Novaya Gazeta objavila je istragu o povlačenju 22 milijarde dolara iz Rusije.Najveća shema pranja novca u Istočnoj Europi: novinari su rekli kako se 22 milijarde dolara povuklo iz Rusije (video). Dobit od državnih ugovora

Najveća operacija pranja novca u istočnoj Europi. Radilo se o povlačenju iz Rusije 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) od 2011. do 2014. pod krinkom izvršenja nezakonitih sudskih odluka koje su donijeli moldavski suci.

Od tada su širom svijeta otvoreni kazneni slučajevi, neke su europske banke koje su sudjelovale u pranju ruskog novca lišene dozvole ili novčano kažnjene.

I premda je Rusija u ovoj priči bila i ostala glavna pogođena zemlja, mi imamo spora istraga ove opsežne sheme na razini agencija za provođenje zakona. Štoviše: prošlog tjedna moldavske vlasti optužile su ruske specijalne službe da se namjerno protive istrazi ovog slučaja i vrše pritisak na moldavske dužnosnike.

Gotovo pet godina Novaya Gazeta zajedno s novinarima iz drugih zemalja svijeta pokušala je odgovoriti na glavna pitanja u ovoj priči: tko je oko 700 milijardi rubalja ilegalno povukao iz Rusije i na što se trošio novac? A sada, nakon pet godina, možemo djelimično odgovoriti na ova pitanja.

Uspjeli smo dobiti jedinstvene podatke o kretanju novca na računima tvrtki koje su sudjelovale u pranju 22 milijarde dolara. Ukupno smo proučavali 76 tisuća bankovnih transakcija. Ukupni promet za ove transakcije iznosio je 156 milijardi dolara. Novac povučen iz Rusije došao je u 732 banke u 96 zemalja svijeta. Primljeno ih je 5140 tvrtki iz različitih jurisdikcija - od SAD-a i Južne Afrike - do Kine i Australije.

Te podatke podijelili smo sa 61 novinarom iz 32 zemlje svijeta. U istrazi su bili uključeni Centar za istraživanje korupcije i organiziranog kriminala (OCCRP), novine The Guardian, Sueddeutsche Zeitung i drugi.

U svakoj su državi naše kolege pokušale pronaći krajnje primatelje novca povučenog iz Rusije i razumjeti kako se novac koristi. Kao što smo i očekivali, 700 milijardi rubalja nije imalo niti jedan izvor. U zajednički kotao, koji smo zvali "Landromat", pao je novac od najvećih državnih ugovora; od krijumčarenja elektronike, odjeće i vojnih proizvoda; od krađe imovine u bankama; pa čak i iz financiranja političkih projekata u Europi. [...]

Kako je Landromat radio

U rujnu 2014. dvije osobe su iz Moskve stigle u Kišinjev s važnom i tajnom misijom. Prolazeći putovničku kontrolu, mogli bi iznenaditi moldavske graničare: njihove putovnice izdane su istog dana, rusko ministarstvo vanjskih poslova i samo dan prije dolaska u Kišinjev. Ali moldavske tajne službe bile su upozorene na njihov posjet. Gosti iz Moskve bili su očekivani, pa čak i velika nada u njihov dolazak.

Mladići (obojica su imali nešto više od 30 godina) zvali su se Aleksej Šmatkov i Evgenij Volotovski. Obojica su časnici K odjela FSB Rusije, koji se bavi protuobavještajnom podrškom kreditnom i financijskom sustavu zemlje. Volotovsky i Shmatkov stigli su u Kišinjev kako bi predstavljali FSB Rusije na zajedničkom sastanku sa moldavskim dužnosnicima policije. Specijalne službe dviju zemalja trebalo je dogovoriti zajedničku istragu jedne od najvećih operacija pranja novca u istočnoj Europi - povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije uz pomoć nezakonitih odluka moldavskih sudaca.

Službenici FSB-a bili su u pratnji zaposlenika ruske ambasade tokom putovanja. Nakon što su dva dana boravili u Kišinjevu, Volotovsky i Shmatkov vratili su se u Moskvu. I od tada su, prema izjavama moldavskih vlasti, ruske specijalne službe počele ometati istragu slučaja pranja novca, a moldavski dužnosnici koji su posjetili Rusiju u službenim posjetima bili su izloženi pritisku. Ovaj je slučaj već izazvao diplomatski skandal između Rusije i Moldavije.

Da li FSB stoji iza svega?

