„Novaja gazeta“ paskelbė tyrimą dėl 22 milijardų JAV dolerių išėmimo iš Rusijos. Didžiausia pinigų plovimo schema Rytų Europoje: žurnalistai papasakojo, kaip iš Rusijos buvo išvežta 22 milijardai dolerių (vaizdo įrašas). Pelnas iš vyriausybinių sutarčių

Didžiausia pinigų plovimo operacija Rytų Europoje. Kalbėta apie 22 milijardų dolerių (arba apie 700 milijardų rublių) išėmimą iš Rusijos 2011–2014 m. Vykdant Moldovos teisėjų priimtus neteisėtus teismo sprendimus.

Nuo to laiko visame pasaulyje pradėtos nagrinėti baudžiamosios bylos, kai kuriems Europos bankams, vykdantiems Rusijos pinigų plovimą, buvo atimta licencija arba jiems skirtos baudos.

Ir nors Rusija buvo ir tebėra pagrindinė nukentėjusi šalis šioje istorijoje, mes turime lėtą šios plataus masto schemos tyrimą teisėsaugos institucijų lygmeniu. Be to: praėjusią savaitę Moldovos valdžia apkaltino Rusijos specialiąsias tarnybas tyčiniu pasipriešinimu šios bylos tyrimui ir spaudimui Moldovos pareigūnams.

Beveik penkerius metus „Novaja gazeta“ kartu su žurnalistais iš kitų pasaulio šalių bandė atsakyti į pagrindinius šios istorijos klausimus: kam atiteko iš Rusijos neteisėtai išvežta apie 700 milijardų rublių, o kam buvo išleisti pinigai? Ir dabar, po penkerių metų, mes galime iš dalies atsakyti į šiuos klausimus.

Mums pavyko gauti unikalius duomenis apie pinigų judėjimą įmonių, kurios užsiima plovimu 22 milijardų dolerių sąskaitose. Iš viso ištyrėme 76 tūkst. Banko operacijų. Bendra šių operacijų apyvarta sudarė 156 milijardus dolerių. Iš Rusijos išimti pinigai atiteko 732 bankams 96 pasaulio šalyse. Juos priėmė 5140 bendrovių iš įvairių jurisdikcijų - nuo JAV ir Pietų Afrikos - iki Kinijos ir Australijos.

Šiais duomenimis pasidalinome su 61 žurnalistu iš 32 pasaulio šalių. Tyrime dalyvavo Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (OCCRP), laikraščiai „The Guardian“, „Sueddeutsche Zeitung“ ir kiti.

Kiekvienoje šalyje mūsų kolegos stengėsi surasti galutinius iš Rusijos paimtų pinigų gavėjus ir suprasti, kaip šie pinigai buvo naudojami. Kaip ir tikėjomės, 700 milijardų rublių neturėjo nei vieno šaltinio. Į bendrą katilą, kurį mes pavadinome „Landromat“, krito pinigai iš didžiausių valstybinių sutarčių; nuo elektronikos, drabužių ir karinių gaminių kontrabandos; nuo turto vagystės bankuose; ir net iš Europos politinių projektų finansavimo. [...]

Kaip sekėsi „Landromat“

2014 m. Rugsėjo mėn. Du žmonės iš Maskvos į Kišiniovą atvyko su svarbia ir slapta misija. Pasų kontrolė galėjo nustebinti Moldovos pasieniečius: jų pasai buvo išduoti tą pačią dieną Rusijos užsienio reikalų ministerijoje ir likus vienai dienai iki atvykimo į Kišiniovą. Tačiau Moldovos slaptosios tarnybos buvo įspėtos apie jų vizitą. Buvo laukiama svečių iš Maskvos ir netgi buvo dedamos didelės viltys atvykti.

Jauni vyrai (abu buvo šiek tiek daugiau nei 30) buvo vadinami Aleksejumi Šmatkovu ir Jevgenijumi Volotovskiu. Abu yra Rusijos FSB K departamento, atsakingo už šalies žvalgybos ir finansų sistemos kontržvalgybą, pareigūnai. Volotovskis ir Shmatkovas atvyko į Kišiniovą atstovauti Rusijos FSB bendrame susitikime su Moldovos teisėsaugos pareigūnais. Dviejų šalių specialiosios tarnybos turėjo susitarti dėl bendro vienos didžiausių pinigų plovimo operacijų Rytų Europoje tyrimo - 22 milijardų JAV dolerių iš Rusijos išvežimo pasitelkiant neteisėtus Moldovos teisėjų sprendimus.

FSB pareigūnus kelionės metu lydėjo Rusijos ambasados \u200b\u200bdarbuotojas. Dvi dienas praleidę Kišiniove, Volotovskis ir Šmatkovas grįžo į Maskvą. Ir nuo to laiko, remiantis Moldovos valdžios teiginiais, Rusijos specialiosios tarnybos pradėjo kliudyti pinigų plovimo bylos tyrimui, o Moldovos pareigūnai, apsilankę Rusijoje oficialių vizitų metu, buvo spaudžiami. Ši byla jau sukėlė diplomatinį skandalą tarp Rusijos ir Moldovos.

Ar FSB slypi už visko?

Praėjusį ketvirtadienį „Reuters“, cituodamas šaltinius Moldovos teisėsaugos institucijose ir vyriausybėje, pranešė, kad FSB agentai gali būti už 22 milijardų dolerių plovimo schemą per Moldovą. Ir netrukus Moldovos ministras pirmininkas ir parlamento pirmininkas perdavė protesto notą Rusijos ambasadoriui dėl masinių Moldovos pareigūnų sulaikymų, kratų ir tardymų Rusijoje.

