் 71% இங்கிலாந்து அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானது, - 3 113.1 மில்லியன்.
ராயல் பாங்க் ஆப் ஸ்காட்லாந்திற்கு சொந்தமான கவுட்ஸ் வங்கி, அதன் சூரிச் அலுவலகம் மூலம் 32.8 மில்லியன் டாலர் செலுத்துவதை ஏற்றுக்கொண்டது. தி கார்டியன் படி, பிப்ரவரி 2017 இல், கவுட்ஸ் சுவிட்சர்லாந்தில் தனது அலுவலகத்தை மூடுவதாக அறிவித்தார். ராயல் பாங்க் ஆப் ஸ்காட்லாந்திற்கு சொந்தமான நாட்வெஸ்டின் கணக்குகள் மூலம் 1 1.1 மில்லியன் சென்றது.
தி கார்டியன் எச்எஸ்பிசி, ஆர்.பி.எஸ், க out ட்ஸ் மற்றும் நாட்வெஸ்டைத் தொடர்பு கொண்டது. பரிவர்த்தனை தரவுகளின் துல்லியத்தை அவர்கள் மறுக்கவில்லை, ஆனால் அவர்களிடம் கடுமையான பணமோசடி கொள்கை இருப்பதாக வலியுறுத்தினர். - பெட்டி K.ru]

வழக்கமான வாஷ்ரூம்

ரஷ்யாவின் எஃப்.எஸ்.பியின் கே துறை அதிகாரிகள் சிசினாவிற்கு வருகை தருவதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 2011 ல், மாஸ்கோ பிராந்தியமான ஜியாப்லிகோவோவில் வசிக்கும் 62 வயதான நிகோலாய் கோரோகோவ் வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தார். அவர் செய்தித்தாளில் ஒரு விளம்பரத்தை அழைத்தார், மேலும் அவர் ஒரு பதிவாளராக ஆக முன்வந்தார் - அவர் நிறுவனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் அவருக்கு 800 ரூபிள் வழங்கப்பட்டது. அப்போதிருந்து, ரஷ்யாவின் பெடரல் வரி சேவையின்படி, கோரோகோவ் 36 நிறுவனங்களில் இயக்குநராக பட்டியலிடப்பட்டார்.

ஒரு மாஸ்கோ ஓய்வூதியதாரர் ஒரு நோவயா கெஜெட்டா நிருபரை தனது குடியிருப்பின் வாசலில் பயிற்சி உடையில் சந்தித்தார். “நான் ஒரு“ பெயரளவு ”, அல்லது“ குப்பை சேகரிப்பான் ”என்று சொல்வது நல்லது (ரஷ்யாவில் ஒரு நாள் நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும்“ குப்பைத் தொட்டிகள் ”என்று அழைக்கப்படுகின்றன. - எட்.). நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்ல முடியும், ஆனால் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஸ்பார்டக் இப்போது அங்கே விளையாடுகிறது. நான் ஸ்பார்டக்கில் இருக்கிறேன் ... "- கோரோகோவ் கூறினார்.

ஸ்பார்டக் அன்ஜி மச்சக்கலாவை வீழ்த்திய மறுநாளே, கோரோகோவ் மாஸ்கோவின் மையத்தில் எங்களுடன் சந்தித்தார். "எந்த" முக மதிப்பும் "சரியாக மீண்டும் வரும் ஒரு கதையை நான் உங்களுக்கு கூறுவேன். நான் எனது பெயரில் நிறுவனங்களை பதிவு செய்து வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதற்கான ஆவணங்களில் கையெழுத்திட்டேன். ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு டஜன் வரை இருக்கலாம்: கணக்குகள் திறக்கப்பட்டன, இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு அவை மூடப்பட்டு புதியவை திறக்கப்பட்டன, ”என்கிறார் கோரோகோவ்.

மேலும் 2013-2014 ஆம் ஆண்டில், அவர்கள் அவரை வரி ஆய்வாளர் மற்றும் காவல்துறைக்கு அழைக்கத் தொடங்கினர்.

"அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள்: நீங்கள் ஒரு குப்பை சேகரிப்பவர். இந்த நிறுவனங்களிலிருந்து மில்லியன் கணக்கானவர்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெற்றனர் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அப்போதிருந்து நான் இந்த நிறுவனங்களிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கிறேன், ”என்று கோரோகோவ் கூறுகிறார் மற்றும் வரி அலுவலகத்திற்கு தனது அறிக்கையைக் காட்டுகிறார், அங்கு அவர் தனது பெயரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் உண்மையான உறவு இல்லை என்று கூறுகிறார். ஆனால் ஒரு வேளை, அவர் தனது நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் எவ்வளவு பணம் சென்றது என்று நோவயா கெஸெட்டாவின் நிருபரிடம் கேட்டார், இந்த நிதிகளுக்கான உரிமைகளை எப்படியாவது கோரலாம் என்று நம்புகிறார். ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் 800 ரூபிள் தவிர, ஒரு மாதத்திற்கு சுமார் 20 ஆயிரம் ரூபிள் ஒரு “இயக்குநராக” அவருக்கு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த பணம் செலுத்தப்படவில்லை.

கோரோகோவ் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்று எல்.எல்.சி லெகாட். “மால்டோவன் திட்டத்தின்படி” இந்த நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் இருந்து 1.4 பில்லியன் ரூபிள் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

முழங்கால் முறை

ஜனவரி 2011 இல், இங்கிலாந்து நிறுவனமான வலேமண்ட் பிராபர்டீஸ் லிமிடெட் மற்றொரு இங்கிலாந்து நிறுவனமான கோல்ட் பிரிட்ஜ் டிரேடிங் லிமிடெட் நிறுவனத்திடமிருந்து பரிமாற்ற மசோதாவை வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. மசோதாவின் முக மதிப்பு million 400 மில்லியன். இந்த மசோதாவுக்கு உத்தரவாதம் அளித்தவர்கள் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த பல நிறுவனங்கள், “போமொயினிக்” கோரோகோவின் லெகாட் மற்றும் மால்டோவன் குடிமகன் மாக்சிம் மிஷெச்சிகின் உட்பட.

