Novaya Gazeta objavila je istragu o povlačenju 22 milijarde dolara iz Rusije.Najveća shema pranja novca u Istočnoj Europi: novinari su ispričali kako se iz Rusije povuklo 22 milijardi dolara (video). Dobit od državnih ugovora

Najveća operacija pranja novca u istočnoj Europi. Radilo se o povlačenju iz Rusije 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) od 2011. do 2014. pod krinkom izvršenja nezakonitih sudskih odluka koje su donijele moldavske sudije.

Od tada su širom svijeta otvoreni krivični slučajevi, neke od evropskih banaka uključenih u pranje ruskog novca lišene su licence ili novčane kazne.

I premda je Rusija u ovoj priči bila i ostala glavna pogođena zemlja, mi imamo spori postupak istrage ove velike razmjere na nivou agencija za provođenje zakona. Štaviše: prošle sedmice moldavske vlasti optužile su ruske tajne službe da se namjerno protive istrazi ovog slučaja i vrše pritisak na moldavske zvaničnike.

Novaya Gazeta je gotovo pet godina zajedno s novinarima iz drugih zemalja svijeta pokušala odgovoriti na glavna pitanja u ovoj priči: ko je ilegalno povukao iz Rusije oko 700 milijardi rubalja i na što se trošio novac? A sada, nakon pet godina, možemo djelimično odgovoriti na ova pitanja.

Uspjeli smo dobiti jedinstvene podatke o kretanju novca na računima kompanija uključenih u pranje 22 milijarde dolara. Ukupno smo proučavali 76 hiljada bankovnih transakcija. Ukupni promet za ove transakcije iznosio je 156 milijardi dolara. Novac povučen iz Rusije došao je u 732 banke u 96 zemalja svijeta. Primljeno ih je 5140 kompanija iz različitih jurisdikcija - od SAD-a i Južne Afrike - do Kine i Australije.

Te podatke podijelili smo sa 61 novinarom iz 32 države svijeta. U istrazi su bili uključeni Centar za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP), listovi The Guardian, Sueddeutsche Zeitung i drugi.

U svakoj su državi naše kolege pokušale pronaći krajnje primatelje novca koji je povučen iz Rusije i razumjeti kako se novac koristi. Kao što smo očekivali, 700 milijardi rubalja nije imalo nijedan izvor. U zajednički kotao, koji smo zvali "Landromat", pao je novac od najvećih državnih ugovora; od krijumčarenja elektronike, odjeće i vojnih proizvoda; od krađe imovine u bankama; pa čak i iz finansiranja političkih projekata u Evropi. [...]

Kako je Landromat radio

U rujnu 2014. dvije osobe su iz Moskve stigle u Kišinjev sa važnom i tajnom misijom. Prolazeći pasošku kontrolu, mogli bi iznenaditi moldavske graničare: njihovi pasoši izdali su istog dana rusko ministarstvo vanjskih poslova i samo dan prije dolaska u Kišinjev. Ali moldavske tajne službe bile su upozorene na njihovu posjetu. Gosti iz Moskve bili su očekivani, pa čak i velika nada u njihov dolazak.

Mladići (obojica su imali nešto više od 30 godina) zvali su se Aleksej Šmatkov i Evgenij Volotovski. Obojica su službenici K odeljenja FSB Rusije, koji se bavi kontraobaveštajnom podrškom kreditnom i finansijskom sistemu zemlje. Volotovsky i Shmatkov stigli su u Kišinjev da predstavljaju FSB Rusije na zajedničkom sastanku sa moldavskim zvaničnicima zakona. Specijalne službe dviju zemalja trebalo je da se dogovore o zajedničkoj istrazi jedne od najvećih operacija pranja novca u istočnoj Europi - povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije uz pomoć nezakonitih odluka moldavskih sudija.

Službenici FSB-a bili su u pratnji zaposlenika ruske ambasade tokom putovanja. Posle boravka u Kišinjevu dva dana, Volotovski i Šmatkov su se vratili u Moskvu. A od tada su, prema izjavama moldavskih vlasti, ruske specijalne službe počele ometati istragu slučaja pranja novca, a moldavski zvaničnici koji su posetili Rusiju u službenim posetama bili su izloženi pritisku. Ovaj slučaj već je izazvao diplomatski skandal između Rusije i Moldavije.

Da li FSB stoji iza svega?

Prošlog četvrtka Reuters, pozivajući se na izvore u moldavskim agencijama za provođenje zakona i vladu, izvijestio je da agenti FSB-a mogu biti iza programa pranja 22 milijarde dolara kroz Moldaviju. A malo prije toga, premijer Moldavije i predsjednik parlamenta uručio je rusku ambasadoru notu protesta u vezi s masovnim pritvorima, pretragama i ispitivanjima moldavskih zvaničnika u Rusiji.