Visų pirma, „Reuters“ cituoja Moldovos generalinio prokuroro pavaduotoją Jurijų Garabu, kuris buvo sulaikytas Maskvos oro uoste prieš du mėnesius, nepaisant to, kad jis atvyko į Rusiją oficialaus vizito metu kaip delegacijos dalis. Iš viso Moldovos valdžia kalba apie 25 pareigūnus, kuriems per pastaruosius kelis mėnesius buvo padarytas Rusijos specialiųjų tarnybų spaudimas. Neseniai vienas Moldovos vidaus reikalų ministerijos narys buvo sulaikytas ir tardytas 35 kartus.

Moldovos valdžia nesusieja tokio Rusijos specialiųjų tarnybų elgesio su Kremliaus politika, bet su kai kurių FSB atstovų noru užkirsti kelią 22 milijardų JAV dolerių plovimo bylos tyrimui. Anot „Reuters“, Rusijos ambasadoriui perduotame protesto rašte teigiama, kad Rusijos teisėsaugos institucijos daug kartų ignoravo Moldovos kolegų prašymus padėti jiems atlikti tyrimą ir nustatyti iš Rusijos išvežtų 700 milijardų rublių kilmę.

Anot Moldovos teisėsaugos šaltinių, OCCRP šaltiniai teigė, kad dabartinis diplomatinis skandalas prasidėjo 2014 m., Rusijos specialiosioms tarnyboms nenorint padėti atlikti tyrimą.

„Mums susidarė įspūdis, kad jie [Volotovskis ir Shmatkovas] atvyko ne mums padėti, o išsiaiškinti, kiek nuėjome tyrime, ir gauti visą medžiagą. Po to jie pradėjo žaisti su mumis kaip „pin-pong“; mūsų prašymai Rusijai buvo nukreipti iš vieno FSB padalinio į kitą “, - sakė Moldovos teisėsaugos agentūrų pareigūnas, turėdamas anonimiškumą.

Moldovos prezidentas Igoris Dodonas buvo priverstas atsakyti į „Reuters“ pranešimą: „Manau, kad neverta daryti tokių pareiškimų. Dabar yra labai išsamus visos šios schemos tyrimas. Mes žinome, kad per Moldovos bankus 22 milijardai dolerių Rusijos pinigų atiteko Vakarams. Šiuo klausimu Moldovoje esame pradėję keletą baudžiamųjų bylų. Dalyvauja kompetentingos institucijos. Tikimės, kad Rusijos teisėsaugos kolegos padarys viską, kad išsiaiškintų šią situaciją. Bet sakyti, kad kai kurios valstybinės struktūros, valdžia ar kitos, manau, per anksti “, - RNS sakė jis.

Baudžiamosios bylos

Moldovos valdžios institucijų pareiškimai, kad FSB remia 22 milijardų JAV dolerių išvedimą iš Rusijos, gali būti laikomi emocine reakcija į Rusijos specialiųjų tarnybų nenorą padėti tyrime. Ir nors kai kurie centrinio FSB aparato pareigūnai šiuo klausimu elgėsi keistai ir vienas iš viso tarnavo kaip komandiruotas darbuotojas banke, kuris aktyviai dalyvavo neteisėtai išimant lėšas, vis dėlto „Moldovos plovimo schema“ buvo atskleista Rusijoje būtent kai kurių pastangų dėka. FSB vienetai. Ir pirmiausia iš FSB skyriaus Maskvoje ir Maskvos srityje.

Tačiau pradėjus baudžiamąsias bylas, Rusijoje, skirtingai nei Moldovoje ir kitose šalyse, tyrimas pradėjo sulėtėti.

Dar 2014 m. „Novaya Gazeta“ rašė apie „Landromat“, kaip mes pavadinome 22 milijardų USD plovimo per „Moldindconbank Moldindconbank“ schemą. Tada buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos.

Anot vieno iš jų, „Novaya Gazeta“ korespondentas du kartus buvo tardomas kaip liudytojas ir netgi savanoriškai konfiskavo dokumentus.

Tačiau šie atvejai buvo tiriami Maskvos vidaus reikalų ministerijos apylinkių tyrimo skyriuose, jie buvo pakartotinai perkeliami iš vieno tyrėjo į kitą, praėjo metai, ir jie vis dar negalėjo rasti neteisėto pasitraukimo iš Rusijos organizatorių.

Tuo pačiu metu Moldovoje, kaip teigė antikorupcijos prokuratūros vadovas Viorel Morar, šiandien teismai nagrinėja 14 bylų, susijusių su teisėjais, priėmusiais neteisėtus sprendimus; taip pat tiriamos bylos dėl antstolių, nurašančių pinigus iš Rusijos bankų sąskaitų; Tiriami Moldovos centrinio banko vyresnieji pareigūnai.

Ne mažiau aktyviai tiriama baudžiamoji byla dėl pinigų plovimo Latvijoje: iš Rusijos į Moldovą išimti pinigai vėliau buvo perduoti „Rygos“ bendrovei „Trasta Komercbanka“, kuriai neseniai buvo atimta licencija abejotinoms banko operacijoms.

