Александър Воловник биография. Фирмите, създадени в Саратовска област, могат да участват в измами със заеми от банката за обслужване на фондове. Версия на Life News

Който иска да открадне милионер

За да отвлечете милиардер, вземете откуп и сами станете милиардер - подобни прости мисли посещават вероятно всеки втори престъпник. Наистина олигарсите в Русия са стотинка десетина, а когато видите забранения плод (богатство на някой друг), изглежда - просто протегнете ръка и той е ваш. Но огромното мнозинство от такива коварни дизайни се провалят. Спомнете си примери за грандиозните отвличания на вицепрезидента на LUKOIL Кукура или сина на компютърния гений Иван Касперски. Престъпниците се озовали там, където трябва да бъдат - на кошарата. Най-известният скорошен пример беше отвличането на шефа на FondServisbank Александър Воловник. МК получи уникална възможност да разбере как работят специалните служби в такива случаи, как се водят преговори и защо бандитите не са в състояние да изпълнят своите планове.

В един от топлите дни на август 2013 г. мъж на средна възраст влезе в помещенията на Фондсервисбанк. Огледайки се, той отиде при охраната и поиска директорът на службата за сигурност да бъде повикан при него. Всичко в неговия тон и поглед казваше, че притежава някаква изключително важна информация.

„Директорите на вашата банка Александър Воловник ще отвлекат и евентуално ще ги убият“, каза непознатият до шефа на охраната, който дойде при него.

- Откъде знаеш?

- Защото за тази цел бях нает с моите хора.

Песен за търговеца и Калашников

Клиент на престъплението беше Иля Калашников, 30-годишен родом от Москва. Според роднини човек с юридическо образование, работил като икономист. Вярно, всички отбелязаха: Калашников не обичаше да бъде обикновен чиновник, винаги обичаше вълнението. Може би това обяснява факта, че той хранел семейството (Калашников бил женен, имала дъщеря, растяща) не само със заплати, но и с приходи от много специфични операции. Например Иля имаше своя процент за подпомагане на регионалните предприемачи със съмнителни пари за пране на бизнес чрез различни банки.

След като получи сериозна поръчка: трябваше да преведе 100 милиона рубли от Украйна по сметките на еднодневни фирми в Москва. Защо Илия Калашников избра Fondomservicebank за тази цел, историята мълчи, но е възможно някой да подведе икономиста, като каза, че директорът на банката Александър Воловник редовно е провеждал подобни операции в миналото.

РЕФЕРЕНЦИЯ "МК"

Воловник Александър Давидович е роден през 1961 г. в Тбилиси. През 90-те той се среща с Бадри Патаркацишвили, който въвежда Воловник в кръга на влиятелни личности: Гусински, Березовски, Гиви Таргамадзе и други. През 1994 г. създава Фондсервисбанк, през 1995 г. оглавява управляващата компания STK Soyuz и се среща с финансовия директор на RUSNANO Олег Киселев. През 1998 г. Воловник като ръководител на ФондСервисбанк многократно влиза в полезрението на правоохранителните органи по подозрение в мащабна престъпна дейност. През пролетта на 2008 г. в FondServicebank беше проведено претърсване от служители на Централната дирекция на вътрешните работи в Московска област. Но наказателното дело в крайна сметка беше прекратено.

Но когато парите дойдоха от Украйна, службата за икономическа сигурност на банката видя ясна уловка и върна всички средства обратно на "Незалежная".

На другия ден възмутеният Калашников се втурнал на среща с генералния директор на банката, като казал, че той му дължи за провала на паричния превод. Иля не беше убеден от Воловник и неговите служители, че банката не се занимава с такива въпроси, той вярваше, че шефът на банката просто "разбива комедията". Калашников не се успокои, обади се, написа писма и веднъж продължи да бди върху главата на финансова институция, близо до вратите на банката. Вярно, кавгата бързо беше спряна от шофьора на ръководителя на финансовата институция, който работеше на непълно работно време като бодигард.

Обезщетеният Иля Калашников реши, че ще принуди Александър Воловник да плати както за опеколената си репутация (трансферът никога не е завършен), така и за изразходваните нерви. За помощ се обърна към приятеля си - стария крадец от Ростов, който отдавна се пенсионира.

"Ще му отмъстя и ще изкараме добри пари." Ще убием пазача и ще отвлечем самият Воловник, той ще ни даде толкова, колкото ни е необходимо.

- Дали разбираш ли на кого си замахнал? Той се занимаваше сериозно с бизнеса през 90-те, смятате ли, че можете просто да запазите банката си в Москва? Той има приятели в приятелите си, които сте виждали само по телевизията! Помислете, ако той отива без защита, тогава изобщо не се страхува от нищо. Кой си ти? Кой стои зад теб? Ти сам - стар крадец се опита да спре начинаещ похитител.

Но увещанията бяха безполезни, Иля настояваше сам, заяви, че планът му с отвличането е безупречен, нужен е само изпълнител. Старият крадец избяга от Калашников, като предаде визитка на „човека, необходим за каузата“.

„Правилният човек“ живееше в Сочи, не беше свикнал да се отказва от добри пари и въпреки че имаше повече от един затворник, той смяташе, че оферти от 160 милиона рубли не са разпръснати. Вярно, когато разбрал кого трябва да отвлече, бандитът бил леко потиснат.

- Volovolnik винаги се движи из града само с шофьора си, няма охрана, няма поддръжка, трябва само да убиеш шофьора и да откраднеш банкера. И ще го накарам да даде всичко, което ми дължи ", каза Илия Калашников на бандита," ще получим 800 милиона, 20 процента от вашите. "

„Откъде знаеш, че ще получиш точно толкова много?“

"Той е слаб, ще види кърлежи и ще предостави всяка сума, която поискаме."

- Твърде неясни перспективи, няма гаранции. Хайде, сега плащаш 20 процента от 800 милиона, аз го правя. Или по-късно, когато парите са при нас, разделяме 50 на 50.

- Ще получим 800 милиона и не рубли по-малко! Имам добра гаранция.

"И какви са те?"

- Зам.Воловолник наистина иска шефът да изчезне, така че самият той да вземе юздите на правителството в свои ръце.

Сочинец мислеше тежко. Планът на Илия Калашников имаше много бели петна и следователно рискове. Първо, перспективата за получаване на средства беше твърде неясна, но срокът на осветлението беше доста конкретен. Второ, Калашников очевидно не е решил напълно какво да прави, когато Воловолник е бил отвлечен. Отначало каза, че ще го измъчва и разтърси цялата сума, после каза за някаква трета страна, която гарантира изплащането на средствата. Престъпното минало каза на писателя, че след завършване на творбата всичко това може да завърши за него с куршум в гърба на главата на прословутата трета страна.