Rojters posebno citira zamjenika glavnog tužioca Moldavije, Jurija Garabua, koji je pritvoren prije dva mjeseca na moskovskom aerodromu, uprkos činjenici da je u Rusiju stigao u službenu posjetu u sklopu delegacije. Ukupno, moldavske vlasti govore o 25 zvaničnika, koji su bili izloženi pritisku ruskih specijalnih službi u posljednjih nekoliko mjeseci. Jedan pripadnik moldavskog Ministarstva unutrašnjih poslova nedavno je bio priveden i saslušan 35 puta.

Moldavske vlasti ne povezuju takvo ponašanje ruskih specijalnih službi s politikom Kremlja, već sa željom nekih predstavnika FSB-a da spriječe istragu slučaja pranja 22 milijarde dolara. Kako navodi Rojters, protestna nota koja je prenesena ruskom ambasadoru rekla je da su ruske vlasti za provođenje zakona više puta ignorirale zahtjeve moldavskih kolega da im pomognu u istrazi i utvrde porijeklo 700 milijardi rubalja koje su uklonjene iz Rusije.

Prema moldavskim izvorima za provođenje zakona, izvori OCCRP-a rekli su da je trenutni diplomatski skandal počeo 2014. godine s nevoljkom ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi.

„Imali smo osećaj da oni [Volotovsky i Shmatkov] nisu nam pomogli, već da otkriju koliko smo daleko otišli u istrazi i dobili sav materijal. Nakon toga, počeli su da se igraju sa nama poput pin-pong-a; naši zahtevi za Rusiju bili su preusmereni iz jedne jedinice FSB u drugu “, rekao je zvaničnik moldavskih agencija za sprovođenje zakona pod uslovom anonimnosti.

Moldavski predsjednik Igor Dodon bio je primoran da odgovori na Reuters poruku: „Mislim da ne vrijedi davati takve izjave. Sada je vrlo detaljna istraga cijele ove šeme. Znamo da je preko moldavskih banaka 22 milijarde dolara ruskog novca otišlo na zapad. U Moldaviji smo otvorili nekoliko krivičnih slučajeva s tim u vezi. Nadležna tijela su uključena. Nadamo se da će ruske kolege za provedbu zakona učiniti sve što je moguće za rasvetljavanje ove situacije. Ali da kažem da su neke državne strukture, vlast ili druge, mislim da je preuranjeno ", rekao je on za RNS.

Krivični predmeti

Izjave moldavskih vlasti da FSB stoji iza povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije može se smatrati emocionalnom reakcijom na nespremnost ruskih specijalnih službi da pomognu u istrazi. I iako su se neki službenici središnjeg aparata FSB-a ponašali neobično po tom pitanju, a jedan je uopće služio kao upućeni zaposlenik u banci koja je aktivno bila uključena u ilegalno povlačenje sredstava, ipak je „moldavska shema“ pranja novca otkrivena u Rusiji upravo zahvaljujući naporima nekih FSB jedinice. I to najprije iz odjela FSB u Moskvi i moskovskoj oblasti.

No, kada je riječ o pokretanju krivičnih slučajeva, u Rusiji je, za razliku od Moldavije i drugih zemalja, istraga počela usporavati.

Još 2014. godine Novaya Gazeta pisala je o Landromatu, kako smo prozvali shemu za pranje 22 milijarde dolara preko Moldindconbank Moldindconbank. Tada je pokrenuto nekoliko krivičnih slučajeva.

Prema jednom od njih, dopisnik Noveya Gazeta saslušan je dva puta kao svjedok, pa čak i dobrovoljno oduzeo dokumente.

Međutim, ovi slučajevi istraženi su u okružnim istražnim odeljenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Moskve, više puta su premještani od jednog istražitelja do drugog, godine su prolazile, a još uvijek nisu mogli pronaći organizatore ilegalnog povlačenja iz Rusije.

Istovremeno, u Moldaviji, kao šef tužilaštva za borbu protiv korupcije, Viorel Morar, danas sudovi razmatraju 14 slučajeva u vezi sa sudijama koje su donijele nezakonite odluke; predmeti se takođe istražuju u vezi s izvršiteljima koji naplaćuju novac s računa ruskih banaka; Pod istragom su visoki zvaničnici Centralne banke Moldavije.

Kazneni slučaj protiv pranja novca u Latviji nije ništa manje aktivno istražen: novac povučen iz Rusije u Moldaviju naknadno je prebačen u Rista Trasta Komercbanka, kojoj je nedavno oduzeta licenca za sumnjive bankarske poslove.