[RBC naujienų agentūra, 2017 03 21, „Žiniasklaida sužinojo apie pirmaujančių Britanijos bankų vaidmenį plaunant pinigus iš Rusijos“: dalyvavo svarbiausi britų bankai, tokie kaip HSBC, Škotijos Karališkasis bankas, taip pat „Lloyds“, „Barclays“ ir „Coutts“. Moldovos pinigų plovimo iš Rusijos schema, praneša „The Guardian“.
Anot leidinio, 2010–2014 m. Per 17 Didžiosios Britanijos bankų išėjo mažiausiai 749 milijonai dolerių. „The Guardian“ rašo, kad tyrėjai tardo finansų įstaigų atstovus dėl abejotinų mokėjimų.
Anot leidinio, pinigų plovimo finansinėje grandinėje dalyvavo apie 500 žmonių, įskaitant bankininkus, taip pat „FSB dirbančius ar su juo susijusius asmenis“.
Su schema susijusius dokumentus 2014 m. Gavo Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos ataskaitų projektas (OCCRP) ir „Novaya Gazeta“, rašo „The Guardian“. [...]
Britų kompanijos suvaidino svarbų vaidmenį šiame plačiame pinigų plovimo tinkle, pranešė „The Guardian“. Tačiau tikrieji daugumos šioje schemoje dalyvavusių firmų savininkai lieka paslaptis dėl anonimiškumo, kurį numato jūrų zonų įstatymai.
„The Guardian“ duomenimis, didžioji dalis 545,3 mln. USD „įtartinų operacijų“ pinigų buvo per HSBC, daugiausia per jos Honkongo skyrių. Iš Škotijos Karališkojo banko, kurio 71 proc. Nuosavybės priklauso JK vyriausybei, - 113,1 mln. USD.
„Coutts Bank“, priklausantis Škotijos karališkajam bankui, per savo Ciuricho biurą priėmė 32,8 mln. Anot „The Guardian“, 2017 m. Vasario mėn. „Coutts“ paskelbė apie savo biuro Šveicarijoje uždarymą dėl įtariamo pinigų plovimo. 1,1 mln. USD buvo pervesta per „NatWest“, taip pat priklausančio Škotijos karališkajam bankui, sąskaitas.
The Guardian susisiekė su HSBC, RBS, Coutts ir NatWest. Jie neginčijo operacijų duomenų teisingumo, tačiau pabrėžė, kad turi griežtą pinigų plovimo politiką. - dėžutė K.ru]

Tipiška prausykla

Trejus metus prieš Rusijos FSB K skyriaus pareigūnų vizitą Kišiniove 2011 m. 62 metų Nikolajus Gorokhovas, Maskvos Zyablikovo srities gyventojas, ieškojo darbo. Jis paskambino į vieną iš laikraštyje esančių skelbimų, jam buvo pasiūlyta tapti registratoriumi - jis turėjo pasirūpinti įmone. Už kiekvieną įmonę jam buvo sumokėta 800 rublių. Nuo to laiko, pasak Rusijos federalinės mokesčių tarnybos, Gorokhovas yra nurodytas kaip direktorius 36 įmonėse.

Maskvos pensininkas prie savo buto slenksčio treniruotėse sutiko „Novaya Gazeta“ reporterį. „Aš esu„ vardinis “arba, teisingiau tariant,„ šiukšlių rinkėjas “(vienos dienos firmos Rusijoje dažnai vadinamos„ šiukšlių dėžėmis “. - Red.). Galėčiau tau daug pasakyti, bet suprask, „Spartak“ dabar ten žaidžia. O aš esu „Spartak“ ... “- pasakojo Gorokhovas.

Kitą dieną po to, kai „Spartak“ sumušė Anzhi Makhachkala, Gorokovas susitiko su mumis Maskvos centre. „Aš jums pasakysiu istoriją, kurią bet kokia„ nominali vertė “tiksliai pakartos. Savo vardu įregistravau įmones ir pasirašiau dokumentus banko sąskaitoms atidaryti. Jų gali būti iki keliolikos kiekvienoje įmonėje: sąskaitos buvo atidarytos, po poros mėnesių jos buvo uždarytos, o naujos - atidarytos “, - sako M. Gorokovas.

Ir 2013-2014 m. Jie pradėjo skambinti jam į mokesčių inspekciją ir policiją.

Jie man pasakė: tu esi šiukšlių surinkėjas. Ar žinote, kad iš šių kompanijų iš Rusijos buvo išvežta milijonai? Nuo tada aš stengiausi atsikratyti šių kompanijų “, - sako Gorokhovas ir rodo savo pareiškimą mokesčių inspekcijai, kur jis tvirtina neturėjęs realių ryšių su jo vardu registruotomis įmonėmis. Bet tik tuo atveju jis paklausė „Novaya Gazeta“ korespondento, kiek pinigų pateko į jo įmonių sąskaitas, matyt, tikėdamasis kažkaip pareikalauti savo teisių į šias lėšas. Be 800 rublių kiekvienai įmonei, jam buvo pažadėta apie 20 tūkstančių rublių per mėnesį kaip „direktoriui“. Bet šie pinigai nebuvo sumokėti.

Viena iš Gorokhovo vardu įregistruotų bendrovių buvo UAB „Legat“. Iš šios bendrovės sąskaitų pagal „Moldovos schemą“ buvo išimta 1,4 milijardo rublių.