பில் மூலம் பணம் செலுத்த வேண்டிய நேரம் வந்தபோது, \u200b\u200bஅனைத்து செலுத்துவோரும் (கோல்ட் பிரிட்ஜ் டிரேடிங், ரஷ்ய நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு மால்டோவன் குடிமகன்) அவர்கள் கடனை அங்கீகரிப்பதாக தெரிவித்தனர், ஆனால் அவர்களிடம் பணம் இல்லை. பின்னர், ஏப்ரல் 2012 இல், வலெமொன்ட் பிராபர்டீஸ் மிஷ்செச்சின் பதிவு செய்யும் இடத்தில் சிசினாவின் ரிஸ்கானி மாவட்டத்தின் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார். தனது வாழ்க்கையில் 400 மில்லியன் டாலர்களைக் காணாத ஒரு மால்டோவன் குடிமகனின் முழுப் பாத்திரமும் துல்லியமாக இதைக் கொண்டு வந்தது - மோல்டோவன் அதிகார வரம்பை உறுதிசெய்கிறது, அங்கு திட்டத்தின் அமைப்பாளர்கள் நல்ல தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தனர்.

ஏப்ரல் 2012 இன் இறுதியில், நீதிபதி வலேரி கிஷ்கே 400 மில்லியன் டாலர்களை வலெமண்ட் பிராபர்ட்டிக்கு ஆதரவாக மீட்டெடுக்க தீர்ப்பளித்தார். மால்டோவன் ஊடகங்களின்படி, இதேபோன்ற முடிவுகளை எடுத்த மற்ற நீதிபதிகளைப் போலவே கிஷ்கேவும் விசாரணையில் உள்ளார்.

இந்த மசோதாக்கள், உத்தரவாதங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற முடிவுகள் அனைத்தும் கற்பனையானவை என்பது இன்று முன்பே அறியப்படுகிறது. ரஷ்யாவிடமிருந்து பணம் திரும்பப் பெறுவதற்கான சட்டபூர்வமான நியாயத்தைப் பெறுவதே முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்தது. [...]

வலேமண்ட் பிராபர்ட்டிஸுக்கு ஆதரவாக 400 மில்லியன் டாலர்களை வசூலிக்க வலேரி கிஷ்கே முடிவு செய்த பின்னர், நீதிமன்ற ஜாமீன் ஸ்வெட்லானா மோகன் இந்த வழக்கில் இணைந்தார். மால்டோவன் வங்கிகளுக்கு கடன்களின் கணக்குகள் குடியரசில் காணப்பட்டால் கட்டாயமாக வசூலிக்கக் கோரி அவர் கடிதங்களை அனுப்பினார். வேறு எந்த சூழ்நிலையிலும், மோல்டோவாவில் ரஷ்ய ஒருநாள் நிறுவனங்களின் கணக்குகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் "லேண்ட்ரோமேட்" விஷயத்தில் எல்லாம் முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டது.

குற்றவியல் சமூகத்தின் தலைவர்

ஸ்வெட்லானா மோகன் மோல்டோவன் மோல்டிண்ட்கான்பாங்கில் கணக்குகளைத் திறந்தார். ஒரு மகிழ்ச்சியான தற்செயல் நிகழ்வின் மூலம், அதே நேரத்தில், ரஷ்ய மாஸ்ட்-வங்கி மற்றும் இன்டர் கேபிட்டல்-வங்கியின் நிருபர் கணக்குகள் இந்த வங்கியில் திறக்கப்பட்டன.

இந்த வங்கிகளில்தான் ஓய்வூதியதாரர் நிகோலாய் கோரோகோவின் லெகாட் நிறுவனம் சேவை செய்யப்பட்டது. ஸ்வெட்லானா மோகனிடமிருந்து நீதிமன்ற உத்தரவைப் பெற்ற மோல்டிண்ட்கான்பேங்க் ஊழியர்கள், லெகாட் நிறுவனத்தின் கற்பனையான கடன்களை அடைக்க ரஷ்ய வங்கிகளின் நிருபர் கணக்குகளிலிருந்து வலுக்கட்டாயமாக நிதி சேகரித்தனர். ஒருமுறை மோகன் ஜாமீனின் கணக்குகளில், ரஷ்ய ரூபிள் டாலர்களாக மாற்றப்பட்டு பிரிட்டிஷ் நிறுவனமான வலேமண்ட் பிராபர்ட்டீஸ் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது.

எனவே, 2012 ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை நீதிமன்ற உத்தரவின் போர்வையில், லெகாட் சார்பாக கூறப்படும், 1.4 பில்லியன் ரூபிள் வேலெமண்ட் பிராபர்ட்டீஸ் கணக்கில் மாற்றப்பட்டது.

