Η Novaya Gazeta δημοσίευσε έρευνα σχετικά με την απόσυρση 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη: οι δημοσιογράφοι ανέφεραν πως αποσύρθηκαν 22 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία (βίντεο). Κέρδη από κυβερνητικές συμβάσεις

Η μεγαλύτερη επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για την απόσυρση από τη Ρωσία των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ή περίπου 700 δισεκατομμυρίων ρούβλια) από το 2011 έως το 2014 με τη μορφή της εκτέλεσης παράνομων δικαστικών αποφάσεων των δικαστών της Μολδαβίας.

Από τότε έχουν ανοίξει ποινικές υποθέσεις σε όλο τον κόσμο, ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση ρωσικών χρημάτων έχουν στερηθεί τις άδειες τους ή έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

Και παρόλο που η Ρωσία ήταν και παραμένει η κύρια χώρα που πλήττεται από αυτή την ιστορία, έχουμε μια αργή διερεύνηση αυτού του προγράμματος μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές της Μολδαβίας κατηγόρησαν τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ότι σκόπιμα αντιτίθενται στη διερεύνηση της υπόθεσης και πιέζουν τους Μολδαβούς αξιωματούχους.

Για σχεδόν πέντε χρόνια, η Novaya Gazeta, μαζί με δημοσιογράφους από άλλες χώρες του κόσμου, προσπάθησε να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα αυτής της ιστορίας: ποιος πήρε περίπου 700 δισεκατομμύρια ρούβλια παρανόμως αποσύρθηκε από τη Ρωσία και ποια ήταν τα χρήματα που δαπανήθηκαν; Και τώρα, μετά από πέντε χρόνια, μπορούμε να απαντήσουμε εν μέρει σε αυτές τις ερωτήσεις.

Καταφέραμε να λάβουμε μοναδικά δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία των χρημάτων στους λογαριασμούς εταιρειών που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά, μελετήσαμε 76 χιλιάδες τραπεζικές συναλλαγές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις συναλλαγές αυτές ανήλθε σε 156 δισ. Δολάρια. Τα χρήματα που αποσύρθηκαν από τη Ρωσία ήρθαν σε 732 τράπεζες σε 96 χώρες του κόσμου. 5140 εταιρείες από διάφορες δικαιοδοσίες - από τις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική - στην Κίνα και την Αυστραλία, τις έλαβαν.

Μοιραστήκαμε τα δεδομένα αυτά με 61 δημοσιογράφους από 32 χώρες του κόσμου. Η έρευνα αφορούσε το Κέντρο Μελέτης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP), οι εφημερίδες The Guardian, Sueddeutsche Zeitung και άλλοι.

Σε κάθε χώρα, οι συνάδελφοί μας προσπάθησαν να βρουν τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων που αποσύρθηκαν από τη Ρωσία και να καταλάβουν πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα. Όπως περίμενε, 700 δισεκατομμύρια ρούβλια δεν είχαν μία μόνο πηγή. Στο κοινό λέβητα, το οποίο ονομάσαμε "Landromat", μειώθηκαν τα χρήματα από τα μεγαλύτερα κρατικά συμβόλαια. από το λαθρεμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, ενδυμάτων και στρατιωτικών προϊόντων. από την κλοπή περιουσιακών στοιχείων σε τράπεζες. και μάλιστα από τη χρηματοδότηση πολιτικών σχεδίων στην Ευρώπη. [...]

Πώς λειτούργησε το Landromat

Τον Σεπτέμβριο του 2014, δύο άτομα έφθασαν από τη Μόσχα στο Κισινάου με μια σημαντική και μυστική αποστολή. Πέραν του ελέγχου διαβατηρίων, θα μπορούσαν να εκπλήξουν τους μολδαβούς συνοριοφύλακες: τα διαβατήρια τους εκδόθηκαν την ίδια ημέρα στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και μόλις μια ημέρα πριν φτάσουν στο Κισινάου. Αλλά οι μολδαβικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιήθηκαν για την επίσκεψή τους. Οι επισκέπτες από τη Μόσχα αναμένονταν και είχαν ακόμη μεγάλες ελπίδες για την άφιξή τους.

Οι νεαροί άνδρες (και οι δύο ήταν λίγο πάνω από 30) ονομάστηκαν Alexei Shmatkov και Evgeny Volotovsky. Και οι δύο είναι αξιωματούχοι της υπηρεσίας K της FSB της Ρωσίας, η οποία ασχολείται με τη στήριξη του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Ο Βολιοτόφσκι και ο Σμάτκοφ έφτασαν στο Κισινάου για να εκπροσωπήσουν τη Ρωσική Σοβιετική Ένωση σε κοινή συνάντηση με αξιωματούχους της Μολδαβίας. Οι ειδικές υπηρεσίες των δύο χωρών υποτίθεται ότι θα συμφωνήσουν σε μια κοινή έρευνα για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη - την απόσυρση 22 δις δολαρίων από τη Ρωσία με τη βοήθεια παράνομων αποφάσεων δικαστών της Μολδαβίας.

Οι αξιωματικοί του FSB συνοδεύονταν από υπάλληλο της ρωσικής πρεσβείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Αφού παρέμεινε στο Κισινάου για δύο ημέρες, ο Βολωτόφσκι και ο Σμάτκοφ επέστρεψαν στη Μόσχα. Και από τότε, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρχών της Μολδαβίας, οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες άρχισαν να παρεμποδίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι μολδαβικοί αξιωματούχοι που επισκέφθηκαν τη Ρωσία κατά τις επίσημες επισκέψεις υποβλήθηκαν σε πιέσεις. Αυτή η υπόθεση έχει προκαλέσει ήδη ένα διπλωματικό σκάνδαλο μεταξύ Ρωσίας και Μολδαβίας.

Είναι το FSB πίσω από τα πάντα;

Την περασμένη Πέμπτη, το Reuters, επικαλούμενοι πηγές στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Μολδαβίας και στην κυβέρνηση, ανέφερε ότι οι πράκτορες της FSB θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από το πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 22 δισ. Και λίγο πριν, ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρέδωσαν ένα σημείωμα διαμαρτυρίας προς τον Ρώσο πρεσβευτή σε σχέση με τις μαζικές κρατήσεις, έρευνες και ανακρίσεις των Μολδαβών αξιωματούχων στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, το Reuters παραθέτει τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα της Μολδαβίας, Γιούρι Γκαράμπου, ο οποίος κρατήθηκε στο αεροδρόμιο της Μόσχας πριν από δύο μήνες, παρά το γεγονός ότι έφθασε στη Ρωσία κατά την επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας. Συνολικά, οι αρχές της Μολδαβίας μιλάνε για 25 αξιωματούχους που υπέστησαν πιέσεις από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες τους τελευταίους μήνες. Ένα μέλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Μολδαβίας κρατείται και ανακρίνεται 35 φορές πρόσφατα.