Междувременно бандитът нямаше почти време да мисли. Иля Калашников спешно поиска отговор. Бандитът разбрал: ако откаже предложението, едва ли ще остане жив, който е иницииран в подобно престъпление. Може би затова се проведе гореописаната среща с ръководителя на службата за сигурност на FondServisbank.

В името на благополучието на семейството си Иля Калашников беше готов да извърши всяко престъпление.

План за надзор на убийствата

След като властта в Сочи се появи в службата за сигурност, той бе поканен в Петровка. Той обясни решението си да предаде Калашников на полицията с морални съображения. Службата за сигурност обаче смяташе, че Сочи се ръководи от много по-прозаични причини. Той просто се нуждаеше от пари, Калашников не го имаше, но Воловник и охраната му го направиха със сигурност, гангстерът разчиташе на благодарност. Ето защо той избра умишлено спечелена опция с възможност да спаси живота и свободата.

На следващия ден Сочи отишъл на среща с Иля, придружен от оперативник на МУР, когото той представил като свой шофьор, който познава добре Москва.

Новият мъж, заобиколен от писателя на подозрения, не събуди подозренията на Калашников. По принцип не му пукаше какви сили планира да използва, за да изпълни плана си. В същия ден те отидоха в гаражна кооперация, където бащата на Иля имаше гараж.

"Има добро мазе, мястото е тихо." Доведете Воловник, сложете го на стол, ще дойда и ще говоря с него “, заяви Калашников на бандита и се ухили недобросъвестно.

- Имам нужда от време, за да се подготвя, трябва да следвам целта и да обмислям всичко.

- Няма какво да мислим, той кара сам! Всеки ден в пет вечерта той напуска офиса, влиза в огромния си мерцедес и се прибира вкъщи. Не дърпайте гумата! - ядосва се Калашников.

Композиторът обаче все пак убеждава нападателя да му даде няколко дни.

„Трябваше ни този път да документираме всички думи на заподозрения относно неговите планове.“ Освен това по време на наблюдението на Калашников научихме, че той все още общува с определени лица от престъпния свят. От време на време той тайно се срещаше с тях и, както разбрахме, това беше свързано с нашия случай “, каза пред МК Дмитрий Бузан, ръководител на втория отдел на МУР. - Веднага родихме няколко версии относно неговите планове. Първият вариант: той очакваше, че ще докараме Воловник при него, той ще разклати пари от него и след това ще ни застреля с хората си, вторият вариант - той просто се е застраховал. И накрая, третият вариант - Калашников и заместникът Воловник, когото той спомена, просто искаха да убият главата на FondServisbank с ръцете на бандити, които след това бяха планирани да бъдат ликвидирани. Депутатът щеше да стане председател на банката и да плати пари на Калашников за успешна операция.

Третата версия обаче изчезна след няколко дни наблюдение на депутата Александър Воловник. Той нямаше никакви контакти с хора от престъпния свят и не се пресичаше с Иля Калашников. Водеше напълно спокоен начин на живот. Стана ясно: говорейки за депутата, Калашников блъфира.

След като се увериха, че всички струни на това престъпление водят само към Калашников, Муровците решиха да започнат операцията. Иля получи обаждане и му каза да бъде готов и чака обаждането.

Животът е театър, а хората в него са актьори

За да хванат Калашников с червени ръце, разследващите решили да го вземат „на жива стръв“. Полицията отишла да се срещне с Александър Воловник.

- Не се изненада, когато разбра какво планира Калашников. Имаше чувство, че очаква нещо подобно от Иля - спомня си оперативният Руслан Уткин, - казахме му нашия план, който трябваше да гарантира, че всичко ще се играе според желанието на клиента.

Но шефът на голяма финансова институция към полицията отказа искането им. Не искаше да вижда Калашников, може би се страхува за живота си, но може би се страхуваше, че по време на разговора, който ще бъде записан, похитителят ще му зададе някакъв неудобен въпрос, който след това ще има неприятни последици.

Оперативните обаче не бяха разстроени. Някой излезе с добра идея - да замени истинския Воловник и неговия шофьор с външно подобни криминални следователи. Полицията проведе истински театрален кастинг, за да намери точните хора. Но колкото и да беше подобна на полицията, беше ясно, че Калашников, който видя банкерът в лицето, веднага разпозна замяната. Въпреки това, разследващите бързо намериха решение на този проблем - тъй като всичко се случва по време на отвличането, беше решено фалшивият Воловник да бъде въведен като силно пребит и разрошен.

Тогава обаче възникна още една трудност - Воловник и Калашников бяха добре запознати с делата на банката. Малко вероятно е оперативният служител да отговори правилно на финансови изисквания или въпроси на Калашников, без да повдига подозрения.

Тогава полицията отново се обърна към ръководителя на банката за помощ с молбата да предостави точния човек на тяхно място. Мислейки, Воловник предложи да играе ролята на себе си на своя помощник. Той не само физически приличаше на изпълнителния директор, но и малко приличаше на него на външен вид и най-важното - беше умел във финансовите въпроси.

- Здрасти, Иля, всичко е готово за мен, правим го днес! Имате ли против? - в ранната августовска сутрин бандит попита Калашников.

- Време е, започнах да се притеснявам, реших, че сте решили да скочите. Добре, че сбърках В момента тръгвам към вас с ключовете от гаража. Изговорете адреса!

В едно от кафенетата в центъра на Илия, освен спътника в Сочи и неговия „шофьор“, се очакваше още един криминален следовател с строга външност да бъде представен като войнствен Саша.

- Запознайте се, това е Саша, моят доверен човек, той ще направи всичко красиво. Но вижте, Volovolnik ще остане непокътнат след заснемането, не мога да гарантирам.

- Добре е, той няма да се нуждае от здравето си така или иначе.

- Е, тогава бих искал да получа 10 хиляди рубли на барел. Саня ще купи неосветена Макар. И вие и аз ще го чакаме тук. Когато всичко е готово, той ще се върне и заедно ще отидем до вашия гараж.

Иля без възражение даде пари на оръжейника. Междувременно втората част на пиесата се разгръщаше в сградата на банката. Веднага след получаване на съобщение от полицията, че операцията е започнала, „актьорът“ се облича като председател и шофьорът се отправят към колата. Полицията я наблюдаваше отблизо. Трябваше да бъде първият, който забележи съучастниците на Иля, ако те бяха тук и наблюдават заснемането на режисьора.