மாஸ்ட் வங்கி மற்றும் இன்டர் கேபிடல் வங்கி ஆகியவை குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன செர்ஜி மாகின், பணமோசடியில் ஈடுபட்ட ஒரு குற்றவியல் சமூகத்தை ஏற்பாடு செய்ததற்காக 2017 இல் தண்டனை பெற்றார். கிரிமினல் வழக்கின் ஆவணங்களின்படி, ஜனவரி 2012 முதல் 2013 ஜூலை வரை, மாகின் வங்கிகளில் உள்ள கற்பனையான நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் 169 பில்லியன் ரூபிள் பெறப்பட்டது. "வாடிக்கையாளர்களின் நிதியுடன் சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்துவதற்காக, குற்றவியல் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இடமாற்றம் மற்றும் பணத் தொகையில் குறைந்தபட்சம் 2.5% மற்றும் ஒவ்வொரு தொகையிலும் குறைந்தபட்சம் 1.3% வெளிநாட்டு நாணயமாக மாற்றப்பட்டு வெளிநாட்டில் திரும்பப் பெறப்படும் கமிஷனைப் பெற்றனர்," - கிரிமினல் வழக்கின் பொருட்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் "மோல்டோவன் திட்டத்தின்" படி பணிபுரியும் ஒரே ரஷ்ய பண சேகரிப்பாளர் செர்ஜி மேகின் மட்டுமல்ல, ஆனால் லெகாட் போன்ற நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்களும் ஸ்பார்டக் ரசிகர் நிகோலாய் கோரோகோவ் போன்ற இயக்குநர்களும் இருந்தனர். நாங்கள் மற்ற "பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களுடன்" பேசினோம், அதன் நிறுவனங்களும் மோல்டோவாவுக்கு பணத்தை மாற்றின. அவர்களின் கதைகள், மிகச்சிறிய விவரங்கள் வரை, கோரோகோவ் சொன்ன கதைக்கு ஒத்தவை.

லேண்ட்ரோமட்டின் பணியின் போது ஸ்வெட்லானா மோகன் மட்டுமே billion 17 பில்லியனைப் பெற்றார்.

முழு பணமும் உலகம்

“மால்டோவன் திட்டத்தின்” படி, செர்ஜி மாகின் வங்கிகள் மட்டுமல்ல, கிட்டத்தட்ட அனைத்து முக்கிய ரஷ்ய பண-விற்பனை நிலையங்களும் வேலை செய்தன.

மொத்தத்தில், கிட்டத்தட்ட 20 ரஷ்ய வங்கிகள் கற்பனையான நீதிமன்ற தீர்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி மோல்டிண்ட்கான்பாங்கிற்கு பணத்தை மாற்றுவதில் கவனிக்கப்பட்டன (அவற்றில் பெரும்பாலானவை சந்தேகத்திற்குரிய வங்கி நடவடிக்கைகளுக்கான உரிமங்களை ரத்து செய்தன). மால்டோவாவுக்கு மிகப்பெரிய பணத்தை அனுப்பிய TOP 5 ரஷ்ய கடன் நிறுவனங்கள் இரண்டு வங்கிகளை உள்ளடக்கியது அலெக்ஸாண்ட்ரா கிரிகோரியேவா - ரஷ்ய நில வங்கி (RZB) மற்றும் ஜபாட்னி வங்கி. அவற்றின் மூலமாக மட்டுமே, “மோல்டேவியன் திட்டத்தின்” படி, 10.6 பில்லியன் டாலர்கள் அல்லது சுமார் 350 பில்லியன் ரூபிள் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டது. [...]

இன்று, அலெக்ஸாண்டர் கிரிகோரிவ் லேண்ட்ரோமட்டுடன் தொடர்புடைய வழக்கில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். ரோஸ்டோவ் வங்கி டோனின்வெஸ்ட்டில் இருந்து சொத்துக்களை மோசடி செய்ததாக கிரிகோரிவ் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. நோவயா கெஜெட்டாவுக்குத் தெரிந்தவரை, ரஷ்யாவிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் ரூபிள் திரும்பப் பெறுவது தொடர்பாக கிரிகோரியேவ் மீது எந்த வழக்குகளும் இல்லை.

கிரிகோரிவ், அவர் பெரிய அளவில் இருந்தபோது, \u200b\u200bஅவருடைய வங்கிகள் “மால்டோவன் திட்டத்தின்” படி பணிபுரிந்தபோது, \u200b\u200bசெல்வாக்கு மிக்க பங்காளிகள் இருந்தனர். RZB இன் இயக்குநர்கள் குழு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இகோர் புடின், ரஷ்யாவின் ஜனாதிபதியின் உறவினர். RZB க்கு முன்னர், இகோர் புடினுக்கு ஏற்கனவே வங்கித் துறையில் அனுபவம் இருந்தது - எடுத்துக்காட்டாக, அவர் மாஸ்டர் வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவில் பணியாற்றினார், மேலும் குற்றவியல் வருமானத்தை மோசடி செய்வதற்கான உரிமமும் ரத்து செய்யப்பட்டது.

புடின் மற்றும் கிரிகோரிவ் நீண்டகால கூட்டாண்மைகளைக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. புடின் SU-888 கட்டுமான நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவிலும், போடோல்ஸ்கி ப்ரோம்ஸ்பெர்பேங்கிலும் பணியாற்றினார் - இரண்டு கட்டமைப்புகளிலும் கிரிகோரியேவ் ஒரு பங்குதாரராக இருந்தார். இருப்பினும், பின்னர் பங்காளிகள் பிரிந்தனர், மேலும் இகோர் புடின் ஒரு சிறப்பு கடிதத்தை வெளியிட்டார், அதில் வங்கி முறையின் தீவிர முன்னேற்றத்தின் அவசியத்தை அவர் வலியுறுத்தினார்.

RZB உடனான சூழ்நிலையில், புடின் எழுதியது போல், “திறமையான ஆதாரங்கள் உண்மையான விவகாரங்களைப் பற்றி முன்கூட்டியே என்னை எச்சரித்தன, எனது அச்சங்களை உறுதிப்படுத்தின. எனது நிதிக் கொள்கையை என்னால் மாற்ற முடியாது என்பதைப் புரிந்துகொண்டு, வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவிலிருந்து வெளியேற முடிவு செய்தேன். ”

ஜிகாட்னி வங்கியில் கிரிகோரிவ் மற்றொரு செல்வாக்குமிக்க பங்காளியைக் கொண்டிருந்தார் - யூரி அன்சிமோவ், எஃப்.எஸ்.பி ஜெனரல். “சபாட்னி” காலாண்டு அறிக்கையில், அவரது பணியிடங்கள் நேரடியாகக் கூறப்பட்டன - FSB இன் இரண்டாம் நிலை அதிகாரிகளின் (APS) எந்திரம். FSB APS ஆனது பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு சேவை இயக்குனர் நியமிக்கும் அதிகாரிகளைக் கொண்டுள்ளது.