Kelio raštas

2011 m. Sausio mėn. JK bendrovė „Valemont Properties Ltd“ tariamai įsigijo vekselį iš kitos Jungtinės Karalystės bendrovės „Goldbridge Trading Ltd.“ Nominalioji vekselio vertė yra 400 milijonų dolerių. Sąskaitos garantai buvo kelios Rusijos įmonės, tarp jų - „pomoynik“ Gorokhovo „Legat“ ir Moldovos pilietis Maxim Mischechikhin.

Kai atėjo laikas atsiskaityti sąskaita, visi mokėtojai (tiek „Goldbridge Trading“, tiek Rusijos bendrovės, tiek Moldovos pilietis) pranešė, kad pripažįsta skolą, tačiau neturi pinigų. Tada 2012 m. Balandžio mėn. „Valemont Properties“ kreipėsi į Kišiniovo Riscani rajono teismą Mišečikhino registracijos vietoje. Visas Moldovos piliečio, kuris per savo gyvenimą nebuvo matęs 400 milijonų dolerių, vaidmuo buvo būtent tas - užtikrinti Moldovos jurisdikciją, kur schemos organizatoriai turėjo gerus ryšius.

O 2012 m. Balandžio mėn. Pabaigoje teisėjas Valerijus Gyshke nutarė susigrąžinti 400 milijonų dolerių „Valemont Properties“ naudai. Anot Moldovos žiniasklaidos, „Gyshke“, kaip ir kiti teisėjai, priėmę panašius sprendimus, yra tiriama.

Šiandien jau žinoma, kad visos šios vekseliai, garantijos ir teismo sprendimai buvo fiktyvūs. Pagrindinis tikslas buvo gauti teisinį pagrindimą pinigų išėmimui iš Rusijos. [...]

Po to, kai Valerijus Gyshke nusprendė susigrąžinti 400 milijonų dolerių „Valemont Properties“ naudai, byloje prisijungė teismo antstolė Svetlana Mokan. Ji išsiuntė laiškus Moldovos bankams, reikalaudama priverstinai išieškoti lėšas iš skolininkų, jei jų sąskaitos būtų rastos respublikoje. Bet kurioje kitoje situacijoje tikimybė rasti Moldovos vienos dienos Rusijos įmonių sąskaitas būtų nulinė. Bet „Landromat“ atveju viskas buvo numatyta iš anksto.

Kriminalinės bendrijos vadovas

„Svetlana Mokan“ atidarė sąskaitas Moldovos „Moldindconbank“. Tuo pačiu metu šiame banke buvo atidarytos Rusijos MAST-banko ir „Intercapital-Bank“ korespondentinės sąskaitos.

Būtent šiuose bankuose buvo aptarnaujama pensininko Nikolajaus Gorokhovo įmonė „Legat“. Gavę Svetlanos Mokan teismo įsakymą, „Moldindconbank“ darbuotojai prievarta surinko lėšas iš Rusijos bankų korespondentinių sąskaitų, kad grąžintų fiktyvias „Legat“ įmonės skolas. Kadaise antstolio „Mokan“ sąskaitose Rusijos rubliai buvo perskaičiuoti į dolerius ir pervesti į britų bendrovės „Valemont Properties“ sąskaitą.

Taigi, įtariant 2012 m. Liepos – rugsėjo mėn. Teismo įsakymu, tariamai Legato vardu, į „Valemont Properties“ sąskaitą buvo pervesta 1,4 milijardo rublių.

MAST Bank ir Intercapital Bank priklausė grupei Sergejus Maginas, nuteistas 2017 m. už nusikalstamos bendrijos, užsiimančios pinigų plovimu, organizavimą. Pagal baudžiamosios bylos dokumentus, nuo 2012 m. Sausio mėn. Iki 2013 m. Liepos mėn. Fiktyvių įmonių sąskaitose Maginos bankuose buvo gauta 169 milijardų rublių. „Už neteisėtų bankinių operacijų vykdymą klientų lėšomis nusikalstamos bendruomenės nariai gavo komisinį atlyginimą, ne mažesnį kaip 2,5% nuo kiekvienos pervestos ir grynųjų pinigų sumos ir ne mažiau kaip 1,3% nuo kiekvienos sumos, pakeistos į užsienio valiutą ir išimtos į užsienį“. - teigiama baudžiamosios bylos medžiagoje.

Tačiau Sergejus Maginas nebuvo vienintelis Rusijos kasininkas, dirbantis pagal „Moldovos schemą“, tačiau buvo šimtai kompanijų, tokių kaip Legat, ir direktoriai, tokie kaip „Spartak“ gerbėjai Nikolajus Gorokhovas. Kalbėjomės su kitais „kandidatais“, kurių įmonės taip pat pervedė pinigus į Moldovą. Jų pasakojimai iki smulkiausių detalių yra identiški Gorokhovo pasakojamai istorijai.

Tik Svetlana Mokan „Landromat“ darbo metu gavo 17 milijardų dolerių.

Visas grynųjų pinigų pasaulis

Pagal „Moldovos schemą“ dirbo ne tik Sergejaus Magino bankai, bet ir beveik visos pagrindinės Rusijos grynųjų pinigų priėmimo punktai.

Iš viso beveik 20 Rusijos bankų buvo pastebėti pervedant pinigus į „Moldindconbank“ pasinaudojant fiktyviais teismo sprendimais (dauguma jų atšaukė savo licencijas abejotinoms banko operacijoms vykdyti). Į TOP 5 Rusijos kredito įstaigų, kurios į Moldovą išsiuntė daugiausia pinigų, sąrašą sudarė du bankai Aleksandra Grigorjeva - Rusijos žemės bankas (RZB) ir „Zapadny“ bankas. Tik per juos pagal „Moldovos schemą“ iš Rusijos buvo išvežta 10,6 milijardo dolerių, arba apie 350 milijardų rublių. [...]