Междувременно истинският Воловник, обвил се в най-простото наметало, излезе през задната врата на банката си и за първи път от много години се качи в автобус, пълен с хора.

Забележим черен Мерк караше по обичайния за бизнесмен маршрут. По някое време колата му блокира пътя, избухнаха изстрели - именно Саша започна изпълнението. Отстрани всичко приличаше на сцена от бойците: стрелба, крещене, кръв по тротоара. Скочил в колата на Воловолник, Саша се втурнал към гаража, където полицаи окачили камери и записващо оборудване, а гримьорите от Мосфилм ги чакали там. Те трябваше да направят всичко, така че Иля да повярва в реалността на случилото се. Първо поставиха шофьора на Воловолник на задната седалка на мерцедеса и му нанесоха рана от куршум в сърцето. Когато всичко беше готово, Саша направи снимка на уж убития шофьор и се втурна към кафенето, където клиентът го чакаше, оставяйки "актьора", изобразяващ Воловолник, на гримьори. Тук беше необходимо да се изпотя: да оправя перука, да рисува синини и - най-важното - да се увери, че Иля няма въпроси относно гласа на „жертвата“. За да направят това, те имитираха фрактура на челюстта, пълнейки устата на актьора с памук.

„Убитият“ шофьор Воловолника, кърви с фалшива кръв.

Гримът на асистента на ръководителя на банката е поверен на специалисти от Мосфилм.

Междувременно в кафенето клиентът активно изпомпваше алкохол.

"Дори мога да го убия, да унищожа това влечуго!" Така или иначе ще се сдобием с баби! - повтори топло Илия повторено доста топло. Няколко часа чакаха боевикът да се върне. Сочинец, който записваше такива речи за диктофон от няколко часа, се опита да запази самообладанието си, като периодично поглеждаше към телефона в очакване на заветния SMS. Но вместо SMS се появи самият Саша-трилър. Изпивайки студена бира от чашата на клиента, той мълчаливо подаде телефон на Иля със снимка на убития шофьор на Воловолник.

- Работата е свършена! Изпълних ролята си, надявам се и вие да не ме изпуснете? - ухили се „екшънът“.

- Като цяло не е въпрос! Ах добре направено! И за водача на тази специална благодарност! Този проклет чекист почти ми счупи ръката! - Илия се развълнува. - Хайде, заведете ме в тази голяма чанта, време е да разклатите трупа му.

- Всичко е на мястото си! - командва полковникът Дмитрий Бузан, който ръководи операцията. Колата с Калашников вече беше наблизо. Специални сили се скриха зад гаражи в очакване на екип или прикривна група за Иля.

Калашников забърза към мазето. Саша, който го следваше, стискаше готвения пистолет в ръцете си. Калашников говори толкова много за убийството на режисьора, че не може да се изключи, че самият той ще иска да го застреля. За целта в пистолета предварително беше поставен празен патрон.

Слизайки в тъмното мазе и включвайки светлината, Калашников се усмихна зловещо и кимна, както си мислеше, на Воловник, чието лице изглеждаше като една голяма синина. „Актьорът“, чиято уста беше пълна с памучна вата, промърмори несигурно за по-добро имитиране на счупена челюст.

- Как е настроението ви? Предполагам, че вечерта не е настроен? - ухили се похитителят. Актьорът отново промърмори нещо. Пристъпвайки по-близо, Калашников се намръщи. Няколко секунди цареше тишина.

„Какъв развод, кой ме доведе ?!“ Поръчах Воловолник да бъде доведен, но не беше той, той беше, но не беше, а всъщност не беше много подобен! Къде е ?! Къде е Воловолник ?!

Сочинец мълчеше, гледайки в пияните очи на човек, който искаше по два начина да стане милионер. В следващия момент спецчасти се втурнаха към Калашников.

Доставен в полицията, той бързо изгуби самообладание. Вече не беше онзи крад и крадец, който чувстваше. Той извика, че композиторът го е принудил да отвлече Воловник, че той е само пешка в странна игра. Той се кълнеше в майка си, баща, децата, молеше го да го пусне и обеща да предаде всички. Представете си изненадата му, когато разбра, че историята на неговата измама е позната на операторите на MUR от самото начало. Днес Иля чака съдебен процес в московския арест.

Историята на Иля Калашников, човек, който реши за миг да се възползва от живота на някой друг, не е последният по рода си. Ако по-рано отвличането на правомощията беше само от многото специални служби и бойци от горещи точки, днес хората, които не са обременени с голям криминален опит, се опитват да бъдат похитители на живи души. Но нито едното, нито другото не е безопасно от грешки - следователно краят на подобни истории, като правило, е един - затваряйте китки в продължение на много години.

Дмитрий Василчук

Все пак живеем в невероятно време. Не в смисъл, че около нас се случват грандиозни афери, които изумяват въображението, но по съвсем различен начин. Например във факта, че днес престъпността е регистрирана там, където срещу нея трябва да се води непримирима борба. Остап Бендер е просто безсмислена глупост в сравнение с генерали от Министерството на вътрешните работи.

Ами генералите, сега всеки капитан на интериора ще даде сто точки напред на страхотния комбинатор.

Има много примери за това. Ето една от тях.

По някакъв начин се оказа, че следственият комитет към МВР започна успешно да съчетава функциите на частно търговско предприятие и държавна институция. И всичко това благодарение на неуморната бурна дейност на заместник-шефа на следствения комитет Юрий Алексеев и още един не по-малко старши служител на МВР - Владислав Волински, Тези „борци с престъпността“ успяха в това, което президентът Медведев неуморно и безуспешно призовава руските служители. А именно: да се изгради не в икономиката, а директно под покрива на МВР един вид частно-държавно партньорство. Това е в духа на времената.

За да си представите по-ясно успехите на полковник Алексеев, трябва да разгледате поне кратък поглед върху неговия опит от последно време. Доста отдавна разбра, че служи в Министерството на вътрешните работи. Ключовата дума в неговото разбиране е вътрешна. И той започна активно да се включва ... във вътрешните им работи. Алексеев започва да се „затопля“ в областта на проблемите с кражбата на частна собственост и подкупите още през 2004 година. Тогава, в началото на кариерата си, като заместник-началник на НС на СК при МВР на Руската федерация полковник Алексеев, заедно със служители на ГУБЕП СКМ на МВР на Руската федерация и Главна дирекция на МВР на Руската федерация в Централния федерален окръг, извърши мащабна операция ... Не, не, просто помислете, че залавянето на особено опасни престъпници , Въпреки това той улови каквото иска.