Prošlog četvrtka Reuters, pozivajući se na izvore u moldavskim agencijama za provođenje zakona i vladu, izvijestio je da bi agenti FSB-a mogli zaostajati protiv programa pranja 22 milijuna dolara kroz Moldaviju. I malo prije toga, premijer Moldavije i predsjednik parlamenta uručio je rusku veleposlanicu notu protesta u vezi s masovnim pritvorima, pretragama i ispitivanjima moldavskih dužnosnika u Rusiji.

Posebno, Reuters citira zamjenika glavnog tužitelja Moldavije, Jurija Garabua, koji je zadržan u moskovskoj zračnoj luci prije dva mjeseca, unatoč činjenici da je u Rusiju stigao u službeni posjet u sklopu delegacije. Ukupno, moldavske vlasti govore o 25 dužnosnika koji su bili izloženi pritisku ruskih specijalnih službi u posljednjih nekoliko mjeseci. Jedan pripadnik moldavskog Ministarstva unutarnjih poslova nedavno je bio priveden i saslušan 35 puta.

Moldavske vlasti ne povezuju takvo ponašanje ruskih specijalnih službi s politikom Kremlja, već sa željom nekih predstavnika FSB-a da spriječe istragu slučaja pranja 22 milijuna dolara. Prema Reutersu, prosvjedna nota prenesena ruskom veleposlaniku rekla je da su ruska tijela za provođenje zakona više puta ignorirala zahtjeve moldavskih kolega da im pomognu u istrazi i utvrde porijeklo 700 milijardi rubalja koje su uklonjene iz Rusije.

Prema izvorima moldavskih agencija za provedbu zakona, izvori OCCRP-a rekli su da je trenutni diplomatski skandal počeo 2014. godine nevoljkom ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi.

„Osjećali smo da oni [Volotovsky i Shmatkov] nisu nam pomogli, već da otkriju koliko smo daleko otišli u istrazi i dobili smo sav materijal. Nakon toga počeli su se igrati s nama poput pin-pong-a; naši zahtjevi Rusiji preusmjereni su iz jedne jedinice FSB-a u drugu ", rekao je službenik moldavskih agencija za provođenje zakona pod uvjetom anonimnosti.

Moldavski predsjednik Igor Dodon bio je prisiljen odgovoriti na Reutersovu poruku: "Mislim da ne vrijedi davati takve izjave. Sada je vrlo detaljna istraga cijele ove sheme. Znamo da je preko moldavskih banaka 22 milijarde dolara ruskog novca otišlo na zapad. U vezi s tim u Moldaviji otvorili smo nekoliko krivičnih slučajeva. Uključena su nadležna tijela. Nadamo se da će ruski kolege za provedbu zakona učiniti sve što je moguće za rasvjetljavanje ove situacije. Ali da kažem da su neke državne strukture, vlast ili druge, mislim da je preuranjeno ", rekao je on za RNS.

Kazneni slučajevi

Izjave moldavskih vlasti da FSB stoji iza povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije mogu se smatrati emocionalnom reakcijom na nespremnost ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi. I premda su se neki službenici središnjeg aparata FSB-a ponašali neobično po tom pitanju, a jedan je uopće služio kao upućeni zaposlenik u banci koja je aktivno bila uključena u ilegalno povlačenje sredstava, ipak je „moldavski program“ pranja novca otkriven u Rusiji upravo zahvaljujući naporima nekih jedinice FSB-a. I to najprije iz odjela FSB u Moskvi i moskovskoj regiji.

No kada je došlo do pokretanja kaznenih slučajeva, u Rusiji je, za razliku od Moldavije i drugih zemalja, istraga počela usporavati.

Još 2014. godine Novaya Gazeta pisala je o Landromatu, kako smo prozvali shemu za pranje 22 milijarde dolara putem Moldindconbank Moldindconbank. Tada je pokrenuto nekoliko kaznenih slučajeva.

Prema jednom od njih, dopisnik Novaya Gazeta saslušan je dvaput kao svjedok i čak je dobrovoljno oduzeo dokumente.

Međutim, ti su slučajevi istraženi u okružnim istražnim odjelima Ministarstva unutarnjih poslova Moskve, više puta su premještani od jednog istražitelja do drugog, godine su prolazile i još uvijek nisu mogli pronaći organizatore ilegalnog povlačenja iz Rusije.

U isto vrijeme, u Moldaviji, kao šef antikorupcijskog tužiteljstva, Viorel Morar, rekao je da danas sudovi razmatraju 14 slučajeva u odnosu na suce koji su donijeli nezakonite odluke; predmeti se istražuju i u vezi s izvršiteljima koji naplaćuju novac s računa ruskih banaka; Pod istragom su visoki dužnosnici Moldavije.