[RBC novinska agencija, 21.03.2017., "Mediji su saznali o ulozi vodećih britanskih banaka u pranju novca iz Rusije": Vodeće britanske banke, poput HSBC, Kraljevske banke Škotske, kao i Lloyds, Barclays i Coutts, bile su uključene u rad " Moldavska šema pranja novca iz Rusije, izvještava The Guardian.
Prema publikaciji, najmanje 749 miliona dolara prošlo je kroz 17 britanskih banaka u periodu od 2010 do 2014. Guardian piše da istražitelji ispituju predstavnike finansijskih institucija o sumnjivim isplatama.
Prema publikaciji, oko 500 ljudi sudjelovalo je u financijskom lancu pranja novca, uključujući bankare, kao i „brojke koje rade u FSB-u ili su povezane s njim“.
Dokumente koji se odnose na shemu dobili su 2014. godine Projektom prijavljivanja organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP) i Novaya Gazeta, piše The Guardian. [...]
Britanske kompanije igrale su važnu ulogu u ovoj širokoj mreži za pranje novca, navodi The Guardian. Međutim, stvarni vlasnici većine firmi koje su učestvovale u ovom planu ostaju tajna zbog anonimnosti koje pružaju zakoni offshore zona.
Prema Guardianu, najveći dio novca od "sumnjivih transakcija" u iznosu od 545,3 milijuna dolara otišao je preko HSBC-a, uglavnom preko njegove podružnice u Hong Kongu. Preko Kraljevske banke Škotske čiji je 71% u vlasništvu vlade Velike Britanije - 113,1 milion dolara.
Coutts Bank, čiji je vlasnik Royal Bank of Scotland, prihvatila je isplate u iznosu od 32,8 miliona dolara preko ureda u Cirihu. Prema pisanju The Guardiana, Coutts je u februaru 2017. godine najavio zatvaranje svog ureda u Švicarskoj zbog sumnje na pranje novca. 1,1 milion dolara prošlo je kroz račune kompanije NatWest, koju takođe posjeduje Kraljevska banka Škotske.
Guardian je kontaktirao HSBC, RBS, Coutts i NatWest. Nisu osporili tačnost podataka o transakcijama, ali su naglasili da imaju strogu politiku pranja novca. - Box K.ru]

Tipična kupaonica

Tri godine prije posjete službenika K odjela FSB Rusije Kišinjevu, 2011. godine, Nikolaj Gorokhov, 62-godišnji stanovnik moskovskog područja Zyablikovo, tražio je posao. Nazvao je jednu od reklama u novinama i ponudio mu se da postane matičar - morao je da se dogovori za kompaniju. Za svaku je kompaniju plaćeno 800 rubalja. Od tada, prema Federalnoj poreznoj službi Rusije, Gorokhov je naveden kao direktor u 36 kompanija.

Moskovski penzioner upoznao je reportera Novaya Gazeta na pragu svog stana u trenerkama. „Ja sam„ nominalac “, ili bolje rečeno,„ sakupljač smeća “(jednodnevne firme u Rusiji često se nazivaju„ kante za smeće “. - Ed.). Mogao bih vam puno reći, ali shvatite, sada Spartak igra tamo. A ja sam na Spartaku ... "- rekao je Gorokhov.

Dan nakon što je Spartak pobijedio Anži Mahačkalu, Gorokhov se s nama sastao u centru Moskve. „Ispričat ću vam priču koju će se svaka„ nominalna vrijednost “točno ponoviti. Registrovao sam kompanije na svoje ime i potpisao dokumente za otvaranje bankovnih računa. Za svaku kompaniju moglo ih je biti i do desetak: računi su otvoreni, nakon nekoliko mjeseci su zatvoreni, a novi otvoreni “, kaže Gorokhov.

A u 2013-2014. Počeli su ga pozivati \u200b\u200bu poreznu inspekciju i policiju.

„Rekli su mi: ti si sakupljač smeća. Znate li da su milioni povučeni iz Rusije iz ovih kompanija? Od tada se pokušavam riješiti ove kompanije ", kaže Gorokhov i pokazuje svoju izjavu poreznoj upravi, gdje tvrdi da nije imao stvarne veze s kompanijama koje su registrirane na njegovo ime. Ali za svaki slučaj, pitao je dopisnika Novaya Gazeta koliko je novca otišlo na račune njegovih kompanija, očito se nadajući kako će nekako zatražiti svoja prava na ta sredstva. Pored 800 rubalja za svaku kompaniju, obećavano mu je oko 20 hiljada rubalja mesečno kao „direktor“. Ali ovaj novac nije uplaćen.

Jedna od kompanija registrovanih na ime Gorokhova bila je LLC Legat. 1,4 milijarde rubalja je povučeno sa računa ove kompanije prema „moldavskoj šemi“.