Органите на реда получиха информация, че в складовете на Есмерал LLC има голяма пратка обувки, за които се твърди, че има признаци на контрабанда. А полковник Алексеев и другарите му планираха ... износа на стоки. Може би са го направили в името на светлите идеали за ликвидиране на контрабандата, или може би за да получат в бъдеще голяма парична награда за връщането си, кой знае?

Във всеки случай по указание на Алексеев старши следовател Столярчук И.В. на основателни причини той издаде решение за претърсване в складовете на „Есмерал” ООД в рамките на наказателно дело № 91039, което се обработва. Поради неотложността на следствените действия решението е изготвено без санкцията на прокурора и последващото му уведомяване. Това е допустимо в изключителни случаи. И тъй като „тракерите“ бързаха (да попълнят собствените си джобове?), Те решиха, че това е точно този изключителен случай. 9 февруари 2004 г. групата, която включва служители на горепосочените звена, започва да издирва. Откритите стоки веднага бяха признати за контрабандни. Разбира се, такива майстори на търсенето дори не се нуждаеха от проверка на документите, предоставени от собствениците. След това Столярчук взе решение за износа на стоки до складовете на акредитирани фирми, без никакви процесуални основания за това.

Фактът, че при съставянето на протокола за претърсване са нарушени изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс (иззетите вещи не са посочени с точно указание за тяхното количество, мярка, тегло и индивидуални характеристики), никой не обръща внимание. Всъщност често основната цел на разследването не е да се установи истината, а да се изземе цялото имущество от складовете, включително митниците, и бързо да се отнесе на територията на собствения им склад, контролирана от Алексеев и Министерството на вътрешните работи (лицензирана от Руския федерален фонд за собственост за продажба на конфискувани стоки) и да получи 30% от стойността на продадения имот. Така потребителските стоки, изтеглени от автомобили, които са напуснали терминала ACT, са иззети и продадени в рамките на две седмици. Цената на конфискуваните стоки възлиза на около 700 хиляди щатски долара.

Кога, ако не по време на сериозни операции, опитът стига до истински полицай? Скоро друга операция беше блестящо извършена. Служители на галантните тела под ръководството на „истинския полковник” Алексеев задържаха шест камиона с стоки, напускащи терминала „Евразия”. Продуктът обаче не се продава, дори е върнат на собственика. И е възможно тя да не е безплатна. И фактът, че по време на разтоварването и разтоварването имаше загуба от около 100 хиляди щатски долара, това са дреболии, на които истинските борци за престъпления не бива да се разсейват. В крайна сметка общата стойност на стоките е 1 милион 400 хиляди долара.

По пътя се изисква да се обясни защо този високопоставен служител на МВР поверява такива отговорни действия на обикновен следовател Столярчук. Известно е, че силно мъжко приятелство обвързва Алексеев с него. Именно за него Алексеев поверително информира за близки отношения със служител на президентската администрация на Руската федерация Поляков, с когото той вече живее на същия вход на престижна сграда на ул. Марксист. Сред служителите на следствения комитет на МВР има истории, че Столярчук през април 2004 г. плати банкет (8 000 долара) по случай рождения ден на Алексеев в скъпия ресторант „Маска“, който се намираше на градинския пръстен в района на площад Смоленска, както и и че Столярчук помогна на Алексеев през същата 2004 г. да се сдобие с „скромни“ автомобили Mercedes ML 320 и Toyota Land Cruiser 100 (над 200 000 долара).

Ако тези истории са верни, тогава вероятно това е направено, за да може полковникът, без да се страхува от излагане, да действа под прикритие сред финансовите магнати?

Времето мина и Алексеев успешно се изкачи нагоре по кариерната стълбица. Не би било преувеличение да се каже, че като заместник-началник на отдела - ръководител на отдела за разследване на дейността на престъпни общности от разследващата част на Следствения комитет на МВР на Русия в платформата на Следствения комитет на МВР на Руската федерация, той създаде своя стабилна група, която включваше служители, особено близки до Алексеев: Началник на СК Сизранцев В. Г., заместниците му Матвеев А. Н., служители на СК Столярчук И. В., Александров М. Ю., Сивцев А. А., Цимбал В. А. и други. От този момент само „тази група” се занимава с разследването на „особено важни” наказателни дела (сред които може да се правят такива по поръчка) под „чувствителното” ръководство и прякото управление на самия Алексеев. Нещо повече, това беше направено почти открито.

Информация за разглеждане. На първо място, доста известното наказателно дело № 193612, свързано с разследването на епизоди на отчуждаване на активи, собственост на LLC Nogiron, LLC Sartol и техните контрагенти, размяна на сметки между JSCB Ingosstrakh Soyuz и LLC Nogiron, LLC Sartol , други общества, разследване на епизоди на теглене на средства от сметките на предприятия, принадлежащи към неформалното стопанство на Андреев А.И., към сметките на фалшиви предприятия (т.е. предприятия, чиито учредители не са били запознати с основаването им), които са били използвани като транзит За да изтеглите средства. Обещаващо наказателно дело в резултат на предубедено разследване беше умишлено прекратено. В резултат на това редица служители на оперативно-разследващите звена на МВР претърпяха различни видове наказания, а някои трябваше да напуснат: Морозов А. Р., Кургуев П.А. и др. По-късно, според твърденията на последния, бяха извършени официални проверки, които не внесоха яснота в инцидента.

Под личния контрол на Алексеев в отдела имаше други наказателни дела (№ 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), които предприемачите считат за регистрирани. Случаите бяха в производството на старши следовател за особено важни случаи Сивцева А.А. и все пак Столярчук И.В. Алексеев активно използва командирования офицер от ГУБОП СКМ на Министерството на вътрешните работи на Русия С. К. Саркисян като посредник между разследването и извършителите на предполагаемите престъпления. Да се \u200b\u200bреши въпросът за прекратяване на наказателното преследване (както казват предприемачите, „естествено, не безплатно“). И трябва да се отбележи, че командированият Саргсян бързо овладява специфичните умения за работа с нарушители на закона, които той е обучавал от мъдър наставник и висококласен „специалист” Алексеев.

Предприемачите казват, че при решаването на подобни въпроси е било само около 1 милион 500 хиляди щатски долара за решаване на проблема и прекратяване на разследването. Те казват, че наказателно дело № 193613 за контрабанда на автомобили от ЗПК „Панавто“ към собствениците му е можело да бъде „изтеглено“ за тази сума и ЗИМ „Вим-Бил-Дан“ също направи подобни предложения. За нескромно материално възнаграждение, напротив, е образувано наказателно дело срещу ръководителя на ЗАО МВО-Холдинг Тимохов, който впоследствие е принудително прекратен от Генералната прокуратура на Русия.

