نشرت نوفايا جازيتا تحقيقًا في سحب 22 مليار دولار من روسيا ، أكبر مخطط لغسل الأموال في أوروبا الشرقية: أخبر الصحفيون كيف تم سحب 22 مليار دولار من روسيا (فيديو). الربح من العقود الحكومية

أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا الشرقية. كان الأمر يتعلق بسحب 22 مليار دولار من روسيا (أو حوالي 700 مليار روبل) من عام 2011 إلى عام 2014 تحت ستار تنفيذ قرارات المحاكم غير القانونية التي اتخذها قضاة مولدوفا.

منذ ذلك الحين ، تم فتح قضايا جنائية في جميع أنحاء العالم ، وقد حرمت بعض البنوك الأوروبية المتورطة في غسل الأموال الروسية من تراخيصها أو دفع غرامة.

وعلى الرغم من أن روسيا كانت وستظل الدولة الرئيسية المتأثرة في هذه القصة ، إلا أننا نحقق في هذا المخطط البطيء على مستوى وكالات تطبيق القانون. علاوة على ذلك: في الأسبوع الماضي ، اتهمت السلطات المولدوفية الدوائر الخاصة الروسية بمعارضة التحقيق في هذه القضية والضغط على المسؤولين في مولدوفا.

على مدار خمس سنوات تقريبًا ، حاولت Novaya Gazeta ، مع صحفيين من دول أخرى في العالم ، الإجابة على الأسئلة الرئيسية في هذه القصة: من الذي حصل على نحو 700 مليار روبل تم سحبها بشكل غير قانوني من روسيا ، وما الأموال التي أنفقت عليها؟ والآن ، بعد خمس سنوات ، يمكننا الإجابة جزئياً على هذه الأسئلة.

تمكنا من الحصول على بيانات فريدة حول حركة الأموال في حسابات الشركات المتورطة في غسل 22 مليار دولار. في المجموع ، درسنا 76 ألف معاملة مصرفية. بلغ إجمالي قيمة المعاملات لهذه المعاملات 156 مليار دولار. وصلت الأموال المسحوبة من روسيا إلى 732 بنكًا في 96 دولة حول العالم. تلقت 5140 شركة من مختلف الولايات القضائية - من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا - إلى الصين وأستراليا.

شاركنا هذه البيانات مع 61 صحفيا من 32 دولة في العالم. شمل التحقيق مركز دراسات الفساد والجريمة المنظمة (OCCRP) ، وصحف The Guardian ، و Sueddeutsche Zeitung وغيرها.

في كل بلد ، حاول زملاؤنا العثور على المستفيدين النهائيين من الأموال المسحوبة من روسيا وفهم كيفية استخدام هذه الأموال. كما توقعنا ، 700 مليار روبل لم يكن لديك مصدر واحد. في المرجل المشترك ، الذي أطلقنا عليه اسم "Landromat" ، انخفضت الأموال من أكبر العقود الحكومية ؛ من تهريب الإلكترونيات والملابس والمنتجات العسكرية ؛ من سرقة الأصول في البنوك ؛ وحتى من تمويل المشاريع السياسية في أوروبا. [...]

كيف يعمل لاندرومات

في سبتمبر 2014 ، وصل شخصان من موسكو إلى كيشيناو في مهمة مهمة وسرية. عند مراقبة جوازات السفر ، يمكن أن يفاجئوا حرس الحدود المولدوفي: تم إصدار جوازات سفرهم في نفس اليوم من وزارة الخارجية الروسية وقبل يوم واحد فقط من وصولهم إلى تشيسيناو. ولكن تم تحذير أجهزة المخابرات المولدوفية من زيارتهم. كان من المتوقع أن يحظى الضيوف من موسكو بل وآمال كبيرة في وصولهم.

تم استدعاء الشبان (كلاهما يزيد قليلاً عن 30 عامًا) أليكسي شماتكوف وإيفيني فولوتوفسكي. كلاهما من ضباط قسم K في FSB في روسيا ، والذي يشارك في دعم مكافحة الاستخبارات للنظام الائتماني والمالي في البلاد. وصل فولوتوفسكي وشماتكوف إلى تشيسيناو لتمثيل FSB في روسيا في اجتماع مشترك مع مسؤولي إنفاذ القانون في مولدوفا. كان من المفترض أن توافق الخدمات الخاصة للبلدين على تحقيق مشترك لإحدى أكبر عمليات غسل الأموال في أوروبا الشرقية - سحب 22 مليار دولار من روسيا بمساعدة قرارات غير قانونية لقضاة مولدوفا.

كان برفقة ضباط FSB موظف بالسفارة الروسية خلال رحلتهم. بعد البقاء في تشيسيناو لمدة يومين ، عاد فولوتوفسكي وشماتكوف إلى موسكو. ومنذ ذلك الحين ، وفقًا لبيانات السلطات المولدوفية ، بدأت الأجهزة الخاصة الروسية تعرقل التحقيق في قضية غسل الأموال ، وتعرض مسؤولو مولدوفا الذين زاروا روسيا في زيارات رسمية للضغوط. لقد تسببت هذه القضية بالفعل في فضيحة دبلوماسية بين روسيا ومولدوفا.