Uzorak koljena

U januaru 2011. britanska kompanija Valemont Properties Ltd navodno je kupila mjenicu od druge britanske kompanije Goldbridge Trading Ltd. Nominalna vrijednost računa je 400 miliona dolara. Garanti na tom računu bili su nekoliko kompanija iz Rusije, uključujući Legata "pomoynika" Gorokhova i državljanina Moldavije Maxima Mischechikhina.

Kad je došlo vrijeme za plaćanje računa, svi obveznici plaćanja (i Goldbridge Trading, ruske kompanije, i državljanin Moldavije) izvijestili su da priznaju dug, ali nemaju novca. A onda se, u aprilu 2012., Valemont Properties žalio sudu Kišinjevskog okruga Riscani na mestu registracije Mishchechikhin. Čitava uloga moldavskog državljanina, koji u životu nije vidio 400 milijuna dolara, svodi se upravo na to - osiguravajući moldavsku nadležnost, gdje su organizatori programa imali dobre veze.

I krajem aprila 2012. godine sudija Valery Gyshke presudio je da će nadoknaditi 400 miliona dolara u korist Valemont Properties. Prema podacima moldavskih medija, i Gyshke se, kao i ostali suci koji su donijeli slične odluke, nalazi pod istragom.

Danas je već poznato da su svi ti računi, garancije i sudske odluke bili izmišljeni. Glavni cilj bio je pribaviti pravno opravdanje za povlačenje novca iz Rusije. [...]

Nakon što je Valery Gyshke odlučio povratiti 400 milijuna dolara u korist Valemont Propertiesa, u predmet se uključila sudska izvršiteljica Svetlana Mokan. Poslala je pisma moldavskim bankama tražeći prisilno vraćanje sredstava od dužnika ukoliko se njihovi računi nađu u republici. U bilo kojoj drugoj situaciji, šanse da nađu račune ruskih jednodnevnih firmi u Moldaviji bile bi nikakve. Ali u slučaju "Landromata" sve je bilo osigurano unaprijed.

Glava kriminalne zajednice

Svetlana Mokan otvorila je račune u moldavskoj Moldindconbank. Srećom slučajnosti, istovremeno su u ovoj banci otvoreni dopisni računi ruske MAST-banke i Intercapital-banke.

Upravo u tim bankama servisiralo se poduzeće Legat penzionera Nikolaja Gorokhova. Nakon što su od Svetlane Mokan dobili sudski nalog, zaposleni u Moldindconbank prisilno su prikupljali sredstva s dopisničkih računa ruskih banaka kako bi otplatili fiktivne dugove kompanije Legat. Jednom kada su na računima izvršitelja Mokana ruske rublje konvertirane u dolare i prebačene na račun britanske kompanije Valemont Properties.

Dakle, pod krinkom sudskog naloga od jula do septembra 2012. godine, navodno je u ime Legata, na račun Valemont Properties-a prebačeno 1,4 milijarde rubalja.

MAST banka i Interkapital banka bili su dio grupe Sergey Magin, osuđen 2017. godine zbog organiziranja kriminalne zajednice koja se bavila pranjem novca. Prema dokumentima iz krivičnog slučaja, od januara 2012. do jula 2013. godine na račune fiktivnih kompanija u bankama Magin primljeno je 169 milijardi rubalja. „Za izvršavanje ilegalnih bankarskih poslova sa sredstvima klijenata, članovi kriminalne zajednice dobili su proviziju od najmanje 2,5% od svakog prenosa i gotovinskog iznosa i najmanje 1,3% svakog iznosa pretvorenog u stranu valutu i povučenog u inostranstvo. - navodi se u materijalima krivične prijave.

Ali, Sergej Magin nije bio jedini ruski sakupljač novca koji je radio prema „moldavskoj šemi“, ali bilo je na stotine takvih kompanija poput Legata i direktora poput navijača Spartaka Nikolaja Gorokhova. Razgovarali smo s drugim „nominiranim licima“, čija su preduzeća takođe prebacila novac u Moldaviju. Njihove priče, sve do najmanjih detalja, identične su onome koje je ispričao Gorokhov.

Samo je Svetlana Mokan primila 17 milijardi dolara tokom rada Landromata.

Cijeli svijet novca

Prema „moldavskoj šemi“, nisu radile samo banke Sergeja Magina, već gotovo sve glavne ruske blagajne.

Ukupno je primijećeno da je gotovo 20 ruskih banaka prebacivalo novac u Moldindconbank koristeći fiktivne sudske odluke (većina ih je oduzela dozvole za sumnjive bankarske poslove). U TOP 5 ruskih kreditnih institucija koje su poslale najveći iznos novca u Moldaviju bile su dvije banke Aleksandra Grigoryeva - Ruska zemljišna banka (RZB) i Zapadna banka. Samo kroz njih, prema „moldavskoj šemi“, iz Rusije je povučeno 10,6 milijardi dolara, ili oko 350 milijardi rubalja. [...]