С течение на времето апетитите на Алексеев нарастваха. В същото време доходите му нарастваха. Сред разследващите се говори, че през 2006 г. двама ръководители на отдели и един следовател получиха подкуп от 3 милиона евро (!) За положително решение за продажба на контрабандни стоки (телефони и офис техника) чрез акредитирана компания. Техниката беше формализирана като веществено доказателство по наказателно дело.

Разследващите разказват и как колегата им Кисин лети на почивка в САЩ, където обръща внимание на недвижимите имоти. Началникът на отдела Горев направи подобно пътуване. Между другото, в САЩ прелетя през Чехия, където изпълняваше документи за почивка. Горев не получи разрешение да лети до САЩ от ръководството на Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, както трябва да бъде в този отдел. Така че техните колеги казват - вярно ли е или не, не знаем, но ръководството на Обединеното кралство, ако желае, има всяка възможност да провери дали е вярно или не.

Наред с дейностите на Алексеев в Москва набира сила още един криминален синдикат, който впоследствие обединява под покрива си множество разпръснати набези от бригади. Той стана близък до OJSC FondServibank.

Сага за "Fondomservisbank"

Фондсервибанк OJSC се позиционира като финансова и кредитна структура, стратегически фокусирана върху развитието на вътрешната икономика. Банката е открита през 1994г.

Информация за разглеждане. Председател на ОАО Фондсервибанк е г-н Воловник А.Д. (Воловник Александър Давидович. Роден е през 1961 г. Родом от Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, издаден на 15 ноември 2002 г., Министерството на вътрешните работи на Фили-Давидково, Москва. Регистриран: Москва, ул. Маршал Неделин, 20, бр. Квартал 23. Завършил е Тбилиски държавен университет и Московския институт за международен бизнес към Всеруската академия за външна търговия, оглавява мениджърската компания STK Soyuz през 1995 г. В същото време се сприятелява с Кисельов - RSPP, Михаил Топалов - член на Управителния съвет на FondServisbank, Коптев - председател на Съвета на директорите на Фондсервисбанк, бивш служител ком "Роскосмос").

Воловник поддържа близки отношения с покойния Бадри Патаркацишвили. Именно Паткаркацишвили въведе Воловник в кръга на контактите с Невзлин, Гусински, Березовски, Иракли Окруашвили (бивш шеф на грузинското министерство на отбраната), Темур Якобашвили (грузинският евреин, вицепремиерът на Грузия), Каха Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (ръководител на парламентарната комисия на Грузия по отбрана и сигурност. ), Irakli Managadze (Национална банка на Грузия). Интересен факт е, че Иракли Манадзедзе е тясно свързан с президента на ЕБВР Жак Лемиер.

Невъзможно е да се изброят всички незаконни дела, преминали през тази банка в рамките на една статия. Има твърде много от тях. Ще се съсредоточим само върху няколко. Така да се каже, любими от целулозната фантастика.

Според сайта fondservice.pcriot.com, във Фондсервибанк са създадени „еднодневни компании“ за „незаконна банкова маскировка“ и „мащабна престъпна дейност“ - списък с тях дори е публикуван на сайта. Вярно ли е, не знаем, но е трудно да си представим „изобретател“, който да измисли сто фирми с всички подробности ...

В момента е създадена нещо като централна рейдерска система (CSR). И къде е нашият полковник? - питаш. Ще отговорим. Той също е в бизнеса. И с парите. При подобни активни незаконни дейности банката неминуемо би имала проблеми с органите на реда. Това не се случи веднага. Все пак нашите органи не са толкова активни, колкото престъпната общност. През пролетта на 2008 г. като следовател от Главна дирекция „Вътрешни работи“ в Централната дирекция на вътрешните работи на Московска област, според „Новая газета“, „в рамките на наказателното дело е извършено претърсване във Фондсервисбанк и са иззети много сериозни документи, включително от сейфа на Меняилов. И той е човек, който е параноично страх и затова е записал повечето от разговорите, включително и този на Воловолник. Ситуацията беше доста трудна: лидерите на банката се криеха от Андросов. И единственият изход от тази ситуация беше подкуп на висш служител на реда.

Доколкото знам, Воловник донесе по това време 250 хиляди долара на полковника, изпълняващ длъжността заместник-ръководител на Следствения комитет към МВР Юрий Алексеев. Видях със собствените си очи в преписката по делото умоляващо писмо от Алексеев до началника на следствения отдел на Московската централна дирекция на вътрешните работи. Писмо от този характер: „Скъпи Иван Иванович, получих много оплаквания от Фондсервисбанк (от коя уплаха отидоха при Алексеев?). Иззехте голям брой документи, те не се отнасят за материалите на наказателното дело, така че ги върнете, моля “. Тоест, не беше писмено указание по наказателно дело - чисто питащо писмо. По някаква причина молбата на Алексеев беше изпълнена и всички материали бяха върнати. “

След това следователят е осъден да прекрати следствените действия във връзка с ОАО „Фондомсервисбанк“.

Или голямото приятелство, или корумпираните отношения между Алексеев и Воловник отвориха нови възможности и безграничен хоризонт за тях да реализират печалба. Изпитвайки такава сериозна подкрепа от страна на Министерството на вътрешните работи, ръководството на банката започна работа по интегриране на набезисти групи за себе си, за да събира информация за незащитени обекти на финансова и икономическа дейност (търговски и бюджетни организации) с цел извършване на изземвания. Алексеев, свързан с МВР, ФСБ, прокуратурата и съдилищата, стана за Воловник гарант за сигурността и успешен съмнителен бизнес.

Освен това, оперирайки с огромни средства, Централният изпълнителен комитет урежда хората си за държавни постове, свързани с разпределението на бюджетните средства (има документи за държавната бюджетна институция "Жилищно-комунални услуги" в административния окръг Москва, както и за събарянето на Речник в Москва) , Опитен банков мениджър и просто не глупав човек А. Воловник Съвсем добре разбрах, че без такова военно поделение като Следствения комитет и наистина без високопоставени служители на МВД би било трудно да се работи в областта на нападателното движение. И не сбърка.