هل FSB وراء كل شيء؟

يوم الخميس الماضي ، ذكرت رويترز ، نقلاً عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون في مولدوفا والحكومة ، أن عملاء FSB يمكن أن يكونوا وراء خطة غسيل بقيمة 22 مليار دولار عبر مولدوفا. وقبل ذلك بوقت قصير ، قام رئيس وزراء مولدوفا ورئيس البرلمان بتسليم مذكرة احتجاج إلى السفير الروسي فيما يتعلق بالاعتقالات الجماعية وعمليات التفتيش والتحقيق مع المسؤولين المولدوفيين في روسيا.

على وجه الخصوص ، نقلت رويترز عن نائب المدعي العام لمولدوفا ، يوري جارابو ، الذي تم احتجازه في مطار موسكو قبل شهرين ، على الرغم من وصوله إلى روسيا في زيارة رسمية كجزء من الوفد. في المجموع ، تتحدث سلطات مولدوفا عن 25 مسؤولًا تعرضوا لضغوط من الخدمات الخاصة الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية. تم اعتقال أحد أعضاء وزارة الداخلية المولدوفية واستجوابه 35 مرة مؤخرًا.

لا تربط سلطات مولدوفا بين هذا السلوك للخدمات الخاصة الروسية وسياسات الكرملين ، ولكن مع رغبة بعض ممثلي FSB لمنع التحقيق في قضية غسل 22 مليار دولار. وحسب رويترز ، فإن مذكرة الاحتجاج التي نقلت إلى السفير الروسي قالت إن سلطات إنفاذ القانون الروسية تجاهلت طلبات زملاء مولدوفا عدة مرات لمساعدتهم في التحقيق وإثبات أصل 700 مليار روبل تم سحبها من روسيا.

وفقا لمصادر إنفاذ القانون المولدوفية ، قالت مصادر OCCRP أن الفضيحة الدبلوماسية الحالية بدأت في عام 2014 مع إحجام الخدمات الخاصة الروسية للمساعدة في التحقيق.

"لقد شعرنا بأنهم [فولوتوفسكي وشماتكوف] لم يأتِ لمساعدتنا ، ولكن لمعرفة إلى أي مدى ذهبنا في التحقيق والحصول على جميع المواد. بعد ذلك ، بدأوا يلعبون معنا مثل pin-pong. تم إعادة توجيه طلباتنا إلى روسيا من وحدة FSB إلى أخرى "، هذا ما قاله مسؤول بوكالات إنفاذ القانون في مولدوفا شريطة عدم الكشف عن هويته.

أجبر رئيس مولدوفا إيغور دودون على الرد على رسالة رويترز: "أعتقد أن الأمر لا يستحق الإدلاء بمثل هذه التصريحات. الآن هناك تحقيق مفصل جدا لهذا المخطط بأكمله. نحن نعلم أنه من خلال البنوك المولدوفية ذهبت 22 مليار دولار من الأموال الروسية إلى الغرب. لقد فتحنا العديد من القضايا الجنائية في هذا الصدد في مولدوفا. وتشارك السلطات المختصة. نأمل أن يبذل الزملاء الروس المكلفون بإنفاذ القانون كل ما هو ممكن لتوضيح هذا الموقف. لكن للقول إن بعض هياكل الدولة أو السلطة أو غيرها ، أعتقد أنه من السابق لأوانه ".

القضايا الجنائية

يمكن اعتبار تصريحات سلطات مولدوفا أن FSB وراء سحب 22 مليار دولار من روسيا رد فعل عاطفي على عدم رغبة الخدمات الخاصة الروسية للمساعدة في التحقيق. على الرغم من أن بعض ضباط جهاز FSB المركزي تصرفوا بشكل غريب في هذا الشأن ، وعمل أحدهم على الإطلاق كموظف معار في أحد البنوك الذي شارك بنشاط في السحب غير القانوني للأموال ، ومع ذلك تم الكشف عن "مخطط مولدوفا" للغسل في روسيا على وجه التحديد بفضل جهود بعض وحدات من FSB. أولاً وقبل كل شيء ، من قسم FSB في موسكو ومنطقة موسكو.

ولكن عندما يتعلق الأمر ببدء القضايا الجنائية ، في روسيا ، على عكس مولدوفا وبلدان أخرى ، بدأ التحقيق يتباطأ.

في عام 2014 ، كتبت Novaya Gazeta عن Landromat ، كما أطلقنا على خطة غسل 22 مليار دولار من خلال Moldindconbank Moldindconbank. ثم تم رفع العديد من القضايا الجنائية.

ووفقًا لأحدهم ، تم استجواب مراسل نوفايا جازيتا مرتين كشاهد وحتى استولى على الوثائق طوعًا.

ومع ذلك ، تم التحقيق في هذه الحالات في إدارات التحقيق في المقاطعة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في موسكو ، وتم نقلهم مرارًا من محقق إلى آخر ، مرت السنوات ، ولم يتمكنوا من العثور على منظمي الانسحاب غير القانوني من روسيا.

وفي الوقت نفسه ، قال فيوريل مورار ، رئيس مولد المدعي العام لمكافحة الفساد ، في مولدوفا ، اليوم تنظر المحاكم في 14 قضية تتعلق بقضاة أصدروا قرارات غير قانونية ؛ كما يتم التحقيق في القضايا المتعلقة بالمدينين المدينين من حسابات البنوك الروسية ؛ قيد التحقيق كبار المسؤولين في البنك المركزي لمولدوفا.

لا يتم التحقيق بنشاط في قضية جنائية تتعلق بغسل الأموال في لاتفيا: فقد تم فيما بعد تحويل الأموال المسحوبة من روسيا إلى مولدوفا إلى Trasta Komercbanka من ريغا ، التي ألغيت مؤخرًا ترخيصها لعمليات مصرفية مشكوك فيها.