Danas je Aleksandar Grigoriev u pritvoru u slučaju koji nije povezan sa Landromatom. Grigoriev i njegovi partneri optuženi su za pronevjeru imovine rostovske banke Doninvest. Nema slučajeva protiv Grigorjeva u vezi s povlačenjem stotina milijardi rubalja iz Rusije, koliko zna Novaya Gazeta.

Grigoriev je, dok je bio na slobodi i dok su njegove banke radile po „moldavskoj šemi“, imao uticajne partnere. Uključio se i odbor direktora RZB-a Igor Putin, rođaka predsednika Rusije. Prije RZB-a, Igor Putin već je imao iskustva u bankarskom sektoru - na primjer, služio je u upravnom odboru Master banke, kojoj je takodje oduzeta licenca za pranje kriminalnog novca.

Čini se da Putin i Grigoriev imaju dugogodišnja partnerstva. Putin je služio u odborima direktora građevinske kompanije SU-888, kao i Podolskog Promsberbanka - u obje je strukture Grigorijev bio dioničar. No, kasnije su se partneri razdvojili, a Igor Putin čak je objavio posebno pismo u kojem je naglasio potrebu radikalnog poboljšanja bankarskog sistema.

U situaciji sa RZB-om, kako je Putin napisao, „nadležni izvori su me unaprijed upozorili na stvarno stanje stvari, potvrđujući moja strahovanja. Shvativši da ne mogu promijeniti svoju financijsku politiku, odlučio sam napustiti upravni odbor banke. "

Grigoriev je imao još jednog utjecajnog partnera u Zapadnoj banci - Jurija Ansimova, generala FSB-a. U tromjesečnom izvještaju "Zapadnog" izravno je navedeno njegovo radno mjesto - aparat raspoređenih časnika (APS) FSB-a. FSB APS se sastoji od službenika koje direktor službe imenuje u različite kompanije kako bi se brinule o njima.

U to vrijeme, dok su službenici FSB brinuli o Zapadnoj banci, iz Rusije je povučeno gotovo 930 miliona dolara po „moldavskoj šemi“.

I Grigorijev i Ansimov, sa kojima se Novaya Gazeta ranije susretala, negirali su svoje učešće u „moldavskoj šemi“. Grigoriev je inzistirao da njegove banke obavljaju pravne transakcije. A Ansimov je tvrdio da ne zna za operacije koje je "zapadnjak" provodio kroz Moldaviju.

Odakle dolazi novac od Landromatea?

Izvornik ovog materijala
© „Nova Gazeta“, 20.03.2017

Državne nabavke, krađe banaka, krijumčarenje

Roman Anin Olesja Šmagun Dmitrij Velikovski

Landromat, kao i bilo koju drugu platformu za pranje novca, koristili su mnogi kupci. Dakle, 700 milijardi rubalja povučenih iz Rusije nema ni jedan izvor. Taj je novac imao posve različitog porijekla i miješao se u jedan "kotao" da bi prošao kroz desetine fiktivnih kompanija, zbunio tragove i na kraju se obračunao na računima krajnjih primalaca. Proučavajući sve ove transakcije i razgovarajući s mnogim ljudima koji su koristili „moldavsku šemu“, uspjeli smo saznati iz kojih izvora se taj novac formirao u Rusiji.

Vladini ugovori

Najveći korisnici novca koji su izvučeni iz Rusije putem Landromata bili su veliki ruski privrednici. Oni su iz različitih gradova i bave se različitim aktivnostima. No, njihove kompanije imaju jednu sličnost - svi dobivaju velike državne ugovore. To sugeriše da bi dio novca koji je izvučen iz Rusije fiktivnim odlukama moldavskih sudija mogao imati proračunsko porijeklo.

"Sivi uvoz"

Većina od 22 milijarde dolara odnosila se na „sivi uvoz“, rekao je Dmitrij Gorovcov, bivši zamjenik Državne dume i izvršni sekretar radne grupe za proučavanje nivoa naplate carinskih plaćanja. Ova grupa nastala je po nalogu premijera Dmitrija Medvedeva. Zaključila je da samo u 2013. godini ruski budžet nije primio 40 milijardi USD zbog sivih uvoznih shema.

To potvrđuju primjeri koje smo pronašli u bankarskim transakcijama.

Na primjer, The Guardian je uspio razgovarati s biznismenom iz Rusije, koji je 2013. godine iz Velike Britanije u Rusiju uvozio dječju odjeću marke Hippychick. Roba je dopremljena u Rusiju logičnim putem: iz Londona u Moskvu. Međutim, put papira (tj. Službeni ugovor) bio je mnogo duži.

Kupac robe bila je kiparska kompanija, koja je novac dobijala po „moldavskoj šemi“ od Rusije.