அந்த நேரத்தில், எஃப்.எஸ்.பி அதிகாரிகள் ஜபாட்னி வங்கியை கவனித்தபோது, \u200b\u200b"மோல்டோவன் திட்டத்தின்" படி கிட்டத்தட்ட 930 மில்லியன் டாலர் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டது.

நோவயா கெஜெட்டா இதற்கு முன்னர் சந்தித்த கிரிகோரியேவ் மற்றும் அன்சிமோவ் இருவரும் "மால்டோவன் திட்டத்தில்" பங்கேற்பதை மறுத்தனர். கிரிகோரிவ் தனது வங்கிகள் சட்ட பரிவர்த்தனைகளை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும் மால்டோவா மூலம் "வெஸ்டர்ன்" மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தனக்குத் தெரியாது என்று அன்சிமோவ் கூறினார்.

லேண்ட்ரோமேட்டிலிருந்து பணம் எங்கிருந்து வந்தது?

இந்த பொருளின் அசல்
© "நோவயா கெஜட்டா", 03/20/2017

அரசு கொள்முதல், வங்கி திருட்டு, கடத்தல்

ரோமன் அனின் ஓலேஸ்யா ஷ்மகுன் டிமிட்ரி வெலிகோவ்ஸ்கி

லேண்ட்ரோமாட், வேறு எந்த பணமோசடி தளத்தையும் போலவே, பல வாடிக்கையாளர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. எனவே, ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட 700 பில்லியன் ரூபிள் ஒரு மூலமும் இல்லை. இந்த பணம் மிகவும் மாறுபட்ட தோற்றத்தைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் ஒரு "கொதிகலனில்" கலக்கப்பட்டு டஜன் கணக்கான கற்பனையான நிறுவனங்களின் வழியாகச் செல்லவும், தடங்களை குழப்பவும், இறுதியில் இறுதி பெறுநர்களின் கணக்குகளில் தீர்வு காணவும். இந்த பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தையும் ஆராய்ந்து, “மால்டோவன் திட்டத்தை” பயன்படுத்திய பலருடன் பேசிய நாங்கள், ரஷ்யாவில் இந்த பணம் எந்த மூலங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது.

அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள்

லேண்ட்ரோமேட் மூலம் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட பணத்தின் மிகப்பெரிய பயனாளிகள் பெரிய ரஷ்ய வணிகர்கள். அவர்கள் வெவ்வேறு நகரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் வெவ்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் அவர்களின் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஒற்றுமை உள்ளது - அவை அனைத்தும் பெரிய அரசாங்க ஒப்பந்தங்களைப் பெறுகின்றன. மால்டோவன் நீதிபதிகளின் கற்பனையான முடிவுகளால் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட பணத்தின் ஒரு பகுதி பட்ஜெட் தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று இது அறிவுறுத்துகிறது.

"சாம்பல் இறக்குமதி"

"சாம்பல் இறக்குமதிகள்" தொடர்பான 22 பில்லியன் டாலர்களில் பெரும்பாலானவை, சுங்கக் கொடுப்பனவுகளைச் சேகரிக்கும் அளவைப் பற்றி ஆய்வு செய்ய முன்னாள் மாநில டுமா துணைத் தலைவரும், பணிக்குழுவின் நிர்வாகச் செயலாளருமான டிமிட்ரி கோரோவ்சோவ் கூறினார். இந்த குழு பிரதமர் டிமிட்ரி மெட்வெடேவின் உத்தரவின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டது. சாம்பல் இறக்குமதி திட்டங்கள் காரணமாக 2013 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் ரஷ்ய பட்ஜெட் 40 பில்லியன் டாலர்களைப் பெறவில்லை என்ற முடிவுக்கு அவர் வந்தார்.

வங்கி பரிவர்த்தனைகளில் நாம் கண்ட உதாரணங்களால் இது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, தி கார்டியன் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபருடன் பேச முடிந்தது, அவர் 2013 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்திலிருந்து ரஷ்யாவிற்கு ஹிப்பிச்சிக் பிராண்ட் குழந்தைகள் ஆடைகளை இறக்குமதி செய்தார். பொருட்கள் தர்க்கரீதியான வழியில் ரஷ்யாவிற்கு வழங்கப்பட்டன: லண்டனில் இருந்து மாஸ்கோவுக்கு. இருப்பினும், காகித பாதை (அதாவது உத்தியோகபூர்வ ஒப்பந்தம்) மிக நீண்டதாக இருந்தது.

பொருட்களை வாங்குபவர் ஒரு சைப்ரியாட் நிறுவனம், இது ரஷ்யாவிடமிருந்து "மோல்டேவியன் திட்டத்தின்" படி பணம் பெற்றது.

ஒரு ரஷ்ய தொழிலதிபர் தி கார்டியனுக்கு விளக்கினார், பொருட்களுக்கான பணம் ஏன் இவ்வளவு நீண்ட மற்றும் குழப்பமான பாதையில் சென்றது என்பது அவருக்குத் தெரியாது. அவரைப் பொறுத்தவரை, அவர் ரஷ்யாவிற்கு பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய ஒரு பகிர்தல் நிறுவனம் மூலம் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அவர் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து நேரடியாக துணிகளை வாங்கியிருந்தால், ரஷ்ய சுங்க அதிகாரிகள் பொருட்களை எல்லை தாண்டுவதைத் தடுக்க ஒரு சில தடைகளை கொண்டு வருவார்கள்.