[وكالة أنباء RBC ، 03/21/2017 ، "لقد تعلمت وسائل الإعلام دور البنوك البريطانية الرائدة في غسل الأموال من روسيا": البنوك البريطانية الرائدة ، مثل HSBC ، و Royal Bank of Scotland ، وكذلك لويدز ، وباركليز ، وكوتس ، متورطة في " مخطط غسل الأموال المولدوفية من روسيا ، وتقارير الجارديان.
وفقًا للمنشور ، تم تحويل ما لا يقل عن 749 مليون دولار عبر 17 بنكًا بريطانيًا في الفترة 2010-2014 ، حيث كتبت صحيفة الجارديان أن المحققين يستجوبون ممثلي المؤسسات المالية حول المدفوعات المشكوك فيها.
وفقًا للنشر ، شارك حوالي 500 شخص في السلسلة المالية لغسل الأموال ، بمن فيهم المصرفيون ، بالإضافة إلى "شخصيات تعمل في FSB أو مرتبطة بها".
تم الحصول على الوثائق المتعلقة بالمخطط في عام 2014 من قبل مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد (OCCRP) و Novaya Gazeta ، كتبت صحيفة الجارديان. [...]
وقالت الجارديان إن الشركات البريطانية لعبت دورًا مهمًا في هذه الشبكة الواسعة لغسل الأموال. ومع ذلك ، فإن المالكين الحقيقيين لمعظم الشركات التي شاركت في هذا المخطط يظلون سريين بسبب عدم الكشف عن هويته المنصوص عليه في قوانين المناطق البحرية.
وفقا لصحيفة الغارديان ، فإن معظم الأموال من "المعاملات المشبوهة" البالغة 545.3 مليون دولار ذهبت عبر HSBC ، وذلك أساسا من خلال فرعها في هونغ كونغ. من خلال رويال بنك أوف سكوتلاند ، 71٪ منها مملوكة لحكومة المملكة المتحدة ، - 113.1 مليون دولار.
قبل بنك Coutts Bank المملوك لشركة Royal Bank of Scotland مدفوعات بقيمة 32.8 مليون دولار من خلال مكتبه في زيورخ. وفقًا لصحيفة الغارديان ، في فبراير 2017 ، أعلنت كوتس إغلاق مكتبها في سويسرا بسبب غسل الأموال المشتبه به. 1.1 مليون دولار ذهبت من خلال حسابات NatWest ، المملوكة أيضا من قبل رويال بنك أوف اسكتلندا.
اتصلت صحيفة The Guardian ببنك HSBC و RBS و Coutts و NatWest. لم يطعنوا في دقة بيانات المعاملات ، لكنهم أكدوا أن لديهم سياسة صارمة لغسل الأموال. - Box K.ru]

سلة المهملات النموذجية

قبل ثلاث سنوات من زيارة ضباط قسم K في FSB في روسيا إلى تشيسيناو ، في عام 2011 ، كان نيكولاي جوروخوف ، البالغ من العمر 62 عامًا ويقيم في منطقة موسكو في زابليكوفو ، يبحث عن عمل. دعا أحد الإعلانات في الصحيفة ، وعرض عليه أن يصبح مسجل - كان عليه أن يرتب للشركة. مقابل كل شركة تم دفع 800 روبل له. منذ ذلك الحين ، وفقًا لوكالة الضرائب الفيدرالية في روسيا ، فإن Gorokhov مدرج كمدير في 36 شركة.

التقى أحد المتقاعدين في موسكو بمراسل نوفايا جازيتا على عتبة شقته في سروال تدريبي. "أنا" اسمية "، أو الأفضل أن أقول ،" جامع القمامة "(غالبًا ما تسمى الشركات التي تعمل في يوم واحد في روسيا" صناديق القمامة ". - Ed.). أستطيع أن أخبرك كثيرًا ، لكنني أفهم أن سبارتاك يلعب هناك الآن. وأنا على Spartak ... "- قال Gorokhov.

في اليوم الذي تلاه فوز سبارتاك على أنزي ماخاتشكالا ، التقى غوروخوف معنا في وسط موسكو. "سأحكي لك قصة أن أي" قيمة اسمية "ستكرر تمامًا. لقد سجلت الشركات باسمي ووقعت المستندات لفتح حسابات بنكية. يقول جوروخوف: قد يكون هناك ما يصل إلى اثنتي عشرة حسابًا لكل شركة: تم فتح الحسابات ، وبعد شهرين تم إغلاقها وفتح حسابات جديدة.

وفي 2013-2014 ، بدأوا في الاتصال به إلى مصلحة الضرائب والشرطة.

"قالوا لي: أنت جامع للقمامة. هل تعلم أنه تم سحب الملايين من روسيا من هذه الشركات؟ منذ ذلك الحين كنت أحاول التخلص من هذه الشركات "، يقول جوروخوف ويوضح بيانه لمكتب الضرائب ، حيث يدعي أنه ليس له علاقة حقيقية بالشركات المسجلة باسمه. ولكن فقط في حالة ، سأل مراسلة Novaya Gazeta عن مقدار الأموال التي ذهبت إلى حسابات شركاته ، معربًا عن أمله على ما يبدو في المطالبة بحقوقهم في هذه الأموال. بالإضافة إلى 800 روبل لكل شركة ، فقد وعد بحوالي 20 ألف روبل شهريًا كـ "مدير". لكن هذا المال لم يدفع.