Οι αρχές της Μολδαβίας δεν συσχετίζουν αυτή τη συμπεριφορά των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας με τις πολιτικές του Κρεμλίνου, αλλά με την επιθυμία κάποιων εκπροσώπων της FSB να αποτρέψουν τη διερεύνηση της περίπτωσης νομιμοποίησης εσόδων ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, το σημείωμα διαμαρτυρίας που διαβιβάστηκε στον Ρώσο πρεσβευτή ανέφερε ότι οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου αγνόησαν πολλές φορές τις αιτήσεις των συναδέλφων της Μολδαβίας για να τους βοηθήσουν στην έρευνα και να αποδείξουν την προέλευση 700 δισεκατομμυρίων ρούβλια που αποσύρθηκαν από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις πηγές επιβολής του νόμου της Μολδαβίας, οι πηγές του OCCRP ανέφεραν ότι το σημερινό διπλωματικό σκάνδαλο άρχισε το 2014 με την απροθυμία των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας να βοηθήσουν στην έρευνα.

"Έχουμε την αίσθηση ότι αυτοί [ο Volotovsky και ο Shmatkov] δεν ήρθαν να μας βοηθήσουν, αλλά να μάθουμε πόσο μακριά πήγαμε στην έρευνα και να πάρουμε όλο το υλικό. Μετά από αυτό, άρχισαν να παίζουν μαζί μας σαν pin-pong. τα αιτήματά μας προς τη Ρωσία αναπροσανατολίσαμε από μια μονάδα FSB σε άλλη ", δήλωσε ένας υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της Μολδαβίας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πρόεδρος της Μολδαβίας, Ιγκόρ Ντόντον, αναγκάστηκε να απαντήσει σε ένα μήνυμα του Reuters: «Νομίζω ότι δεν αξίζει να προβούμε σε τέτοιες δηλώσεις. Τώρα υπάρχει μια πολύ λεπτομερής έρευνα αυτού του σχήματος. Γνωρίζουμε ότι μέσω Μολδαβικών τραπεζών πήγαν 22 δισεκατομμύρια ρωσικά χρήματα στη Δύση. Έχουμε εγκαινιάσει πολλές ποινικές υποθέσεις σχετικά με αυτό το θέμα στη Μολδαβία. Συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές. Ελπίζουμε ότι οι ρώσοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκρινίσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά για να πω ότι ορισμένες κρατικές δομές, δύναμη ή άλλοι, νομίζω ότι είναι πρόωρο ", είπε στον RNS.

Ποινικές υποθέσεις

Οι δηλώσεις των μολδαβικών αρχών ότι η FSB βρίσκεται πίσω από την αποχώρηση 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία μπορεί να θεωρηθεί συναισθηματική αντίδραση στην απροθυμία των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας να βοηθήσουν στην έρευνα. Και παρόλο που κάποιοι υπάλληλοι της κεντρικής συσκευής του FSB συμπεριφέρθηκαν περίεργοι σε αυτό το θέμα και κάποιοι εργάστηκαν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι σε μια τράπεζα που συμμετείχε ενεργά στην παράνομη απόσυρση κεφαλαίων, το «μολδαβικό σχέδιο» ξέπλυσης ξέσπασε στη Ρωσία ακριβώς χάρη στις προσπάθειες κάποιων μονάδες της FSB. Και πρώτα από όλα, από το τμήμα FSB στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας.

Όταν όμως ξεκίνησε ποινικές υποθέσεις, στη Ρωσία, σε αντίθεση με τη Μολδαβία και άλλες χώρες, η έρευνα άρχισε να επιβραδύνεται.

Το 2014, η Novaya Gazeta έγραψε για την Landromat, καθώς κάναμε το σχέδιο για το ξέπλυμα 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Moldindconbank Moldindconbank. Στη συνέχεια θεσπίστηκαν πολλές ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με έναν από αυτούς, ένας ανταποκριτής της Novaya Gazeta διεξήχθη δύο φορές ως μάρτυρας και ακόμη και κατέλαβε εκουσίως έγγραφα.

Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις διερευνήθηκαν στα περιφερειακά τμήματα διερεύνησης του Υπουργείου Εσωτερικών της Μόσχας, μεταφέρθηκαν επανειλημμένα από έναν ερευνητή σε άλλο, πέρασαν τα χρόνια και δεν μπόρεσαν να βρουν τους διοργανωτές της παράνομης απόσυρσης από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, στη Μολδαβία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, Viorel Morar, σήμερα τα δικαστήρια εξετάζουν 14 υποθέσεις σε σχέση με δικαστές που ψήφισαν παράνομες αποφάσεις. εξετάζονται επίσης υποθέσεις που αφορούν τους δικαστικούς επιμελητές που χρεώνουν χρήματα από τους λογαριασμούς των ρωσικών τραπεζών. Οι υπό έρευνα είναι ανώτεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας.

Μια ποινική υπόθεση που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Λετονία δεν εξετάζεται λιγότερο ενεργά: τα χρήματα που αποσύρονται από τη Ρωσία στη Μολδαβία μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην Trasta Komercbanka από τη Ρίγα, η οποία πρόσφατα είχε ανακληθεί η άδεια για αμφίβολη τραπεζική λειτουργία.