ரஷ்யாவிற்கு பல்வேறு பொருட்களை இறக்குமதி செய்த மற்ற வணிகர்களும் இதே கதையை எங்களிடம் சொன்னார்கள். அவர்களைப் பொறுத்தவரை, எஃப்.சி.எஸ் அதிகாரிகள் அத்தகைய நிபந்தனைகளை உருவாக்கியுள்ளனர், இறக்குமதியாளர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முன்னோடிகள் மூலமாக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள், பெரும்பாலும் அதிகாரிகளுடன் தொடர்புடையவர்கள்.

வணிகர்களின் கூற்றுப்படி, அவர்கள் இடைநிலை சேவைகளுக்கு சரக்கு செலவில் 30-40% செலுத்த வேண்டியிருந்தது.

இதன் விளைவாக, அனைத்து இறக்குமதி பரிவர்த்தனைகளும் வரி மற்றும் சுங்க வரிகளை செலுத்தாத கற்பனையான நிறுவனங்கள் மூலம் நடத்தப்பட்டன. 2013 ஆம் ஆண்டில் இதே ஹிப்பிச்சிக் ஆடைகள் இங்கிலாந்திற்கு மூன்று நிறுவனங்களால் ரஷ்யாவிற்கு வழங்கப்பட்டன. அவர்கள் அனைவரும் கற்பனையானவர்கள், ஏனெனில் அவை அறிக்கைகளில் பரிவர்த்தனைகளை பிரதிபலிக்கவில்லை மற்றும் "பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களுடன்" பதிவு செய்யப்பட்டன. ரஷ்ய "வாங்குபவர்கள்" சிறப்பாக இல்லை. இவை மூன்று நிறுவனங்களும் டம்மிகளுடன் பதிவு செய்யப்பட்டன. கூடுதலாக, சுங்க மற்றும் வரி அதிகாரிகள் அவர்கள் மீது வழக்குகளை தாக்கல் செய்தனர், சுங்க கொடுப்பனவுகளின் கடனை மீட்க முயன்றனர். ஆனால் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இது வெற்றிபெறவில்லை. நிறுவனங்கள் தங்கள் கணக்குகளில் சொத்துக்களோ பணமோ இல்லை, ரஷ்ய பட்ஜெட்டில் பணத்தை இழந்தது.

மால்டோவன் நீதிபதிகளின் கற்பனையான முடிவுகளுக்கு நிதி பெற்ற அதே கற்பனையான வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஹிட்டாச்சி மற்றும் சாம்சங் போன்ற பெரிய மின்னணு உற்பத்தியாளர்களின் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர்களாக இருந்தன.

வங்கி திருட்டு

உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் விசாரணைத் துறையின் நோவயா கெஜெட்டா வட்டாரங்களின்படி, டோனின்வெஸ்ட் மற்றும் சபாட்னி வங்கிகளில் இருந்து திருடப்பட்ட சில நிதிகள் மோல்டோவன் திட்டத்தில் பங்கேற்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மூலம் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன.

இந்த தற்செயல் தர்க்கரீதியானதாகத் தெரிகிறது, இந்த வங்கிகளின் முன்னாள் உரிமையாளரான அலெக்சாண்டர் கிரிகோரியேவ் ரஷ்ய நில வங்கியின் இணை உரிமையாளராகவும் இருந்தார், அதில் இருந்து "மால்டோவன் திட்டத்தின்" படி, 9.8 பில்லியன் டாலர்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன.

வரி ஏய்ப்பு

லேண்ட்ரோமேட் மூலம் திரும்பப் பெறப்பட்ட நிதியின் ஒரு பகுதி வரி ஏய்ப்பு திட்டங்களாக இருக்கலாம்.

கற்பனையான ஒப்பந்தங்களின்படி, ரஷ்ய வர்த்தகர்கள் பணத்தை ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றினர், அதன் வங்கி விவரங்கள் காசாளர்களால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. பின்னர் வணிகர்கள் பணமாகப் பெற்றனர்.

இது அவர்களுக்கு இலாபங்களை குறைத்து மதிப்பிடவும் (எனவே, வருமான வரி), மற்ற மறைமுக செலவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக உறைகளில் சம்பளத்தை செலுத்தவும் அனுமதித்தது, எடுத்துக்காட்டாக, ஓய்வூதிய நிதிக்கான பங்களிப்புகள்.

மறுபுறம், அவுட் கிராப்பர்ஸ் வணிகர்களிடமிருந்து லேண்ட்ரோமேட் மூலம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு பணத்தைப் பெற்றார், பின்னர் அவற்றை பிற நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தினார், எடுத்துக்காட்டாக, சாம்பல் இறக்குமதிக்கு நிதியளித்தல். இந்த பொருளின் அசல்
© நோவயா கெஜட்டா, 03/20/2017, புகைப்படம்: நோவயா கெஜட்டா வழியாக

லேண்ட்ரோமட்டின் முக்கிய பயனாளிகள்

ரோமன் அனின், ஓலேஸ்யா ஷ்மகுன், டிமிட்ரி வெலிகோவ்ஸ்கி

பல மாதங்களாக, நோவயா கெஜெட்டா நிருபர்கள் மற்றும் உலகின் பிற வெளியீடுகளின் சகாக்கள் லேண்ட்ரோமாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள டஜன் கணக்கான நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் பணப்புழக்கச் சங்கிலிகளைக் கட்டினர். "பணத்தைப் பின்பற்றுங்கள்" என்ற நன்கு அறியப்பட்ட விசாரணைக் கொள்கையைப் பின்பற்றி, பணத்தின் இறுதி பெறுநர்களைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தோம். அதாவது, “மால்டோவன் திட்டத்தின்” படி ரஷ்யாவிலிருந்து பணத்தை திரும்பப் பெற்றவர்கள் உண்மையானவர்கள், பெயரளவு அல்ல. மூன்று பெரிய ரஷ்ய பயனாளிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது

அலெக்ஸி கிராபிவின்
தொழிலதிபர், ரஷ்ய ரயில்வேயின் ஒப்பந்தக்காரர்

2011 முதல் 2014 வரை, பெலிஸ் மற்றும் பனாமாவைச் சேர்ந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் (ரெட்ஸ்டோன் பைனான்சியல் லிமிடெட் மற்றும் டெல்ஃபோர்ட் டிரேடிங் எஸ்.ஏ.) 277 மில்லியன் டாலர் அல்லது சுமார் 8.4 பில்லியன் ரூபிள் பெறுகின்றன, அவை சுவிஸ் வங்கியான சிபிஎச் காம்பாக்னி பேங்கெய்ர் ஹெல்வெடிக் எஸ்.ஏ.