واحدة من الشركات المسجلة باسم Gorokhov كان LLC Legat. تم سحب 1.4 مليار روبل من حسابات هذه الشركة وفقًا لـ "مخطط مولدوفا".

نمط الركبة

في يناير 2011 ، حصلت شركة بريطانية ، Valemont Properties Ltd ، على فاتورة تبادل من شركة بريطانية أخرى Goldbridge Trading Ltd. القيمة الاسمية لمشروع القانون 400 مليون دولار. وكان الضامنون على مشروع القانون العديد من الشركات من روسيا ، بما في ذلك Legat من "pomoynik" Gorokhov ، والمواطن المولدوفي مكسيم Mischechikhin.

عندما حان الوقت للدفع عن طريق الفاتورة ، أبلغ جميع الدائنين (كل من Goldbridge Trading ، والشركات الروسية ، والمواطن المولدوفي) أنهم يعترفون بالديون ، لكن ليس لديهم أموال. وبعد ذلك ، في أبريل 2012 ، تقدمت شركة Valemont Properties باستئناف أمام محكمة منطقة Riscani في Chisinau في مكان تسجيل Mishchechikhin. إن الدور الكامل للمواطن المولدوفي ، الذي لم ير 400 مليون دولار في حياته ، جاء إلى هذا بالتحديد - ضمان ولاية مولدوفا ، حيث كان منظمو الخطة يتمتعون بصلات جيدة.

وفي نهاية أبريل 2012 ، حكم القاضي Valery Gyshke لاسترداد 400 مليون دولار لصالح Valemont Properties. وفقا لوسائل الإعلام المولدوفية ، فإن جيشك ، مثله مثل القضاة الآخرين الذين اتخذوا قرارات مماثلة ، قيد التحقيق.

من المعروف اليوم أن جميع هذه الفواتير والضمانات وقرارات المحاكم كانت وهمية. كان الهدف الرئيسي هو الحصول على مبرر قانوني لسحب الأموال من روسيا. [...]

بعد أن قررت Valery Gyshke استرداد 400 مليون دولار لصالح شركة Valemont Properties ، انضم سيفيتلانا موكان ، محامي المحكمة ، إلى القضية. وقد بعثت برسائل إلى البنوك المولدوفية تطالب فيها باستعادة الأموال بالقوة من المدينين إذا وجدت حساباتها في الجمهورية. في أي حالة أخرى ، فإن فرص العثور على حسابات لشركات روسية ليوم واحد في مولدوفا ستكون معدومة. ولكن في حالة "Landromat" تم تقديم كل شيء مقدمًا.

رئيس المجتمع الإجرامي

افتتحت سفيتلانا موكان حسابات في بنك مولدوفا المولدوفي. عن طريق الصدفة السعيدة ، وفي الوقت نفسه ، تم فتح حسابات مراسلة البنك الروسي MAST و Intercapital-Bank في هذا البنك.

في هذه البنوك تم تقديم الخدمات لشركة Legat الخاصة بالمتقاعد نيكولاي جوروخوف. بعد تلقي أمر من المحكمة من سفيتلانا موكان ، قام موظفو شركة Moldindconbank بجمع الأموال من حسابات مراسلة البنوك الروسية بالقوة لسداد الديون الوهمية للشركة Legat. مرة واحدة في حسابات bailiff Mokan ، تم تحويل روبل روسي إلى دولارات وتحويلها إلى حساب الشركة البريطانية Valemont Properties.

لذا ، تم تحويل 1.4 مليار روبل إلى حساب شركة Valemont Properties ، تحت ستار أمر قضائي صدر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 ، نيابة عن شركة Legat.

كان MAST Bank و Intercapital Bank جزءًا من المجموعة سيرجي ماجين، أدين في عام 2017 لتنظيمه مجتمع إجرامي كان متورطا في غسل الأموال. وفقًا لوثائق القضية الجنائية ، تم استلام 169 مليار روبل في الفترة من يناير 2012 إلى يوليو 2013 في حسابات شركات وهمية في بنوك Magin. "من أجل تنفيذ العمليات المصرفية غير القانونية بأموال العملاء ، تلقى أفراد المجتمع الإجرامي عمولة لا تقل عن 2.5 ٪ من كل مبلغ تم تحويله ونقود و 1.3 ٪ على الأقل من كل مبلغ تم تحويله إلى عملات أجنبية وسحبه إلى الخارج" - مذكورة في مواد القضية الجنائية.

لكن سيرجي ماجين لم يكن الوحيد الذي يجمع الأموال الروسية التي تعمل وفقًا لمخطط المولدوفان ، ولكن كان هناك المئات من الشركات مثل ليغات والمخرجين مثل مروحة سبارتاك نيكولاي جوروخوف. تحدثنا مع "مرشحين" آخرين ، قامت شركاتهم أيضًا بتحويل الأموال إلى مولدوفا. قصصهم ، وصولا إلى أصغر التفاصيل ، مماثلة لتلك التي رواها Gorokhov.

تلقت سفيتلانا موكان فقط 17 مليار دولار خلال أعمال لاندرومات.

النقد كله خارج العالم

وفقًا لـ "مخطط المولدوفية" ، لم تكن بنوك سيرجي ماجين تعمل فحسب ، ولكن أيضًا جميع منافذ الصرف الروسية الرئيسية تقريبًا.