Ruski biznismen objasnio je The Guardianu da nema pojma zašto je njegov novac za robu tako dugačak i zbunjujući put. Prema njegovim rečima, bio je prinuđen da radi preko špediterske kompanije da bi uvozio robu u Rusiju. A ako bi odjeću kupio izravno od proizvođača, onda bi ruske carinske vlasti naišle na gomilu prepreka kako bi spriječile da roba pređe granicu.

Ostali privrednici koji su u Rusiju uvozili razne robe ispričali su nam istu priču. Prema njima, zvaničnici FCS-a stvorili su takve uslove da uvoznici rade samo putem preporučenih špeditera, koji su često povezani sa samim zvaničnicima.

Prema riječima privrednika, oni su za posredničke usluge morali plaćati 30-40% troškova tereta.

Kao rezultat toga, sve uvozne transakcije odvijale su se kroz fiktivne kompanije koje nisu plaćale porez i carine. Istu Hippychick odjeću 2013. godine u Rusiju su dostavljale tri kompanije iz Velike Britanije. Svi su bili izmišljeni jer nisu odražavali transakcije u izvještajima i bili su registrirani kod „nominiranih“. Ruski "kupci" nisu bili ništa bolji. To su bile tri firme takođe registrovane kod lutki. Osim toga, carinske i porezne vlasti podnijele su tužbe protiv njih pokušavajući vratiti dug po carinskim plaćanjima. Ali ni u jednom slučaju to nije uspjelo. Kompanije nisu imale ni imovine ni novca na svojim računima, a ruski budžet je gubio novac.

Iste fiktivne of-šor kompanije koje su primale sredstva za izmišljene odluke moldavskih sudaca bili su najveći kupci takvih velikih proizvođača elektronike kao što su Hitachi i Samsung.

Krađa banaka

Prema izvorima Noveya Gazeta u istražnom odjeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova, dio sredstava ukradenih iz banaka Doninvest i Zapadny povučen je iz Rusije preko offshore kompanija koje sudjeluju u moldavskoj shemi.

Ova slučajnost izgleda logično, s obzirom na to da je Aleksandar Grigoriev, bivši vlasnik tih banaka, takođe bio suvlasnik Ruske zemljišne banke, iz koje je, prema „moldavskoj šemi“, iz Rusije povučeno 9,8 milijardi dolara.

Utaja poreza

Dio sredstava povučenih putem Landromat-a mogao je predstavljati programe utaje poreza.

Na osnovu fiktivnih sporazuma ruski su privrednici novac prebacivali školskim kompanijama čije su bankarske podatke davali gotovini. Privrednici su tada primali novac u gotovini.

To im je omogućilo da podcjenjuju dobit (a samim tim i porez na dohodak), a također plaćaju plaće u kovertama kako bi izbjegli ostale neizravne troškove, na primjer, doprinose za mirovinski fond.

S druge strane, odmetnici su novac koji su dobili od privrednika preko Landromata prebacili u offshore kompanije da bi ih potom koristili u druge svrhe, na primjer, za finansiranje sive uvoza. Izvornik ovog materijala
© Novaya Gazeta, 20.03.2017., Foto: via Novaya Gazeta

Glavni korisnici Landromat-a

Roman Anin, Olesja Šmagun, Dmitrij Velikovski

Već nekoliko mjeseci novinari i kolege iz Nove publikacije u novoj Gazeti gradili su lance protoka novca preko računa desetaka kompanija koje su bile uključene u Landromat. Slijedili smo poznati istraživački princip „slijedite novac“ i pokušali smo pronaći krajnje primatelje novca. To su stvarni, a ne nominalni ljudi koji su na kraju povukli novac iz Rusije po „moldavskoj šemi“. Predstavljamo tri najveća ruska korisnika

Aleksej Krapivin
biznismen, izvođač radova Ruskih železnica

Od 2011. do 2014. godine dvije kompanije iz Belizea i Paname (Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A.) dobile su 277 miliona dolara, odnosno oko 8,4 milijarde rubalja, na svoje račune u švicarskoj banci CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Gotovo sva sredstva stigla su iz fiktivnih of-šor kompanija, u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzimali novac s računa ruskih banaka.

Otkrili smo Redstone Financial Ltd i Telford Trading S.A. u Panamski arhiv - dokumente advokatske firme Mossack Fonseca, koje je prošle godine nepoznati izvor predao časopisu Süddeutsche Zeitung.

Prema „panamskim dokumentima“ jedini je korisnik obe kompanije (i samim tim novac primljen na njihove račune) Aleksej Krapivin, uticajni ruski biznismen.

Kompanije Krapivin i njegovi partneri najveći su izvođači ruskih željeznica. Krapivinov otac prethodno je bio savjetnik bivšeg šefa Ruskih željeznica Vladimir Yakunin. I slučajno, porodica Krapivins za to vrijeme uspjela je izgraditi ogromno gospodarstvo građevinskih i projektantskih kompanija koje su od Ruskih željeznica dobivale stotine milijardi.