Kazneni slučaj protiv pranja novca u Latviji nije ništa manje aktivno istražen: novac povučen iz Rusije u Moldaviju naknadno je prebačen u Rista Trasta Komercbanka, kojoj je nedavno oduzeta licenca za sumnjive bankarske poslove.

[RBC novinska agencija, 21.03.2017., "Mediji su saznali o ulozi vodećih britanskih banaka u pranju novca iz Rusije": Vodeće britanske banke, poput HSBC-a, Royal Bank of Scotland, kao i Lloyds, Barclays i Coutts, bile su uključene u " Moldavski program pranja novca iz Rusije, izvještava The Guardian.
Prema publikaciji, najmanje 749 milijuna dolara prošlo je kroz 17 britanskih banaka u razdoblju od 2010 do 2014. Guardian piše kako istražitelji ispituju predstavnike financijskih institucija o sumnjivim isplatama.
Prema publikaciji, oko 500 ljudi sudjelovalo je u financijskom lancu pranja novca, uključujući bankare, kao i „brojke koje rade u FSB-u ili su povezane s njim“.
Dokumente povezane sa shemom dobili su 2014. godine Projekt izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) i Novaya Gazeta, piše The Guardian. [...]
Britanske kompanije igrale su važnu ulogu u ovoj širokoj mreži za pranje novca, objavio je The Guardian. Međutim, stvarni vlasnici većine firmi koje su sudjelovale u ovom programu ostaju tajna zbog anonimnosti koju pružaju zakoni offshore zona.
Prema Guardianu, najveći dio novca od "sumnjivih transakcija" u iznosu od 545,3 milijuna dolara otišao je preko HSBC-a, uglavnom kroz njegovu podružnicu u Hong Kongu. Preko Kraljevske banke Škotske, čiji je 71% u vlasništvu vlade Velike Britanije, - 113,1 milijuna dolara.
Coutts Bank, u vlasništvu Royal Bank of Scotland, prihvatila je plaćanja u iznosu od 32,8 milijuna dolara preko ureda u Zürichu. Prema pisanju The Guardiana, Coutts je u veljači 2017. najavio zatvaranje svog ureda u Švicarskoj zbog sumnje na pranje novca. 1,1 milijun dolara prošlo je kroz račune NatWesta, također u vlasništvu Royal Bank of Scotland.
Guardian je kontaktirao HSBC, RBS, Coutts i NatWest. Nisu osporili točnost podataka o transakcijama, ali su naglasili da imaju strogu politiku pranja novca. - Box K.ru]

Tipična koš za smeće

Tri godine prije posjete službenika K odjela FSB Rusije Kišinjevu, 2011. godine, Nikolaj Gorokhov, 62-godišnji stanovnik moskovske regije Zyablikovo, tražio je posao. Nazvao je jednu od reklama u novinama i ponudio mu se da postane matičar - morao se dogovoriti za tvrtku. Za svaku je tvrtku plaćeno 800 rubalja. Od tada, prema Federalnoj poreznoj službi Rusije, Gorokhov je naveden kao direktor u 36 tvrtki.

Moskovski umirovljenik upoznao je reportera Novaya Gazeta na pragu svog stana u trenirkama. "Ja sam" nominalni ", ili bolje rečeno," sakupljač smeća "(jednodnevne tvrtke u Rusiji često se nazivaju i" kante za smeće ". - Ed.). Mogao bih vam puno reći, ali razumijejte, Spartak sada tamo igra. A ja sam na Spartaku ... "- rekao je Gorokhov.

Dan nakon što je Spartak pobijedio Anži Mahačkale, Gorokhov se s nama sastao u centru Moskve. "Ispričat ću vam priču koja će se bilo koja" nominalna vrijednost "točno ponoviti. Registrirao sam tvrtke na svoje ime i potpisao dokumente za otvaranje bankovnih računa. Za svaku tvrtku moglo ih je biti i do desetak: računi su otvoreni, nakon nekoliko mjeseci oni su zatvoreni, a novi su otvoreni “, kaže Gorokhov.

A u 2013.-2014. Počeli su ga zvati u poreznu inspekciju i policiju.

„Rekli su mi: ti skupljaš smeće. Znate li da je iz Rusije povučeno milijune iz tih tvrtki? Od tada se pokušavam riješiti te tvrtke ", kaže Gorokhov i pokazuje svoju izjavu poreznoj upravi, gdje tvrdi da nije imao stvarne veze s tvrtkama koje su registrirane na njegovo ime. No, za svaki slučaj, pitao je dopisnika Novaya Gazeta koliko novca je uplaćeno na račune njegovih tvrtki, očito se nadajući kako će na neki način tražiti njihova prava na ta sredstva. Pored 800 rubalja za svako poduzeće, mjesečno mu je obećavano oko 20 tisuća rubalja kao "direktor". Ali taj novac nije uplaćen.