[RBC news agency, 03/21/2017, "Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έμαθαν για το ρόλο των κορυφαίων βρετανικών τραπεζών στο ξέπλυμα χρημάτων από τη Ρωσία": Οι κορυφαίες βρετανικές τράπεζες, όπως η HSBC, Royal Bank of Scotland, καθώς και οι Lloyds, Barclays και Coutts, Μολδαβικό σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη Ρωσία, αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, τουλάχιστον 749 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν από 17 βρετανικές τράπεζες το 2010-2014. Ο Guardian γράφει ότι οι ανακριτές ζητούν εκπροσώπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αμφίβολες πληρωμές.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, περίπου 500 άτομα συμμετείχαν στη χρηματοοικονομική αλυσίδα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών, καθώς και "αριθμών που εργάζονται στο FSB ή σχετίζονται με αυτήν".
Έγγραφα σχετικά με το σχέδιο λήφθηκαν το 2014 από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) και τη Novaya Gazeta, γράφει ο Guardian. [...]
Οι βρετανικές εταιρείες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτό το εκτεταμένο δίκτυο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ο The Guardian. Ωστόσο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των περισσότερων επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα παραμένουν μυστικό λόγω της ανωνυμίας που παρέχουν οι νόμοι των υπεράκτιων ζωνών.
Σύμφωνα με The Guardian, τα περισσότερα από τα χρήματα από τις "ύποπτες συναλλαγές" ύψους 545,3 εκατομμυρίων δολαρίων πέρασαν από την HSBC, κυρίως μέσω του υποκαταστήματος του Χονγκ Κονγκ. Μέσω της Royal Bank of Scotland, το 71% των οποίων ανήκει στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, - 113,1 εκατομμύρια δολάρια.
Η Coutts Bank, που ανήκει στη Royal Bank of Scotland, δέχτηκε πληρωμές ύψους 32,8 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του γραφείου της στη Ζυρίχη. Σύμφωνα με το The Guardian, τον Φεβρουάριο του 2017, ο Coutts ανακοίνωσε το κλείσιμο του γραφείου του στην Ελβετία λόγω ύποπτου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 1.1 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν από τους λογαριασμούς της NatWest, που ανήκαν επίσης στην Royal Bank of Scotland.
Ο Guardian επικοινώνησε με τις HSBC, RBS, Coutts και NatWest. Δεν αμφισβήτησαν την ακρίβεια των δεδομένων συναλλαγών, αλλά τόνισαν ότι είχαν μια σκληρή πολιτική για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - Box K.ru]

Τυπικό καλάθι

Τρία χρόνια πριν από την επίσκεψη αξιωματικών του τμήματος Κ του FSB της Ρωσίας στο Κισινάου, το 2011, ο Νικολάι Γκορόκχοφ, ένας 62χρονος κάτοικος της περιοχής Μόσχας Ζυαμπλικόβο, αναζητούσε εργασία. Κάλεσε μία από τις διαφημίσεις στην εφημερίδα και προσφέρθηκε να γίνει γραμματέας - έπρεπε να κανονίσει την εταιρεία. Για κάθε εταιρεία του δόθηκε 800 ρούβλια. Έκτοτε, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας, ο Gorokhov αναγράφεται ως διευθυντής σε 36 εταιρείες.

Ένας συνταξιούχος της Μόσχας συναντήθηκε με έναν δημοσιογράφο της Novaya Gazeta στο κατώφλι του διαμερίσματός του σε παντελόνια κατάρτισης. "Είμαι ένας" ονομαστικός ", ή καλύτερα να πω," συλλέκτης σκουπιδιών "(οι μονοήμερες επιχειρήσεις στη Ρωσία συχνά ονομάζονται" δοχεία απορριμμάτων "- Ed.). Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά καταλαβαίνω, ο Σπάρτακ παίζει εκεί τώρα. Και είμαι στο Σπάρτακ ... "- είπε ο Γκορόκοφ.

Την επόμενη μέρα που ο Σπάρτακ χτύπησε την Άντζι Μακατσκάλα, ο Γκορόκοφ συναντήθηκε μαζί μας στο κέντρο της Μόσχας. "Θα σας πω μια ιστορία ότι οποιαδήποτε" ονομαστική αξία "θα επαναλάβει ακριβώς. Έχω καταχωρίσει εταιρείες στο όνομά μου και υπέγραψαν έγγραφα για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Θα μπορούσαν να υπάρχουν έως και δώδεκα από αυτές για κάθε εταιρεία: οι λογαριασμοί ανοίχτηκαν, μετά από μερικούς μήνες έκλεισαν και ανοίχτηκαν νέες ", λέει ο Gorokhov.

Και το 2013-2014, άρχισαν να τον καλέσουν στη φορολογική επιθεώρηση και την αστυνομία.

"Μου είπαν: είσαι συλλέκτης σκουπιδιών. Γνωρίζετε ότι από τις εταιρείες αυτές αποσύρθηκαν εκατομμύρια από τη Ρωσία; Από τότε προσπαθώ να απαλλαγούμε από αυτές τις εταιρείες ", λέει ο Gorokhov και δείχνει τη δήλωσή του στη φορολογική υπηρεσία, όπου ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία πραγματική σχέση με τις εταιρείες που ήταν καταχωρημένες στο όνομά του. Αλλά μόνο σε περίπτωση, ζήτησε από τον ανταποκριτή της Novaya Gazeta πόσα χρήματα πήγαν στους λογαριασμούς των εταιρειών του, προφανώς ελπίζοντας να υπερασπιστούν κάπως τα δικαιώματά τους σε αυτά τα κεφάλαια. Εκτός από 800 ρούβλια για κάθε εταιρεία, είχε υποσχεθεί περίπου 20.000 ρούβλια το μήνα ως "διευθυντής". Αλλά αυτά τα χρήματα δεν πληρώθηκαν.

Μία από τις εταιρείες που καταχωρήθηκαν στο όνομα του Gorokhov ήταν η LLC Legat. 1,4 δισεκατομμύρια ρούβλια αποσύρθηκαν από τους λογαριασμούς αυτής της εταιρείας σύμφωνα με το «καθεστώς της Μολδαβίας».

Σχέδιο γόνατος

Τον Ιανουάριο του 2011, μια εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, Valemont Properties Ltd, απέκτησε, σύμφωνα με ισχυρισμούς, μια συναλλαγματική ισοτιμία από άλλη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου Goldbridge Trading Ltd. Η ονομαστική αξία του λογαριασμού είναι 400 εκατομμύρια δολάρια. Εγγυητές στο νομοσχέδιο ήταν αρκετές εταιρείες από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Legat του "pomoynik" Gorokhov, και του πολίτη της Μολδαβίας Maxim Mischechikhin.

Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν με το νομοσχέδιο, όλοι οι πληρωτές (τόσο Goldbridge Trading, ρωσικές εταιρείες, όσο και πολίτες της Μολδαβίας) ανέφεραν ότι αναγνωρίζουν το χρέος, αλλά δεν έχουν χρήματα. Τον Απρίλιο του 2012, ο Valemont Properties άσκησε έφεση στο δικαστήριο της περιοχής Riscani του Chisinau στον τόπο εγγραφής του Mishchechikhin. Ολόκληρος ο ρόλος ενός πολίτη της Μολδαβίας, ο οποίος δεν είχε δει 400 εκατομμύρια δολάρια στη ζωή του, κατέληξε σε αυτό ακριβώς - διασφαλίζοντας τη δικαιοδοσία της Μολδαβίας, όπου οι διοργανωτές του σχεδίου είχαν καλές συνδέσεις.