Prema Rojtersu, mnoge kompanije koje su bile u sastavu Alekseja Krapivina pogubljene su kao lutke. A novac dobijen od Ruskih željeznica nije potrošen na izgradnju ili isporuku robe, već je prebačen na jednodnevne firme, a potom unovčen ili prebačen u obalu, prenio je Reuters.

Podatke o transakcijama Krapivinovih kompanija Reuters je dobio iz tajne baze bankara Njemački Gorbuntsov. Kopija ove baze dostupna je Novoj Gazeti.

Gorbuntsov je pobjegao iz Rusije 2010. godine nakon prijetnji koje su počele stizati od njegovih bivših partnera. A 2012. bila je pokušaj atentata u Londonuali bankar je čudom preživio.

Gorbuntsov je bio suvlasnik dviju banaka - STB i Incredbank. U tim su bankama ruske željeznice servisirale, prenosi Rojters, Aleksej Krapivin.

Kretanje novca na računima ovih izvođača od 2005. do 2009. zaista pokazuje da u mnogim slučajevima desetine milijardi rubalja od Ruskih željeznica nisu utrošene na vladine projekte, već su prebačene na firme sa jednodnevnim znakovima. Te tvrtke međusobno su prebacivale novac po apsurdnim osnovama (primjerice za kupovinu Lego dizajnera), a potom prebacile u offshore.

Aleksej Krapivin nije odgovorio na zahtjev Nove Nove Gazete i nije objasnio imaju li sredstva koja su njegove kompanije dobile preko Landromata državno porijeklo.

George Gens
vlasnik grupe Lanit

George Gens

Od 2013. do 2014. godine kompanija s britanskih Djevičanskih ostrva Comptek International Overseas dobila je 27 miliona dolara, ili 931 milion rubalja, na svoj račun u švicarskoj banci UBS AG. Sredstva su dolazila od istih izmišljenih of-šor kompanija u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzimali novac s računa ruskih banaka.

Comptek International Overseas servisirao je i panamski matičar Mossack Fonseca, pa smo zato uspjeli saznati i ime korisnika offshore kompanije. U dopisnici, zaposlenici kompanije Mossack Fonseca napisali su da je vlasnik Comptek International Overseas bio George Gens.

Gens je vlasnik grupe Lanit, jedne od najvećih IT kompanija u Rusiji i distributer proizvoda Apple, Samsung i ASUS.

Jedan od najvećih kupaca Lanita može se smatrati državom. Prema procjenama Noveya Gazeta, tokom posljednjih nekoliko godina kompanije uključene u grupu primile su vladine ugovore za najmanje 51 milijardu rubalja.

Tjedan dana prije objave Novaya Gazeta poslala je zahtjev tiskovnoj službi kompanije Lanit Group of Companies, gdje su nas obavijestili da će zahtjev razmotriti. Prije objave komentara, George Gens nije imao komentar. Međutim, danas, 20. marta, šef službe za štampu Lanit grupe kompanija Dmitrij Markuškin rekao je Novoj Gazeti da „informacije da Georgy Gens ima neke veze sa„ moldavskom shemom “nisu istinite. Naši pravnici sada proučavaju članak, a na osnovu detaljne analize donijet će se odluke o našim sljedećim koracima. "

Sergej Girdin
suvlasnik IT holdinga Marvel

Sergej Girdin

Od 2011. do 2013. godine kompanija s britanskih Djevičanskih ostrva Zymbeline Trading primila je skoro 96 miliona dolara ili 2,9 milijardi rubalja na svoj račun u švicarskoj banci UBS AG. Novac je stigao od moldavske banke Moldindconbank i latvijske Trasta Komercbanke. Ta sredstva su prenesena fiktivnim of-šor kompanijama u čiju korist su moldavski izvršitelji otpisali novac iz Rusije.

Dokumenti koji se tiču \u200b\u200bZymbeline trgovanja dostupni su i u Panamskom arhivu. U 2008. Sergej Girdin imenovan je menadžerom bankovnog računa kompanije. Nismo bili u stanju da razjasnimo je li on upravljao računom kompanije čak i kasnije, kada mu je novac prebačen prema „moldavskoj šemi“, a Girdin nije odgovorio na zahtev Novey Gazete.

Girdin je počasni konzul Republike Gvineje u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti, kao i suvlasnik IT holdinga Marvel s prometom od nekoliko desetina milijardi rubalja.

Jedan od glavnih klijenata Marvela je Sberbank u državnom vlasništvu. U posljednjih nekoliko godina, Marvel je sklopio vladine ugovore sa Sberbankom za više od 7 milijardi rubalja.