Jedna od tvrtki registrirana na ime Gorokhov bila je LLC Legat. 1,4 milijarde rubalja povučeno je s računa ove tvrtke prema "moldavskoj shemi".

Uzorak koljena

U siječnju 2011. britanska tvrtka Valemont Properties Ltd navodno je kupila mjenicu od druge britanske tvrtke Goldbridge Trading Ltd. Nominalna vrijednost računa je 400 milijuna dolara. Jamci na računu bili su nekoliko kompanija iz Rusije, uključujući Legata "pomoynika" Gorokhova i moldavskog građanina Maxima Mischechikhina.

Kad je došlo vrijeme za plaćanje računa, svi obveznici plaćanja (i Goldbridge Trading, ruske kompanije i državljanin Moldavije) izvijestili su da priznaju dug, ali nemaju novca. A onda, u travnju 2012., Valemont Properties žalio se sudu u Kišinjevskom okrugu Riscani na mjestu registracije Mishchechikhin. Čitava uloga moldavskog državljanina, koji u životu nije vidio 400 milijuna dolara, svodi se upravo na to - osiguravajući moldavsku nadležnost, gdje su organizatori programa imali dobre veze.

I na kraju travnja 2012. sudac Valery Gyshke donio je odluku o povratu 400 milijuna dolara u korist tvrtke Valemont Properties. Prema moldavskim medijima, Gyshke je, kao i ostali suci koji su donijeli slične odluke, pod istragom.

Danas je već poznato da su svi ti zakoni, garancije i sudske odluke bili izmišljeni. Glavni je cilj bio dobiti pravno opravdanje za povlačenje novca iz Rusije. [...]

Nakon što je Valery Gyshke odlučio povratiti 400 milijuna dolara u korist tvrtke Valemont Properties, u taj se slučaj pridružila i sudska izvršiteljica Svetlana Mokan. Poslala je pisma moldavskim bankama tražeći prisilno vraćanje sredstava od dužnika ukoliko se njihovi računi nađu u republici. U bilo kojoj drugoj situaciji, šanse da se nađu računi ruskih jednodnevnih tvrtki u Moldaviji bile bi nikakve. Ali u slučaju „Landromata“ sve je bilo osigurano unaprijed.

Glava zločinačke zajednice

Svetlana Mokan otvorila je račune u moldavskoj Moldindconbank. Srećom slučajnosti, u isto vrijeme su u ovoj banci otvoreni i dopisni računi ruske MAST-banke i Intercapital-banke.

Upravo u tim bankama servisirala se tvrtka Legat umirovljenika Nikolaja Gorokhova. Nakon što su od Svetlane Mokan dobili sudski nalog, zaposlenici Moldindconbank-a prisilno su prikupljali sredstva s dopisnih računa ruskih banaka kako bi otplatili fiktivne dugove tvrtke Legat. Jednom kada su na računima izvršitelja Mokan-a ruske rublje pretvorene u dolare i prebačene na račun britanske tvrtke Valemont Properties.

Tako je, pod krinkom sudskog naloga od srpnja do rujna 2012., navodno u ime Legata, na račun tvrtke Valemont Properties prebačeno 1,4 milijarde rubalja.

MAST Bank i Intercapital Bank bili su dio grupe Sergej Magin, osuđen 2017. godine zbog organiziranja zločinačke zajednice koja je bila upletena u pranje novca. Prema dokumentima iz kaznenog slučaja, od siječnja 2012. do srpnja 2013. na račune fiktivnih tvrtki u bankama Magin primljeno je 169 milijardi rubalja. "Za provedbu ilegalnih bankarskih poslova sa sredstvima klijenata, članovi kriminalne zajednice primili su proviziju od najmanje 2,5% od svakog prenesenog i novčanog iznosa i najmanje 1,3% svakog iznosa pretvorenog u stranu valutu i povučenog u inozemstvo." - navodi se u materijalima kaznene prijave.

No, Sergej Magin nije bio jedini ruski blagajnik koji je radio po "moldavskoj shemi", ali bilo je na stotine tvrtki poput Legata i direktora poput navijača Spartaka Nikolaja Gorokhova. Razgovarali smo s ostalim „nominiranima“, čije su tvrtke također novac prebacile u Moldaviju. Njihove priče, sve do najsitnijih detalja, identične su onima koje je ispričao Gorokhov.

Samo je Svetlana Mokan primila 17 milijardi dolara tijekom rada na Landromatu.

Cijeli svijet novca

Prema „moldavskoj shemi“, ne rade samo banke Sergeja Magina, već gotovo sve glavne ruske blagajne.