ஏறக்குறைய அனைத்து நிதிகளும் கற்பனையான கடல் நிறுவனங்களிலிருந்து வந்தன, அவர்களுக்கு ஆதரவாக மால்டோவன் ஜாமீன்கள் ரஷ்ய வங்கிகளின் கணக்குகளிலிருந்து பணத்தைக் கழித்தனர்.

ரெட்ஸ்டோன் பைனான்சியல் லிமிடெட் மற்றும் டெல்ஃபோர்ட் டிரேடிங் எஸ்.ஏ. இல் பனாமா காப்பகம் - மொசாக் பொன்சேகா என்ற சட்ட நிறுவனத்தின் ஆவணங்கள், கடந்த ஆண்டு அறியப்படாத ஒரு ஆதாரம் Sdeddeutsche Zeitung செய்தித்தாளில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

“பனமேனிய ஆவணங்களின்” படி, இரு நிறுவனங்களின் ஒரே பயனாளி (ஆகவே அவர்களின் கணக்குகளில் பெறப்பட்ட பணம்) அலெக்ஸி கிராபிவின், ஒரு செல்வாக்குமிக்க ரஷ்ய தொழிலதிபர்.

கிராபிவின் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளின் நிறுவனங்கள் ரஷ்ய ரயில்வேயின் மிகப்பெரிய ஒப்பந்தக்காரர்கள். கிராபிவின் தந்தை முன்பு ரஷ்ய ரயில்வேயின் முன்னாள் தலைவரின் ஆலோசகராக இருந்தார் விளாடிமிர் யாகுனின். தற்செயலாக, இந்த நேரத்தில் கிராபிவின்ஸ் குடும்பம் ரஷ்ய ரயில்வேயில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன்களைப் பெற்ற கட்டுமான மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனங்களின் பெரும் பங்கைக் கட்ட முடிந்தது.

ராய்ட்டர்ஸின் கூற்றுப்படி, அலெக்ஸி கிராபிவின் வைத்திருப்பதில் ஒரு பகுதியாக இருந்த பல நிறுவனங்கள் டம்மிகளாக செயல்படுத்தப்பட்டன. ரஷ்ய ரயில்வேயில் இருந்து பெறப்பட்ட பணம் பொருட்களை நிர்மாணிப்பதற்கோ அல்லது விநியோகிப்பதற்கோ செலவிடப்படவில்லை, ஆனால் ஒரு நாள் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டது, பின்னர் பணம் அல்லது கடலுக்கு மாற்றப்பட்டது என்று ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

கிராபிவின் நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தரவு ராய்ட்டர்ஸால் வங்கியாளரின் ரகசிய தரவுத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது ஜெர்மன் கோர்பண்ட்சோவ். இந்த தளத்தின் நகல் நோவயா கெஜட்டாவின் வசம் உள்ளது.

கோர்பண்ட்சோவ் தனது முன்னாள் கூட்டாளர்களிடமிருந்து வரத் தொடங்கிய அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பின்னர் 2010 ல் ரஷ்யாவை விட்டு வெளியேறினார். 2012 இல் அது இருந்தது லண்டனில் படுகொலைக்கு முயன்றார்ஆனால் வங்கியாளர் அதிசயமாக உயிர் தப்பினார்.

கோர்பன்ட்சோவ் இரண்டு வங்கிகளின் இணை உரிமையாளராக இருந்தார் - எஸ்.டி.பி. மற்றும் இன்கிரெட்பேங்க். இந்த வங்கிகளில்தான் ரஷ்ய ரயில்வே ஒப்பந்தக்காரர்கள் அலெக்ஸி கிராபிவினுடன் சேவை செய்ததாக ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

2005 முதல் 2009 வரையிலான இந்த ஒப்பந்தக்காரர்களின் கணக்குகளில் பணத்தின் இயக்கம் உண்மையில் பல சந்தர்ப்பங்களில் ரஷ்ய ரயில்வேயில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபிள் அரசாங்க திட்டங்களுக்காக செலவிடப்படவில்லை, ஆனால் ஒரு நாள் அடையாளங்களுடன் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த நிறுவனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் அபத்தமான அடிப்படையில் பணத்தை மாற்றின (எடுத்துக்காட்டாக, லெகோ வடிவமைப்பாளர்களை வாங்குவதற்காக), பின்னர் கடலுக்கு மாற்றப்பட்டன.

நோவயா கெசெட்டாவின் வேண்டுகோளுக்கு அலெக்ஸி கிராபிவின் பதிலளிக்கவில்லை, மேலும் லேண்ட்ரோமேட் மூலம் தனது நிறுவனங்களால் பெறப்பட்ட நிதிகள் மாநில வம்சாவளியைக் கொண்டிருந்தனவா என்பதை விளக்கவில்லை.