في المجموع ، تم ملاحظة حوالي 20 بنكًا روسيًا في تحويل الأموال إلى بنك Moldindconbank باستخدام قرارات محكمة وهمية (ألغت معظمها تراخيصها للعمليات المصرفية المشكوك فيها). تضم أفضل 5 مؤسسات ائتمان روسية أرسلت أكبر مبلغ من المال إلى مولدوفا بنكين ألكسندرا غريغوريفا - بنك الأراضي الروسي (RZB) وبنك زابادني. فقط من خلالهم ، وفقًا لـ "المخطط المولدافي" ، تم سحب 10.6 مليار دولار ، أو حوالي 350 مليار روبل ، من روسيا. [...]

اليوم ، ألكساندر غريغورييف في الحجز في قضية لا تتعلق Landromat. اتهم غريغوريف وشركاؤه باختلاس أصول من بنك روستوف دونينفيست. لا توجد قضايا ضد غريغورييف فيما يتعلق بسحب مئات المليارات من روبل روسيا ، على حد علم نوفايا غازيتا.

بينما كان غريغورييف طليقًا ، بينما كانت مصارفه تعمل وفقًا لمخطط المولدوفي ، كان لديه شركاء مؤثرون. مجلس إدارة RZB المدرجة ايجور بوتينابن عم رئيس روسيا. قبل RZB ، كان إيغور بوتين يتمتع بالفعل بخبرة في القطاع المصرفي - على سبيل المثال ، عمل في مجلس إدارة Master Bank ، الذي ألغيت أيضًا رخصته المتعلقة بغسل العائدات الإجرامية.

يبدو أن بوتين وجريجوريف لديهما شراكات طويلة الأمد. عمل بوتين في مجالس إدارة شركة البناء SU-888 ، وكذلك Podolsky Promsberbank - في كلا الهيكلين كان غريغوريف مساهماً. ومع ذلك ، انفصل الشركاء لاحقًا ، وقام إيغور بوتين بنشر خطاب خاص أكد فيه على الحاجة إلى تحسين جذري للنظام المصرفي.

في الموقف مع RZB ، كما كتب بوتين ، "حذرتني المصادر المختصة مسبقًا من الوضع الحقيقي ، مؤكدة مخاوفي. مع إدراك أنه لا يمكنني تغيير سياستي المالية ، فقد قررت ترك مجلس إدارة البنك ".

كان لدى غريغوريف شريك مؤثر آخر في بنك زابادني - يوري أنسيموف ، FSB General. في التقرير الفصلي "Zapadniy" ، تم ذكر مكان عمله مباشرة - جهاز الضباط المعارين (FSS) في FSB. يتكون FSB APS من موظفين يعينهم مدير الخدمة في شركات مختلفة لرعايتهم.

في ذلك الوقت ، بينما كان ضباط FSB يعتنون بـ Zapadny Bank ، تم سحب حوالي 930 مليون دولار من روسيا وفقًا لـ "مخطط مولدوفا".

ونفى كل من غريغورييف وأنسيموف ، اللذان التقتهما نوفايا غازيتا من قبل ، مشاركتهما في "مخطط مولدوفا". أصر Grigoriev أن مصارفه إجراء المعاملات القانونية. وادعى أنسيموف أنه لا يعرف العمليات التي يقوم بها "الغربيون" عبر مولدوفا.

من أين أتت أموال Landromate؟

الأصل من هذه المواد
© "نوفايا غازيتا" ، 03/20/2017

المشتريات الحكومية ، سرقة البنوك ، التهريب

رومان أنين أوليسيا شماغون دميتري فيليكوفسكي

Landromat ، مثل أي منصة أخرى لغسل الأموال ، كان يستخدم من قبل العديد من العملاء. لذلك ، 700 مليار روبل سحبت من روسيا لم يكن لديك مصدر واحد. كان لهذه الأموال أصل مختلف تمامًا ومختلطة في "غلاية" واحدة لتخوض عشرات الشركات الوهمية ، لإرباك المسارات واستقرار حسابات المستفيدين النهائيين في نهاية المطاف. بعد دراسة كل هذه المعاملات وتحدثنا مع العديد من الأشخاص الذين استخدموا "مخطط مولدوفا" ، تمكنا من معرفة ما هي المصادر التي تشكلت هذه الأموال في روسيا.

العقود الحكومية

كان أكبر المستفيدين من الأموال المسحوبة من روسيا عبر لاندومات رجال أعمال روس كبار. هم من مدن مختلفة ويشاركون في أنشطة مختلفة. لكن شركاتهم لديها تشابه واحد - يحصلون جميعًا على عقود حكومية كبيرة. هذا يشير إلى أن جزءاً من الأموال المسحوبة من روسيا بقرارات وهمية من جانب قضاة مولدوفا يمكن أن يكون له أصل في الميزانية.

"استيراد رمادي"

وقال ديمتري غوروفتسوف ، نائب سابق في مجلس الدوما والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل لدراسة مستوى تحصيل المدفوعات الجمركية إن معظم مبلغ 22 مليار دولار يتعلق بـ "الواردات الرمادية". تم إنشاء هذه المجموعة بأمر من رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في عام 2013 وحده ، لم تحصل الميزانية الروسية على 40 مليار دولار بسبب مخططات الاستيراد الرمادية.

وهذا ما تؤكده الأمثلة التي وجدناها في المعاملات المصرفية.