Ukupno je primijećeno da je gotovo 20 ruskih banaka prebacivalo novac u Moldindconbank koristeći fiktivne sudske odluke (većina ih je oduzela dozvole za sumnjive bankarske poslove). U TOP 5 ruskih kreditnih institucija koje su poslale najveći iznos novca u Moldaviju bile su dvije banke Aleksandra Grigoriev - Ruska zemljišna banka (RZB) i Zapadna banka. Samo kroz njih, prema "moldavskom programu", iz Rusije je povučeno 10,6 milijardi dolara ili oko 350 milijardi rubalja. [...]

Danas je Aleksandar Grigoriev u pritvoru u slučaju koji nije povezan sa Landromatom. Grigoriev i njegovi partneri optuženi su za pronevjeru imovine rostovske banke Doninvest. Nema slučajeva protiv Grigorjeva u vezi s povlačenjem stotina milijardi rubalja iz Rusije, koliko je poznato Novoj Gazeti.

Grigoriev je, dok je bio na slobodi i dok su njegove banke radile po "moldavskoj shemi", imao utjecajne partnere. Uključio se i Upravni odbor RZB-a Igor Putin, rođak predsjednika Rusije. Prije RZB-a, Igor Putin već je imao iskustva u bankarskom sektoru - primjerice, služio je u upravnom odboru Master banke, kojoj je također oduzeta licenca za pranje kaznenog novca.

Čini se da Putin i Grigoriev imaju dugogodišnja partnerstva. Putin je služio u upravnim odborima građevinske tvrtke SU-888, kao i Podolsky Promsberbank - u obje je strukture Grigoryev bio dioničar. No, kasnije su se partneri razdvojili, a Igor Putin čak je objavio posebno pismo u kojem je naglasio potrebu radikalnog poboljšanja bankarskog sustava.

U situaciji s RZB-om, kako je Putin napisao, "nadležni izvori su me unaprijed upozorili na stvarno stanje stvari, potvrđujući moje strahove. Shvativši da ne mogu promijeniti svoju financijsku politiku, odlučio sam napustiti upravni odbor banke. "

Grigoriev je imao još jednog utjecajnog partnera u Zapadnoj banci - Jurija Ansimova, generala FSB-a. U tromjesečnom izvješću "Zapadniy" izravno je navedeno njegovo radno mjesto - aparat raspoređenih časnika (APS) FSB-a. FSB APS sastoji se od službenika koje direktor službe imenuje u različite tvrtke kako bi se brinule o njima.

U to vrijeme, dok su službenici FSB brinuli o Zapadnoj banci, iz Rusije je povučeno gotovo 930 milijuna dolara prema “moldavskoj shemi”.

I Grigoryev i Ansimov, s kojima se Novaya Gazeta ranije susretala, negirali su svoje sudjelovanje u „moldavskoj shemi“. Grigoriev je inzistirao da njegove banke vode pravne transakcije. A Ansimov je tvrdio da ne zna za operacije koje je "zapadnjak" provodio kroz Moldaviju.

Odakle novac od Landromatea?

Izvornik ovog materijala
© "Novaya Gazeta", 20.03.2017

Državne nabave, krađe banaka, krijumčarenje

Roman Anin Olesya Shmagun Dmitrij Velikovsky

Landromat, kao i bilo koju drugu platformu za pranje novca, koristili su mnogi kupci. Stoga 700 milijardi rubalja povučenih iz Rusije nema niti jedan izvor. Taj je novac imao vrlo različito podrijetlo i pomiješao se u jednom "bojleru" kako bi prošao kroz desetine fiktivnih tvrtki, zbunio tragove i na kraju se nagodio na računima krajnjih primatelja. Proučavajući sve te transakcije i razgovarajući s mnogim ljudima koji su koristili “moldavsku shemu”, uspjeli smo saznati iz kojih izvora se taj novac stvorio u Rusiji.

Vladini ugovori

Najveći korisnici novca koji su izvučeni iz Rusije putem Landromata bili su veliki ruski gospodarstvenici. Oni su iz različitih gradova i bave se različitim aktivnostima. No, njihove tvrtke imaju jednu sličnost - svi dobivaju velike državne ugovore. To sugerira da bi dio novca koji je izvučen iz Rusije fiktivnim odlukama moldavskih sudaca mogao imati proračunsko porijeklo.

"Sivi uvoz"

Većina od 22 milijarde dolara odnosila se na "sivi uvoz", rekao je Dmitrij Gorovtsov, bivši zamjenik Državne dume i izvršni sekretar radne skupine za proučavanje razine naplate carinskih plaćanja. Ta je skupina stvorena po nalogu premijera Dmitrija Medvedeva. Zaključila je da samo u 2013. ruski proračun nije primio 40 milijardi USD zbog sivih uvoznih programa.