Novaya Gazeta i Međunarodni novinarski konzorcij objavili su istragu o povlačenju više od 700 milijardi rubalja iz Rusije pomoću takozvane „moldavske sheme“. Novinari su otkrili da dio opranih sredstava može biti povezan sa državnim budžetom, a također su imenovali korisnike šeme.

Publikacija smatra da su najveću korist od "moldavske šeme" dobili ruski privrednici koji su dobili velike vladine ugovore. Na osnovu toga novinari su zaključili da bi dio novca mogao biti povezan s budžetom države.

Najveći dio povučenog novca primljen je putem „sivog uvoza“ - poduzetnici su robu kupovali od stranih poduzetnika ne direktno, već preko posrednika. Tih 700 milijardi rubalja uključuju i sredstva ukradena od banaka i primljena od utaje poreza.

Novaya Gazeta je također imenovala tri korisnika „moldavskog programa“, koji su od nje najviše imali koristi. Prema publikaciji, biznismen Aleksej Krapivin, koji je predvodio najvećeg izvođača ruskih željeznica, od 2011. do 2014. godine dobio je oko 8,4 milijarde rubalja. Od 2013. do 2014. godine 931 milion rubalja prebačeno je na račune vlasnika Lanit grupe IT kompanija Georgea Gensa. Od 2011. do 2013. godine na račun Zymbeline Trading prebačeno je 2,9 milijardi rubalja, čiji je menadžer bio Sergej Gridin, suvlasnik Marvel IT holdinga.

Sav taj novac prebacile su fiktivne of-šor kompanije, u čiju korist su moldavski ovršitelji oduzeli novac s računa ruskih banaka, tvrdi publikacija. Sami privrednici nisu odgovorili na zahtjev Nove Nove Gazete.

Novaya Gazeta je u augustu 2014. godine objavila istragu o pranju novca kroz Moldaviju. Na njemu piše da su strane kompanije zaključile ugovore o zajmu za stotine miliona dolara, prema kojima su ruske firme djelovale kao primaoci ili garanti. Potom su se strane kompanije žalile na moldavski sud protiv dužnika, a od njih je skupljen novac koji su potom povukli preko računa kompanija sa školjkama.

U septembru 2014. godine rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je istragu „moldavske šeme“, a u novembru 2015. agencija je otkrila spisak banaka koje učestvuju u njoj. Među njima su bili ruski kreditni, transportni, zapadni, bankama Mast, Antalbank, ruska zemljišna banka i drugi. Centralna banka je oduzela svim ovim bankama dozvole.

Reuters je u martu za moldavske obavještajne podatke dobio informacije koje ukazuju da su neki oficiri FSB-a sudjelovali u ovoj šemi pranja novca. Izvori agencije vjeruju da bi sredstva koja su povukli mogla biti korištena za „jačanje ruskog utjecaja na moldavske poslanike i„ promociju interesa Moskve “

- Najveća operacija pranja novca u istočnoj Evropi. Radilo se o povlačenju iz Rusije 22 milijarde dolara (ili oko 700 milijardi rubalja) od 2011. do 2014. pod krinkom izvršenja nezakonitih sudskih odluka koje su donijele moldavske sudije.

Od tada su širom svijeta otvoreni krivični slučajevi, neke od evropskih banaka uključenih u pranje ruskog novca lišene su licence ili novčane kazne.

I premda je Rusija u ovoj priči bila i ostala glavna pogođena zemlja, mi imamo spori postupak istrage ove velike razmjere na nivou agencija za provođenje zakona. Štaviše: prošle sedmice moldavske vlasti optužile su ruske specijalne službe da se namjerno protive istrazi ovog slučaja i vrše pritisak na moldavske zvaničnike.

Rezultati ove istrage bit će istovremeno objavljeni u Rusiji, Moldaviji, Ukrajini, Velikoj Britaniji, Finskoj, Danskoj, SAD-u, Italiji, Holandiji, Švicarskoj i drugim zemljama.

Video: Gleb Limanski, Anna Ignatenko, Lilia Sharipova

Kako je Landromat radio

Mladići (obojica su imali nešto više od 30 godina) zvali su se Aleksej Šmatkov i Evgenij Volotovski. Obojica su časnici K odeljenja FSB Rusije, koji se bavi kontraobaveštajnom podrškom kreditnom i finansijskom sistemu zemlje. Volotovsky i Shmatkov stigli su u Kišinjev da predstavljaju FSB Rusije na zajedničkom sastanku sa moldavskim zvaničnicima zakona. Specijalne službe dviju zemalja trebalo je da se dogovore o zajedničkoj istrazi jedne od najvećih operacija pranja novca u istočnoj Europi - povlačenja 22 milijarde dolara iz Rusije nezakonitim odlukama moldavskih sudija.