على سبيل المثال ، كان The Guardian قادرًا على التحدث مع رجل أعمال من روسيا ، استورد في عام 2013 ملابس أطفال ماركة Hippychick من المملكة المتحدة إلى روسيا. تم تسليم البضائع إلى روسيا على طول الطريق المنطقي: من لندن إلى موسكو. ومع ذلك ، فإن المسار الورقي (أي العقد الرسمي) كان أطول من ذلك بكثير.

كان المشتري للبضائع شركة قبرصية ، تلقت أموالًا وفقًا لـ "المخطط المولدافي" من روسيا.

أوضح رجل أعمال روسي لصحيفة الغارديان أنه ليس لديه أي فكرة عن سبب دفع أمواله مقابل البضائع إلى هذا الطريق الطويل والمربك. ووفقا له ، اضطر للعمل من خلال شركة شحن لاستيراد البضائع إلى روسيا. وإذا اشترى الملابس مباشرة من الشركة المصنعة ، فسوف تتوصل سلطات الجمارك الروسية إلى مجموعة من العقبات لمنع البضائع من عبور الحدود.

أخبرنا رجال أعمال آخرون قاموا باستيراد سلع مختلفة إلى روسيا بنفس القصة. وفقًا لهم ، قام مسؤولو FCS بتهيئة مثل هذه الشروط بحيث يعمل المستوردون فقط من خلال معيدي التوجيه الموصى بهم ، وغالبًا ما يرتبطون بالمسؤولين أنفسهم.

وفقًا لرجال الأعمال ، كان عليهم دفع 30-40٪ من تكلفة الشحن مقابل الخدمات الوسيطة.

ونتيجة لذلك ، أجريت جميع معاملات الاستيراد من خلال شركات وهمية لم تدفع الضرائب والرسوم الجمركية. تم توفير ملابس Hippychick نفسها في عام 2013 لروسيا من قبل ثلاث شركات من المملكة المتحدة. كلهم كانوا خياليين لأنهم لم يعكسوا المعاملات في التقارير وتم تسجيلهم لدى "المرشحين". لم يكن "المشترين" الروس أفضل. وكانت هذه ثلاث شركات مسجلة أيضا مع الدمى. بالإضافة إلى ذلك ، رفعت سلطات الجمارك والضرائب دعاوى قضائية ضدهم ، في محاولة لاسترداد الديون على المدفوعات الجمركية. ولكن في أي حال لم ينجح هذا. لم يكن لدى الشركات أصول ولا أموال في حساباتها ، وخسرت الميزانية الروسية الأموال.

كانت نفس الشركات الخارجية الوهمية التي تلقت أموالًا على قرارات وهمية من قضاة مولدوفا أكبر عملاء لشركات تصنيع الإلكترونيات الكبرى مثل شركة هيتاشي وسامسونج.

سرقة البنك

ووفقًا لمصادر نوفايا جازيتا في قسم التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية ، تم سحب بعض الأموال المسروقة من مصرفي دونينفيست وزابادني من روسيا من خلال شركات خارجية تشارك في مخطط مولدوفا.

تبدو هذه المصادفة منطقية ، بالنظر إلى أن ألكساندر جريجوريف ، المالك السابق لهذه البنوك ، كان أيضًا شريكًا مشاركًا في بنك الأراضي الروسي ، حيث تم سحب 9.8 مليار دولار من روسيا وفقًا لـ "مخطط مولدوفا".

التهرب الضريبي

جزء من الأموال التي تم سحبها من خلال Landromat كان يمكن أن يكون مخططات التهرب الضريبي.

وفقًا للاتفاقيات الوهمية ، قام رجال الأعمال الروس بتحويل الأموال إلى الشركات التي قدمت بياناتها البنكية لهم من قبل الصرافين. ثم تلقى رجال الأعمال المال نقدا.

وقد سمح لهم ذلك بتقليل الأرباح (وبالتالي ، ضريبة الدخل) ، وكذلك دفع الرواتب في المغلفات لتجنب التكاليف غير المباشرة الأخرى ، على سبيل المثال ، المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية.

من ناحية أخرى ، تلقت Outcroppers أموالًا من رجال الأعمال من خلال Landromat إلى الشركات الخارجية ، ثم استخدموها لأغراض أخرى ، على سبيل المثال ، تمويل الاستيراد الرمادي. الأصل من هذه المواد
© نوفايا غازيتا ، 03/20/2017 ، الصورة: عبر نوفايا غازيتا

المستفيدون الرئيسيون من Landromat

رومان أنين ، أوليسيا شماغون ، ديمتري فيليكوفسكي

لعدة أشهر ، بنى مراسلو Novaya Gazeta وزملاؤه من منشورات أخرى في العالم سلاسل من تدفق الأموال عبر حسابات العشرات من الشركات العاملة في Landromat. لقد اتبعنا مبدأ التحقيق المعروف "اتبع المال" وحاولنا العثور على المستفيدين النهائيين من المال. هذا هو ، حقيقي ، وليس اسميا ، الناس الذين حصلوا في نهاية المطاف على الأموال التي تم سحبها من روسيا وفقا "لمخطط المولدوفية". تقديم ثلاثة أكبر المستفيدين الروس

أليكسي كرابفين
رجل أعمال ، مقاول السكك الحديدية الروسية

من عام 2011 إلى عام 2014 ، تلقت شركتان من بليز وبنما (Redstone Financial Ltd و Telford Trading S.A.) 277 مليون دولار ، أو حوالي 8.4 مليار روبل ، في حساباتهما في البنك السويسري CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

وجاءت جميع الأموال تقريبًا من شركات خارجية وهمية ، والتي في صالحها قام المحضرون من مولدوفا بخصم الأموال من حسابات البنوك الروسية.