Και στα τέλη Απριλίου 2012, ο δικαστής Valery Gyshke αποφάσισε να ανακτήσει 400 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της Valemont Properties. Σύμφωνα με τα Μολδαβικά μέσα ενημέρωσης, ο Gyshke, όπως άλλοι δικαστές που έκαναν παρόμοιες αποφάσεις, βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σήμερα είναι ήδη γνωστό ότι όλοι αυτοί οι λογαριασμοί, οι εγγυήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις ήταν πλασματικές. Ο κύριος στόχος ήταν να υπάρξει νομική αιτιολόγηση για την απόσυρση χρημάτων από τη Ρωσία. [...]

Αφού ο Valery Gyshke αποφάσισε να ανακτήσει 400 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της Valemont Properties, ο δικαστικός επιμελητής Svetlana Mokan εντάχθηκε στην υπόθεση. Έστειλε επιστολές στις μολδαβικές τράπεζες ζητώντας την αναγκαστική ανάκτηση κεφαλαίων από οφειλέτες εάν οι λογαριασμοί τους βρέθηκαν στη δημοκρατία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι πιθανότητες εξεύρεσης λογαριασμών για ρωσικές μονοήμερες επιχειρήσεις στη Μολδαβία θα ήταν μηδενικές. Αλλά στην περίπτωση του "Landromat" τα πάντα παρέχονται εκ των προτέρων.

Ο επικεφαλής της εγκληματικής κοινότητας

Η Svetlana Mokan άνοιξε λογαριασμούς στην Moldindconbank της Μολδαβίας. Με μια ευτυχή σύμπτωση, ταυτόχρονα, ανοίχτηκαν στην τράπεζα οι λογαριασμοί ανταποκριτών της ρωσικής MAST-Bank και της Intercapital-Bank.

Ήταν σε αυτές τις τράπεζες ότι η εταιρεία Legat του συνταξιούχου Νικολάι Gorokhov εξυπηρετείται. Έχοντας λάβει απόφαση δικαστηρίου από την Svetlana Mokan, οι υπάλληλοι της Moldindconbank εισέπραξαν βίαια χρήματα από λογαριασμούς ανταποκριτών ρωσικών τραπεζών για την αποπληρωμή πλασματικών χρεών της εταιρείας Legat. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι λογαριασμοί του δικαστικού επιμελητή Mokan, τα ρωσικά ρούβλια μετατράπηκαν σε δολάρια και μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της βρετανικής εταιρείας Valemont Properties.

Έτσι, με το πρόσχημα δικαστικής εντολής από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς για λογαριασμό της Legat, 1,4 δισεκατομμύρια ρούβλια μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της Valemont Properties.

Η MAST Bank και η Intercapital Bank ήταν μέλη της ομάδας Σεργκέι Μάγκιν, που καταδικάστηκε το 2017 για την οργάνωση μιας εγκληματικής κοινότητας που συμμετείχε στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με έγγραφα από την ποινική υπόθεση, από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013, 169 δισεκατομμύρια ρούβλια εισπράχθηκαν στους λογαριασμούς των πλασματικών εταιρειών στις τράπεζες του Magin. "Για την εκτέλεση παράνομων τραπεζικών εργασιών με κεφάλαια πελατών, τα μέλη της εγκληματικής κοινότητας έλαβαν προμήθεια τουλάχιστον 2,5% του συνόλου των ποσών που μεταφέρθηκαν και μετρητά και τουλάχιστον το 1,3% του ποσού που μετατράπηκε σε ξένο νόμισμα και αποσύρθηκε στο εξωτερικό" - αναφέρεται στο υλικό της ποινικής υπόθεσης.

Ο Σεργκέι Μάγκιν όμως δεν ήταν ο μόνος ρωσικός συρταμιστής που εργάζονταν σύμφωνα με το «σχέδιο της Μολδαβίας», αλλά υπήρχαν εκατοντάδες εταιρείες όπως το Legat και διευθυντές όπως οι οπαδοί του Spartak Nikolay Gorokhov. Μιλήσαμε με άλλους "υποψηφίους", οι εταιρείες των οποίων επίσης μετέφεραν χρήματα στη Μολδαβία. Οι ιστορίες τους, μέχρι τις ελάχιστες λεπτομέρειες, είναι πανομοιότυπες με αυτές που είπε ο Gorokhov.

Μόνο η Svetlana Mokan έλαβε 17 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της εργασίας του Landromat.

Όλος ο κόσμος εξαργυρώνει

Σύμφωνα με το "σχέδιο της Μολδαβίας", όχι μόνο οι τράπεζες του Σεργκέι Μαγκίν εργάστηκαν, αλλά σχεδόν όλες οι μεγάλες ρωσικές εταιρείες εξαργύρωσης.

Συνολικά, σχεδόν 20 ρωσικές τράπεζες παρατήρησαν τη μεταφορά χρημάτων στην Moldindconbank με τη χρήση πλασματικών δικαστικών αποφάσεων (οι περισσότεροι από αυτούς ανακάλεσαν τις άδειες για αμφισβητούμενες τραπεζικές συναλλαγές). Τα TOP 5 ρωσικά πιστωτικά ιδρύματα που έστειλαν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό στη Μολδαβία περιλάμβαναν δύο τράπεζες Alexandra Grigoryeva - Ρωσική Land Bank (RZB) και Zapadny Bank. Μόνο μέσω αυτών, σύμφωνα με το "καθεστώς της Μολδαβίας", αποσύρθηκαν από τη Ρωσία 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 350 δισεκατομμύρια ρούβλια. [...]

Σήμερα, ο Αλεξάντρ Γκριγκόριεφ είναι υπό κράτηση σε υπόθεση που δεν σχετίζεται με το Landromat. Ο Γκιγκόριεφ και οι συνεργάτες του κατηγορούνται για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων από την τράπεζα Rostov Doninvest. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εναντίον του Γκριγκόρεφ, σε σχέση με την απόσυρση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ρούβλων από τη Ρωσία, όσο γνωρίζει η Novaya Gazeta.