Информация за разглеждане. През 1994 г., наемайки мазе за създаването на малка банка, младият Воловник решава да се справи с завладяването на Москва. Не притежавайки професионални умения, но умеейки бързо да се ориентира в ситуацията, той разбра, че не може без силен покровител. И през 1996 г. той успява да пробие тълпата от „вносители на петиции“ до известната тогава Бадри Патаркацишвили (те имаха общ произход - и двамата бяха евреи и местни жители на Грузия). Срещата се проведе в приемната къща в Логоваз на адрес: ул. Novokuznetskaya, къща 40. Срещата беше организирана от роднина на Бадри, известен Джоузеф Кей, американски гражданин. Патаркацишвили каза на Воловник, че няма да даде пари, но ще помогне за връзки. Като цяло тогава нито Березовски, нито Паткаркашишвили не обръщат много внимание на Воловник, но той е забелязан от някой „Александър Михайлович“ (истинско име Александър Шулман, израелски).

„Александър Михайлович“ постоянно отсядаше в приемната къща в Логоваз и търсеше точните хора сред високопоставените посетители. Възможно е между „Александър Михайлович“ и Воловник да е възникнал приятелски контакт.

Възможно е „Александър Михайлович“ да въведе Воловник в кръга на космоса (включително военно-стратегически), авиацията и транспорта. Това вероятно обяснява прекомерния интерес на Воловолник към тези области. И тук се връщаме към темата за централната нервна система. Заслужава да се отбележи такъв аспект. Може би началникът на отдел „Организационни и инспекционни“ на МВР на Руската федерация В. А. Волински също се сближи с групата на Алексеев-Воловник.

Между другото, информираме читателя доста сериозно, че Волински В.А. представена на извънредното звание генерал-лейтенант във връзка с 65-годишнината от победата на СССР над фашистка Германия. Представлявана от своя патрон - заместник-министър на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация генерал Смирни. Според нас това е богохулство. Уви, у нас всичко е възможно. Нека видим какво решава президентът.

Схеми, изготвени от следователи

Искрено се надяваме, че в действителност всичко не е толкова песимистично, както е изобразено на тях. Надяваме се и вярваме, че нечестивите споразумения по никакъв начин не са проникнали във всички места, изобразени в тези диаграми. В крайна сметка надеждата, както се казва, умира последна.

Тверският съд в Москва постанови ареста на бившия собственик и президент на Фондсервисбанк Александър Воловник и първия вицепрезидент на тази кредитна институция Петър Ладонщикова. Той е обвинен в кражбата на 1,38 милиарда рубли. от средствата на „Роскосмос”, поставени във FondServisbank.

Това разширено разследване започна след апела на ръководството на държавната корпорация към президента на Руската федерация Владимир Путин. Г-н Воловник не признава вина, а бившият му подчинен, напротив, активно сътрудничи на разследването.

Първият Тверски съд в столицата вчера разгледа молбата на следствения отдел на МВР на Руската федерация за ареста на бившия собственик на FondServisbank Александър Воловник и срещата почти започна със скандал. Както се оказа, адвокатът на банкера не дойде в съда, междувременно, буквално час и половина по-късно, срокът за задържане, посочен в Наказателно-процесуалния кодекс - два дни, трябваше да изтече на разследваното лице. Председателят на съда в Твер Олга Солопова, която лично разгледа молбата, очевидно приемайки, че защитникът на г-н Воловник може конкретно да прибягва до обикновен тактически прием, за да поиска след това освобождаването на клиента, предложи на представителя на разследването „да не прекъсва заседанието“ и да предостави на задържания назначен адвокат. Няколко минути по-късно проблемът беше решен и когато срокът за задържане вече изтече, адвокат дойде да работи с банкера по споразумение.

Както следва от материалите, обявени в съда, наказателното дело за присвояване на средства на Роскосмос, поставени във FondServisbank, е открито през август 2015 г. от 11-ти отдел на Главна дирекция на Главна дирекция на МВР за Москва. Г-жа Солопова прочете до участниците в срещата писмо за разкритите кражби, което генералният директор на държавната корпорация Игор Комаров изпрати на руския президент Владимир Путин. „Писмото съдържа резолюция на президента, адресирана до главния прокурор Юрий Чайка и шефа на ФСБ Бортников“, каза съдията. Както следва от обжалването, 778 милиона долара и 18 милиона евро на Roscosmos бяха натрупани по сметките на FondServisbank, които корпорацията възнамеряваше да изразходва „в бъдеще за развитие на космическата индустрия“. Тези средства обаче изчезнаха.

Полицейско предварително разследване, което първо е проведено срещу неидентифицирани лица по част 4 на чл. 159.1 от Наказателния кодекс (кредитна измама), беше бавно. В началото на тази година обаче, след намесата на Генералната прокуратура, случаят беше взет в производство от следствения отдел на МВР и разследването рязко се засили. Квалификацията на престъплението е променена в част 4 на чл. 160 от Наказателния кодекс (присвояване, извършено в особено голям мащаб, като се използва служебно положение), а в случая се появи и първото лице - Александър Воловник. Той бе задържан по време на обиски, извършени в рамките на делото, както следователят отбеляза в съда, разследващите иззеха 800 хиляди долара в банковата клетка на „Совкомбанк“, издадена за дъщерята на банкера.

Както следва от наказателното дело, с активното участие на г-н Воловник от банката са откраднати поне 1,38 милиарда рубли, които са изтеглени, включително в чужбина, чрез шест еднодневни компании. Материалите на разследването съдържат показания на ръководителите на различни отдели на ФондСервисбанк, които разкриха подробно на разследването схемата за кражби, подчерта изследователят, когато говори в съда. Настоявайки за ареста на банкера, представителят на разследването отбеляза, че съдейки по дневниците на обвиняемите, иззети по време на претърсването, както и по показанията на свидетели, бившият собственик на Фондсервисбанк се опита да повлияе на хода на разследването и да повлияе на ключови свидетели по делото. Любопитно е, че при задържането на речта на следователя по време на претърсванията, според следователя, банкерът по някаква причина се опита да се свърже с главния равин на Русия Берл Лазар и шефа на Федерацията на еврейските общности Александър Борода по мобилен телефон, но безуспешно.

Представителят на Генералната прокуратура подкрепи петицията на разследването, като подчерта, че поради кражбата „Роскосмос“ е „лишен от възможността да управлява валутните си приходи, натрупани по сметките на тази банка“. Според прокурора активите на банката „не покриват десетия или дори стотия дял от загубените“, а действията на бившия й ръководител доведоха до срива на самата FundServicebank.

От своя страна Александър Воловник настоя за пълната си невинност и неговата защита предложи банкер да бъде избран като превантивна мярка под формата на домашен арест. Юристът Рустам Мусаев подчерта, че финансистът е в ареста на тежко болен баща, по време на цялото разследване г-н Воловник не напуска Москва и не прави никакви опити да окаже натиск върху бившите подчинени, „които по време на предварителното разследване активно съдействаха на разследването и дадоха показания“.