To potvrđuju primjeri koje smo pronašli u bankarskim transakcijama.

Primjerice, Guardian je uspio razgovarati s biznismenom iz Rusije, koji je 2013. uvezio dječju odjeću marke Hippychick iz Velike Britanije u Rusiju. Roba je isporučena u Rusiju logičnim putem: iz Londona u Moskvu. Međutim, put papira (tj. Službeni ugovor) bio je mnogo duži.

Kupac robe bila je ciparska tvrtka, koja je novac dobivala po "moldavskom programu" od Rusije.

Ruski biznismen objasnio je The Guardianu da nema pojma zašto njegov novac za robu ide tako dug i zbunjujući put. Prema njegovim riječima, bio je prisiljen raditi preko špedicijske firme da bi uvozio robu u Rusiju. A ako je odjeću kupio izravno od proizvođača, onda bi ruske carinske vlasti naišle na gomilu prepreka kako bi spriječile da roba pređe granicu.

Ostali gospodarstvenici koji su u Rusiju uvozili razne robe ispričali su nam istu priču. Prema njima, dužnosnici FCS stvorili su takve uvjete da uvoznici rade samo putem preporučenih špeditera, često povezanih sa samim dužnosnicima.

Prema riječima gospodarstvenika, oni su za posredničke usluge morali platiti 30-40% troškova tereta.

Kao rezultat, sve uvozne transakcije odvijale su se kroz fiktivne tvrtke koje nisu plaćale porez i carine. Istu Hippychick odjeću 2013. godine u Rusiju su isporučile tri tvrtke iz Velike Britanije. Svi su bili izmišljeni jer nisu odražavali transakcije u izvješćima i bili su registrirani kod "nominiranih". Ruski "kupci" nisu bili ništa bolji. To su bile tri tvrtke također registrirane kod lutki. Osim toga, carinske i porezne vlasti podnijele su tužbe protiv njih pokušavajući vratiti dug po carinskim plaćanjima. Ali ni u kojem slučaju to nije uspjelo. Tvrtke nisu imale niti imovine niti novca na svojim računima, a ruski je proračun izgubio novac.

Iste fiktivne offshore tvrtke koje su primale sredstva za izmišljene odluke moldavskih sudaca bili su najveći kupci takvih velikih proizvođača elektronike kao što su Hitachi i Samsung.

Krađa banaka

Prema izvorima Noveya Gazeta u istražnom odjelu Ministarstva unutarnjih poslova, dio sredstava ukradenih iz banaka Doninvest i Zapadny povučen je iz Rusije preko offshore kompanija koje sudjeluju u moldavskoj shemi.

Ova slučajnost čini se logičnom, s obzirom na to da je Aleksandar Grigoryev, bivši vlasnik tih banaka, također bio suvlasnik Ruske zemljišne banke, iz koje je, prema "moldavskoj shemi", iz Rusije povučeno 9,8 milijardi dolara.

Utaja poreza

Dio sredstava povučen putem Landromat-a mogao je predstavljati programe utaje poreza.

Prema izmišljenim sporazumima, ruski su gospodarstvenici novac prebacivali školskim kompanijama, čije su bankovne podatke davali gotovini. Poslovni ljudi su tada primali novac u gotovini.

To im je omogućilo da podcjenjuju dobit (i, prema tome, porez na dohodak), kao i da plaćaju plaće u omotnicama kako bi se izbjegli drugi neizravni troškovi, na primjer, doprinosi za mirovinski fond.

Suprotstavljači su, s druge strane, primali novac od gospodarstvenika preko Landromata do offshore kompanija, a zatim su ih koristili u druge svrhe, na primjer, financirajući sivi uvoz. Izvornik ovog materijala
© Novaya Gazeta, 20.03.2017., Foto: via Novaya Gazeta

Glavni korisnici Landromata

Roman Anin, Olesya Shmagun, Dmitrij Velikovsky

Nekoliko mjeseci izvjestitelji Novaya Gazeta i kolege iz drugih svjetskih publikacija gradili su lance protoka novca preko računa desetaka tvrtki uključenih u Landromat. Slijedili smo poznati istražni princip "slijedite novac" i pokušali smo pronaći krajnje primatelje novca. To su stvarni, a ne nominalni ljudi koji su na kraju povukli novac iz Rusije prema "moldavskoj shemi". Predstavljamo tri najveća ruska korisnika

Aleksej Krapivin
biznismen, izvođač Ruskih željeznica

Od 2011. do 2014. godine dvije su tvrtke iz Belizea i Paname (Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A.) dobile 277 milijuna dolara ili oko 8,4 milijarde rubalja na svoje račune u švicarskoj banci CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Gotovo sva sredstva stigla su iz fiktivnih off-shore kompanija, u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzimali novac s računa ruskih banaka.