Šiandien Aleksandras Grigorjevas yra įkalintas byloje, nesusijusioje su „Landromat“. Grigorjevas ir jo partneriai kaltinami turto iššvaistymu iš Rostovo banko „Doninvest“. Nėra žinių, kad Grigorjevas būtų susijęs su šimtų milijardų rublių išvedimu iš Rusijos, kiek žino „Novaja Gazeta“.

Grigorjevas, būdamas daug metų, o jo bankai dirbo pagal „Moldovos schemą“, turėjo įtakingų partnerių. Įtraukta ir RZB direktorių valdyba Igoris Putinas, Rusijos prezidento pusbrolis. Iki RZB Igoris Putinas jau turėjo patirties bankų sektoriuje - pavyzdžiui, jis dirbo „Master Bank“ direktorių valdyboje, kuriai taip pat buvo panaikinta jos licencija nusikalstamų pajamų plovimui.

Panašu, kad Putinas ir Grigorjevas palaiko ilgalaikę partnerystę. Putinas tarnavo statybų bendrovės „SU-888“, taip pat „Podolsky Promsberbank“ direktorių valdybose - abiejose struktūrose Grigorjevas buvo akcininkas. Tačiau vėliau partneriai išsiskyrė, o Igoris Putinas netgi paskelbė specialų laišką, kuriame pabrėžė būtinybę radikaliai tobulinti bankų sistemą.

Kaip rašė Putinas, situacijoje su RZB „kompetentingi šaltiniai mane iš anksto perspėjo apie tikrąją reikalų būklę, patvirtindami mano nuogąstavimus. Supratęs, kad negaliu pakeisti savo finansinės politikos, nusprendžiau palikti banko direktorių valdybą “.

Grigorjevas turėjo dar vieną įtakingą „Zapadny Bank“ partnerį - FSB generolą Jurijų Ansimovą. Ketvirtiniame „Zapadniy“ pranešime jo darbo vieta buvo nurodyta tiesiogiai - FSB komandiruotų pareigūnų (APS) aparatas. FSB APS sudaro pareigūnai, kuriuos tarnybos direktorius paskiria skirtingoms įmonėms prižiūrėti.

Tuo metu, kai FSB pareigūnai prižiūrėjo „Zapadny Bank“, pagal „Moldovos schemą“ iš Rusijos buvo išimta beveik 930 mln. USD.

Grigorjevas ir Ansimovas, su kuriais „Novaja Gazeta“ buvo susitikę anksčiau, neigė savo dalyvavimą „Moldovos schemoje“. Grigorjevas reikalavo, kad jo bankai vykdytų teisėtas operacijas. O Ansimovas tvirtino nežinąs apie „Vakarų“ per Moldovą vykdomas operacijas.

Iš kur atsirado pinigai iš „Landromate“?

Šios medžiagos originalas
© „Novaja gazeta“, 2017 03 20

Vyriausybės pirkimai, bankų vagystės, kontrabanda

Romanas Aninas Olesya Shmagunas Dmitrijus Velikovskis

„Landromat“, kaip ir bet kuri kita pinigų plovimo platforma, naudojosi daugybė klientų. Todėl iš Rusijos išimta 700 milijardų rublių neturi vieno šaltinio. Šie pinigai turėjo labai skirtingą kilmę ir buvo sumaišyti viename „katile“, norint pereiti dešimtis fiktyvių įmonių, supainioti takelius ir galiausiai atsiskaityti ant galutinių gavėjų sąskaitų. Ištyrę visus šiuos sandorius ir pabendravę su daugybe žmonių, kurie naudojosi „Moldovos schema“, mums pavyko sužinoti, iš kokių šaltinių šie pinigai buvo suformuoti Rusijoje.

Vyriausybės sutartys

Didžiausi naudos gavėjai iš „Landromat“ iš Rusijos pašalintų pinigų buvo stambūs Rusijos verslininkai. Jie yra iš skirtingų miestų ir užsiima skirtinga veikla. Tačiau jų įmonės turi vieną panašumą - visos jos gauna dideles vyriausybines sutartis. Tai rodo, kad dalis pinigų, išimtų iš Rusijos dėl fiktyvių Moldovos teisėjų sprendimų, galėtų būti biudžetinės kilmės.

„Pilkos spalvos importas“

Didžioji dalis 22 milijardų JAV dolerių buvo susijusi su „pilkuoju importu“, - sakė Dmitrijus Gorovcovas, buvęs Valstybės Dūmos pavaduotojas ir vykdantysis sekretorius darbo grupei, kuri tiria muitinės įmokų surinkimo lygį. Ši grupė buvo sudaryta ministro pirmininko Dmitrijaus Medvedevo įsakymu. Ji priėjo prie išvados, kad vien 2013 m. Rusijos biudžetas negavo 40 milijardų dolerių dėl pilkojo importo schemų.

Tai patvirtina pavyzdžiai, kuriuos aptikome atlikdami banko operacijas.

Pavyzdžiui, „The Guardian“ galėjo pakalbėti su verslininku iš Rusijos, kuris 2013 metais importavo „Hippychick“ prekės ženklo vaikų drabužius iš JK į Rusiją. Prekės į Rusiją buvo pristatytos logišku maršrutu: iš Londono į Maskvą. Tačiau popierinis kelias (t. Y. Oficiali sutartis) buvo daug ilgesnis.