В допълнение, г-н Мусаев обърна внимание на съда, че в материалите няма намерение да се укрива в чужбина. Съдия Солопова погледна папката пред себе си и поиска от следователя разяснения, като му напомни съответните норми на Наказателно-процесуалния кодекс и решенията на пленума на Върховния съд на Руската федерация. „Това е посочено в оперативните данни“, заяви представителят на разследването. "Видях и тях", подкрепи го прокурорът. Председателският съвет обаче не удовлетвори тези обяснения. „Не го видях, но трябва да взема решението за ареста. Затова ви моля да предоставите съответните документи “, обобщи г-жа Солопова и обяви почивка.

През това време всички необходими документи бяха предоставени на съда и съдия Солопова в крайна сметка уважи искането, като арестува бившия собственик на Фондсервибанк за два месеца. Вчера беше арестуван бившият първи вицепрезидент на банката Петър Ладонщиков. Той, за разлика от бившия шеф, напълно призна вината си и активно сътрудничи на разследването.

Засега има двама обвиняеми по делото, но според източници скоро „двама от тези, които все още са свидетели, могат да променят статута си на заподозрени“. Най-вероятно размерът на щетите, причинени по делото, ще се увеличи.

Муса Мурадов, Владислав Трифонов, Руспрес.

- съветник на президента по инвестиции и иновации във Fondservisbank

"Фирми"

"FUNDSERVICEBANK"

"Теми"

"Новини"

Парите "Роскосмос" изчезнаха в престъпната общност

Както стана известно на "Комерсант", Министерството на вътрешните работи заподозря бившите ръководители на Фондсервисбанк Александър Воловник и Петър Ладонщиков в организирането на престъпна общност от десетина души, които откраднаха, изпират или касират 6,5 милиарда рубли, принадлежащи на "Роскосмос". Независимо от това, с решението на Московския градски съд бившите банкери, прекарали година в затвора, бяха прехвърлени в домашен арест.

По информация на "Комерсант", следственият отдел на МВР заподозря бившия президент на Фондсервисбанк Александър Воловник и бившия президент на финансовата структура Петър Ладонщиков в организиране на престъпна общност (част 1 на член 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Други 11 обвиняеми в разследването на Министерството на вътрешните работи могат да бъдат повдигнати обвинения за участие в OPS.

Съдът призна ареста на Александър Воловник, обвинен в присвояване на средства на Роскосмос, за законосъобразен

Московският градски съд нарече законно ареста на бившия шеф на FondServisbank Александър Воловник, обвинен в присвояване на средства на държавната корпорация Roscosmos. "Решението на съда в Твер от 27 април бе оставено без промяна", съобщи пресслужбата на съда, цитирана от Интерфакс.

Г-н Воловник отрича всяка вина или участие в престъпления. От своя страна бившият му заместник Петър Ладонщиков заяви, че се призна за виновен и е готов да съдейства на разследването

Те се опитаха да изпробват Александър Воловник

Полицията изобрази заложниците, за да предотврати убийството на президента на Фондсервисбанк Александър Воловник. Заподозреният, 30-годишният Иля Калашников, искал да отвлече финансиста, да го измъчва, за да му даде около 800 милиона рубли, след което да го убие. Ако успее, той обеща да се сдобие с богати изпълнители. Както стана известно на МК, в началото на август полицията получи информация, че определен Иля Калашников, занимаващ се с частна правна практика, търси хора, които да отвлекат и убият президента на FondaServicebank Александър Воловник.
линк: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 милиарда рубли. изтеглени в чужбина чрез Фондсервисбанк

Министерството на вътрешните работи потисна дейностите на групата, която незаконно изтегли над 100 милиарда рубли в чужбина, заяви в четвъртък Андрей Здор, заместник-началник на отдела за икономическа сигурност и антикорупция. Групата изтегли средства чрез транзакции с акции на водещи руски компании, офшорни компании и еднодневни компании, контролирани от организаторите, действаха като продавачи и купувачи. Според Здор сметките на организации, чрез които по-голямата част от преминатите средства са регистрирани във FondServisbank. Представителят на Министерството на вътрешните работи припомни, че в случая са проведени претърсвания, включително във FondServisbank. Банката заяви, че не е замесена в измама.

Фондсервибанк е известен с наемането на Ана Чапман, съветника на президента по инвестиции и иновации, който беше осъден в САЩ през лятото за нелегална работа за руското разузнаване през 2010 г.

Александър Воловник подробно обясни ролята на Fondomservicebank в изпълнението на социалната програма за жилищно настаняване Stimul

Фондсервисбанк, заедно с най-големите банки в Русия, стана член на „Инвестиционна програма за проекти за достъпни жилища и ипотеки през 2010 - 2012 г.“. Негов организатор е Агенцията за жилищно ипотечно кредитиране (AHML). Реализацията на проекта с държавно значение, с кодово име „Стимул“, започна на 1 юли 2010 г.
линк: http://wobla.ru/news/1092219. ASPX

Президентът на Фондсервибанк Александър Воловник написа писмо до министъра на вътрешните работи на Руската федерация Рашид Нургалиев и генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка

Наясно съм, че фактите, изложени в това отворено писмо, е малко вероятно да сложат балсам върху душите ви. И все пак! Събитията около мен, начело с Фонд Сервисбанк, която ръководях, който рискува може би първият сред руските кредитни и финансови организации, който открито се противопоставя на практиката на изнудване и подкуп, която все още преобладава в различни правоприлагащи структури, директно ме призовава да се свържа с вас.
линк: http://www.finnews.ru/cur_an. php? idnws \u003d 12753

Историята на слива на руското космос

Банкерът на ФСБ Александър Воловик монетизира фолк-почвата манекена, поставяйки Анна Чапман под чиновници

Според ръководството на Роскосмос серия от впечатляващи провали на Русия в космоса се обяснява с коварните машинации на американците. Една от не толкова патриотичните версии гласи, че космическата индустрия на страната се разпада поради тотална кражба на държавни средства, която, наред с други неща, се случва в джобната банка на Роскосмос, FondServisbank (FSB)
линк: http://rospres.com/specserv/ 9602 /

Президентът на FondServisbank Александър Воловник: "Ние имаме свой секретен режим и лиценз на FSB"