Otkrili smo Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A. u Panamski arhiv - dokumenti odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca koje je prošle godine nepoznati izvor predao novinama Süddeutsche Zeitung.

Prema "panamskim dokumentima", jedini je korisnik obje tvrtke (i samim tim novac dobiven na njihovim računima) Aleksej Krapivin, utjecajni ruski biznismen.

Tvrtke Krapivin i njegovi partneri najveći su naručitelji Ruske željeznice. Krapivinov otac prethodno je bio savjetnik bivšeg šefa Ruskih željeznica Vladimir Yakunin, I slučajno, obitelj Krapivins za to je vrijeme uspjela izgraditi ogroman holding građevinskih i dizajnerskih tvrtki koje su od Ruskih željeznica dobivale stotine milijardi.

Prema Reutersu, mnoge tvrtke koje su bile dio holdinga Alekseja Krapivina pogubljene su kao lutke. A novac primljen od Ruskih željeznica nije potrošen na izgradnju ili isporuku robe, već je prebačen na jednodnevne tvrtke, a potom je unovčen ili prebačen u obalu, izvijestio je Reuters.

Podatke o transakcijama tvrtki Krapivin prikupio je Reuters iz bankarske tajne baze podataka Njemački Gorbuntsov, Kopija ove baze na raspolaganju je Novoj Gazeti.

Gorbuntsov je napustio Rusiju 2010. godine nakon prijetnji koje su počele stizati od njegovih bivših partnera. A 2012. bila je pokušaj atentata u Londonuali bankar je čudom preživio.

Gorbuntsov je bio suvlasnik dviju banaka - STB i Incredbank. U tim su bankama ruski željeznici, prema Reutersu, servisirali Alekseja Krapivina.

Kretanje novca na računima ovih izvođača od 2005. do 2009. zaista pokazuje da u mnogim slučajevima deseci milijardi rubalja od Ruskih željeznica nisu utrošeni na vladine projekte, već su prebačeni na tvrtke s jednodnevnim znakovima. Te tvrtke međusobno su prebacivale novac po najapsurdnijim osnovama (na primjer, za kupnju Lego dizajnera), a zatim prebacile u offshore.

Aleksej Krapivin nije odgovorio na zahtjev Novey Gazete i nije objasnio imaju li sredstva koja su njegove tvrtke dobile preko Landromata državno podrijetlo.

George Gens
vlasnik grupe Lanit

George Gens

Od 2013. do 2014. tvrtka s Britanskih Djevičanskih otoka Comptek International Overseas dobila je 27 milijuna dolara, ili 931 milijun rubalja, na svoj račun u švicarskoj banci UBS AG. Sredstva su dolazila od istih izmišljenih offshore kompanija u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzimali novac s računa ruskih banaka.

Comptek International Overseas servisirao je i panamski matičar Mossack Fonseca, pa smo zato uspjeli saznati i ime korisnika offshore tvrtke. U prepisci su zaposlenici tvrtke Mossack Fonseca napisali da je vlasnik Comptek International Overseas bio George Gens.

Gens je vlasnik grupe Lanit, jedne od najvećih IT kompanija u Rusiji i distributer proizvoda Apple, Samsung i ASUS.

Jedan od najvećih kupaca Lanita može se smatrati državom. Prema procjenama Novaya Gazete, tijekom posljednjih nekoliko godina, tvrtke uključene u skupinu primile su vladine ugovore za najmanje 51 milijardu rubalja.

Tjedan dana prije objave Novaya Gazeta poslala je zahtjev tiskovnoj službi Grupe Lanit, gdje su nas obavijestili da će zahtjev razmotriti. Prije objave komentara, George Gens nije imao komentara. Međutim, danas, 20. ožujka, šef press službe Lanit grupe tvrtki Dmitrij Markuškin rekao je Novoj Gazeti da "podaci da Georgy Gens ima neke veze s" moldavskom shemom "nisu istiniti. Naši odvjetnici sada proučavaju članak, a na temelju detaljne analize donijet će se odluke o našim sljedećim koracima. "

Sergej Girdin
suvlasnik je Marvel IT holdinga

Sergej Girdin

Od 2011. do 2013. godine, tvrtka s Britanskih Djevičanskih otoka, Zymbeline Trading, dobila je gotovo 96 milijuna dolara ili 2,9 milijardi rubalja na svoj račun u švicarskoj banci UBS AG. Novac je stigao od moldavske banke Moldindconbank i latvijske Trasta Komercbanke. Ta su sredstva prenesena fiktivnim offshore kompanijama u čiju korist su moldavski ovršitelji otpisali novac iz Rusije.