Prekių pirkėja buvo Kipro įmonė, kuri gaudavo pinigus iš „Moldovos schemos“ iš Rusijos.

Rusijos verslininkas „The Guardian“ aiškino neturįs minčių, kodėl jo pinigai už prekes nuėjo tokiu ilgu ir painiu keliu. Anot jo, jis buvo priverstas dirbti per ekspedijavimo įmonę, kad galėtų importuoti prekes į Rusiją. Ir jei jis nusipirktų drabužius tiesiai iš gamintojo, tada Rusijos muitinės pareigūnams iškiltų daugybė kliūčių, kad prekės negalėtų kirsti sienos.

Kiti verslininkai, importavę įvairių prekių į Rusiją, papasakojo tą pačią istoriją. Anot jų, FCS pareigūnai sukūrė tokias sąlygas, kad importuotojai dirba tik per rekomenduojamus ekspeditorius, dažnai susijusius su pačiais pareigūnais.

Verslininkų teigimu, jie turėjo mokėti 30–40% krovinių kainos už tarpininkavimo paslaugas.

Dėl to visos importo operacijos buvo vykdomos per fiktyvias įmones, kurios nemokėjo mokesčių ir muitų. Tuos pačius „Hippychick“ drabužius 2013 metais tiekė Rusijai trys bendrovės iš JK. Visi jie buvo fiktyvūs, nes neatspindėjo operacijų ataskaitose ir buvo įregistruoti pas „nominantus“. Rusijos „pirkėjai“ nebuvo geresni. Tai buvo trys firmos, taip pat užsiregistravusios manekenėmis. Be to, muitinės ir mokesčių institucijos jiems pateikė ieškinius, bandydamos išieškoti skolą už muitinės įmokas. Bet jokiu būdu to nepavyko padaryti. Bendrovės savo sąskaitose neturėjo nei turto, nei pinigų, o Rusijos biudžetas prarado pinigus.

Tos pačios fiktyvios ofšorinės įmonės, kurios gaudavo lėšų už fiktyvius Moldovos teisėjų sprendimus, buvo didžiausi tokių didžiųjų elektronikos gamintojų kaip „Hitachi“ ir „Samsung“ klientai.

Banko vagystė

Anot „Novaya Gazeta“ šaltinių Vidaus reikalų ministerijos tyrimų skyriuje, dalis lėšų, pavogtų iš „Doninvest“ ir „Zapadny“ bankų, buvo paimtos iš Rusijos per ofšorines įmones, dalyvaujančias Moldovos schemoje.

Šis sutapimas atrodo logiškas, turint omenyje, kad Aleksandras Grigorjevas, buvęs šių bankų savininkas, taip pat buvo Rusijos žemės banko, iš kurio, remiantis „Moldovos schema“, iš Rusijos buvo išvesta 9,8 milijardo dolerių, bendrasavininkis.

Mokesčių vengimas

Dalis lėšų, atsiimtų per „Landromat“, galėjo būti mokesčių vengimo schemos.

Pagal fiktyvius susitarimus Rusijos verslininkai pervedė pinigus kriauklių įmonėms, kurių banko duomenis jiems davė kasininkai. Tada verslininkai pinigus gaudavo grynaisiais.

Tai leido jiems nuvertinti pelną (taigi ir pajamų mokestį), taip pat mokėti atlyginimus voke, kad būtų išvengta kitų netiesioginių išlaidų, pavyzdžiui, įmokų į pensijų fondą.

Atvirkštiniai asmenys, priešingai, iš verslininkų gaudavo pinigų per „Landromat“ į ofšorines įmones, o vėliau juos panaudodavo kitiems tikslams, pavyzdžiui, finansuoti pilkąjį importą. Šios medžiagos originalas
© „Novaya Gazeta“, 2017 03 03, Nuotrauka: per „Novaya Gazeta“

Pagrindiniai „Landromat“ naudos gavėjai

Romas Aninas, Olesya Shmagun, Dmitrijus Velikovskis

Keletą mėnesių „Novaya Gazeta“ žurnalistai ir kolegos iš kitų pasaulio leidinių kūrė pinigų srautų grandines per dešimčių „Landromat“ veikiančių bendrovių sąskaitas. Mes laikėmės gerai žinomo tyrimo „sekti pinigus“ principo ir bandėme surasti galutinius pinigų gavėjus. Tai yra tikri, o ne nominalūs žmonės, kurie galų gale atsiėmė pinigus iš Rusijos pagal „Moldovos schemą“. Pristatome tris didžiausius Rusijos naudos gavėjus

Aleksejus Krapivinas
verslininkas, „Rusijos geležinkelių“ rangovas

Nuo 2011 iki 2014 m. Dvi įmonės iš Belizo ir Panamos („Redstone Financial Ltd“ ir „Telford Trading S.A.“) iš savo sąskaitų Šveicarijos banke CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA gavo 277 milijonus dolerių arba apie 8,4 milijardo rublių.

Beveik visos lėšos atiteko fiktyvioms ofšorinėms įmonėms, kurių naudai Moldovos antstoliai išskaičiavo pinigus iš Rusijos bankų sąskaitų.