ஜார்ஜ் கென்ஸ்
லானிட் குழுவின் உரிமையாளர்

ஜார்ஜ் கென்ஸ்

2013 முதல் 2014 வரை, பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளான காம்ப்டெக் இன்டர்நேஷனல் ஓவர்சீஸைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் சுவிஸ் வங்கியான யுபிஎஸ் ஏஜி-யில் தனது கணக்கில் million 27 மில்லியன் அல்லது 931 மில்லியன் ரூபிள் பெற்றது. அதே கற்பனையான வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி வந்தது, அவர்களுக்கு ஆதரவாக மால்டோவன் ஜாமீன்கள் ரஷ்ய வங்கிகளின் கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை கழித்தனர்.

காம்ப்டெக் இன்டர்நேஷனல் ஓவர்சீஸும் பனமேனிய பதிவாளர் மொசாக் பொன்சேகாவால் சேவை செய்யப்பட்டது, எனவே நாங்கள் ஆஃப்ஷோர் நிறுவனத்தின் பயனாளியின் பெயரையும் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. தங்கள் கடிதத்தில், மொசாக் பொன்சேகா ஊழியர்கள் காம்ப்டெக் இன்டர்நேஷனல் ஓவர்சீஸின் உரிமையாளர் ஜார்ஜ் கென்ஸ் என்று எழுதினர்.

கென்ஸ் லானிட் குழுமத்தின் உரிமையாளர், ரஷ்யாவின் மிகப்பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் ஆப்பிள், சாம்சங் மற்றும் ஆசஸ் தயாரிப்புகளை விநியோகிப்பவர்.

லனிதாவின் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவராக மாநிலமாக கருதலாம். நோவயா கெஜெட்டாவின் மதிப்பீடுகளின்படி, கடந்த சில ஆண்டுகளில், குழுவில் சேர்க்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் குறைந்தது 51 பில்லியன் ரூபிள் நிறுவன ஒப்பந்தங்களை பெற்றுள்ளன.

வெளியீட்டிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு, நோவானா கெஜெட்டா லானிட் குழும நிறுவனங்களின் பத்திரிகை சேவைக்கு ஒரு கோரிக்கையை அனுப்பினார், அங்கு அவர்கள் கோரிக்கையை பரிசீலிப்பதாக எங்களுக்குத் தெரிவித்தனர். கருத்து வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு, ஜார்ஜ் கென்ஸிடமிருந்து எந்தக் கருத்தும் இல்லை. இருப்பினும், இன்று, மார்ச் 20, லானிட் குழும நிறுவனங்களின் பத்திரிகை சேவையின் தலைவர் டிமிட்ரி மார்குஷ்கின் நோவயா கெஜெட்டாவிடம், “ஜார்ஜி ஜென்ஸுக்கு“ மோல்டோவன் திட்டத்துடன் ”ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறது என்ற தகவல் யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போவதில்லை என்று கூறினார். எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் இப்போது கட்டுரையைப் படித்து வருகின்றனர், மேலும் விரிவான பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், எங்கள் அடுத்த படிகள் குறித்து முடிவுகள் எடுக்கப்படும். ”

செர்ஜி கிர்டின்
மார்வெல் ஐடி ஹோல்டிங்கின் இணை உரிமையாளர்

செர்ஜி கிர்டின்

2011 முதல் 2013 வரை, பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம், ஜிம்பலைன் டிரேடிங், சுவிஸ் வங்கியான யுபிஎஸ் ஏஜியில் கிட்டத்தட்ட 96 மில்லியன் டாலர் அல்லது 2.9 பில்லியன் ரூபிள் பெறப்பட்டது. இந்த பணம் மோல்டோவன் வங்கியான மோல்டிண்ட்கான்பேங்க் மற்றும் லாட்வியன் டிராஸ்டா கோமர்க்பங்காவிலிருந்து வந்தது. இந்த நிதிகள் கற்பனையான கடல் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன, அவர்களுக்கு ஆதரவாக மால்டோவன் ஜாமீன்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து பணத்தை எழுதினர்.

ஜிம்பலைன் வர்த்தகம் தொடர்பான ஆவணங்களும் பனாமா காப்பகத்தில் கிடைக்கின்றன. 2008 ஆம் ஆண்டில், செர்ஜி கிர்டின் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கின் மேலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். “மால்டோவன் திட்டத்தின்படி” பணம் மாற்றப்பட்டபோது கூட, நிறுவனத்தின் கணக்கை அவர் கட்டுப்படுத்தினாரா என்பதை எங்களால் தெளிவுபடுத்த முடியவில்லை, மேலும் நோவயா கெஜெட்டாவின் கோரிக்கைக்கு கிர்டின் பதிலளிக்கவில்லை.

கிர்டின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் மற்றும் லெனின்கிராட் பிராந்தியத்தில் உள்ள கினியா குடியரசின் க orary ரவ தூதராகவும், மார்வெல் ஐ.டி.யின் இணை உரிமையாளராகவும் உள்ளார், மேலும் பல பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபிள் விற்றுமுதல்.

மார்வெலின் முக்கிய வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவர் அரசுக்கு சொந்தமான ஸ்பெர்பேங்க். கடந்த சில ஆண்டுகளில், மார்வெல் 7 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள்களுக்காக ஸ்பெர்பேங்குடன் அரசாங்க ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டார்.

நோவயா கெஜெட்டா மற்றும் சர்வதேச பத்திரிகையாளர் கூட்டமைப்பு "மால்டோவன் திட்டம்" என்று அழைக்கப்படுவதைப் பயன்படுத்தி ரஷ்யாவிலிருந்து 700 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள் திரும்பப் பெறுவது குறித்து ஒரு விசாரணையை வெளியிட்டது. பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட நிதியின் ஒரு பகுதி மாநில வரவு செலவுத் திட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கண்டறிந்தனர், மேலும் இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளையும் பெயரிட்டனர்.

"மால்டோவன் திட்டத்திலிருந்து" மிகப் பெரிய நன்மை ரஷ்ய அரசாங்கத்தால் பெரிய அரசாங்க ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றது என்று வெளியீடு நம்புகிறது. இதன் அடிப்படையில், பத்திரிகையாளர்கள் பணத்தின் ஒரு பகுதி நாட்டின் வரவு செலவுத் திட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்தனர்.