اكتشفنا Redstone Financial Ltd و Telford Trading S.A. في أرشيف بنما - وثائق مكتب المحاماة موساك فونسيكا ، والتي سلمت في العام الماضي مصدرًا غير معروف لصحيفة سودويتش تسايتونج.

وفقًا لـ "الوثائق البنمية" ، كان المستفيد الوحيد من كلتا الشركتين (وبالتالي الأموال التي تم تلقيها في حساباتهما) أليكسي كرابفينرجل أعمال روسي مؤثر.

تعد شركات Krapivin وشركاؤه أكبر مقاولي السكك الحديدية الروسية. كان والد كرافين مستشارًا للرئيس السابق لخطوط السكك الحديدية الروسية فلاديمير ياكونين. وبالمصادفة ، تمكنت عائلة Krapivins خلال هذا الوقت من بناء مجموعة ضخمة من شركات البناء والتصميم التي تلقت مئات المليارات من السكك الحديدية الروسية.

وفقًا لرويترز ، تم إعدام العديد من الشركات التي كانت جزءًا من ملكية أليكسي كرابين كدمى. وذكرت وكالة رويترز أن الأموال التي وردت من السكك الحديدية الروسية لم تنفق على بناء أو تسليم البضائع ، ولكن تم تحويلها إلى شركات ليوم واحد ، ثم صرفها أو تحويلها إلى الخارج.

حصلت رويترز على البيانات المتعلقة بمعاملات شركات Krapivin من قاعدة بيانات المصرف السرية غوربونتسوف الألماني. نسخة من هذه القاعدة تحت تصرف Novaya Gazeta.

فر غورونتسوف من روسيا في عام 2010 بعد تهديدات بدأت من شركائه السابقين. وفي عام 2012 كان محاولة اغتيال في لندنلكن المصرفى نجا بأعجوبة.

كان غوربونتسوف شريكًا مشاركًا في بنكين - STB و Incredbank. في هذه البنوك ، تم تقديم الخدمات لمقاولي السكك الحديدية الروسية ، وفقًا لرويترز ، مع أليكسي كرابفين.

إن حركة الأموال على حسابات هؤلاء المتعاقدين من عام 2005 إلى عام 2009 تظهر حقًا أنه في كثير من الحالات لم يتم إنفاق عشرات المليارات من روبل السكك الحديدية الروسية على المشروعات الحكومية ، بل تم تحويلها إلى شركات تحمل علامات يوم واحد. قامت هذه الشركات بتحويل الأموال إلى بعضها البعض لأسباب أكثر سخافة (على سبيل المثال ، لشراء مصممي Lego) ، ثم نقلها إلى الخارج.

لم يستجب أليكسي كرابفين لطلب من شركة Novaya Gazeta ولم يوضح ما إذا كانت الأموال التي تلقتها شركاته من خلال Landromat لها أصل من الدولة.

جورج جينز
صاحب مجموعة لانيت

جورج جينز

في الفترة من 2013 إلى 2014 ، تلقت شركة من جزر فيرجن البريطانية ، Comptek International Overseas ، 27 مليون دولار ، أو 931 مليون روبل ، في حسابها في البنك السويسري UBS AG. وجاءت الأموال من نفس الشركات الخارجية الوهمية التي قام مصلحو المصلحون المولدوفيون في مقابلها بخصم أموال من حسابات البنوك الروسية.

تمت خدمة Comptek International Overseas من قِبل المسجل البنمي موساك فونسيكا ، وبالتالي تمكنا أيضًا من العثور على اسم المستفيد من الشركة الخارجية. في مراسلاتهم ، كتب موظفو شركة Mossack Fonseca أن مالك Comptek International Overseas كان جورج جينس.

Gens هي مالك مجموعة Lanit ، وهي واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا وموزع لمنتجات Apple و Samsung و ASUS.

أحد أكبر عملاء Lanita يمكن اعتباره الدولة. وفقًا لتقديرات Novaya Gazeta ، خلال السنوات القليلة الماضية ، تلقت الشركات المدرجة في المجموعة عقودًا حكومية مقابل 51 مليار روبل على الأقل.

قبل أسبوع من النشر ، أرسلت شركة Novaya Gazeta طلبًا إلى الخدمة الصحفية لمجموعة شركات Lanit ، حيث أبلغونا أنهم سينظرون في الطلب. قبل نشر التعليق ، لم يكن هناك تعليق من جورج جينس. ومع ذلك ، اليوم ، 20 مارس ، قال رئيس الدائرة الصحفية في مجموعة شركات Lanit ، ديمتري ماركوشكين ، لـ Novaya Gazeta إن "المعلومات التي تتعلق بجورجي جينس لها علاقة بـ" مخطط مولدوفا "لا تتوافق مع الواقع. يدرس محامونا الآن المقالة ، وبناءً على تحليل مفصل ، سيتم اتخاذ القرارات بشأن خطواتنا المقبلة. "

سيرجي جيردين
المالك المشارك لشركة مارفل القابضة

سيرجي جيردين

من عام 2011 إلى عام 2013 ، تلقت شركة من جزر فيرجن البريطانية ، Zymbeline Trading ، ما يقرب من 96 مليون دولار ، أو 2.9 مليار روبل ، في حسابها في البنك السويسري UBS AG. وجاءت الأموال من بنك مولدوفا Moldindconbank ومصرف لاتفيا تراستا كوميركانكا. تم تحويل هذه الأموال إلى شركات وهمية في الخارج والتي قام محضّرو المولدوف لصالحها بشطب أموال من روسيا.