Mes atradome „Redstone Financial Ltd“ ir „Telford Trading S.A.“ į Panamos archyvas - advokatų kontoros „Mossack Fonseca“, kurią pernai nežinomas šaltinis perdavė laikraščiui „Süddeutsche Zeitung“, dokumentai.

Remiantis „Panamos dokumentais“, vienintelis naudos gavėjas iš abiejų bendrovių (taigi ir į jų sąskaitas gauti pinigai) buvo Aleksejus Krapivinas, įtakingas Rusijos verslininkas.

„Krapivin“ įmonės ir jo partneriai yra didžiausi „Rusijos geležinkelių“ rangovai. Krapivino tėvas anksčiau buvo buvusio „Rusijos geležinkelių“ vadovo patarėjas Vladimiras Jakuninas. Ir atsitiktinai Krapivinsų šeima per tą laiką sugebėjo pastatyti didžiulį statybų ir projektavimo įmonių, kurios iš Rusijos geležinkelių gavo šimtus milijardų, ūkį.

Anot „Reuters“, daugelis įmonių, kurios buvo Aleksejaus Krapivino akcijų paketas, buvo įvykdytos kaip manekenės. Iš „Rusijos geležinkelių“ gauti pinigai nebuvo išleidžiami statyboms ar prekių pristatymui, o buvo pervedami vienos dienos firmoms, o vėliau buvo išgryninti ar pervesti į užsienį, pranešė „Reuters“.

Duomenis apie „Krapivin“ įmonių sandorius „Reuters“ gavo iš slaptos bankininkų duomenų bazės Vokietis Gorbuncovas. Šios bazės kopija yra „Novaya Gazeta“ žinioje.

Gorbuncovas pabėgo iš Rusijos 2010 m. Po grasinimų, kuriuos pradėjo kelti jo buvusieji partneriai. Ir 2012 m bandymas nužudyti Londonebet bankininkas stebuklingai išgyveno.

Gorbuncovas buvo dviejų bankų - STB ir Incredbank - bendraturtis. Būtent šiuose bankuose buvo aptarnaujami „Rusijos geležinkelių“ rangovai, pasak „Reuters“, su Aleksejumi Krapivinu.

Pinigų judėjimas šių rangovų sąskaitose nuo 2005 iki 2009 m. Iš tikrųjų rodo, kad daugeliu atvejų dešimtys milijardų rublių iš „Rusijos geležinkelių“ nebuvo išleidžiami vyriausybės projektams, o buvo pervedami įmonėms su vienos dienos ženklais. Šios įmonės pervedė pinigus viena kitai absurdiškiausiais pagrindais (pavyzdžiui, „Lego“ dizainerių pirkimui), o vėliau pervedė į užsienį.

Aleksejus Krapivinas neatsakė į „Novaya Gazeta“ prašymą ir nepaaiškino, ar lėšos, kurias jo įmonės gavo per „Landromat“, yra valstybinės kilmės.

George'as Gensas
grupės „Lanit“ savininkas

George'as Gensas

2013–2014 m. Britanijos Mergelių salų bendrovė „Comptek International Overseas“ į savo sąskaitą Šveicarijos banke „UBS AG“ gavo 27 milijonus dolerių arba 931 milijoną rublių. Lėšos atiteko toms pačioms fiktyvioms ofšorinėms įmonėms, kurių naudai Moldovos antstoliai išskaičiavo pinigus iš Rusijos bankų sąskaitų.

„Comptek International Overseas“ taip pat aptarnavo Panamos registratorius „Mossack Fonseca“, todėl mums taip pat pavyko sužinoti ofšorinės įmonės naudos gavėjo vardą. Savo susirašinėjime „Mossack Fonseca“ darbuotojai rašė, kad „Comptek International Overseas“ savininkas buvo George'as Gensas.

„Gens“ yra „Lanit“ grupės, vienos didžiausių IT bendrovių Rusijoje, savininkas ir „Apple“, „Samsung“ bei ASUS produktų platintojas.

Vienu didžiausių „Lanitos“ klientų galima laikyti valstybę. „Novaya Gazeta“ skaičiavimais, per pastaruosius kelerius metus į šią grupę įtrauktos įmonės yra gavusios vyriausybės sutarčių už mažiausiai 51 milijardą rublių.

Likus savaitei iki paskelbimo, „Novaya Gazeta“ nusiuntė prašymą „Lanit“ įmonių grupės spaudos tarnybai, kur jie mums pranešė, kad svarstys prašymą. Prieš paskelbiant komentarą George'o Genso komentaras nebuvo pateiktas. Tačiau šiandien, kovo 20 d., „Lanit“ įmonių grupės spaudos tarnybos vadovas Dmitrijus Markuškinas „Novaya Gazeta“ sakė, kad „informacija, kad Georgijus Gensas turi ką nors bendro su„ Moldovos schema “, neatitinka tikrovės. Mūsų teisininkai dabar studijuoja šį straipsnį ir, remiantis išsamia analize, bus priimti sprendimai dėl tolesnių mūsų veiksmų. “

Sergejus Girdinas
„Marvel IT“ holdingo bendrasavininkė

Sergejus Girdinas

Nuo 2011 iki 2013 m. Britanijos Mergelių salų bendrovė „Zymbeline Trading“ į savo sąskaitą Šveicarijos banke „UBS AG“ gavo beveik 96 mln. USD arba 2,9 mlrd. Rublių. Pinigai buvo gauti iš Moldovos banko „Moldindconbank“ ir Latvijos „Trasta Komercbanka“. Šios lėšos buvo pervestos fiktyvioms ofšorinėms įmonėms, kurių naudai Moldovos antstoliai nurašė pinigus iš Rusijos.