Ο Γκιγκόριεφ, ενώ ήταν ευρύς και ενώ οι τράπεζές του εργάζονταν σύμφωνα με το «καθεστώς της Μολδαβίας», είχε σημαντικούς εταίρους. Συμπεριλήφθηκε το διοικητικό συμβούλιο της RZB Ιγκόρ Πούτιν, ξάδερφος του προέδρου της Ρωσίας. Πριν από την RZB, ο Ιγκόρ Πούτιν είχε ήδη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα - για παράδειγμα, υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Master Bank, το οποίο είχε επίσης ανακληθεί η άδεια για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Πούτιν και ο Γκριγκόριεφ φαίνεται να έχουν μακροχρόνιες συνεργασίες. Ο Πούτιν υπηρέτησε στα διοικητικά συμβούλια της κατασκευαστικής εταιρείας SU-888, καθώς και του Podolsky Promsberbank - και στις δύο δομές ήταν μέτοχος ο Γκριγκόρεεφ. Ωστόσο, αργότερα οι εταίροι χωρίστηκαν και ο Ιγκόρ Πούτιν δημοσίευσε ακόμη μια ειδική επιστολή στην οποία τόνισε την ανάγκη ριζικής βελτίωσης του τραπεζικού συστήματος.

Στην κατάσταση με την RZB, όπως έγραψε ο Πούτιν, "οι αρμόδιες πηγές με προειδοποίησαν εκ των προτέρων για την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, επιβεβαιώνοντας τους φόβους μου. Κατανοώντας ότι δεν μπορούσα να αλλάξω την οικονομική μου πολιτική, αποφάσισα να φύγω από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. "

Ο Γκιγκόριεφ είχε άλλο σημαντικό συνεργάτη στην Zapadny Bank - Γιούρι Ανσίμοφ, Γενικό Φορέα. Στην τριμηνιαία έκθεση "Zapadniy" αναφέρθηκε άμεσα ο τόπος εργασίας του - η συσκευή των αποσπασμένων αξιωματικών (APS) της FSB. Το FSB APS αποτελείται από αξιωματικούς τους οποίους διορίζει ο διευθυντής υπηρεσίας σε διαφορετικές εταιρείες προκειμένου να τους φροντίσει.

Εκείνη την εποχή, ενώ οι αστυνομικοί της FSB εξέτασαν την Zapadny Bank, περίπου 930 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τη Ρωσία σύμφωνα με το «καθεστώς της Μολδαβίας».

Τόσο ο Grigoryev όσο και ο Ansimov, τους οποίους είχε συναντήσει η Novaya Gazeta, αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο "καθεστώς της Μολδαβίας". Ο Γκιγκόριεφ επέμεινε ότι οι τράπεζες του προέβησαν σε νομικές συναλλαγές. Και ο Ansimov ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για τις πράξεις που πραγματοποίησε το "Δυτικό" μέσω της Μολδαβίας.

Από πού προέρχονται τα χρήματα από το Landromate;

Το πρωτότυπο αυτού του υλικού
© "Novaya Gazeta", 03/20/2017

Κυβερνητικές προμήθειες, κλοπές τραπεζών, λαθρεμπόριο

Ρωμαϊκή Anin Olesya Shmagun Ντμίτρι Velikovsky

Η Landromat, όπως και οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς πελάτες. Ως εκ τούτου, 700 δισεκατομμύρια ρούβλια που αποσύρονται από τη Ρωσία δεν έχουν μόνο μία πηγή. Αυτά τα χρήματα είχαν μια πολύ διαφορετική προέλευση και αναμίχθηκαν σε ένα "λέβητα" για να περάσουν από δεκάδες εικονικές εταιρείες, να μπερδέψουν τα κομμάτια και τελικά να εγκατασταθούν στους λογαριασμούς των τελικών παραληπτών. Έχοντας μελετήσει όλες αυτές τις συναλλαγές και μίλησε με πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποίησαν το "Μολδαβικό καθεστώς", καταφέραμε να μάθουμε από ποιες πηγές τα χρήματα αυτά διαμορφώθηκαν στη Ρωσία.

Κυβερνητικές συμβάσεις

Οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των χρημάτων που αποσύρθηκαν από τη Ρωσία μέσω της Landromat ήταν μεγάλοι Ρώσοι επιχειρηματίες. Είναι από διαφορετικές πόλεις και ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες. Αλλά οι εταιρείες τους έχουν μια ομοιότητα - όλοι λαμβάνουν μεγάλες κυβερνητικές συμβάσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος των χρημάτων που αποσύρονται από τη Ρωσία με πλασματικές αποφάσεις των Μολδαβών δικαστών θα μπορούσε να έχει δημοσιονομική προέλευση.

"Γκρίζα εισαγωγή"

Τα περισσότερα από τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούσαν «γκρίζες εισαγωγές», δήλωσε ο Ντμίτρι Γκορόβτσκοφ, πρώην αναπληρωτής της κρατικής δούμα και εκτελεστικό γραμματέα της ομάδας εργασίας για να μελετήσει το επίπεδο είσπραξης τελωνειακών πληρωμών. Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με εντολή του πρωθυπουργού Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο το 2013, ο ρωσικός προϋπολογισμός δεν έλαβε 40 δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας των γκρίζων καθεστώτων εισαγωγής.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα παραδείγματα που βρήκαμε στις τραπεζικές συναλλαγές.

Για παράδειγμα, η Guardian μπόρεσε να μιλήσει με έναν επιχειρηματία από τη Ρωσία, ο οποίος το 2013 εισήγαγε ενδύματα παιδιών από τη Βρετανία στη Ρωσία. Τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στη Ρωσία κατά λογική διαδρομή: από το Λονδίνο στη Μόσχα. Ωστόσο, η διαδρομή χαρτιού (δηλαδή η επίσημη σύμβαση) ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Ο αγοραστής των αγαθών ήταν κυπριακή εταιρεία, η οποία έλαβε χρήματα σύμφωνα με το "καθεστώς της Μολδαβίας" από τη Ρωσία.

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας εξήγησε στο The Guardian ότι δεν είχε ιδέα γιατί τα χρήματά του για εμπορεύματα πέρασαν τόσο μακρύ και συγχέοντας δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναγκάστηκε να εργαστεί μέσω εταιρείας διαμετακόμισης για την εισαγωγή αγαθών στη Ρωσία. Και αν αγόραζε ρούχα απευθείας από τον κατασκευαστή, τότε οι ρωσικές τελωνειακές αρχές θα έφερναν μια δέσμη εμποδίων για να εμποδίσουν τα εμπορεύματα να διασχίσουν τα σύνορα.