المستندات المتعلقة بـ Zymbeline Trading متاحة أيضًا في أرشيف بنما. في عام 2008 ، تم تعيين سيرجي جيردين مديراً للحساب المصرفي للشركة. لم نتمكن من توضيح ما إذا كان يسيطر على حساب الشركة حتى بعد ذلك ، عندما تم تحويل الأموال إليه وفقًا لـ "مخطط المولدوفان" ، ولم يستجب Girdin لطلب شركة Novaya Gazeta.

Girdin هو القنصل الفخري لجمهورية غينيا في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد ، فضلاً عن كونه شريكًا مشاركًا في شركة Marvel IT التي يبلغ حجم مبيعاتها عشرات المليارات من الروبل.

أحد عملاء مارفل الرئيسيين هو سبيربنك المملوكة للدولة. خلال السنوات القليلة الماضية ، دخلت Marvel في عقود حكومية مع Sberbank لأكثر من 7 مليارات روبل.

نشرت نوفايا جازيتا واتحاد الصحفيين الدولي تحقيقًا في سحب أكثر من 700 مليار روبل من روسيا باستخدام ما يسمى بـ "مخطط مولدوفا". وجد الصحفيون أن جزءًا من الأموال التي يتم غسلها يمكن أن يكون مرتبطًا بميزانية الدولة ، ويعين أيضًا المستفيدين من هذا المخطط.

يعتقد المنشور أن أكبر فائدة من "مخطط مولدوفا" قد تلقى من قبل رجال الأعمال الروس الذين حصلوا على عقود حكومية كبيرة. بناءً على ذلك ، خلص الصحفيون إلى أن جزءًا من المال يمكن أن يكون مرتبطًا بميزانية البلاد.

تم استلام الجزء الأكبر من الأموال المسحوبة من خلال "واردات رمادية" - قام رواد الأعمال بشراء سلع من رواد أعمال أجانب ليس بشكل مباشر ، ولكن من خلال وسطاء. وشملت هذه 700 مليار روبل أيضا الأموال المسروقة من البنوك وتسلمت من التهرب الضريبي.

كما قامت نوفايا جازيتا بتسمية المستفيدين الثلاثة من "مخطط مولدوفا" ، الذي استفاد منه أكثر. وفقًا للنشر ، تلقى رجل الأعمال أليكسي كرابفين ، الذي قاد أكبر مقاول لخطوط السكك الحديدية الروسية ، حوالي 8.4 مليار روبل من عام 2011 إلى عام 2014. من عام 2013 إلى 2014 ، تم تحويل 931 مليون روبل إلى حسابات مالك مجموعة شركات Lanit ، جورج جينس. من عام 2011 إلى عام 2013 ، تم تحويل 2.9 مليار روبل إلى حساب Zymbeline Trading ، وكان مديرها سيرجي غريدين ، المالك المشارك لشركة Marvel IT Holding.

وقد تم تحويل كل هذه الأموال من قبل شركات خارجية وهمية ، والتي لصالحها قام المحضرون المولدوفيون بخصم أموال من حسابات البنوك الروسية ، حسبما يزعم المنشور. لم يستجب رجال الأعمال أنفسهم لطلب من نوفايا غازيتا.

في أغسطس 2014 ، نشرت شركة Novaya Gazeta تحقيقًا في خطة لغسل الأموال عبر مولدوفا. تقول أن الشركات الأجنبية أبرمت اتفاقات قروض لمئات الملايين من الدولارات ، والتي بموجبها عملت الشركات الروسية كمتلقين أو ضامنين. ثم استأنفت الشركات الأجنبية أمام محكمة مولدوفا ضد المدينين ، وتم جمع الأموال منهم ، والتي تم سحبها من خلال حسابات شركات شل.

في سبتمبر 2014 ، بدأت وزارة الشؤون الداخلية الروسية تحقيقًا في "مخطط مولدوفا" ، وفي نوفمبر 2015 ، كشفت الوكالة عن قائمة بالبنوك المشاركة فيها. وكان من بينهم الائتمان الروسي ، ترانسبيني ، زابادني ، ماست بنك ، أنتنك ، بنك الأراضي الروسي وغيرها. ألغى البنك المركزي جميع هذه التراخيص.

في مارس ، ذكرت رويترز أن المخابرات في مولدوفا تلقت معلومات تشير إلى أن بعض ضباط FSB شاركوا في هذا المخطط لغسل الأموال. تعتقد مصادر الوكالة أن الأموال التي سحبوها يمكن استخدامها "لتعزيز النفوذ الروسي على نواب مولدوفا و" تعزيز مصالح موسكو "

- أكبر عملية غسل أموال في أوروبا الشرقية. كان الأمر يتعلق بسحب 22 مليار دولار من روسيا (أو حوالي 700 مليار روبل) من عام 2011 إلى عام 2014 تحت ستار تنفيذ قرارات المحاكم غير القانونية التي اتخذها قضاة مولدوفا.

سيتم نشر نتائج هذا التحقيق في وقت واحد في روسيا ومولدوفا وأوكرانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وسويسرا ودول أخرى.

فيديو: جليب ليمانسكي ، آنا إجناتنكو ، ليليا شاريبوفا