Фондсервисбанк съществува повече от 15 години, но доскоро имаше малък интерес за обществото. Преди месец обаче имаше събитие, прославило тази средно голяма банка почти по цял свят: известната агенция за разузнаване Анна Чапман получи работа там като съветник на президента. Освен това Фондсервисбанк всъщност е клон на руската отбранителна промишленост. За това как Fondservicebank взаимодейства с Roskosmos и Rosoboronexport, защо банката се нуждае от лиценза на FSB и продукция на филми, в интервю за Marker, президентът на Fondservicebank Александър Воловник
линк: http://marker.ru/news/2435

Raider Trail на партньорите Юрий Алексеев и Владислав Волински

Информация за разглеждане. Председател на ОАО Фондсервибанк е г-н Воловник А.Д. (Воловник Александър Давидович. Роден е през 1961 г. Родом от Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, издаден на 15 ноември 2002 г., Министерството на вътрешните работи на Фили-Давидково, Москва. Регистриран: Москва, ул. Маршал Неделин, 20, бр. Квартал 23. Завършил е Тбилиски държавен университет и Московския институт за международен бизнес към Всеруската академия за външна търговия, оглавява мениджърската компания STK Soyuz през 1995 г. В същото време се сприятелява с Кисельов - RSPP, Михаил Топалов - член на Управителния съвет на FondServisbank, Коптев - председател на Съвета на директорите на Фондсервисбанк, бивш служител ком "Роскосмос").

Най-големите банки - кредитори на бизнеса на техните собственици
линк: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Кризата на руската космическа програма: американците нямат нищо общо. Трябва да крадат по-малко

Фондсервисбанк, или ФСБ, както се разбира от хората, стана известен на широката общественост през есента на 2010 г., когато злощастна „шпионин“ и бивша гражданка на Елизабет II Анна Чапман получи работа като съветник на своя президент. Между другото, месечната заплата на талантливата госпожа Чапман в банката е от 10 хиляди евро, без да се броят бонусите и други радости от живота.

Банката не може да се нарече голяма, от друга страна, тя не е много малка - 75-то място сред руските финансови институции по отношение на нетните активи. Но от друга страна, сред банките, държащи държавни средства, ФСБ вече е в челната петица: по отношение на държане на държавни пари Фондсервисбанк беше на второ място след такива чудовища като Сбербанк, Банка на Москва, ВТБ до края на 2010 г., разполагайки с 17,5 милиарда рубли бюджетни средства по това време (преди Rosselkhozbank или Gazprombank
линк: http://cripo.com.ua/?sect_id\u003d 4 & help \u003d 130157

Барабанчик на капиталистическия труд

Комуникацията с банките не доведе до очакваните резултати. И тогава много от изброените участници в процеса усетиха повишено внимание към себе си от неидентифицирани лица. Вече сме описали събитията с Каплински по-горе. Повече от веднъж или два пъти Генадий Анатолиевич Дмитриев е бил подлаган на различни методи за морално влияние. Фактите на заплахите към президента на ОФК „Фондомсервисбанк“ Александър Давидович Воловник са докладвани директно на ръководството на ФСБ на Русия и вече е започнато официално разследване по тази жалба.
линк: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html

Руски круизи на FSBank

Russian Cruises LLC попадна под контрола на Fondovsibbank, собственост на Александър Воловник. Той стана известен с наемането на предполагаемата бивша шпионка Анна Чапман

Фондсервисбанк, която е специализирана във финансирането на руската космическа индустрия, е известна и с наемането на шпионка Анна Чапман (тя зае позицията съветник на президента на банката за инвестиции и иновации) през октомври 2010 г., разширявайки дейността си в Санкт Петербург. Както стана известно на „Бизнес Петербург“, банката придоби контрол над руските круизи на „Санкт Петербург“ LLC, по-рано собственост на Олга Каргина.
за връзка:

Десет години ФСБ е референтна банка за Роскосмос, държавната корпорация държи 800 милиона долара в своите сметки, поверявайки я на услуги на почти всички най-големи предприятия в индустрията, проекти за заплати и валутните си приходи, спечелени от търговски стартирания.

Скандалът около банката избухна, след като през 2015 г. новото ръководство на Роскосмос поиска връщането на заложените средства, но в отговор получи предложение да изчака три години, тъй като парите уж бяха инвестирани в различни проекти.

Тогава Централната банка извърши одит във ФСБ, който разкри факти за значителна надценка на активите, първо ДАИ започна реорганизация на банката, а след това и Новикомбанк. Роскосмос се съгласи да замрази част от средствата си, поставени в скандална институция.

Разследванията на FSB, като са отработили около 200 тома, са оценени на 7,5 милиарда рубли, което като цяло е доста скромно.

Сред 12 ответници - бившият собственик и шеф на банката Александър Воловник и първи вицепрезидент Петър Ладонщиков, Те са обвинени в организиране на престъпна общност и участие в нея (член 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация), както и в особено мащабна измама (част 4 на член 159 от Наказателния кодекс).

Според разследващите престъпната група е формирана от собственика и първия президент на банката през 2013 г., редица контролирани компании и еднодневни фирми активно са участвали в извършването на престъпленията.

Само през 31 еднодневни компании от 1 май 2013 г. до 24 февруари 2015 г., 6,7 милиарда рубли бяха изтеглени чрез 216 договора за заем, които след това не бяха върнати на банката. Други 800 милиона рубли бяха изтеглени чрез LLC Soyuz Stolichnaya Trust Company, чийто съосновател и изпълнителен директор, Едуард Чеснов, Wanted.

Компанията е основана през 1995 г., занимава се с отдаване под наем на недвижими имоти, уставният й капитал - 438 милиона рубли, от които почти цялата сума е дадена от някой Ирина Александровна Воловник, А генерален директор в редица бази данни е Александър Давидович Воловник, който е пълен с съименника на бившия президент на Фондсервисбанк.

Между другото, в Саратовския регион по-малкото патос "Союз", който спечели 1,7 милиарда рубли заеми от ФСБ. ТПК "Союз" АД е регистрирана в Москва през 2008 г., уставният капитал на компанията надвишава 15 милиона рубли, от които малък дял е даден от определен Александър Шацки.

Според открити данни фирмата се е занимавала с производството на стоманени тръби, кухи профили и фитинги, както и с изграждането на пътища и сгради, растениевъдството, триенето на дърва и коването.

Юридическият адрес на компанията беше променен от Москва на град Аткарск в Саратовска област на 23 ноември 2015 г., а вече на 30 ноември Арбитражният съд на Саратовска област прие за разглеждане дело от Фондсервисбанк, от което започна процедурата по несъстоятелност.

В момента размерът на вземанията на кредиторите към компанията е надхвърлил 2 милиарда рубли, а ликвидността и, условно, може да се счита само за вземания от капитала LLC Streamline в размер на 6 милиона рубли.