Su Zymbeline prekyba susijusius dokumentus taip pat galima rasti Panamos archyve. 2008 m. Įmonės banko sąskaitos valdytoju buvo paskirtas Sergejus Girdinas. Negalėjome išsiaiškinti, ar jis valdė įmonės sąskaitą net vėliau, kai pinigai buvo pervesti į ją pagal „Moldovos schemą“, o Girdinas neatsakė į „Novaya Gazeta“ prašymą.

Girdinas yra Gvinėjos Respublikos garbės konsulas Sankt Peterburge ir Leningrado srityje, taip pat „Marvel IT“ holdingo bendraturtis, kurio apyvarta siekia kelias dešimtis milijardų rublių.

Vienas didžiausių „Marvel“ klientų yra valstybinis „Sberbank“. Per pastaruosius kelerius metus „Marvel“ sudarė vyriausybės sutartis su „Sberbank“ už daugiau nei 7 milijardus rublių.

„Novaya Gazeta“ ir Tarptautinis žurnalistų konsorciumas paskelbė tyrimą dėl daugiau kaip 700 milijardų rublių išvežimo iš Rusijos, naudojant vadinamąją „Moldovos schemą“. Žurnalistai išsiaiškino, kad dalis išplautų lėšų gali būti susiję su valstybės biudžetu, taip pat įvardijo schemos naudos gavėjus.

Leidinys mano, kad didžiausią „Moldovos schemos“ naudą gavo Rusijos verslininkai, gavę dideles vyriausybės sutartis. Remdamiesi tuo, žurnalistai padarė išvadą, kad dalis pinigų gali būti susijusi su šalies biudžetu.

Didžioji dalis išimtų pinigų buvo gauta per „pilkąjį importą“ - verslininkai prekes pirkdavo iš užsienio verslininkų ne tiesiogiai, o per tarpininkus. Į šiuos 700 milijardų rublių taip pat buvo įtrauktos lėšos, pavogtos iš bankų ir gautos iš mokesčių vengimo.

„Novaja gazeta“ taip pat įvardijo tris „Moldovos schemos“ naudos gavėjus, kuriems ji buvo naudingiausia. Anot leidinio, verslininkas Aleksejus Krapivinas, vadovavęs didžiausiam „Rusijos geležinkelių“ rangovui, nuo 2011 iki 2014 metų gavo apie 8,4 milijardo rublių. Nuo 2013 iki 2014 metų į IT įmonių „Lanit“ grupės savininko George'o Genso sąskaitas buvo pervesta 931 mln. Rublių. Nuo 2011 iki 2013 m. Į „Zymbeline Trading“ sąskaitą buvo pervesta 2,9 milijardo rublių, kurios valdytojas buvo Sergejus Gridin, „Marvel IT“ holdingo bendraturtis.

Visus šiuos pinigus pervedė fiktyvios ofšorinės įmonės, kurių naudai Moldovos antstoliai išskaičiavo pinigus iš Rusijos bankų sąskaitų, teigiama leidinyje. Patys verslininkai neatsakė į „Novaya Gazeta“ prašymą.

2014 m. Rugpjūčio mėn. „Novaya Gazeta“ paskelbė pinigų plovimo per Moldovą schemos tyrimą. Joje rašoma, kad užsienio kompanijos sudarė paskolų sutartis už šimtus milijonų dolerių, pagal kurias Rusijos įmonės veikė kaip gavėjos ar garantės. Tuomet užsienio bendrovės kreipėsi į Moldovos teismą dėl skolininkų ir iš jų buvo surinkta pinigų, kurie vėliau buvo išimti per kriauklių bendrovių sąskaitas.

2014 m. Rugsėjo mėn. Rusijos vidaus reikalų ministerija pradėjo „Moldovos schemos“ tyrimą, o 2015 m. Lapkričio mėn. Agentūra paviešino joje dalyvaujančių bankų sąrašą. Tarp jų buvo „Russian Credit“, „Transportny“, „Zapadny“, „Mast Bank“, „Antalbank“, „Rusijos žemės bankas“ ir kiti. Centrinis bankas atšaukė visų šių bankų licencijas.

Kovo mėnesį „Reuters“, kad Moldovos žvalgyba gavo informacijos, rodančios, kad kai kurie FSB pareigūnai dalyvavo šioje pinigų plovimo schemoje. Agentūros šaltiniai mano, kad jų paimtos lėšos galėtų būti panaudotos „stiprinti Rusijos įtaką Moldovos deputatams ir“ skatinti Maskvos interesus ”.

- Didžiausia pinigų plovimo operacija Rytų Europoje. Kalbėta apie 22 milijardų dolerių (arba apie 700 milijardų rublių) išėmimą iš Rusijos 2011–2014 m. Vykdant Moldovos teisėjų priimtus neteisėtus teismo sprendimus.

Nuo to laiko visame pasaulyje pradėtos nagrinėti baudžiamosios bylos, kai kuriems Europos bankams, vykdantiems Rusijos pinigų plovimą, buvo atimta licencija arba jiems skirtos baudos.

Šio tyrimo rezultatai tuo pačiu metu bus paskelbti Rusijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Danijoje, JAV, Italijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje ir kitose šalyse.

Vaizdo įrašas: Glebas Limanskis, Anna Ignatenko, Lilia Sharipova