Dokumenti koji se odnose na Zymbeline trgovanje također su dostupni u Panamskom arhivu. U 2008. Sergej Girdin imenovan je upraviteljem bankovnog računa tvrtke. Nismo mogli razjasniti je li on kontrolirao račun tvrtke čak i kasnije, kada mu je novac prebačen prema «moldavskoj shemi», a Girdin nije odgovorio na zahtjev Nove Gazete.

Girdin - počasni konzul Republike Gvineje u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji, kao i suvlasnik IT Marvela s prometom od nekoliko desetaka milijardi rubalja.

Jedan od glavnih klijenata Marvela je Sberbank u državnom vlasništvu. Tijekom posljednjih nekoliko godina Marvel je sklopio vladine ugovore sa Sberbankom za više od 7 milijardi rubalja.

Novaya Gazeta i Međunarodni novinarski konzorcij objavili su istragu o povlačenju više od 700 milijardi rubalja iz Rusije pomoću takozvane "moldavske sheme". Novinari su otkrili da dio opranih sredstava može biti povezan s državnim proračunom, a također su imenovali korisnike sheme.

Publikacija vjeruje da su najveću korist od "moldavske sheme" dobili ruski gospodarstvenici koji su dobili velike vladine ugovore. Na temelju toga novinari su zaključili da bi dio novca mogao biti povezan s proračunom države.

Najveći dio povučenog novca primljen je putem "sivog uvoza" - poduzetnici su robu kupovali od stranih poduzetnika ne izravno, već preko posrednika. Tih 700 milijardi rubalja uključuju i sredstva ukradena od banaka i primljena od utaje poreza.

Novaya Gazeta je također imenovala tri korisnika „moldavskog programa“, od kojih su najviše koristili. Prema publikaciji, poslovni čovjek Aleksej Krapivin, koji je predvodio najvećeg ugovarača Ruskih željeznica, od 2011. do 2014. godine dobio je oko 8,4 milijarde rubalja. Od 2013. do 2014. godine 931 milijun rubalja prebačeno je na račune vlasnika Lanit grupe IT kompanija Georgea Gensa. Od 2011. do 2013. godine na račun Zymbeline Trading prebačeno je 2,9 milijardi rubalja, čiji je menadžer bio Sergej Gridin, suvlasnik Marvel IT holdinga.

Sav taj novac prebacile su fiktivne offshore tvrtke, u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzeli novac s računa ruskih banaka, tvrdi publikacija. Sami gospodarstvenici nisu odgovorili na zahtjev Novey Gazete.

Novaya Gazeta je u kolovozu 2014. objavila istragu o pranju novca kroz Moldaviju. Piše da su strane kompanije sklopile ugovore o zajmu za stotine milijuna dolara, prema kojima su ruske firme djelovale kao primatelji ili jamci. Tada su strane tvrtke podnijele žalbu moldavskom sudu protiv dužnika, a od njih je prikupljen novac koji je zatim povučen preko računa školskih tvrtki.

U rujnu 2014. rusko Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je istragu „moldavskog programa“, a u studenom 2015. agencija je objavila popis banaka koje sudjeluju u njemu. Među njima su bili ruski Credit, Transportny, Zapadny, Mast banka, Antalbank, Ruska zemljišna banka i drugi. Središnja banka oduzela je svim tim bankama dozvole.

U ožujku Reutersu je moldavska obavještajna služba dobila informacije koje ukazuju na to da su neki službenici FSB-a sudjelovali u ovoj šemi pranja novca. Izvori agencije vjeruju da bi sredstva koja su povukli mogla biti korištena za "jačanje ruskog utjecaja na moldavske poslanike i" promicanje interesa Moskve "

- Najveća operacija pranja novca u Istočnoj Europi. Radilo se o povlačenju iz Rusije 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) od 2011. do 2014. pod krinkom izvršenja nezakonitih sudskih odluka koje su donijeli moldavski suci.

Od tada su širom svijeta otvoreni kazneni slučajevi, neke su europske banke koje su sudjelovale u pranju ruskog novca lišene dozvole ili novčano kažnjene.

Rezultati ove istrage istodobno će biti objavljeni u Rusiji, Moldaviji, Ukrajini, Velikoj Britaniji, Finskoj, Danskoj, SAD-u, Italiji, Nizozemskoj, Švicarskoj i drugim zemljama.

Video: Gleb Limanski, Anna Ignatenko, Lilia Sharipova