Άλλοι επιχειρηματίες που εισήγαγαν διάφορα αγαθά στη Ρωσία μας είπαν την ίδια ιστορία. Σύμφωνα με αυτούς, οι υπάλληλοι της FCS δημιούργησαν τέτοιους όρους ότι οι εισαγωγείς εργάζονται μόνο μέσω συνιστώμενων μεταφορέων, οι οποίοι συνδέονται συχνά με τους ίδιους τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, έπρεπε να πληρώσουν το 30-40% του κόστους του φορτίου για υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Ως αποτέλεσμα, όλες οι συναλλαγές εισαγωγής πραγματοποιήθηκαν μέσω πλασματικών εταιρειών που δεν κατέβαλαν φόρους και δασμούς. Τα ίδια ρούχα Hippychick το 2013 παραδόθηκαν στη Ρωσία από τρεις εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα ήταν φανταστικά, επειδή δεν αντικατόπτριζαν τις συναλλαγές στις εκθέσεις και καταχωρήθηκαν στους "υποψηφίους". Οι ρώσοι "αγοραστές" δεν ήταν καλύτεροι. Αυτές ήταν τρεις επιχειρήσεις που επίσης καταχωρήθηκαν με ανδρείκελα. Επιπλέον, οι τελωνειακές και φορολογικές αρχές κατέθεσαν αγωγές εναντίον τους, προσπαθώντας να ανακτήσουν το χρέος των τελωνειακών πληρωμών. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν το πέτυχε αυτό. Οι εταιρείες δεν είχαν ούτε περιουσιακά στοιχεία ούτε χρήματα στους λογαριασμούς τους και ο ρωσικός προϋπολογισμός έχασε χρήματα.

Οι ίδιες φανταστικές υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν κεφάλαια για πλασματικές αποφάσεις δικαστών της Μολδαβίας ήταν οι μεγαλύτεροι πελάτες αυτών των μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών όπως η Hitachi και η Samsung.

Κλοπή τραπεζών

Σύμφωνα με πηγές της Novaya Gazeta στο τμήμα έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικών, ορισμένα από τα κεφάλαια που κλέφθηκαν από τις τράπεζες Doninvest και Zapadny αποσύρθηκαν από τη Ρωσία μέσω υπεράκτιων εταιρειών που συμμετείχαν στο καθεστώς της Μολδαβίας.

Αυτή η σύμπτωση φαίνεται λογική, δεδομένου ότι ο πρώην ιδιοκτήτης αυτών των τραπεζών Αλέξανδρος Γκριγκόρεεφ ήταν επίσης συνιδιοκτήτης της Ρωσικής Land Bank, από την οποία, σύμφωνα με το "Μολδαβικό καθεστώς", αποσύρθηκαν από τη Ρωσία 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φοροδιαφυγή

Μέρος των κεφαλαίων που αποσύρθηκαν μέσω της Landromat θα μπορούσε να είναι συστήματα φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πλασματικές συμφωνίες, οι Ρώσοι επιχειρηματίες μεταβίβασαν χρήματα σε εταιρείες κελύφους, των οποίων τα τραπεζικά στοιχεία τους είχαν δοθεί από ταμίες. Οι επιχειρηματίες έλαβαν έπειτα χρήματα με μετρητά.

Αυτό τους επέτρεψε να υποτιμήσουν τα κέρδη (και συνεπώς τον φόρο εισοδήματος) και επίσης να πληρώσουν τους μισθούς σε φακέλους προκειμένου να αποφευχθούν άλλες έμμεσες δαπάνες, για παράδειγμα εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων.

Από την άλλη, οι Outcroppers μεταβίβασαν τα χρήματα που έλαβαν από επιχειρηματίες μέσω της Landromat σε εταιρείες ανοικτής θάλασσας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα τη χρηματοδότηση γκρίζων εισαγωγών. Το πρωτότυπο αυτού του υλικού
© Novaya Gazeta, 03/20/2017, Φωτογραφία: μέσω της Novaya Gazeta

Κύριοι δικαιούχοι του Landromat

Ρωμαίον Άνιν, Ολεσγια Σμαγκούν, Ντμίτρι Βελίκοφσκι

Για αρκετούς μήνες οι δημοσιογράφοι της Novaya Gazeta και άλλοι συνάδελφοί του από άλλες δημοσιεύσεις στον κόσμο δημιούργησαν αλυσίδες ροών χρημάτων στους λογαριασμούς δεκάδων εταιρειών που συμμετέχουν στο Landromat. Ακολουθούσαμε τη γνωστή ερευνητική αρχή της "παρακολούθησης των χρημάτων" και προσπάθησα να βρούμε τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων. Δηλαδή, οι πραγματικοί, όχι ονομαστικοί, άνθρωποι που έλαβαν τελικά τα χρήματα που αποσύρθηκαν από τη Ρωσία σύμφωνα με το "Μολδαβικό καθεστώς". Παρουσιάζοντας τους τρεις μεγαλύτερους Ρώσους δικαιούχους

Alexey Krapivin
επιχειρηματίας, εργολάβος των ρωσικών σιδηροδρόμων

Από το 2011 έως το 2014, δύο εταιρείες από το Μπελίζ και τον Παναμά (Redstone Financial Ltd και Telford Trading S.A.) έλαβαν 277 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 8,4 δισεκατομμύρια ρούβλια στους λογαριασμούς τους στην ελβετική τράπεζα CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Σχεδόν όλοι οι πόροι προέρχονταν από φανταστικές υπεράκτιες εταιρείες, υπέρ των οποίων οι Μολδαβούς δικαστικοί επιμελητές αφαιρούν χρήματα από τους λογαριασμούς των ρωσικών τραπεζών.

Ανακαλύψαμε την Redstone Financial Ltd και την Telford Trading S.A. in Αρχείο Παναμά - έγγραφα της δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, η οποία πέρσι ήταν μια άγνωστη πηγή που παραδόθηκε στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Σύμφωνα με τα "έγγραφα του Παναμά", ο μοναδικός δικαιούχος και των δύο εταιρειών (και επομένως τα χρήματα που εισέπρατταν στους λογαριασμούς τους) ήταν Alexey Krapivin, ένας σημαντικός Ρώσος επιχειρηματίας.

Οι εταιρείες του Krapivin και των εταίρων του είναι οι μεγαλύτεροι ανάδοχοι των ρωσικών σιδηροδρόμων. Ο πατέρας του Krapivin ήταν προηγουμένως σύμβουλος του πρώην επικεφαλής των ρωσικών σιδηροδρόμων Βλαντιμίρ Γιακούνιν. Και συμπτωματικά, η οικογένεια Krapivins κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάφερε να οικοδομήσει μια τεράστια κατοχή των κατασκευαστικών και σχεδιαστικών εταιρειών που έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους.