திரும்பப் பெறப்பட்ட பணத்தின் பெரும்பகுதி “சாம்பல் இறக்குமதிகள்” மூலம் பெறப்பட்டது - தொழில் முனைவோர் வெளிநாட்டு தொழில்முனைவோரிடமிருந்து நேரடியாக அல்ல, இடைத்தரகர்கள் மூலமாக பொருட்களை வாங்கினர். இந்த 700 பில்லியன் ரூபிள் வங்கிகளிடமிருந்து திருடப்பட்ட மற்றும் வரி ஏய்ப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட நிதிகளும் அடங்கும்.

நோவயா கெஜெட்டா "மால்டோவன் திட்டத்தின்" மூன்று பயனாளிகளையும் பெயரிட்டது, இதன் மூலம் அதிக லாபம் கிடைத்தது. ரஷ்ய ரயில்வேயின் மிகப்பெரிய ஒப்பந்தக்காரரை வழிநடத்திய தொழிலதிபர் அலெக்ஸி கிராபிவின், 2011 முதல் 2014 வரை சுமார் 8.4 பில்லியன் ரூபிள் பெற்றார். 2013 முதல் 2014 வரை 931 மில்லியன் ரூபிள் ஐடி நிறுவனங்களின் லானிட் குழுமத்தின் உரிமையாளர் ஜார்ஜ் கென்ஸின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. 2011 முதல் 2013 வரை, 2.9 பில்லியன் ரூபிள் சிம்பலைன் டிரேடிங்கின் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது, இதன் மேலாளர் மார்வெல் ஐடி ஹோல்டிங்கின் இணை உரிமையாளர் செர்ஜி கிரிடின் ஆவார்.

இந்த பணம் அனைத்தும் கற்பனையான கடல் நிறுவனங்களால் மாற்றப்பட்டன, யாருக்கு ஆதரவாக மால்டோவன் ஜாமீன்கள் ரஷ்ய வங்கிகளின் கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை கழித்ததாக வெளியீடு கூறுகிறது. நோவயா கெஜட்டாவின் கோரிக்கைக்கு வணிகர்களே பதிலளிக்கவில்லை.

ஆகஸ்ட் 2014 இல், நோவயா கெஜெட்டா மால்டோவா மூலம் பணமோசடி திட்டம் குறித்த விசாரணையை வெளியிட்டது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களுக்கு கடன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டதாக அது கூறுகிறது, அதன்படி ரஷ்ய நிறுவனங்கள் பெறுநர்கள் அல்லது உத்தரவாததாரர்களாக செயல்பட்டன. பின்னர் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கடனாளிகளுக்கு எதிராக மால்டோவன் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தன, அவர்களிடமிருந்து பணம் சேகரிக்கப்பட்டது, பின்னர் அவை ஷெல் நிறுவனங்களின் கணக்குகள் மூலம் திரும்பப் பெறப்பட்டன.

செப்டம்பர் 2014 இல், ரஷ்ய உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் “மால்டோவன் திட்டம்” குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியது, மேலும் நவம்பர் 2015 இல், அதில் பங்கேற்கும் வங்கிகளின் பட்டியலை நிறுவனம் வெளியிட்டது. அவற்றில் ரஷ்ய கிரெடிட், டிரான்ஸ்போர்ட்னி, ஜபாட்னி, மாஸ்ட் வங்கி, அன்டல்பேங்க், ரஷ்ய லேண்ட் வங்கி மற்றும் பல உள்ளன. இந்த வங்கிகளின் உரிமங்கள் அனைத்தையும் மத்திய வங்கி ரத்து செய்தது.

மார்ச் மாதத்தில், மால்டோவன் உளவுத்துறை சில எஃப்.எஸ்.பி அதிகாரிகள் இந்த பணமோசடி திட்டத்தில் பங்கேற்றதைக் குறிக்கும் தகவல்களைப் பெற்றதாக ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. அவர்கள் திரும்பப் பெறும் நிதி "மால்டோவன் பிரதிநிதிகள் மீது ரஷ்ய செல்வாக்கை வலுப்படுத்தவும்" மாஸ்கோவின் நலன்களை மேம்படுத்தவும் "பயன்படுத்தப்படலாம் என்று ஏஜென்சி வட்டாரங்கள் நம்புகின்றன.

- கிழக்கு ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய பணமோசடி நடவடிக்கை. மோல்டோவன் நீதிபதிகள் எடுத்த சட்டவிரோத நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை நிறைவேற்றுவது என்ற போர்வையில் 2011 முதல் 2014 வரை 22 பில்லியன் டாலர்கள் (அல்லது சுமார் 700 பில்லியன் ரூபிள்) ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்பப் பெறுவது பற்றியது.

இந்த கதையில் ரஷ்யா முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடாக இருந்தபோதிலும், சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் மட்டத்தில் இந்த பெரிய அளவிலான திட்டத்தின் மந்தமான விசாரணை எங்களிடம் உள்ளது. மேலும்: கடந்த வாரம், இந்த வழக்கின் விசாரணையை ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் வேண்டுமென்றே எதிர்ப்பதாகவும், மால்டோவன் அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் மால்டோவன் அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர்.

இந்த விசாரணையின் முடிவுகள் ஒரே நேரத்தில் ரஷ்யா, மால்டோவா, உக்ரைன், கிரேட் பிரிட்டன், பின்லாந்து, டென்மார்க், அமெரிக்கா, இத்தாலி, நெதர்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் பிற நாடுகளில் வெளியிடப்படும்.

வீடியோ: க்ளெப் லிமான்ஸ்கி, அன்னா இக்னாடென்கோ, லிலியா ஷரிபோவா