Σύμφωνα με το Reuters, πολλές από τις εταιρείες που ήταν μέρος της εκμετάλλευσης του Alexei Krapivin εκτελέστηκαν ως ανδρείκελα. Και τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους δεν δαπανήθηκαν για την κατασκευή ή την παράδοση αγαθών, αλλά μεταφέρθηκαν σε μονοήμερες επιχειρήσεις και στη συνέχεια εξαργυρώθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε υπεράκτια, ανέφερε το Reuters.

Τα στοιχεία για τις συναλλαγές των εταιρειών Krapivin αποκτήθηκαν από το Reuters από τη μυστική βάση δεδομένων του τραπεζίτη Γερμανικά Gorbuntsov. Ένα αντίγραφο αυτής της βάσης είναι στη διάθεση της Novaya Gazeta.

Ο Gorbuntsov εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2010 μετά από απειλές που άρχισαν να προέρχονται από τους πρώην συνεργάτες του. Και το 2012 ήταν απόπειρα δολοφονίας στο Λονδίνοαλλά ο τραπεζίτης επέζησε με θαυμασμό.

Ο Gorbuntsov ήταν συνιδιοκτήτης δύο τραπεζών - της STB και της Incredbank. Σε αυτές τις τράπεζες οι εργολάβοι των ρωσικών σιδηροδρόμων εξυπηρετήθηκαν, σύμφωνα με το Reuters, με τον Alexei Krapivin.

Η κίνηση των χρημάτων στους λογαριασμούς αυτών των εργολάβων από το 2005 έως το 2009 δείχνει πραγματικά ότι σε πολλές περιπτώσεις, δεκάδες δισεκατομμύρια ρούβλια από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους δεν δαπανήθηκαν για κυβερνητικά έργα αλλά μεταφέρθηκαν σε επιχειρήσεις με μονοσήμαντες πινακίδες. Αυτές οι εταιρείες μεταβίβασαν τα χρήματα μεταξύ τους με τον πιο παράλογο λόγο (για παράδειγμα, για την αγορά σχεδιαστών Lego), και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε υπεράκτια.

Ο Alexei Krapivin δεν απάντησε σε αίτημα της Novaya Gazeta και δεν εξήγησε εάν τα κεφάλαια που έλαβαν οι εταιρείες του μέσω της Landromat είχαν κρατική προέλευση.

Γιώργος Γένους
ιδιοκτήτης του ομίλου Lanit

Γιώργος Γένους

Από το 2013 έως το 2014, η εταιρεία από τις Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Comptek International Overseas, εισέπραξε 27 εκατομμύρια δολάρια, ή 931 εκατομμύρια ρούβλια, στο λογαριασμό της στην ελβετική τράπεζα UBS AG. Τα κεφάλαια προήλθαν από τις ίδιες πλασματικές εταιρείες ανοικτής θάλασσας, υπέρ των οποίων οι Μολδαβοί δικαστικοί επιμελητές αφαιρούν χρήματα από τους λογαριασμούς των ρωσικών τραπεζών.

Το Comptek International Overseas εξυπηρετήθηκε επίσης από τον Παναμά καταχωρητή Mossack Fonseca και κατά συνέπεια καταφέραμε επίσης να μάθουμε το όνομα του δικαιούχου της υπεράκτιας εταιρείας. Στην αλληλογραφία τους, οι υπάλληλοι της Mossack Fonseca έγραψαν ότι ο ιδιοκτήτης της Comptek International Overseas ήταν ο George Gens.

Η Gens είναι ο ιδιοκτήτης του ομίλου Lanit, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στη Ρωσία και διανομέας προϊόντων της Apple, της Samsung και της ASUS.

Ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Lanita μπορεί να θεωρηθεί το κράτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Novaya Gazeta, τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον όμιλο έχουν λάβει κυβερνητικές συμβάσεις για τουλάχιστον 51 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Μια εβδομάδα πριν από τη δημοσίευση, η Novaya Gazeta έστειλε αίτημα στην υπηρεσία Τύπου του Ομίλου Εταιρειών Lanit, όπου μας ενημέρωσαν ότι θα εξετάσουν το αίτημα. Πριν από τη δημοσίευση του σχολίου, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τον George Gens. Ωστόσο, σήμερα, στις 20 Μαρτίου, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του ομίλου εταιρειών Lanit Dmitry Markushkin δήλωσε στη Novaya Gazeta ότι "η πληροφορία ότι ο Georgy Gens έχει σχέση με το" καθεστώς της Μολδαβίας "δεν είναι αλήθεια. Οι δικηγόροι μας μελετούν τώρα το άρθρο και με βάση μια λεπτομερή ανάλυση, θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα ".

Σεργκέι Γκίρντιν
συνιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης πληροφορικής Marvel

Σεργκέι Γκίρντιν

Από το 2011 έως το 2013, μια εταιρεία από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η Zymbeline Trading, εισέπραξε σχεδόν 96 εκατομμύρια δολάρια ή 2,9 δισεκατομμύρια ρούβλια στο λογαριασμό της στην ελβετική τράπεζα UBS AG. Τα χρήματα προήλθαν από τη μολδαβική τράπεζα Moldindconbank και τη Λετονική Trasta Komercbanka. Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε πλασματικές υπεράκτιες εταιρείες, υπέρ των οποίων οι Μολδαβοί επιμελητές αποχώρησαν από τη Ρωσία.

Έγγραφα σχετικά με το Zymbeline Trading διατίθενται επίσης στο Αρχείο του Παναμά. Το 2008, ο Sergey Girdin ονομάστηκε διευθυντής του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας. Δεν ήμασταν σε θέση να διευκρινίσουμε αν ελέγχει τον λογαριασμό της επιχείρησης ακόμη αργότερα, όταν μεταφέρθηκαν χρήματα σύμφωνα με το «καθεστώς της Μολδαβίας» και ο Girdin δεν απάντησε σε αίτημα της Novaya Gazeta.

Ο Girdin είναι ο επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της Γουινέας στην Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια του Λένινγκραντ, καθώς και συνιδιοκτήτης της εταιρείας Marvel IT με κύκλο εργασιών αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων ρούβλι.

Ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Marvel είναι η κρατική Sberbank. Τα τελευταία χρόνια, η Marvel έχει συνάψει κυβερνητικές συμβάσεις με την Sberbank για περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Η Novaya Gazeta και η Κοινοπραξία Διεθνών Δημοσιογράφων δημοσίευσαν έρευνα για την απόσυρση περισσότερων από 700 δισεκατομμυρίων ρούβλων από τη Ρωσία χρησιμοποιώντας το αποκαλούμενο "Μολδαβικό καθεστώς". Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι μέρος των πλυθέντων κεφαλαίων θα μπορούσε να σχετίζεται με τον κρατικό προϋπολογισμό και θα ονομάζονταν επίσης οι δικαιούχοι του καθεστώτος.

Η δημοσίευση πιστεύει ότι το μεγαλύτερο όφελος από το "μολδαβικό καθεστώς" έλαβε οι ρώσοι επιχειρηματίες που έλαβαν μεγάλες κρατικές συμβάσεις. Με βάση αυτό, οι δημοσιογράφοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα μέρος των χρημάτων μπορεί να σχετίζεται με τον προϋπολογισμό της χώρας.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποσυρθέντων χρημάτων εισπράχθηκαν μέσω "γκρίζων εισαγωγών" - οι επιχειρηματίες αγόρασαν αγαθά από ξένους επιχειρηματίες όχι άμεσα, αλλά μέσω μεσάζοντων. Αυτά τα 700 δισεκατομμύρια ρούβλια συμπεριέλαβαν επίσης κεφάλαια που κλέφθηκαν από τράπεζες και έλαβαν από φοροδιαφυγή.

Η Novaya Gazeta ονόμασε επίσης τους τρεις δικαιούχους του "καθεστώτος της Μολδαβίας", το οποίο ωφελήθηκε περισσότερο από αυτό. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, ο επιχειρηματίας Alexei Krapivin, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος εργολάβος των ρωσικών σιδηροδρόμων, έλαβε περίπου 8,4 δισεκατομμύρια ρούβλια από το 2011 έως το 2014. Από τα έτη 2013 έως 2014, 931 εκατομμύρια ρούβλια μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη του ομίλου εταιρειών πληροφορικής Lanit, George Gens. Από το 2011 έως το 2013, 2,9 δισεκατομμύρια ρούβλια μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της Zymbeline Trading, της οποίας υπεύθυνος ήταν ο Σεργκέι Γκρίιντ, συνιδιοκτήτης της εταιρείας Marvel IT holding.

Όλα αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν από πλασματικές εταιρείες ανοικτής θάλασσας, υπέρ των οποίων οι Μολδαβούς δικαστικοί επιμελητές αφαιρούν χρήματα από τους λογαριασμούς των ρωσικών τραπεζών, ισχυρίζονται οι δηλώσεις. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν απάντησαν σε αίτημα της Novaya Gazeta.

Τον Αύγουστο του 2014, η Novaya Gazeta δημοσίευσε μια έρευνα σχετικά με ένα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της Μολδαβίας. Αναφέρει ότι οι ξένες εταιρείες συνήψαν δανειακές συμφωνίες για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές εταιρείες ενεργούσαν ως παραλήπτες ή εγγυητές. Στη συνέχεια, οι αλλοδαπές εταιρείες άσκησαν έφεση ενώπιον του μολδαβικού δικαστηρίου κατά των οφειλετών και εισπράχθηκαν χρήματα από αυτά, τα οποία στη συνέχεια αποσύρθηκαν μέσω των λογαριασμών εταιρειών κελύφους.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα σχετικά με το «καθεστώς της Μολδαβίας» και τον Νοέμβριο του 2015, ο οργανισμός αποκάλυψε έναν κατάλογο τραπεζών που συμμετείχαν σε αυτό. Μεταξύ αυτών ήταν η Ρωσική Credit, η Transportny, η Zapadny, η Mast Bank, η Antalbank, η Ρωσική Land Bank και άλλοι. Η κεντρική τράπεζα ανακάλεσε όλες αυτές τις άδειες τραπεζών.

Τον Μάρτιο, το Reuters ότι η μολδαβική υπηρεσία πληροφοριών έλαβε πληροφορίες ότι κάποιοι αστυνομικοί του FSB έλαβαν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα ξεπλύματος χρημάτων. Οι πηγές του οργανισμού πιστεύουν ότι τα κεφάλαια που αποσύρθηκαν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για "ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στους βουλευτές της Μολδαβίας και" προώθηση των συμφερόντων της Μόσχας "

- Η μεγαλύτερη επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για την απόσυρση από τη Ρωσία των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ή περίπου 700 δισεκατομμυρίων ρούβλια) από το 2011 έως το 2014 με τη μορφή της εκτέλεσης παράνομων δικαστικών αποφάσεων των δικαστών της Μολδαβίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα δημοσιευθούν ταυτόχρονα στη Ρωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία και άλλες χώρες.

Βίντεο: Gleb Limansky, Άννα Ignatenko, Lilia Sharipova

Πώς λειτούργησε το Landromat

Τον Σεπτέμβριο του 2014, δύο άτομα έφθασαν από τη Μόσχα στο Κισινάου με μια σημαντική και μυστική αποστολή. Πέραν του ελέγχου διαβατηρίων, θα μπορούσαν να εκπλήξουν τους μολδαβούς συνοριοφύλακες: τα διαβατήρια τους εκδόθηκαν την ίδια μέρα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και μόλις μια ημέρα πριν φτάσουν στο Κισινάου. Αλλά οι μολδαβικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιήθηκαν για την επίσκεψή τους. Οι επισκέπτες από τη Μόσχα αναμένονταν και είχαν ακόμη μεγάλες ελπίδες για την άφιξή τους.

Οι νεαροί άνδρες (και οι δύο ήταν λίγο πάνω από 30) ονομάστηκαν Alexei Shmatkov και Evgeny Volotovsky. Και οι δύο είναι αξιωματούχοι της υπηρεσίας K της FSB της Ρωσίας, η οποία ασχολείται με τη στήριξη του πιστωτικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Ο Βολιοτόφσκι και ο Σμάτκοφ έφτασαν στο Κισινάου για να εκπροσωπήσουν τη Ρωσική Σοβιετική Ένωση σε κοινή συνάντηση με αξιωματούχους της Μολδαβίας. Οι ειδικές υπηρεσίες των δύο χωρών υποτίθεται ότι θα συμφωνήσουν σε μια κοινή έρευνα για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη - την απόσυρση 22 δις δολαρίων από τη Ρωσία με τη βοήθεια παράνομων αποφάσεων δικαστών της Μολδαβίας.